成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)

变更股东会决议的模板「精选3篇」

变更股东会决议的模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******变更股东会决议的模板「第二篇」[你的名称][你的职位][你的律师事务所名称][你的地址][你的电子邮件地址][你的电话号码][日期][收件人的名称][收件人的职位][收件人的公司名称][收件人的地址]主题：变更股东会决议模板尊敬的[收件人的称呼]，根据您所咨询的变更股东会决议的要求，我们特为您准备了以下模板范文供参考。

工商法人变更股东会决议范文(标准版)

工商法人变更股东会决议范文（标准版）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方公司全称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人]电话号码：[甲方公司联系电话]乙方：[乙方公司全称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人]电话号码：[乙方公司联系电话]1.甲方为一家依法成立并有效存在的工商法人，注册时间为[注册时间]，在经营期间内取得了良好的市场声誉；2.乙方为一家依法成立并有效存在的工商法人，注册时间为[注册时间]，在经营期间内取得了良好的市场声誉；3.甲方股东会决议通过变更股东的方式，将乙方作为新的股东引入甲方公司；4.双方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，达成如下协议。

经甲、乙双方共同讨论，一致决定如下：第一条变更股东1.甲方自愿将现有股东中的[现有股东姓名]的股权转让给乙方，并同意乙方被注册为甲方公司的新股东。

2.乙方同意接受甲方转让的股权，并完成甲方股东的身份变更。

第二条股权变更方式1.甲方应出具书面股份转让通知，通知乙方甲方股东的股权转让意愿，并明确转让股权的相关事宜；2.乙方在接受股权转让后，应签署相关文件，完成公司股东信息变更的相关手续。

第三条股权转让价款及付款方式1.甲方将股权转让的价款确定为[转让价款金额]，转让价款为人民币，乙方应按以下方式付款：–第一次付款：[第一次付款金额]，应于[第一次付款日期]前支付至甲方指定的账户。

–第二次付款：[第二次付款金额]，应于[第二次付款日期]前支付至甲方指定的账户。

2.甲方收到乙方支付的全部股权转让价款后，应出具相应的股权转让凭证。

第四条应承担的义务和责任1.甲、乙双方应按照《中华人民共和国法律》和相关法规的规定，各自履行其作为股东的权利和义务，共同促进公司良好的经营运作。

2.乙方作为甲方公司的新股东，享有与现有股东相同的权益，应参与公司日常决策和经营管理，并根据实际情况承担相应的风险和责任。

公司变更股东会决议范本内容(精选3篇)

公司变更股东会决议范本内容（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。

会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。

其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。

选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本内容（第二篇）[公司名称]公司变更股东会决议摘要：根据公司股东会议的决议，公司变更股东会议于[会议日期]在[会议地点]举行，并通过本决议进行相关股东权益转移。

本决议于[决议日期]被正式通过并生效。

变更董事的股东会决议

变更董事的股东会决议一、决议背景根据公司的发展需要，为提升公司的治理水平和经营能力，保证公司的长期稳定发展，经公司股东之间的充分讨论和谈判，针对董事组成进行了调整的事项，特召开了股东会进行相关决策。

二、决议内容1.批准 XX 先生辞去公司原董事职务的申请，XX 先生不再继续担任公司董事。

2.批准任命 XX 女士为公司董事，任期为三年。

任命期满后，可以续任。

3.特别说明：XX 女士自行决定是否接受董事职务，并在公司官方文件上签字确认。

4.鉴于董事更替对公司经营和治理的影响，决定增加一位普通董事，以平衡董事会的力量和专业能力。

并授权董事会自行选定普通董事人选，并依法报备相关机构。

5.根据公司章程的规定，公司董事会的成员任期为三年，届满后可连选但需符合公司章程规定。

三、决议理由1.辞任董事：根据 XX 先生的申请和经公司股东讨论决定，XX 先生辞去公司董事职务。

出于个人原因，XX 先生无法继续履行其董事职责，公司董事会已接受其辞职申请。

2.任命新董事：为了保证公司董事会的运作和决策能力，股东们经充分协商和讨论，一致同意任命 XX 女士为公司董事。

XX 女士在相关领域具有丰富经验和专业知识，对公司的发展具有重要的战略视野和影响力，能够为公司的长期发展贡献力量。

3.增加普通董事：为了平衡董事会的力量并提升公司的治理水平，股东决定增加一位普通董事。

普通董事的选拔将根据董事会的建议和公司需求进行商议，并在符合相关法律法规的前提下进行决策。

四、决议生效本决议经股东表决通过后即刻生效，具有法律效力。

董事会将按照本决议的内容和要求进行实施，并履行相关法律法规要求的手续。

- 以上为股东会决议内容，决议签字盖章后正式生效。

这是一个关于变更董事的股东会决议的例子，根据实际情况进行适当修改后可以使用。

在实际操作中，请遵循相关法律法规，确保决议的合法性和有效性。

变更监事股东会决议范本

变更监事股东会决议范本变更监事股东会决议范本导言在现代企业治理中，股东会作为一种重要的决策机构，负责监督和管理公司的运营，起到了至关重要的作用。

股东会决议作为股东行使投票权的重要行为，具有法律约束力，在公司运营、重大决策和治理方面发挥着重要作用。

本文将就变更监事股东会决议范本进行全面评估，探讨其意义、内容和应用。

一、定义与意义1. 定义变更监事股东会决议是指在股东会议上，针对变更公司监事的事项进行投票表决的行为。

变更监事包括增补新监事、解除现任监事、调整监事名额等。

2. 意义变更监事股东会决议的意义在于确保公司监事团队的合理调整，以促进公司良好运营并保护股东权益。

通过股东会的决议，合理增减监事名额、改变监事的职务等变更，可以确保监事队伍的专业能力和监督能力保持一定水平，为公司的长期发展提供保障。

二、决议内容及程序1. 决议内容变更监事股东会决议的内容主要包括但不限于以下几个方面：（1）增补新监事：股东会根据监事名额的情况，提名并选举出合适的候选人作为新监事，以填补监事会成员的空缺。

（2）解除现任监事：如果现任监事存在不履职或违法违纪等情况，股东会可以决定解除其监事职务，确保监事团队的合法性和稳定性。

（3）调整监事名额：根据公司的实际情况和发展需求，股东会有权决定调整监事名额的数量。

2. 决议程序变更监事股东会决议的程序应符合公司法和公司章程的规定。

一般包括以下几个步骤：（1）提案：变更监事的提案应由股东中的一位或多位股东提出，并在股东会议上进行讨论。

（2）表决：在股东会议上，股东按照公司法和公司章程的规定，就变更监事的提案进行投票表决。

（3）通过决议：若变更监事的提案得到股东会议的多数通过，则视为决议通过，具有法律效力。

三、范本示例下面是一个变更监事股东会决议范本的示例：```公司名称：（填写公司名称）股东会议决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，为确保监事团队的合理调整，提名和选举新的监事，特召开股东会议。

变更公司监事的股东决定书范文经营范围变更股东会决议书写

变更公司监事的股东决定书范文经营范围变更股东会决议书写经营范围变更股东会决议书出席会议股东：XXX、XXX、XXX根据《公司法》及公司章程，XXX有限公司公司于XXXX年XX月XX日在XX会议室召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：XXXXX2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：XXX有限公司XXXX年XX月XX日经营范围变更办理需提交材料：1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的 ___件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、关于修改公司章程的决议、决定;有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。

国有独资公司提交 ___、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

4、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署);5、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和 ___决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明;审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“(限XX分支机构经营)”字样。

6、法律、行政法规和 ___决定规定变更经营范围必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件;7、公司营业执照副本。

参考：公司变更监事人流程是怎样的？据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事、监事、经理的发生变动的文件;有限责任公司监事变更事宜提交股东会决议(由代表三分之二以上表决权的股东签署，股东为自然人的由本人签字，自然人以外的股东加盖公章)、董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。

更换监事股东会决议

更换监事股东会决议全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：关于更换监事股东会决议的事项，在公司股东会或监事会上进行决议是非常重要的。

监事是公司的监督机构，负责监督公司管理层的行为是否合法合规，维护投资者的权益和公司的利益。

如果监事在履行职责过程中出现不当行为或失职情况，就需要对监事进行更换。

监事的更换需要经过公司股东会或监事会的决议，确保程序合法合规，保障公司治理的稳定。

更换监事涉及的程序更换监事需要提出合理的理由，例如监事在履行职责时失职、不守纪律、违法违规等情况。

这些理由需要经过充分调查和证实，确保信息准确可靠。

根据公司章程和相关法律规定，确定监事的更换程序。

一般情况下，更换监事需要提前通知公司全体股东，并在股东会或监事会上进行决议。

决议结果需要获得股东或监事的多数同意，确保决议程序的合法性和有效性。

根据公司章程和法律规定，制定更换监事的具体方案和时间表。

监事的更换需要在一定时间内完成，确保公司管理层的正常运转和公司治理的稳定。

在更换监事的过程中，需要注意以下几个问题：1. 确保决议程序合法合规。

监事的更换需要经过合法程序和程序要求，确保决议结果能够有效执行。

2. 尊重监事的权益和意见。

监事是公司的监督机构，其更换需要尊重监事的权益和意见，在决议过程中应当保障监事的合法权益。

3. 充分沟通与协商。

在更换监事的过程中，需要与相关方充分沟通与协商，确保各方的利益得到尊重和保障。

总结更换监事是公司治理中的重要决策，需要慎重对待。

公司股东会或监事会在决议更换监事时，需要按照规定程序进行，确保决议合法有效。

在决议过程中要尊重监事的权益和意见，充分沟通与协商，促进决策的科学化和民主化。

只有这样，公司治理才能够更加规范有序，公司的长远发展才能够得到保障。

第二篇示例：关于更换监事的决议为维护公司的利益和提高公司的监督管理水平，公司股东会决定对现有监事进行更换。

本次更换监事的决议是基于公司经营发展需要和监事履职情况而做出的重要决定，旨在进一步优化公司的监事结构，提升公司的治理效能，保障公司的经营稳定。

变更公司监事的股东决定书范文经营范围变更股东会决议书写

变更公司监事的股东决定书范文经营范围变更股东会决议书写经营范围变更股东会决议书出席会议股东：XXX、XXX、XXX根据《公司法》及公司章程，XXX有限公司公司于XXXX年XX月XX日在XX会议室召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：XXXXX2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：XXX有限公司XXXX年XX月XX日经营范围变更办理需提交材料：1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的 ___件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、关于修改公司章程的决议、决定;有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。

国有独资公司提交 ___、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

4、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署);5、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和 ___决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明;审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“(限XX分支机构经营)”字样。

6、法律、行政法规和 ___决定规定变更经营范围必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件;7、公司营业执照副本。

参考：公司变更监事人流程是怎样的？据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事、监事、经理的发生变动的文件;有限责任公司监事变更事宜提交股东会决议(由代表三分之二以上表决权的股东签署，股东为自然人的由本人签字，自然人以外的股东加盖公章)、董事会决议(由董事签字)或其他相关材料。

变更董事监事及法人的股东决议模版

**** 有限公司
股东关于监事的任免职决定
经公司全体股东于2017年*月*日在** 会议室召开第*次股东大会，会议通过选举并决定**** 以及公司职工代表选举的*** 为公司监事会成员，会议决定** 为监事会召集人，会议要求全体监事依法行使职权，维护公司合法权益。

自然人股东（签字）：
法人股东（签章）
年月日
董事会关于董事长任职等的决定
公司董事会于年月日在公司会议室召开第二—届第一次董事会，会议形成如下决议：
一、会议一致选举**为公司董事长，依照公司法及公司章程规定董事长为公司法定代表人。

二、会议决定聘任**同志为**有限公司总经理，依照公司章程赋予的职权，主持公司生产经营管理工作。

三、会议决定对原公司章程进行修订，并提交股东审议。

全体董事签名:
股东关于董事会提交的公司章程决定
2017 经公司股东的党委会研究决定，同意公司董事会于年月
日提交的公司章程修改案，由公司委派专人办理完成工商（变更）备案
手续。

特此决定
自然人股东（签字）：
法人股东（签章）。

变更监事董事会决议

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。

2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。

会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

变更董事的股东会决议企业「精选3篇」

变更董事的股东会决议（企业）「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

公司于*****年**月**日在****************召开股东会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东。

会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东****、股东*****和股东*****有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议全都通过并决议如下：一、免去*****的董事职务，补选*****为董事，变更后董事会成员由****、****、****有限公司组成。

二、免去监事****的职务，补选****为监事。

股东(签字)：******股东(签字)：******股东(签字)：***********年**月**日变更董事的股东会决议企业「第二篇」合同范文：变更董事的股东会决议标题：变更董事的股东会决议企业摘要：根据《公司法》等相关法律法规的规定，经股东会全体出席成员一致通过，并经法定程序审议，本公司股东会决议对董事进行变更。

本决议旨在确保公司管理的稳定和持续发展，依法维护股东权益和公司利益。

正文：第一条本决议的目的和背景为进一步推动公司发展，提升企业的竞争力和核心价值，股东会决定变更董事成员。

变更后的董事将致力于公司战略的制定与执行，并承担相应的管理职责。

第二条变更董事的决定根据《公司法》的相关规定，经公司股东会全体出席成员一致通过，决定变更公司董事。

新任董事的名单如下：1. [董事姓名]2. [董事姓名]3. [董事姓名]第三条新董事的职责和权益新董事作为公司管理层的一员，享有《公司法》规定的董事权益，并依法履行董事职责。

新董事应积极参与公司战略制定、业务决策等重要事务，并承担相应的责任和义务。

第四条变更董事的程序与时限本次董事变更决议需按照《公司法》规定的程序进行，并于决议通过之日起十五个工作日内完成有关手续的办理。

公司将及时通知相关部门和机构，并在相关媒体公告本次董事变更事宜。

变更股东的决议模板

有限公司
股东会决议
会议时间：
会议地点：
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表事项
全体股东一致通过如下决议：
1 .同意免去法定代表人兼执行董事一职。

2 .同意选举为公司法定代表人兼执行董事一职，任期三年。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东签字：
（新、旧法人、全体股东签字）
年月日
【关于股权变更业务温馨提示】
1
在办理工商业务，股东变更事项时，我们经常会遇到股权转让的情况，那么在股权转让中涉及转让方为自然人的，需要先到税务做股权转让，取得提交与该股权交易相关的个人所得税税款缴纳或纳税申报凭证（税务出具的股权转让编号原件或编号信息），再做工商股权转让业务。

2
涉及原股东直接退出同时减少注册资本时，需提交公司债务清偿或债务担保情况的说明（公司盖章或法定代表人签字）。

仅通过报纸发布减少注册资本公告的，需要提交依法刊登公告的报纸样张。

应当自公告之日起45日后申请变更登记。

已通过国家企业信用信息公示系统发布减少注册资本公告的，可免于提交减资公告材料。

3
变更股东主要涉及材料：公司登记（备案）申请书、关于修改公司章程的决议、决定、修改后的公司章程或章程修正案、批准文件（许可证件）、营业执照正副本原件、股东双方签署的股权转让协议或交割文件（如涉及）、新股东的主体资格文件或身份证复印件、提交与该股权交易相关的个人所得税税款缴纳或纳税申报凭证（如涉及）。

4
因继承、受遗赠取得股权、人民法院依法判决、裁定划转股权的、涉及本市国有产权转让等其他类型的，可参照首都之窗或北京市市场监管局“公司变更（备案）一次性告知单”材料内容提交。

公司变更股东会决议模板

公司变更股东会决议模板
一、变更股东会的决议
根据公司法规定和公司章程的规定，经公司董事会审议，现作如下决议：
1. 同意公司变更股东会的组成，接受新增股东XXX先生/女士的入股申请，其持有公司股份XX%。

2. XXX先生/女士已支付新增股份的全部认缴出资款，公司账户已确认收到该笔款项。

3. 公司须依法办理换发新的股东会决议书，并在规定的期限内向有关部门报备有关变更的情况。

4. 控股股东XXX先生/女士同意公司股东会的变更，并无异议。

5. 其他变更具体事宜，由董事会委托公司秘书办理。

二、决议生效与执行
本决议自公司董事会通过之日起生效，并提交公司有关部门执行。

特此决议。

XXX公司董事会
日期：XXXX年X月X日
签字：（盖章）
注意：本模板仅供参考，具体股东会决议内容还应根据公司实际情况进行调整。

公司变更股东会决议的范本1「精选3篇」

公司变更股东会决议的范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及公司章程，****县有限公司于****年****月****日在********召开********股东会，本次会议由执行董事*******召集并主持。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次会议的股东共*****人，全体股东出席会议********，所作出决议经出席会议的公司股东全都通过。

决议事项如下：1、同意公司注册资本变更为****万元人民币。

本次增加注册资本(削减注册资本)****万元人民币，其中股东****增资(减资)****万元人民币，以****出资(减资)，于****年****月****日前出资；股东****增资(减资)****万元人民币，以****(货币、实物或学问产权)出资(减资)，于****年****月****日前出资;……(假如是增加注册资本，则请删除“(削减注册资本)”及“(减资)”;假如是削减注册资本，请删除“增加注册资本(*****)”和“增资(*****)”;出资方式可依据实际状况在“货币”、“实物”或“学问产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)2、注册资本变更后，股东*****，认缴出资额*****万元人民币，实缴出资额*****万元人民币，占注册资本*****%，以(货币、实物或学问产权)出资；股东*****，认缴出资额*****万元人民币，实缴出资额*****万元人民币，占注册资本*****%，以****出资;……3、表决通过****年****月****日修订的公司章程。

表决通过****年****月****日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：********(公司盖章)****年****月****日公司变更股东会决议的范本1「第二篇」合同范本摘要：本合同为公司变更股东会决议的范本，旨在记录并确认公司股东会议上达成的决议事项。

有限公司变更法人、监事、地址等股东会决议通用模板

××××××有限公司××××年股东会决议×××××有限公司于××××年×月×日在公司办公室召开临时股东会会议。

本次股东会由执行董事兼经理×××召集和主持，出席本次股东会会议的还有自然人股东×××，自然人×××。

形成股东会会议决议如下：1、全体股东一致同意股东×××将其持有的公司×%的股权（认缴出资额××万元），转让给×××（住址：××××××；身份证号：××××××），根据公司章程规定,×××认缴出资额××万元应于××××年×月×日前缴纳到位。

2、全体股东一致同意公司股权转让协议两份。

3、全体股东一致同意将公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。

4、全体股东一致同意将公司住所变更为×××××××××。

5、全体股东一致同意原公司章程作废，由新股东×××制定新公司章程。

6、全体股东一致同意免去×××公司执行董事兼经理职务，免去×××监事职务。

7、全体股东一致同意委托×××到公司登记机关变更相关手续。

公司变更股东会董事会监事会决议

公司变更股东会董事会监事会决议（公司登记⽂书范本之⼗⼀：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ⽉ＸＸ⽇会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议⼈员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。

（⽆新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华⼈民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执⾏董事）召集，董事长（或执⾏董事）ＸＸＸ主持会议。

经与会股东协商，（⼀致）通过如下决议：⼀、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元⼈民币以万元⼈民币的价格转让给（新）股东。

（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。

）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元⼈民币（占注册资本ＸＸ%）。

2、股东认缴出资额万元⼈民币（占注册资本ＸＸ%）。

3、…………（注：原股东内部转让股权且股东未发⽣变化的⽆需此项表决。

）⼆、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项⽬，经相关部门批准后⽅可开展经营活动）。

五、公司董事、监事、（经理）的任免决定：1、因上⼀届董事、监事任期届满，股东会重新选举新⼀届的董事、监事。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新⼀届董事会董事，公司新⼀届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新⼀届监事会的监事，公司新⼀届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职⼯代表出任的监事XXX、XXX组成。

成都工商局变更监事、董事股东会决议（范本）

成都工商局变更监事、董事股东会决议（范本）第一篇：成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)成都XXX有限公司股东会决议时间：XXX年XX月XX日上午地点：XXXXXXXXXXXX会议室参加人：股东单位名称法定代表人姓名股东单位名称法定代表人姓名股东单位名称法定代表人姓名主持人：XXX决议内容：1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选XXX、XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；任期三年。

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成；任期三年。

3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。

股东盖章：XXXX年XX月XX日/ 1第二篇：有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式) 成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。

（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。

）2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。