公司股东(董事)会决议书

公司股东会决议书范本(精选5篇)

公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。

本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。

经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。

具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。

股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。

公司股东(董事)会决议书(精选)(1范本)

公司股东(董事)会决议书(精选)概述本文档记录了公司股东(董事)会议上的决议内容，旨在提供公司内部决策的透明度和可追溯性。

是会议的主要决议内容。

参会人员•主席：[姓名]•董事会成员：–[姓名1]–[姓名2]–[姓名3]–[姓名4]–[姓名5]–[姓名6]–[姓名7]决议1：关于年度财务报告的批准经过充分讨论和审核，本次股东(董事)会议一致决定批准公司提交的年度财务报告。

财务报告包括收入、成本、利润、资产负债表和现金流量表等内容。

所有股东(董事)均已审阅该报告，并对报告中的数据和信息表示满意。

决议2：关于新产品线的投资决策对于公司新产品线的投资决策，经过全体股东(董事)的积极讨论，公司决定批准投资新产品开发。

根据市场调研和可行性分析报告，新产品线有望进一步拓展公司的市场份额。

公司将投资资金用于产品研发、生产和市场推广，并设定了明确的目标和时间表。

决议3：关于人事任命的决定经过仔细评估和讨论，公司股东(董事)会议决定进行人事任命，并予以通过：1.[姓名1]被任命为公司首席执行官(CEO)，具体职责和授权范围将按公司章程和相关规定执行。

2.[姓名2]被任命为公司首席财务官(CFO)，负责财务管理、预算控制和财务报告等职责。

3.[姓名3]被任命为市场部门经理，负责市场策划、推广和销售工作。

公司将根据人事部门的建议，逐步完善其他岗位的人员任命和调整。

决议4：关于股权激励计划的制定为了激励员工积极工作和给予员工更多的回报，股东(董事)会议决定制定股权激励计划。

该计划将向公司关键岗位的员工提供股权奖励，以提高他们的工作动力和忠诚度。

具体的股权激励计划将由董事会和管理团队联合制定，并在未来的股东大会上进行最终批准。

决议5：关于公司治理架构的改进为了更好地加强公司的治理和监督机制，董事会决定对公司治理架构进行改革。

改革的目标是提高公司的决策效率和内部控制水平，减少潜在风险。

公司将聘请专业的顾问机构，制定可行的改革方案，并在未来的股东(董事)会议上进行讨论和批准。

有限公司股东会决议书「精选3篇」

有限公司股东会决议书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长***主持会议。

经与会股东协商(全都)通过如下决议：一、会议时间：***年**月**日。

二、会议地点：***。

三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。

四、参与会议人员：***。

五、原(全体)股东(或者股东代表)：***、***、***。

六、新增股东(或股东代表)：***(无新股东的，删除该项)。

七、会议议题：协商表决本公司事宜。

八、同意公司原股东将所持有公司**%股权出资额为***万元人民币以***万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东***、***放弃优先受让权)。

股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东***，认缴注册资本***万元人民币，占注册资本**%;实缴注册资本***万元人民币。

2、股东***，认缴注册资本***万元人民币，占注册资本**%;实缴注册资本***万元人民币。

九、同意将公司名称变更为***有限公司。

十、同意将公司住宅由变更为***。

十一、同意将公司经营范围由变更为***(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

十二、公司董事、监事、经理的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去***、***、***的董事职务，同意免去***、***的监事职务；选举***、***、***为新董事，连续选举原董事会成员***、***担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由***、***、***、***、***组成；选举***、***为新监事，连续选举原监事会成员***担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由***、***、***和职工代表出任的监事***、***组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。

有限公司股东大会决议(精选3篇)

有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。

本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。

第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。

第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。

第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。

第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。

股东会议决议书范本

股东会议决议书范本【篇一：公司股东会决议(范文)】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。

”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

也可以分两次会议召开。

特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。

应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。

参加股东共代表％表决权。

（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。

实收资本为：*****万元整。

三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。

董事会、股东会决议(模板)

XXXX有限公司年月日第届第次股东会议通过。

会议时间：会议地点：主持人：会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。

应到会股东方，实际到会股东方，代表 %股权。

会议通过以下决议：1、……………2、……………3、…………………………（例：1、（1）决定将公司名称变更为；（2）决定将公司住所变更至；（3）决定将公司注册资本（实收资本）从万元增至万元，此次增资额为万元，出资方式为，出资时间为；（4）决定将公司注册资本（实收资本）从万元减至万元；（5）决定增加（或减少）公司经营项目：，变更后，公司经营范围为：；（6）决定将公司营业期限变更为年；（7）决定将XX股东在公司中的 %股权（计万元出资额）以万元转让给新股东。

2、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。

3、决定免去董事职务，重新决定为公司董事，任期年；免去监事职务，重新决定为公司监事。

全体股东承诺以上新选举的人员非《公司法》等有关法律、法规、规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。

）同意本次股东会决议事项股东盖章（单位股东）、签字（自然人股东）：不同意本次股东会决议事项股东盖章、签字：弃权股东盖章、签字：日期：年月日依据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事组成董事会，召开XXXX 有限公司第届第次董事会会议。

时间:地点:主持人:会议已于年月日以公司章程规定的方式通知全体董事参加会议，应到会董事人,实际到会董事人，董事委托参加此次董事会，董事弃权参会。

此次董事会的通知时间、通知人数、参加人数、表决人数均符合《公司法》及公司章程的规定。

会议通过如下决议：1、……………；2、……………；3、……………；……………（例：1、免去董事长职务，重新选举为董事长。

2、解聘经理职务，重新聘任为公司经理，任期年。

）出席会议的董事签字：日期：年月日。

公司股东会决议模板格式(精选3篇)

公司股东会决议模板格式（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：20**年*****月*****日会议地点：在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质：临时(或者定期)股东会议参与会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：*******、*******、*******。

2、新增股东(或股东代表)：*******、*******。

(无新股东的，删除该项)会议议题：协商表决本公司事宜。

依据《公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长*******主持会议。

经与会股东协商，(全都)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东*******、*******放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资状况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。

三、同意将公司住宅由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免打算：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去*******、*******、*******的董事职务，同意免去*******、*******的监事职务；选举*******、*******、*******为新董事，连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成；选举*******、*******为新监事，连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。

企业设立股东会决议书(精选3篇)

企业设立股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

参与成员：*******决议事项：一、全体股东同意设立*******公司；二、公司住宅为：**********；三、公司的注册资本为人民币*******万元；四、全体股东选举由*******担当*******公司的执行董事(依据章程商定，执行董事为公司的法定代表人)，由*******担当公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东全都同意托付*******(身份证号：*******)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：*****************年***月***日企业设立股东会决议书（第二篇）企业设立股东会决议书摘要：本决议书旨在记录企业设立股东会的决定。

经股东会成员共同讨论并表决，一致同意设立股东会，并制定了相关决议事项。

本决议书包含了摘要和正文两部分。

正文：一、决议事项：1. 设立股东会根据《公司法》等相关法律法规，为了加强公司治理结构，增强股东之间的沟通和协调，提高公司决策效率，决定设立股东会。

2. 股东会组织形式股东会采用定期股东会和临时股东会相结合的形式。

定期股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。

3. 股东会职权和职责（1）审议和决定公司章程的修订事项；（2）审议和决定公司重大事项，如增减注册资本、公司合并、分立、解散、重大投资等；（3）选举或解聘董事长、董事、监事等公司管理层人员；（4）审议和决定公司经营计划、年度财务预算及分配利润方案；（5）审议和决定公司年度报告、财务报表及利润分配方案；（6）决定公司股东权益保护和利益共享机制；（7）决定其他需要股东会讨论和决策的重大事项。

4. 股东会主席和秘书（1）股东会主席由公司董事会选举产生，主要负责股东会的召集、主持、组织工作等。

（2）股东会秘书由公司董事会聘任产生，主要负责会议记录、档案管理、通知发布等。

公司股东(董事)会决议书5篇

公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。

会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。

2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。

公司股东(董事)会决议-(通用3篇)

公司股东（董事）会决议-（通用3篇）公司股东（董事）会决议共三--篇1X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：X年X月XX日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)公司股东（董事）会决议共三--篇2风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

公司各股东会决议书(精选19篇)

公司各股东会决议书（精选19篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。

本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

3、公司住所不变。

4、经营范围不变。

5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。

6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

股份有限公司股东会决议书精选3篇

股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。

2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。

3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。

依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。

决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。

(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。

(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。

3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。

公司股东(董事)会决议书(通用5篇)

公司股东（董事）会决议书（通用5篇）公司股东（董事）会决议书--第一篇(536)字时间：地点：参会人员：主持人：会议性质：临时股东会议根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于年月日以(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于年月日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的%通过，符合《公司法》及公司章程的规定。

决议事项如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程;② 增加或者减少注册资本的决议;③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议;⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派为公司监事。

五、委托为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字(盖章)：年月日公司股东（董事）会决议书--第二篇(443)字根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%;3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%;4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

公司股东会决议书范本【精彩11篇】

公司股东会决议书范本【精彩11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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注册公司股东会决议范本(精选3篇)

注册公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：***会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参与会议人员：*****1、原股东：******2、新增股东：*****3、会议议题：协商表决本公司******事宜。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，**有限公司临时股东会会议于X年**月**日，在****召开。

本次会议由**提议召开，执行董事于会议召开15日以前以****方式通知全体股东，应到会股东**人，实际到会股东**，代表**行使表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意公司原股东**将所持有公司**%股权出资额为**万元人民币转让给新股东**。

二、公司董事、监事、(经理)的任免打算；同意免去**董事职务，重新选举**为公司执行董事；免去**监事职务，重新选举**为公司监事；免去**经理职务，重新聘用**为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》四、股东会同意向********支行申请贷款**万元，贷款期限为**年，贷款用途**。

股东会同意以本公司拥有的位于****房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号****，房屋全部权证登记号****)，作为本公司在中国农业银行*****支行(最高额不超过)***万元的贷款供应抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章)：************有限公司公司(公章)*********年****月****日注册公司股东会决议范本（第二篇）合同标题：注册公司股东会决议范本摘要：本股东会决议范本是为了管理注册公司股权和股东权益，规范股东会决策流程而制订的。

本范本适用于注册公司的股东会上进行的各类决策，为股东会决议提供了规范的格式和内容，以确保股东会决策的合法性和有效性。

正文：注册公司股东会决议第一条会议时间与地点本次股东会议定于____年____月____日在____（地点）____举行。

股东会决议书范本9篇

股东会决议书范本9篇第1篇示例：股东会决议书(公司名称)股东会决议书为了保障公司的正常运营，维护股东权益，特举行股东会，讨论并决定以下事项：一、关于公司董事会换届选举事宜鉴于公司章程规定，公司董事会的董事任期届满，现就董事会换届选举事宜进行讨论。

经过充分协商，公司股东会一致通过以下董事会换届选举方案：1. 收集董事提名：公司董事会根据章程规定，委托秘书处收集董事提名人的提名意向书，公示提名人名单，并进行公开投票。

2. 公开投票程序：对提名的董事候选人进行公开投票，依照得票数从高到低依次推选董事候选人。

3. 确定董事名单：根据投票结果，确定董事会新任董事名单，并进行公示。

公示期间，如有异议，再次进行程序确认。

4. 执行履职：新任董事会成员正式履职，参加董事会会议，全面负责公司的战略决策和监督管理工作。

二、关于公司年度财务报告审议事宜根据公司章程和法律法规的规定，公司年度财务报告需要经过股东会审议通过。

经公司董事会审核，现将年度财务报告提交给股东会审议，并作出如下决议：1. 审议程序：主席宣布进入年度财务报告审议环节，由财务部门负责人进行年度财务报告的解读和说明。

2. 逐项审议：股东会逐项审议公司的年度财务报告，认真研究公司的经营业绩、财务状况以及前景，并提出意见和建议。

3. 决议通过：经过充分讨论，股东会一致通过公司年度财务报告，并要求董事会对执行年度财务报告的工作作出评价，并完善相关管理措施。

三、关于公司重大投资事项的决策公司拟进行一项重大的投资事项，需要股东会讨论并做出决策。

经过充分的讨论，股东会一致通过以下决议：1. 投资方案审议：由公司董事会向股东会介绍该重大投资事项的详细内容、投资规模、回报预期等相关信息，以及风险分析和控制措施。

2. 投票表决：股东会成员进行投票表决，是否同意公司进行该重大投资。

经过统计，股东会一致通过该重大投资事项。

3. 实施措施：董事会全权负责该重大投资事项的实施工作，并定期向股东会报告投资进展情况，确保投资项目的顺利进行及风险控制。

股份有限公司股东会决议书

股份有限公司股东会决议书尊敬的各位股东：首先，我代表公司董事会向大家表示衷心的感谢和诚挚的问候。

为了更好地推动公司的发展，提高公司的经营效益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们召开了本次股东会议。

在会议上，我们就公司的重要事项进行了充分的讨论和决策，并达成了以下决议：一、关于公司财务状况的报告首先，董事会向股东们详细汇报了公司的财务状况。

根据财务报表，公司在过去一年取得了可喜的成绩。

营业收入同比增长了15%，利润同比增长了20%。

这些成绩的取得离不开全体员工的辛勤工作和股东们的支持。

同时，公司也面临着一些挑战，如市场竞争加剧、原材料价格上涨等。

为了应对这些挑战，我们将继续加强市场营销，提高产品质量，降低成本，确保公司的可持续发展。

二、关于董事会成员的选举根据公司章程的规定，董事会成员每届任期为三年。

本次股东会议上，我们对董事会成员进行了重新选举。

经过投票，现任董事会成员全部获得了股东们的支持和信任，继续担任董事会成员。

同时，我们还增加了一名独立董事，以提供更加客观和中立的意见。

新一届董事会将继续秉持公正、透明、高效的原则，为公司的发展做出更大的贡献。

三、关于利润分配的决策根据公司的盈利情况和现金流状况，董事会提议将今年度的利润进行如下分配方案：将30%的利润用于现金分红，以回报广大股东的支持和投资；将40%的利润用于再投资，用于扩大生产规模和提升技术创新能力；将30%的利润留作公司储备资金，以应对未来可能出现的风险和挑战。

这一方案经过股东们的充分讨论和投票，得到了大部分股东的支持和通过。

四、关于公司治理的改进公司治理是保障公司健康发展的重要环节。

为了进一步加强公司治理，董事会提出了以下几点改进意见：增加独立董事的比例，以提高决策的公正性和中立性；完善内部控制制度，加强风险管理和合规监督；加强对高管人员的考核和激励机制，确保高管人员的职业操守和责任担当。

这些改进意见经过股东们的积极讨论和建议，将在未来的工作中得到逐步实施。

公司股东会决议书范本(精选5篇)

公司股东会决议书范本（精选5篇）公司股东会决议书范本一、前言为了更好地保障公司股东的利益，促进公司的健康发展，经公司董事会会议讨论允许，决定召开公司股东会。

在公司股东总人数的百分之五十以上允许参加会议的情况下，本次股东会议正式召开，最终通过了以下决议。

二、决议内容1.通过关于2022年度公司经营计划的报告。

2.通过关于2022年度财务预算的报告，允许设计计划的执行。

3.选举公司董事会成员，委任首席执行官。

4.批准合并市场上的两个公司。

5.设立新的部门，以增强公司的经营管理和战略掌控。

6.关于股票分红的决定：将公司收益的10%分别分给每一位股东，支付股息。

7.关于员工激励计划的决定：优秀员工借助公司计划进行股票购买，提高员工兴趣和投入。

8.决定公司组织一次公开招聘活动，优化公司人力资源。

三、实行时间决议3、4、5、6、7即日生效，决议1、2、8自2022年起生效。

四、附件1.2022年度公司经营计划报告。

2.2022年度财务预算报告。

3.股票分红计划。

4.员工激励计划。

5.公开招聘活动计划。

五、法律名词及注释1.股东会：指由公司股东参加的会议，是公司最高决策机构。

2.股息：指公司股票股息，通常以现金形式向股东发放。

3.首席执行官：指公司的最高管理者，负责公司的经营运作。

4.员工激励计划：指公司通过赠予股票以及其他工资、福利等方式，对员工进行激励和激励。

5.公开招聘：指公司通过公开媒体和招聘网站等渠道发布职位信息，并公开接受应聘者。

六、实施艰难及解决办法1.合并公司需要克服风险，进行风险控制，同时将精心策划以创造最大的收益。

2.新部门的成立需要调整公司的组织结构，同时需要重新评估公司的资源配置。

3.员工激励计划的实施将对公司经济利益产生影响，需要制定合理的方案。

4.公开招聘活动将承担一定的费用，需要合理安排财务预算，同时加强宣传推广，保证招聘效果。

以上为本次公司股东会议出席的委员会通过的决议，希翼在今后的实际执行过程中，一个接一个地解决呈现出的问题和艰难，使公司的发展水平更上一个台阶。

公司股东会决议书精选5篇

公司股东(董事)会决议书会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：年月日会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：年月日公司股东会决议书公司股东（董事）会决议会议时间：_______________会议地点：_______________出席会议股东（董事）：___有限公司股东（董事）会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。

出席本次会议的股东（董事）______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：________公司股东（董事）会决议书会议时间：_____________________会议地点：____________________出席会议股东（董事）：_________有限公司股东（董事）会第___次会议于______年_____月____日在______召开。

出席本次会议的股东（董事）______人，代表___%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。