《街道非法集资风险专项排查方案》

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2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案

2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一说到非法集资，那可真是让人头疼，这事儿不仅涉及到人民群众的财产安全，还关乎社会稳定。

作为一名有着十年方案写作经验的大师，今天就来给大家捋一捋“2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案”。

咱们得明确排查清理的目标。

这事儿可大可小，咱们要全面覆盖网络、报纸、电视、广播等各种媒介，重点是那些容易滋生非法集资广告的角落，比如社交媒体、论坛、博客、网站等。

一、活动背景近年来，我国非法集资案件频发，给人民群众带来了巨大的经济损失。

为了防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，我们决定开展2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动。

二、活动目标1.提高人民群众对非法集资的识别能力和防范意识。

2.清理网络、报纸、电视、广播等媒介上的非法集资广告资讯信息。

3.建立健全非法集资广告资讯信息排查清理的长效机制。

三、活动时间2024年1月1日至2024年12月31日四、活动内容1.宣传教育（1）开展线上线下相结合的宣传教育活动，通过讲座、培训、海报、视频等形式，普及非法集资知识，提高人民群众的识别能力和防范意识。

（2）加强与新闻媒体的沟通合作，制作一批专题节目、专栏、专题报道，宣传非法集资的危害及防范措施。

2.排查清理（1）组织专门力量，对网络、报纸、电视、广播等媒介进行全方位排查，发现非法集资广告资讯信息，及时予以清理。

（2）加强对社交媒体、论坛、博客、网站等网络平台的监管，对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理。

（3）与相关部门协作，对涉嫌非法集资的广告主、发布平台等进行调查处理。

3.建立长效机制（1）建立健全非法集资广告资讯信息排查清理工作制度，明确责任分工、工作流程和考核标准。

（2）加强信息共享，建立部门间协作机制，形成合力，共同打击非法集资活动。

五、活动组织1.成立活动领导小组，负责活动的组织领导、协调调度和督促检查。

2.设立专门工作小组，负责具体实施排查清理工作。

2024非法集资风险排查方案(通用6篇)

2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。

排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。

二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。

资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。

信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。

调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。

风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。

重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。

及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。

宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。

长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。

四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。

评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。

根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。

五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。

对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。

同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。

六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。

非法集资风险排查方案

非法集资风险排查方案涉嫌非法集资风险排查工作方案为深入推进整治非法集资专项行动，依法从严打击各类非法集资活动，维护正常经济金融秩序和地方社会稳定，根据《关于切实做好非法集资风险排查、宣传教育工作的通知》(湘打非办〔20XX〕3号)精神，结合我县非法集资形势和打击处置工作实际，特制定本工作方案。

一、排查目的深入贯彻落实全国整治非法集资专项行为电视电话会议精神，摸清我县涉嫌非法集资风险底子，掌握和了解可能发生风险的行业、地域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，确保“打小打早打苗头〞。

通过乡镇联动、部门协作，严防由非法集资引发系统性、区域性风险，切实维护人民群众合法权益和地方社会大局稳定。

二、内容范围〔一〕排查内容1．违反国家金融管理法律、法规，向社会公众〔包括单位和个人〕吸收资金并有以下情形之一的：未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2．资金链出现严重断裂或发生群众性挤兑现象的。

〔二〕排查范围1．金融业。

包括担保机构、小额贷款公司、投资管理〔咨询〕公司、保险公司、保险中介机构等。

2.房地产业。

3.农林矿业。

4.涉嫌非法集资的广告行业及领域。

5.已经立案、正在处置的非法集资案件存在的风险。

6.社会反映或群众举报存在非法集资现象的其他企业。

7.各乡镇政府、街道办事处、皇帝岭林场、县直有关部门对照排查内容，可自行确定的涉嫌非法集资的重点领域和重点对象。

除上述排查范围外，各部门要按照“谁审批、谁监管、谁负责〞的原那么，对本部门审批、核准、监管的企业可能存在的非法集资风险进行调查摸底，调查摸底结果汇总分析后上报县人民政府。

三、时间安排本次排查时间从20XX年5月2日至5月15日，分二个阶段。

〔一〕现场排查阶段(20XX年5月2日至5月12日)。

区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案

区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案一、目标和任务1.目标：通过全面清理整治，规范社会组织的运作，确保社会组织合法合规，维护社会稳定和公共安全。

2.任务：-全面摸底调查，建立涉嫌非法集资社会组织名单；-加强法律法规宣传，提高社会组织的合法意识；-推进社会组织注册备案工作，确保社会组织依法合规运作；-加强监管力度，依法查处涉嫌非法集资的社会组织；-加强社会组织行业自律，提升自我监管能力。

二、工作机制1.成立清理整治工作领导小组，负责统筹协调、监督指导清理整治工作。

2.制定详细的工作计划和时间表，确保工作进度和目标的实现。

3.建立社会组织信息管理系统，对社会组织的基本信息、资质证书等进行登记和管理。

4.加强对社会组织的监管力度，建立投诉举报机制，及时处理来自全社会的举报信息。

5.加强与相关执法部门的合作，共同开展联合执法行动，打击涉嫌非法集资的社会组织。

三、具体措施2.宣传教育：通过媒体、宣传栏、宣传车等多种形式，向社会组织和公众宣传有关非法集资的法律法规，提高社会组织的法律意识和合规意识。

3.注册备案：推进社会组织的注册备案工作，对于没有完成注册备案或注册备案不符合规定的社会组织，要进行纠正和处理，确保社会组织依法合规运作。

4.监管执法：加强对社会组织的监管力度，建立监管档案，定期检查社会组织的运作情况，对于涉嫌非法集资的社会组织，要依法查处，并追究相关人员的责任。

5.行业自律：加强社会组织行业协会和社会组织联合会的建设，推动社会组织行业的自律和规范化发展，提升自我监管能力。

四、工作要求1.加强组织领导，形成工作合力。

各相关部门和单位要加强沟通协作，形成合力推进清理整治工作。

2.严格执行工作计划，确保工作任务和时间节点的完成。

3.加强信息共享，确保社会组织信息的及时更新和使用。

4.加强宣传教育，提高社会组织的合法意识和合规意识。

5.健全风险防控机制，为社会组织提供风险识别和防范的工具和方法。

防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案

防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案一、工作目标：1. 全面摸清非法集资的底数，建立非法集资信息库，形成一套全面、有效的防范和打击非法集资的长效机制。

2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识和辨别能力，降低人民群众受骗的风险。

3. 建立健全迅速发现、严厉打击非法集资的工作机制，确保案件的快速处置。

4. 加大处罚力度，提高非法集资的违法成本，切实保护投资者的合法权益。

5. 加强与公安、法院、金融监管部门的协作机制，形成合力打击非法集资的工作格局。

二、工作措施：1. 建立非法集资信息库：设立非法集资信息登记平台，各级金融监管部门将发现的非法集资信息录入平台，并进行分类整理。

在信息库中记录非法集资组织以及涉案人员的相关信息，形成全面的非法集资信息档案。

2. 加强宣传教育：开展非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和辨别能力。

通过互联网、电视、广播等媒体，普及非法集资的相关知识，教育人民群众提高警惕，避免上当受骗。

3. 加大排查力度：各级金融监管部门要组织专项排查行动，重点对涉及高风险行业和地区的机构进行排查，加强对网上平台的监管，发现非法集资线索后，及时报告，并展开深入调查。

发现涉及非法集资的金融机构，要立即依法采取停业整顿、注销等措施。

5. 加强协作机制：各级金融监管部门、公安机关、法院等要建立联动机制，加强信息的共享和交流。

对于发现的重大非法集资案件，要及时通报和协调，形成合力打击的工作格局。

建立非法集资专项排查整治工作联席会议制度，定期研究解决抓实非法集资专项排查整治工作中存在的问题。

三、评估与奖惩：1. 定期评估：金融监管部门要建立对非法集资排查整治工作的评估机制，定期对各级单位的工作进行评估和考核，及时发现问题，加强工作的改进和完善。

2. 奖惩机制：对于工作成绩突出的单位和个人，要进行表彰奖励，激励各级单位的工作积极性。

对于工作不力、履职不负责任的单位和个人，要进行严肃问责，保持工作的高压态势。

非法集资防范处置方案范本(三篇)

非法集资防范处置方案范本一、概述非法集资作为一种严重的经济犯罪行为，给我国的经济安全和社会稳定带来了巨大的威胁。

为了有效防范和处置非法集资风险，保护投资人的利益，维护经济秩序，保障社会稳定，需要制定科学合理的防范处置方案。

二、加强监管体系建设1.健全法律法规强化非法集资行为的法律法规，提高违法成本，严惩犯罪分子，维护市场秩序和投资人的合法权益。

2.完善监管机制建立健全非法集资风险防范机制，加强各部门之间的协调合作，形成多部门联动的监管网络。

3.加大宣传力度通过媒体渠道开展广泛的宣传，加强对投资者的警示和风险提示，提高公众对非法集资的认识和防范意识。

三、加强信用体系建设1.建立健全个人信用档案将个人的信用信息与金融机构、法律部门、行政机关等相关部门进行联合，形成全面、准确的信用记录，防止高风险人群参与非法集资活动。

2.加强企业信用评级对企业进行信用评级，及时公布评级结果，提供参考，让投资人对于可靠企业的选择更明智。

3.建立行业信用盟市场然企业之间互相监督，强化市场自律，减少非法集资的机会。

四、加强执法力度1.建立协同执法机制完善非法集资案件的协同执法机制，加强公安、金融、证监、工商等执法部门之间的联动合作，形成联合打击的合力。

2.提高执法水平加强执法队伍的培训和专业化建设，提高执法人员的业务水平和素质，提升打击非法集资犯罪的效果。

3.加大打击力度对于涉嫌非法集资的犯罪活动，依法力予以严厉打击，追求刑事责任和民事责任相结合的处置方式，保护投资人的合法权益。

五、完善投资者保护体系1.加强投资者教育通过举办各类投资知识培训班和讲座，提高投资者的风险意识和自我保护能力，减少非法集资的受害人数。

2.建立投诉处理机制设立投诉举报热线和网络平台，及时受理投资者的投诉举报，加强对非法集资行为的处置和追踪。

3.加大法律援助力度为无力维护自身权益的投资者提供法律援助，帮助其通过法律手段维权。

六、加强国际合作1.加强信息交流与国际金融组织和相关国家建立信息交换机制，分享非法集资的情报和经验，共同打击跨国非法集资活动。

排查非法集资实施方案

排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。

通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。

二、加强监管力度。

加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。

三、加强法律法规建设。

不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。

四、加强金融宣传。

加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。

五、加强合作与协调。

加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。

六、加强风险防范。

建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。

七、加强技术手段应用。

利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。

总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。

只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。

2024年防范处置非法集资专项行动工作方案

2024年防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景介绍非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。

非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。

为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。

二、工作目标1. 加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；2. 建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；3. 加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；4. 提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；5. 加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。

三、工作重点和措施1. 加强宣传教育（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。

2. 建立健全非法集资风险监测体系（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。

3. 加大打击力度（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。

4. 提高日常监管水平（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。

非法集资整治实施方案

非法集资整治实施方案在当前社会中，非法集资已经成为了一个严重的社会问题，给人民群众的合法权益造成了严重的损害，也严重影响了社会的经济秩序和稳定。

为了有效整治非法集资，保护人民群众的合法权益，维护社会的经济秩序和稳定，特制定了本整治实施方案。

一、加强宣传教育，提高社会公众的风险意识和防范意识。

通过各种媒体宣传，加大对非法集资的宣传力度，提高社会公众对非法集资的认识，增强风险防范意识，避免受到非法集资的侵害。

二、建立健全非法集资举报制度，鼓励社会公众积极参与非法集资的举报工作。

完善相关举报奖励制度，保护举报人的合法权益，鼓励社会公众积极参与非法集资的打击工作。

三、加强监管力度，严厉打击非法集资行为。

建立健全非法集资的监管机制，加大对非法集资行为的打击力度，严惩违法行为，确保社会公众的合法权益不受侵害。

四、加强协作合作，形成打击非法集资的合力。

加强政府部门之间的信息共享和协作合作，形成打击非法集资的合力，提高整治非法集资的效果。

五、加强法律法规建设，完善相关法律法规，提高对非法集资行为的打击力度。

加强对非法集资行为的立法工作，完善相关法律法规，提高对非法集资行为的打击力度，保护人民群众的合法权益。

六、加强风险防控，提高社会公众对非法集资的防范能力。

加强对非法集资的风险防控工作，提高社会公众对非法集资的防范能力，避免受到非法集资的侵害。

七、加强宣传教育，提高社会公众对非法集资的警惕意识。

通过各种媒体宣传，加大对非法集资的宣传力度，提高社会公众对非法集资的警惕意识，避免受到非法集资的侵害。

八、加强监督检查，确保整治工作的落实。

加强对非法集资整治工作的监督检查，确保整治工作的落实，保护人民群众的合法权益。

以上就是本整治实施方案的具体内容，希望能够得到各级政府部门和社会公众的重视和支持，共同努力，有效整治非法集资，保护人民群众的合法权益，维护社会的经济秩序和稳定。

2023年防范和打击非法集资活动方案(精选3篇)

2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。

2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。

3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。

二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。

2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。

3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。

4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。

三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。

2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。

3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。

四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。

2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。

3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。

五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。

2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。

六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。

2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。

通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。

防范非法集资实施方案

防范非法集资实施方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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防范处置非法集资专项行动工作方案

防范处置非法集资专项行动工作方案I. 总体要求加强组织领导，明确工作目标，落实责任，动员全社会力量，紧盯重点领域和重点地区，依法加强监管和打击，切实防范和处置非法集资风险，守住不发生重大风险的底线。

II. 工作目标到2025年，减少非法集资犯罪案件数量，有效维护商业秩序和社会稳定。

通过加强防范，促进规范化市场交易，防止非法集资对社会造成较大影响，提高社会对非法集资的认识和防范意识。

另一方面，加强处置，积极开展打击整治行动，有力震慑非法集资活动，维护公平竞争和法治秩序。

III. 工作任务（一）加强宣传和教育，提高公众防范意识1. 加大宣传力度，普及非法集资的危害性和防范知识，积极传播正确的防范理念和方式，切实提高公众的防范意识。

通过依法依规的宣传、宣讲和教育，增强公众的法律意识和识别能力，提高报案率和举报率。

2. 建立健全非法集资宣传教育工作机制，切实加强宣传教育。

通过建立有效渠道，增强对公众的远程教育服务，提供优质的防范知识，提高非法集资预警机制的科学性和有效性。

（二）加强监管，规范市场经济秩序3. 严格监管，建立完善的风险评估和监管体系，防范和化解非法集资风险。

强化对非法集资形式和渠道的分析，加强对重点领域和重点地区的监管，加大对异地挂庄、跨境集资等违法活动的监管力度。

建立完善的行业标准和监管体系，做好产业链风险防控。

4. 加强信用体系建设，积极维护市场秩序和公平竞争。

完善与征信机构的合作，优化征信服务，加大对不良信用行为的惩戒力度，提高市场各方自律意识。

加强对金融科技行业的监管，规范互联网金融等新兴领域的发展，切实减少市场长期处于非法集资风险下的现象。

（三）加强打击，严惩非法集资犯罪活动5. 加强对非法集资犯罪活动的查处和打击，加强对涉案人员资产的追查和冻结，提高打击力度和追刑效果。

严格落实行政、刑事和民事责任，构建严密完备的打击体系，加强相关司法机关协作，建立联合惩戒机制。

6. 推动制度完善，提高监管能力和效率。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案(最新)

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案一、工作原则（一）点面结合，突出重点。

既要摸清重大涉非企业风险规模, 又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对辖内总体风险情况心中有数。

（二）积极稳妥，严守底线。

既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。

工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。

（三）远近结合，标本兼治。

既要有扭转当前案件特别是大要案高发局面的短期有效举措，又要有着眼于3年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

二、排查重点（一）重点领域。

包括但不限于：各类民间投融资中间机构，网络借贷平合、众筹平合等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

（二）重点行为。

打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标的非法集资行为。

排查重点不限于上述内容，各乡镇、各部门要结合实际, 将非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。

三、工作步骤（一）安排部署。

5月25日前, 各乡镇人民政府、县有关部门和单位要抓紧安排部署涉嫌非法集资风险专项排查活动。

各乡镇、各有关部门务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、细化措施、压实责任，确保工作任务落到实处，专项排查取得时效。

（二）专项排查。

5月25日至7月31日，各乡镇人民政府、县有关部门和单位要组织开展拉网式风险排查工作，做到对本行业、本系统、本地区非法集资风险问题底数清、情况明。

（三）总结报告。

8月3日前，各乡镇人民政府、县有关部门和单位要将专项排查活动开展情况进行认真总结，总结报告和案件统计表（见附件）报县处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案为了有效遏制非法集资风险隐患，维护经济社会的稳定，经开区打击和处置非法集资工作领导小组制定了涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。

该方案以和十八届三中、XXX、五中、六中全会精神为指导，全面排查、分类化解非法集资风险隐患，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会大局稳定。

该方案的工作目标是消除一批风险隐患，使非法集资高发蔓延势头得到明显遏制，区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制，重大风险案件和涉稳隐患事件得到妥善处置，重点行业主(监)管职责进一步明确，非法集资广告资讯信息明显减少，社会公众风险意识进一步增强，非法集资综合治理长效机制逐步建立健全。

该方案的工作原则包括落实责任，主动作为，积极稳妥，分类施策，打早化小，源头治理，完善制度，标本兼治。

落实地方人民政府防范和处置非法集资主体责任，发挥行业主(监)管部门监督管理职责，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。

排查和处置工作要严格依法，讲究策略，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞一刀切。

加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。

立足当前着眼长远，下大力气遏制案件高发势头的同时，着力完善规章制度，稳妥解决体制性、机制性、规制性问题，夯实基础，强化防控非法集资风险长效机制。

为了实现该方案的工作目标和原则，将开展专项排查活动，消除一批风险隐患，着力完善监管措施，加强宣传教育，完善制度建设，加强协作配合，加强信息共享，加强督导检查，加强案件查处，加强非法集资宣传教育等措施，确保非法集资风险得到有效控制，经济社会稳定得到有效维护。

重点关注领域包括但不限于投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；互联网金融行业企业，如网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及其关联企业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。

开展非法集资风险清理专项行动实施方案

开展非法集资风险清理专项行动实施方案为切实履行公安机关职能，防范和处置非法集资（包含集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销等罪名，下同）等涉众型经济犯罪活动，保护广大人民群众合法权益，维护社会经济环境稳定，确保不发生规模性、广泛性、重大影响金融风险，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想在党委、政府领导下，会同行业主管、监管部门，全面清理重点领域、区域，有效预警、防控和处置非法集资犯罪苗头，依法、稳妥、有力查处非法集资犯罪案件，积极推进长效机制建设，坚决遏制非法集资活动蔓延，全力维护经济及社会秩序稳定、保障人民群众合法权益。

二、工作目标（一）服务大局。

服务经济建设和社会稳定，主动应对商事制度改革、互联网金融发展、“建成小康社会冲刺阶段”中出现的新问题、新情况，积极回应群众合理诉求，努力实现执法效果与社会效果、经济效果相统一，助力营造和谐稳定环境。

（二）把握政策。

将打击犯罪与保护合法投、融资活动相结合，准确理解和把握制度、政策。

因地、因案制宜，区别施策，注意区分单位与个人的犯罪构成，坚决查处行为人主观恶意明显、客观情节严重、社会影响恶劣的案件，依法妥善处理行为人因正常生产经营活动需要而吸收并使用资金的问题。

（三）关口前移。

强化预警防控和早期处置。

主动发现重点领域、地域、群体涉嫌犯罪线索，主动加强对嫌疑主体和资金的控制，主动加强对嫌疑活动的分析研判，及时介入查处，防止犯罪行为做大成势，防止人员逃匿、资产转移。

（四）规范执法。

增强法治意识，严防执法过错。

依法调查取证，依法定性定责；依法适用强制措施，强化对监视居住、取保候审人员的监督管理，防止脱管、失控或再重新犯罪；依法追缴、保管、移交涉案财物，严禁违规违法处置。

（五）着眼长远。

以办案推进公安机关宣传、预警、防范、打击长效机制建设，建立、完善、执行及时发现犯罪的基础工作、“三统两分”的查处协作工作以及推进责任落实的奖惩保障工作等机制，抢占预警、控制、处置工作先手。

非法集资风险专项排查整治活动方案

非法集资风险专项排查整治活动方案——Summaring Experience,Carrying Over To Go Forward Striving for More Achievement。

单位名称：_________________________姓名：_________________________日期：_______年______月______日非法集资风险专项排查整治活动方案为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2020年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。

一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。

二、重点对象(一)重点主体。

民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。

(二)重点地区。

各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。

要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。

(三)重点场所。

商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。

(四)重点群体。

重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。

开展非法集资风险专项排查活动工作实施方案

开展非法集资风险专项排查活开工作实施方案开展非法集资风险专项排查活开工作实施方案根据市打击和处置非法集资工作联席会议《关于开展非法集资风险排查活动的通知》〔x〔x〕1 号〕要求，切实做好我区非法集资风险排查活开工作，标准市场秩序，维护社会稳定，结合我区实际，制定本方案。

一、总体目标从 x 年 4 月起，用 1 个月左右的时间通过专项排查活动，摸清我区非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范和打击非法集资工作的主动性和前瞻性，进一步建立健全防范和打击非法集资长效工作机制，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、排查的对象和重点重点对未按规定进行企业登记备案、违规超范围开展吸收和发放资金业务、未经批准发行股票、基金及其他理财产品、以杂志、播送电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯信息等涉嫌非法集资行为进行排查。

本次排查的重点行业和领域包括：1、融资性担保机构、小额贷款公司；2、私募股权投资；3、投资咨询、代客理财、投资管理类公司；4、第三方支付、网络借贷平台、P2P 等新型网络金融行业；5、农民信用合作社、涉农互助合作组织；6、电子商务行业；7、租赁行业；8、养老机构；9、民办院校。

三、组织领导和职责分工〔一〕组织领导成立区打击和处置非法集资工作领导小组〔以下简称领导小组〕，由区政府常务副区长任组长，区政府分管副区长为第一副组长，区财政局、区市场监督管理局、公安 x 分局负责人为副组长，区农林水务局、区商务局、区民政局、区教育局、区维稳办、区信访局等单位负责人为成员单位。

领导小组负责统筹协调、指导、督查各有关部门开展非法集资排查工作，协调非法集资排查过程中的重大问题，负责与市处非办及上级有关部门的请示汇报。

领导小组办公室设在区财政局，办公室主任由区财政局局长兼任。

〔二〕职责分工区各相关部门、单位要根据统一部署，按照职能分工，各司其职，各负其责，协调配合，合理推进。

非法集资风险排查实施方案

非法集资风险排查实施方案
非法集资是指违反有关法律法规，通过欺骗、诱骗等手段，非法集中大量社会资金，承诺高额回报并未按约定兑现的行为。

为了排查非法集资风险，可以采取以下实施方案：
1. 加强宣传教育：通过宣传教育活动，向公众普及非法集资的危害和特征，提高市民对非法集资的警惕性和辨别能力。

2. 加强监管力度：加强有关部门对涉及集资活动的企业、组织和个人的监督和检查力度，对违法违规行为进行严厉打击和处理。

3. 加强协作合作：相关部门应加强协作合作，共同打击非法集资行为，共同开展宣传教育和监管工作，形成合力。

4. 完善法律法规：及时修订和完善相关法律法规，明确非法集资的界定和惩处措施，提高打击力度和效果。

5. 提高社会信用体系建设：加强对资金来源不明的企业、组织和个人的监测和调查，建立健全社会信用体系，减少非法集资的空间和机会。

6. 加强投资者保护：加大对投资者的保护力度，提高投资者的自我保护意识和能力，防范非法集资的侵害。

7. 增加监管科技投入：利用先进科技手段，如大数据分析、人工智能等，提高监管的精准度和效率，及时发现和打击非法集资行为。

8. 建立风险评估机制：建立非法集资的风险评估机制，对潜在的非法集资风险进行预警和预防，避免损失的发生。

以上方案是对非法集资风险排查的实施方案，通过加强宣传教育、加强监管力度、加强协作合作、完善法律法规、提高社会信用体系建设、加强投资者保护、增加监管科技投入、建立风险评估机制等综合手段，可以有效减少非法集资的发生。

非法集资风险排查工作方案

非法集资风险排查工作方案一、工作背景随着经济社会的不断发展，投资和融资需求不断增加，在一定程度上助长了一些人和组织非法集资的行为。

非法集资行为严重违反了经济规律和法律法规，侵害了民众合法权益，威胁了金融稳定和社会安全。

为了防范和控制非法集资风险，有效保护投资人和融资人的利益，保障经济金融运行的正常秩序，各级政府和监管机构应该积极开展非法集资风险排查工作。

二、工作目标通过开展非法集资风险排查工作，及时发现和解决非法集资违法行为，维护投资人和融资人的合法权益，保障经济金融运行的正常秩序。

三、工作内容（一）明确排查范围根据《非法集资条例》和《证券法》等法律法规的规定，明确排查范围，主要包括：1.虚假宣传或夸大收益，诱导公众投资的非法集资行为；2.利用网络、微信、QQ群等渠道进行非法集资的行为；3.以积分、点数、币值等虚拟货币或商品作为“代币”，进行非法集资的行为；4.传销、套路、P2P等以某种方式进行非法集资的行为；5.其他形式的非法集资行为。

（二）明确排查机构和责任人建立非法集资风险排查工作领导小组，明确排查机构和责任人，制定工作计划和时间表，落实工作任务，确保工作有序开展。

（三）协调相关部门共同开展工作通过协调公安、金融监管、信息产业、互联网、新闻宣传等相关部门，收集、分析和处理非法集资风险排查数据，防范和化解非法集资风险。

同时，还要开展宣传教育工作，引导广大社会公众认清非法集资的本质和危害，提高防范意识。

（四）建立风险提示系统建立非法集资风险提示系统，通过提供风险提示信息和热线服务，加强投资人和融资人的风险意识，引导他们理性投资和融资，避免被非法集资人骗取。

（五）开展专项抽查和巡查通过开展专项抽查和巡查，加强对非法集资领域的监管力度，及时发现和处理各类非法集资违法行为，保障合法投资、融资的权益。

（六）完善制度建设在风险排查过程中，需要及时发现市场中的风险点，制定专门的制度和管理措施，防范和化解风险。