重大经济会议纪要(1)
某集团经济责任审计所需资料清单
**集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单**集团：本所接受国资委及监事会委托，将对**集团原董事长***同志进行离任经济责任审计（审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日），为满足审前调杳和现场审计需要，烦请贵集团审计部通知纳入审前调查范围的全部企业（名单另发），在我们进驻现场之前，准备好相关审计资料，以备查验及审核。
**集团总部请根据此清单提供详细资料；下属企业可以酌情减少，不适用的文件可以不提供，但需要向现场审计师说明。
具体资料清单如下：一、公司基本情况1、最新版报送国资委监事会的《年度报告》；2、企业历史沿革及改制重组情况说明3、任期内各次股权结构变动说明、相关批准文件和验资报告4、最新版本的公司章程5、内控管理模式和最新组织结构图6、高层管理人员的职责分工、企业内部机构的职能分工说明7、子分公司、联营公司、参股企业基本信息汇总（包括经营范围、注册资金、法人代表、控股比例、经营现状、审计期间重大事项等）二、登记注册资料1、最新年检后的企业法人营业执照、税务登记证（国税和地税）组织机构代码证书、2、外汇登记证、银行开户证明和银行贷款卡3、各类经营资质和行业特许经营许可证三、历年工作计划、总结、预决算考核执行情况1、企业长期发展战略规划2、任期内各年度(202*-202*)经营计划、工作报告或工作总结3、任期内各年度(202*-202*)预算和考核指标、经营目标完成情况说明4、任期内各年度(202*-202*))财务情况说明书；5、任期内各年度(202*-202*)国资委下达的年度决算批复；6、分板块经营情况统计资料；四、重大会议纪要(连续编号)1、党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会议事规则2、任期内各年度(202*-202*)党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会会议纪要、职代会会议纪要；3、任期内各年度(202*-202*)国资委对本集团重大经济行为专项的批准文件；五、内控制度建立和执行1、内控制度的整体建立和执行情况说明2、已有内控制度的目录清单3、重要内部控制制度，包括预算、投资、融资、大额采购、改组改制、资产、资金管理、财务管理、会计政策、风险防范、薪酬管理等书面和电子文件；六、内外部审计和监察资料1、任期内各年度(202*-202*)财务决算审计报告、专项说明、管理建议书、审计情况说明书；2、内审机构的岗位设置情况说明，任期内各年度(202*-202*)内部审计计划、审计项目清单、重大项目的审计报告、纪检监察专项报告3、外部主管部门出具的专项检查报告4、上届领导成员的任期审计报告七、重大事项决策文件和支持性证据1、任期内各个年度重大经济事项的决策性文件、实施过程和效益资料(至少包括重大经营、投资、融资决策及相关项目，企业重组、改制项目，担保抵押，诉讼事项、从事高风险业务等)2、改制上市、重组划转、股权转让等行为对应的专项审计、评估、验资报告3、企业对集团内部、外部担保、抵押、诉讼资料；八、人力资源及社保资料1、集团人力资源概况：职工总数、从业人员人数、离退休人员人数、学历结构，附：员工结构表；2、集团总部分部门人员名单、分工或岗位职能结构3、社保统计资料，包括任期内各年参保人数、社保的险种、社保计算基数、实际缴纳金额；4、工效挂钩执行情况说明5、补充养老保险、补充医疗保险的运作情况、批准程序和实际支出。
2013年12月1日大会 会议纪要
会议纪要京华日钢（控股）集团秘书处 2013年12月1日时间：2013年12月1日 14点00分——15点16分地点：中心会议室参会领导: 杜总、袁新海、李士才、尹智辉、闫秀训、张琳、厉建强、任三明、李刚、赵永钦、齐玉和、于长江、刘玉庆、吴加华、马鸿斗、陈晓英、陈贵江、侯纪宽、孟令学、王福良、冯立京、刘存田、赵金贵、刘国让、宋建伟、王天虹、高永起、徐鹏、刘元瑞、司占强、安利、姬生峰、高山、唐元海、王元宝、石金荣、夏侯洪波、谈志云、狄丽华、高立永、李奉林、马彪、郭浩章、宋全刚、于海龙、董建锋、袁文浩、樊明军、王刚、张保菊、郑传良、胡文明、周志鸿、高转、孙冰星、石光辉、刘宏志、王克锋、马利明、陈祥华、许明、吴小刚、方磊、董波、杨春保、王世福、崔恩海、刘立成、张鸿儒、邵斐绪、王晓晖、马涛、郭启贵、孙明聪、石国星、陈长敏、姚克虎、戴开发、张文博、廖承先、杨军林、于维栋、郭建中、杜希恩、刘世忠、焦宏伟、荀韶峰、赵项德、张立岭、周治河、李金印、刘石龙、田兆群、李文、范兴新、梁斌、张云田、张德运、刘军虎、刘跃威、董俊峰、闫磊会议内容：杜总：今天开会一个是提拔提拔干部，另一个是李总讲一下提拔干部干什么。
大家主要是认真听，听完了以后要琢磨干什么，李总的主题词是“提升水平”。
昨天下午我跟袁总我们总裁管理部也开了一下午的会，也是围绕提高水平这个话题。
但是提高什么水平，我还要跟大家解释，这次要求，明年是我们过第二个十年的第一年，后十年我们提高什么水平，不是像以前所讲过的，2013年比2012年好多少，2014年要比2013年好多少，不是这个意思。
这次我们定的是十年规划，日钢第二个十年要提到什么水平。
昨天我和张琳说要提高什么水平，在营口开完会以后，张琳就忘了。
所以今天你们也不用记，好好听，听完了把会议纪要给你们，好好看。
提高什么水平，张琳今天还记得吧。
（张琳：不是没记，是没记全。
）在来的路上我和李总反复说这个事，一定不能跟中国的孔老二似的，不能跟清朝和明朝似的，一年比一年好。
三重一大会议纪要模板9篇
三重一大会议纪要模板9篇三重一大会议纪要模板 (1) 会议时间20xx.10.5会议地点：主持人：会议内容：记录人：参加对象：陈斌:这次南方水灾共筹到资金我14万多，经与区民政局前期调查，拟对我区在这次水灾中的倒房户进行补助，每户按5000元和8000元(困难户)标准，共发放107000元，其余用于区卫生消杀站灾后消杀，符合上级资金使用的要求，请予研究。
与会人员一致同意上报。
三重一大会议纪要模板 (2) 为贯彻落实中共中央关于“三重一大”制度(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用)，切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化，促进依法行政和廉政建设，现结合我局工作实际，制定集体研究决策制度。
一、“三重一大”制度的具体内容(一)重大事项决策涉及我局改革、发展和稳定，关系工作人员的切身利益的重大问题，重大项目引进，均属于重大事项决策的范围。
主要内容：1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻执行;2、党风廉政工作、廉政风险防范管理工作、精神文明建设和思想政治工作的重大问题;3、全局工作规则、各项工作制度的制定和调整;4、围绕中心工作的重要工作思路和重要举措;5、全局年度总体工作计划和工作目标任务的确定;6、全局财务年度决算、预算的申报和调整;7、年度评比及奖惩等相关事项8、机构设置、岗位职责、中层干部岗位竞争、人事变动等事项;9、其它需集体研究决定的重大事项。
(二)重要人事任免1、中层干部竞争上岗的任免;2、后备干部的推荐、选拔。
(三)重要项目安排1、大宗物资及办公设备的采购;2、经上级批准的重大或集体考察学习活动项目经费的支出;3、重大项目投资考察的接待支出。
(四)大额度资金的使用单项支出在10000元以上(含1万元)的资金款项。
二、“三重一大”问题决策的机制和程序(一)集体决策的机制和分工实行局长负责制，通过局长办公会、局务会或联席会讨论决定的重大事项。
【2018-2019】第一次会议会议纪要-word范文模板 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==第一次会议会议纪要第一次会议会议纪要要怎么写?你们也不用担心，下面小编整理了两篇第一次会议会议纪要范例，供大家参考，希望能够帮到你们。
第一次会议会议纪要【一】XXX年1月8日，全国海洋经济调查领导小组第一次会议在京召开，标志着我国第一次全国范围的海洋经济调查正式启动。
调查领导小组组长、国土资源部部长姜大明同志出席会议并做了重要讲话，来自国土资源部、海洋局、发展改革委、财政部、统计局等18个部委的调查领导小组成员参加了会议，领导小组成员单位的联络员，国家海洋局机关有关部门和局属有关单位的相关人员列席了会议(名单附后)。
会议由调查领导小组副组长、国家海洋局局长刘赐贵同志主持，调查领导小组副组长、国家海洋局副局长王宏同志介绍了《第一次全国海洋经济调查总体方案》和《第一次全国海洋经济调查管理办法》(以下简称《总体方案》和《管理办法》)。
会议审议并原则通过了《总体方案》和《管理办法》，并对下一步工作进行了研究部署。
纪要如下:一、会议指出，本次调查是国务院确定开展的一项重大的国情、海情调查，调查对象为中华人民共和国境内，除香港、澳门特别行政区和台湾省以外的，所有从事海洋经济活动的涉海法人单位、产业活动单位和渔民，调查的主要内容包括单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营、生产能力、对外贸易、能源消耗、科技活动情况等，以及海洋工程项目基本情况、围填海规模情况、海洋防灾减灾情况、海洋节能减排情况、海洋科技创新情况、涉海企业融资情况、临海开发区情况、海岛海洋经济情况等。
调查标准时点为XXX年12月31日，调查时期资料为XXX年年度资料。
预计本次调查的调查成果将于201X年7月发布，全部工作将于XX年底结束。
二、会议强调，本次调查工作将遵循“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、信息资源共享”的原则组织实施。
公司会议纪要优秀范文(15篇)
公司会议纪要优秀范文（15篇）公司会议纪要优秀范文公司会议纪要优秀范文（精选15篇）公司会议纪要优秀范文篇1会议时间：x年__月__日16:00-17:30会议地点：公司二层总经理办公室参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理会议内容：x年__月__日，总经理和副总经理，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。
2、公司员工作态度都是积极向上的，老员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。
二、公司明年完善的地方1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。
2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。
3.车间必须建立制度。
规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。
4.开源节流。
公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。
5.各部门的协调。
部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。
6.工作态度。
公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。
7.要存在危机感。
公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。
必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。
三、这次的意义这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给x年的工作提出更高的要求。
x年__月__日主题词：危机感工作态度完善团队精神成本呈报：x总经理主送：x经理抄送：各部门负责人公司会议纪要优秀范文篇2时间：x年__月__日上午9：00地点：参加人员：__集团会员代表议程：1、审议__集团不定时工作制和综合计算工时制。
三重一大会议纪要的格式
三重一大会议纪要的格式（原创版）目录1.三重一大会议的背景和意义2.三重一大会议纪要的格式要求3.三重一大会议纪要的具体内容4.三重一大会议纪要的注意事项正文一、三重一大会议的背景和意义三重一大会议，即“三重一大”决策制度，是指党的领导班子在决策过程中，要经过“三重一大”程序，即：重大问题由党的委员会集体讨论决定，重要干部任免由党的委员会集体讨论决定，重大经济建设项目由党的委员会集体讨论决定，重要政策措施由党的委员会集体讨论决定。
这一决策制度旨在加强党的领导，保证党的路线方针政策的贯彻执行，提高党的执政水平和执政能力。
二、三重一大会议纪要的格式要求三重一大会议纪要，是对三重一大会议过程和结果的记录，是决策过程的重要依据。
其格式要求如下：1.标题：应简洁明了，注明会议主题和时间，如“关于 XX 问题的三重一大会议纪要”。
2.编号：纪要的编号应连续，便于查阅。
3.日期：应注明会议召开的时间。
4.地点：应注明会议召开的地点。
5.主持人：应注明会议的主持人。
6.参加人员：应列出参加会议的人员名单。
7.记录人：应注明会议的记录人。
8.会议内容：应详细记录会议的讨论内容和结果，包括会议议程、讨论的问题、各方意见、表决情况、决策结果等。
9.备注：如有其他需要注明的事项，可在备注中说明。
三、三重一大会议纪要的具体内容三重一大会议纪要应详细记录会议的讨论内容和结果，包括以下内容：1.会议议程：应列出会议讨论的各项议题。
2.讨论的问题：应详细记录会议对每个议题的讨论过程和各方意见。
3.表决情况：应记录每个议题的表决结果，包括赞成、反对、弃权的票数。
4.决策结果：应明确记录会议对每个议题的决策结果。
四、三重一大会议纪要的注意事项在撰写三重一大会议纪要时，应注意以下几点：1.纪要应保持客观、真实，不得随意篡改会议内容。
2.纪要应简洁明了，避免使用过于复杂的句子和表述。
3.纪要中的数据和事实应准确无误，避免出现错漏。
4.纪要应保密，不得随意向外泄露。
2023年会议纪要(八篇)
2023年会议纪要(八篇)会议纪要篇一会议地点：在?市?区?路?号x会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决该股。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，__名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
)(未通过章程的，还应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;__名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
会议纪要2015.10.12 (1)
会议纪要兰洋纪字（2015）第（40）号会议时间：2015年10月12日会议地点：集团小会议室会议主持：国惠参会人员：马松涛、王玉强、蒲如鹏、张娟、朱百赞、李婷婷、杨丽、任永花、唐岩、杨生吉、杨海林、袁进龙、严彩霞、宋晓芳、南学峰、何存贵、马丽萍、孔明会议记录：殷珊珊、张娜主题：集团公司例会(工作汇报）一、国惠（一)各部门总结上月工作成果、汇报10月份工作计划，各领导干部的汇报要高效简洁，突出重点、难点、亮点。
（二）司机班队长再未发文确定之前暂由孔明负责。
二、工作汇报（一）工会：张娟1、近期工作总结：（1）朝阳小区1、2、3单元屋顶和水箱间漏雨的防水工程于10月9号全部处理完成。
（2）朝阳小区院内地基下沉整修工程已经完工，已经联系兰州市产大厦维修资金中心验收完毕。
（3）2015—2016年的取暖费正在收取，10月30号之前足额缴纳暖气费可领取一袋大米。
（4）完成了两位入党积极分子上报的所有材料，同时全部按照2015年新的格式要求填写准备。
2、下一步工作计划：（1）办理入党积极分子入党工作。
（2）督促物业公司抓紧收取暖气费及物业费，争取11月30号能收取20%的暖气费。
（3）督促物业公司做好冬季防火、防盗工作。
（4）维护好和政府及各个相关单位的关系。
3、王玉强：收取20%暖气费并不能满足供暖需求，至少要达到90%才能供暖，所以物业公司要想办法、将天然气与暖气问题分别解决，努力做工作解决冬季供暖问题。
4、国惠：明确天然气工程明年的进展情况，把暖气费和天然气费用两个问题分开，张娟与物业公司应主动与业主沟通，积极寻找解决对策，力争10月底之前收取10万元暖气费。
（二）财务部：杨丽1、近期工作总结：（1）完成近期的债券债务整理工作。
（2）完成了10月的资金需求计划及汇总表。
2、需要解决问题：（1）甘肃一建的房租现余34万，对方要求在节后交付一部分。
（2）青海兰洋能源公司需要4500元作为暖气费、物业费等开支。
1、会议纪要“要求”部分的精彩写法
会议纪要“要求”部分的精彩写法一、关于项目建设工作（一）要争分夺秒推进项目。
今年时间已过大半，完成年度任务必须要争分夺秒、快马加鞭推进项目建设。
请XXX牵头，各责任部门具体负责，进一步细化明确任务书、时间表、路线图，倒排工期、挂图作战，加快完善项目建设条件，抢抓当前有利施工时节，确保投资项目高效推进。
（二）要整合资源保障项目。
各相关部门要集中要素配置，在人员、资金、用地、服务等方面给予投资项目充分保障。
同时，要积极向上对接协调，千方百计争取更多重点项目优惠政策和专项资金倾斜。
要进一步发挥好投资资金的引导和带动作用，鼓励和引导社会资本参加投资项目建设，为项目推进提供强有力的支持保障。
（三）要从严从紧监管项目。
各部门要汲取“XXX项目”教训，严格执行有关规定。
XXX、XXX等部门要用好“四不两直”、“一单四制”工作方法，主动加强对投资项目督查问效，对未在规定时限内完成的要动真碰硬、及时通报，对违反规矩、不按程序办事的要严肃追责，确保投资能够发挥出应有的价值和作用。
二、关于污染防治工作（一）要认清形势提站位，增强紧迫感。
各级、各部门一定要认清形势，坚决扛起环保责任，持续增强战略定力，把打好污染防治攻坚战、加强生态环境保护。
（二）要细化责任抓落实，增强执行力。
要坚持精准治污、科学治污、依法治污，以推进“秋季攻势”为抓手，聚焦污染防治突出问题抓整改。
一是要着力抓好大气面源污染治理，重点针对工地扬尘、道路扬尘、餐饮油烟、汽车尾气、垃圾秸秆焚烧、烟花爆竹燃放等问题发力，全方位减少污染排放。
二是要着力抓好水生态源头治理，加快污水稳定达标排放处理。
三是着力开展土壤及固废物污染防治，要及时发现并处置随意倾倒固体废物。
（三）要真督实考促争先，确保实效性。
要坚持“当下改”与“长久立”相结合，进一步完善生态环境保护制度建设。
要用好“指挥棒”，充分发挥“利剑” 和“鞭子”作用，对履行环保不到位、任务进度滞后的单位采取扣分、通报、约谈、问责等措施，尽快扭转当前被动局面。
2024年1月会议纪要
2024年1月会议纪要
日期：2024年1月份
地点：XXX会议室
出席人员：
1. XXX（主持人）
2. XXX（与会者）
3. XXX（与会者）
会议议程：
1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
会议纪要：
1. XXXX讨论了前一个季度的业绩报告，并对其中的亮点和不足之处进行了分析和讨论。
XXX汇报了销售和市场部门在推广活动方面取得的成功，并提出了进一步提升销售额
的建议。
XXX提出了生产部门在产品质量方面存在的问题，并提出了改进措施。
2. XXX讨论了公司的财务状况，并对过去一年的财务报表进行了审查。
XXX报告了公
司的财务指标和利润水平，并提出了改进财务管理和成本控制的建议。
与会者们就这
些问题进行了讨论，并达成了一致意见。
3. XXXX介绍了公司计划在今年推出的新产品和服务，并呈现了相关的市场调研和战略规划报告。
与会者们对新产品和服务的市场潜力进行了评估，并提出了宣传推广和销
售策略的建议。
4. 其他事项：
- XXX提出了改进公司内部沟通和协作的建议，包括增加定期会议和开展团队建设活动等。
- XXX提出了改善员工福利和提高工作满意度的措施，在会议上获得了大家的支持。
- XXX汇报了公司的人员变动情况和新聘人员的入职计划。
会议结束后，与会人员根据讨论的结果形成了行动计划，并分配了具体的责任人和时
间表。
会议纪要将会以电子邮件的形式发送给所有参会人员，以便大家可以随时查阅。
此致，
会议主持人（签名）
日期：XXXX年X月X日。
会议纪要的类型(1)
会议纪要把会议的情况和结果扼要地撰写出来，形成文件，就是会议纪要。
开会，是机关工作最常见最普遍的一种形式。
通过会议交流情况，研究问题，统一思想，布置任务，作出决定，借以推动工作。
有些会议，如办公会、例会、座谈会等，一般都要将研究、决定的问题整理出来，写成纪要，以此作为解决问题、指导工作的依据。
一、会议纪要的类型会议纪要因会议的性质、任务不同而有多种类型。
常见的会议纪要，大体可分为两种。
一种是办公会、例会的纪要。
办公会和例会是研究处理日常行政事务的会议。
它有固定的时间，如每周一次、两次或每半月一次、每月一次等；有固定的出席人，如市长办公会，一般是市长、副市长、秘书长参加，同会议讨论议题有关的委、办、厅、局的负责人列席。
这种形式的会议，有时只研究解决一个议题，多数情况下则是连续讨论几项议题。
一项议题的会议纪要，因问题集中，写出结论性决定即可。
有好几个互不相关议题的会议纪要，则要把作出的决定和主要观点，按议题的重要程度或讨论顺序，逐项编写出来。
办公会、例会的会议纪要，一般都需要贯彻执行，因此，具有一定的权威性。
下面是一个区政府办公会议的纪要：××市××区人民政府办公会纪要第一期区政府办公室编一九八三年一月六日时间：一九八三年一月三日下午地点：二一二会议室主持人：×××同志出席者：(略)列席者：(略)会议研究决定事项如下：一、×××同志传达了市加快发展奶牛、改善牛奶供应会议精神和我区集体发展奶牛的安排。
会议同意八三年首先在×××、××、×××三个公社发展奶牛七百至一千头，其它有条件的公社可以逐步发展。
各有关部门要积极支持，提供方便。
粮食部门要协同公社落实好饲料供应问题。
二、×××同志汇报了我区山前四个公社土地详查结果。
重要决策会议纪要
重要决策会议纪要会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXX会议室与会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX一、会议目的本次重要决策会议旨在就公司未来发展方向和重大决策进行讨论和决策，以确保公司的长期稳定发展和利益最大化。
二、会议议程1. 介绍会议议程和目的2. 分享公司的当前状况和面临的挑战3. 提出备选方案并进行讨论4. 进行投票决策5. 确定行动计划和责任人6. 总结会议结果并提出其他事项三、会议讨论和决策1. 分享公司的当前状况和面临的挑战XXX部门负责人对公司的营销情况、财务状况和市场竞争状况进行了详细讲解，并指出了目前存在的问题和风险。
2. 提出备选方案并进行讨论本次会议共提出了三种备选方案：a) 扩大市场份额：通过加大市场投入和创新产品，争取更大的市场份额。
b) 产品差异化：通过开发独特的产品，实现与竞争对手的差异化竞争。
c) 寻找新的业务领域：考虑拓展新的业务领域，以降低对现有市场的依赖程度。
3. 进行投票决策与会人员针对三种备选方案进行了积极讨论，并进行了匿名投票。
最终，备选方案c) 寻找新的业务领域获得了多数票数，成为本次决策的方案。
4. 确定行动计划和责任人根据决策结果，本次会议确定了以下行动计划和责任人：a) 成立专项工作组，负责研究和开展对新业务领域的市场调研。
b) XXX部门负责人负责组织与相关合作伙伴洽谈合作事宜。
c) 设立专项资金，用于新业务领域的产品研发和市场推广。
5. 总结会议结果并提出其他事项会议主持人对本次会议的决策结果进行了总结，并提醒与会人员按照行动计划和分工推进各项工作。
此外，会议还提出了对公司内部流程优化、人员培训等方面的建议，将由相关部门负责跟进。
四、会议结果本次重要决策会议达成以下决策：1. 选定备选方案c) 寻找新的业务领域作为公司未来发展方向。
2. 成立专项工作组进行市场调研。
3. XXX部门负责人负责洽谈新业务领域的合作事宜。
4. 设立专项资金用于新业务领域的产品研发和市场推广。
基金会理事会会议纪要(示范) (1)
贵州省XX基金会
第一届理事会第一次会议纪要
XX年XX月XX日，贵州省XX基金会第一届理事会第一次会议在XX地召开，应到理事**人、实到**人（**、**、**等**人出席理事会，**、**等**人缺席），监事**、**列席理事会，监事**缺席，符合章程规定。
会议纪要如下：
1.基金会发起人xx向全体理事、监事报告基金会筹备工作情况。
2.经全体发起人和捐赠人协调一致及业务主管单位推选，确认第一届理事会由**、**、**等**人组成（名单附后，人数为5-25名）；
3.会议通报了基金会主要捐赠人、业务主管单位、登记管理机关选派的监事人员名单（名单附后，不设监事会的基金会记录该事项，设监事会的另行召开监事会会议并作监事会会议纪要）。
4.全体理事用无记名投票/举手表决方式，审议通过了《贵州省XXX基金会章程》（同意**人、弃权**人、反对**人）。
5.全体理事用无记名投票/举手表决方式，选举XX为理事长（同意**人、弃权**人、反对**人）、选举XX为副理事长（同意**人、弃权**人、反对**人）、选举XX为秘书
长（同意**人、弃权**人、反对**人）。
6.聘请XX担任名誉理事长或顾问、任命XX、XX分别担任内设机构负责人。
7.审议通过工作制度、工作计划和其他事项。
8.列席监事XX确认**基金会第一届理事会第一次会议召开情况符合章程规定。
9.其他议定事项。
参会全体理事、监事签名： xx年xx月xx日
（注：监事和其它列席人员无投票权，不能投票。
全体理事监事要在理事会会议纪要上签字）。
公司年终总结的会议纪要_1
公司年终总结的会议纪要公司年终总结的会议纪要1在公司领导的正确领导和大力支持下，我们兴中木业公司面对日益激烈的市场竞争形势，求发展，讲执行，抓落实，公司全体员工团结一致，奋力拼搏，较好地完成了年初公司下达的各项任务。
现将本年度的工作情况作如下总结。
一、各项经济指标完成情况1．销售额：全年实现销售额万元，比计划完成的2160万元增加了万元，增长率为8％，其中外埠市场销售额万元，比计划完成的1100万元增加万元，增长率为％。
2．利润：全年实现利润180万元，比计划完成的148万元增加了32万元，其中外埠市场实现利润46万元。
3.利润指标分析：销售价格随市场波动频繁，原材料价格有所上涨，__年木材价格每方比去年同期平均增长元，全年用量为6504立方，成本增加51万元，影响了利润的增长。
二、加大销售力度，力求扩大市场。
年初我们就制定了__年工作计划和细化指标，在经营工作中强化销售人员服务意识，为客户提供人性化服务，定点定人服务老客户和开发新市场，取得了良好效果。
（一）内埠市场在保证质量的前提下，为客户提供更人性化的服务，客户满意度明显提高，增强了客户的忠诚度，为企业稳定发展奠定了良好基础。
以高质量、低价格、优服务，稳定了政府机关、各企业及其它中小客户。
继续走联合之路，利用我们在规模上的优势为其他小型木器厂加工板材，以达到互利互惠。
积极开拓市场，开发了本县六大机焦企业为新用户，扩大了销售范围。
（二）外埠市场兴中木业公司的外埠市场的开发工作取得进一步发展，市场需求量增大，新推出的系列新产品成功运作。
高质量的产品，优质的服务为我们赢得了良好的企业信誉，对这些周边地区产生一定的影响力。
三、车间内部管理作为销售工作的坚强后盾，车间内部从各个角度，强化了内部管理：规范生产管理车间领导小组响应厂部号召，实行“定岗”“定员”“定编”，强化了定额管理，并为推行定额、定员管理做了三项准备：一是对车间各班组、各工序进行了摸底，测算。
重大经济事项决策和责任追究制度
重大经济事项决策和责任追究制度1 目的为规范我院重大经济事项的决策程序，维护医院资产的安全、完整，体现科学决策、民主决策的原则，促进医院业务活动健康、协调发展。
2 原则医院重大经济事项决策，实行院长办公会集体负责制。
严格遵守“集体讨论、民主集中、会议决定”的规则，实行集体议事，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。
3 决策范围医院重大经济事项是指对医院经营管理和发展产生重大影响的经济事项，包括：①年度财务预算、决算；②对外投资，包括现金投资、实物资产投资以及无形资产(医院的品牌、声誉等)投资；③对外合作，包括利用医院的有形资产或无形资产进行的各种形式的业务合作；④资金筹集，包括申请贷款、借款和各种形式的资金筹集；⑤基本建设投资、大型修缮；⑥10万元以上设备购置；⑦经济分配方案，包括职工工资、绩效、劳保及福利待遇的分配等；⑧万元以上的非正常经济(资产)损失的处置；⑨万元以上的对外捐赠资金、资产；⑩其他重大经济业务事项。
4 决策程序及要求4.1凡研究决定重大经济事项的会议，需有三分之二以上院长办公会成员到会方可举行，其中分管院领导必须到会。
必要时，财务、审计、人事等部门负责人可列席会议。
4.2重大经济事项决策前，必须开展可行性分析、论证工作。
分析、论证工作由分管副院长牵头，相关部门具体实施，出具可行性分析、论证报告。
对专业性、技术性较强的重大事项必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。
同时应根据国家有关法律法规，从医院预算资金的安排情况、自有资金状况、资金筹措能力、财务和预算制度等方面对有关重大经济事项的可行性提出意见和建议，对投入产出效益进行经济论证，对重大经济事项支出的合理性、合法性及预算安排进行审核。
4.3研究决策重大经济事项的会议不得搞临时会议，应由分管副院长提请院长办公会是否召开。
会议召开前3-5天，应将决策内容及可行性分析、论证报告提交办公会成员阅读思考，避免盲目发表意见。
村两委集体经济肉牛会议记录
村两委集体经济肉牛会议记录村两委集体经济肉牛会议记录会议时间：2021年1月1日上午9点会议地点：村委会会议室主持人：村委会主任记录人：村委会工作人员一、会议目的本次会议的目的是为了讨论村集体经济发展计划，重点讨论肉牛养殖项目的开展情况。
二、会议内容1.首先，主持人介绍了村集体经济发展的概况，重点讲述了村集体经济的助推发展、改善村民生产生活条件、提升村委会自身经济收益等方面的重要性。
2.接着，技术人员向大家汇报了去年村里肉牛养殖项目的进展情况和收益情况，同时也让大家了解到了肉牛养殖店现在比较普遍采用的先进养殖技术。
3.在讨论环节中，大家提出了针对性的意见和建议。
其中，一些村民表示对肉牛养殖行业的了解不够，希望有专人给予指导和帮助；还有一些村民质疑现有养殖业户是否具备足够的经验和技术，建议加强培训和管理力度。
4.会议最后，主持人宣布了村两委集体经济发展计划：在集体经济中增加优质肉牛养殖项目，确保养殖规模和质量，同时也要加强对养殖场进行监管和管理，确保该项目有可持续发展和有盈利前景。
三、会议记录会议记录人对会议内容进行了详细记录，整理成会议纪要并发给了大家。
以下为会议纪要：村两委集体经济肉牛会议记录纪要1.提高村集体经济收益意识，加强肉牛养殖项目的管理与实施。
2.选派专业人员给予肉牛养殖行业指导和帮助。
3.加强对养殖场的管理，加强培训与监督，确保肉牛养殖项目的可持续发展和可盈利前景。
四、会议总结通过本次会议，村委会树立大力开展集体经济项目的信心，提高了肉牛养殖行业的发展潜力和可持续性，而且也是对村民贡献的肯定和回报。
相信在大家共同的努力下，集体经济的发展必将迎来一个新的高度。
医院财政重大决策会议记录
医院财政重大决策会议记录1、为规范和监督医院领导集体决策行为，提高医院重大经济事项决策的科学性、民主性，制订本制度。
2、医院重大经济事项决策，实行院长负责制。
严格遵守“集体.讨论、民主集中、会议决定”的规则，实行集体议事，并以会议决定形式体现院长意志，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。
3、决策范围:医院重大经济事项是指对医院经营管理和发展产生重大影响的经济事项，包括:(1)基本建设投资。
(2)对外投资。
(3)大型设备购买。
(4)大额物资采购。
(5)其他非计划性资金使用在50000元以上的经济事项。
4、决策要求;凡研究决定重大经济事项的会议，须有半数以上院领导到会方可举行，其中分管院领导必须到会。
5、决策程序:(1)咨询论证。
重大经济事项决策必须事前开展可行性论证工作。
可行性论证工作由分管副院长牵头，相关部门具体组织实施，出具可行性论证报告，并附专家意见。
财务科门参与对重大经济事项的经济可行性论证，并出具意见。
(2)会前协调。
研究决定重大经济事项的会议不得搞临时动议。
会议应由分管副院长提请院长决定是否召开。
(3)材料准备。
由分管副院长组织有关部门准备规范化的上会材料。
(4)提前通知。
会议通知(含议题及有关资料)须至少提前两个工作日书面送达应到会人员，并履行签收手续。
确实无法书面送达的，应设法用电话或其它形式通知。
(5)充分讨论。
重大经济事项决策会议由院长主持。
会议先由分管副院长或有关部门介绍情况和可行性论证报告，然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。
讨论中院班子成员应表明赞同或不赞同意见。
(6)做出决定。
院长在充分听取班子成员意见的基础上，作出决定。
(7)形成纪要。
会议须形成“重大经济事项会议纪要”。
纪要.由相关部门记录并形成，报院班子成员签字确认后由相关部门存档。
6、责任追究:对因错误决定造成损失的实行责任追究制度。
7、对因准备不充分而决定造成重大经济损失和影响较大的，报上级主管部门依据相关规定处理。