XX煤矿七月份生产经营分析会议纪要

XXX煤矿7月份

经营分析会议纪要

时间：2015年8月18日15:-17:30

地点：XXX会议室

主持人：XXX

参加人员：XXX、XXX，XXX、XXX、XXX、XXX，各区队正职、各科室科长（详见签到表）

会议主题：总结分析XX煤矿七月份生产经营总体运行情况、重点生产成本、生产时效、生产经营中存在的主要问题、八月份生产经营工作的安排和要求。

会议主要内容：

一、首先由财务总监XX总结分析XX煤矿七月份整体生产经营情况、各项经济指标完成情况及生产成本比较、队伍运行时效较低的主要分析。

（一）通报七月份指标完成情况存在的问题：

（二）指出七月生产经营中存在的问题：

1、今年以来煤炭形势低迷，一线工人不稳定，，造成生产误工、误时工作效率低。

2、人员比例失调。建议对辅助区队及科室人员重新梳理，定岗定员，减员增效。

3、材料从计划上报、采购入库、材料出库管控不严，存在材料长期不使用，占库存、占资金情况。建议供应科严格按要物资管理相关制度，对以上各流程严格把关，发现问题及时上报、协调处理。

5、四项费用较高。建议矿办公室出台相关制度，严格控制四项费用的审批流程，比如招待费的报销、烟酒的领用，烟酒重新考察，适当降低标准。

（三）对八月份减亏增效措施及建议总结如下：

1、加强安全生产组织，调整人员结构，确保完成生产计划。本月计划产量4.3万吨，各科室、区队应加强生产组织协调，调节人员结构，把辅助区队及平地科室人员重新梳理、定岗定员，充实一线区队人员，提高全员工效。

2、加强内部市场化考核，严格控制成本。经管科应加强内部市场化考核，加大成本考核与区队、科室、分管领导切块工资挂钩比例，加大对井下各区队材料领用情况检查力度。机电部门应按照用电峰、谷、平时间段合理规划设备的开机关停，并制定具体的考核办法将电费控制到最低。

3、加大修旧利废，降低生产成本。矿井针对生产过程中的所需材料设备，首先考虑修复利用，确实难以修复方可领用新材料。材料设备能自己修的自己修，修不了的外维修，尽量减少新材料、新设备的投入。

4、提高煤质，提高售价，加快销售及回款。面对目前煤炭市场低迷及矿井地质条件变化较大的现状，我们应从工作面、煤流系统、提升系统等环节加强煤质管理，确保煤质稳定在4300卡/克以上，同时再发展新的煤炭客户，加快煤炭销售及回款，确保矿井正常运转。

5、严控四项费用，减少非生产性支出。公司及矿井严格控制非生产性支出，对四项费用、食堂支出、车辆运行维修等费用严格把关，以保生存的紧迫感尽最大努力减少非生产性支出。

二、矿长XX通报了六月份安排问题落实情况及八月份工作做出安排

开会目的是解决落实生产经中存在的问题，跟踪落实会议中安排的工作否则会议就没有意义，上月安排机电科机电设备维修考核办法没有出台，抽放队建立标准化钻场没有实施等，这说明我们落实力度差。经营分析要分析到点子上，分析吨煤消耗但对进尺消耗分析不够，针对当前经济形势说七个方面的问题，

1、产量：

产量要从提高资源回收率上去考虑，向资源回收率要产量，向老塘煤要产量，向放顶煤要产量，要做到精采细采，要把有效解放煤量出完出净，老塘煤回收主要从放煤、拉架、拉后部溜的顺序决定老塘煤能不能出净。针对放老塘煤问题，综采队制定放老塘煤措施，调度室监督落实。

2、瓦斯治理费用投入

（1）11202工作面改造后，准备一队加强队伍组织提高工作面推进，每月实行班组、个人劳动评比来提高功效降低费用。

（2）抽放队打钻主要消耗在钻头上，利用旧钻头修复利用来降

低消耗，机电科牵头供销科配合与厂家联系洽谈。

（3）加大设备检修，有计划检修，制定检修时间。

（4）旧封孔材料由抽放队统一回收，所在各单位分管区域的封孔材料由所在单位看管。

3、人员结构调整

直接区队人员与辅助区队比例相等，辅助区队人员减，机关人员定员实行竞争上岗，剩余人员充实到一线。

4、物资采购成本

物资采购成本费用增加，要从物资采购上来降成本，要买出效益，购买物资要做前期市场调研，货比三家，供销科要把物资采购做细做实，区队小型配件自己购买，降低采购成本。

5、单项工程

单项工程管理，严格按照单项工程审批流程执行，单项工程验收要与材料消耗共同验收。没有审批的单项工程，所有消耗由自己单位承担。

6、优化设计

工作面设计要有系统性设计、总体设计，断面只要能满足生产需要尽量降低断面，尽量减少环节，减少设备。下步设计减少石门改变支护方式尽快见煤，顺槽向柒灰上靠，降低石门与顺槽距离，减少打钻工程量。解决冲孔煤量的难度，-16m水平要实施。

7、定额管理

定额是一个导向，定额不合理不能起到经济杠杆作用，更对物资消耗失去考核意义；定额不合理不能体现出多劳多得，从而降低了职工的积极性和创造性。

各业务专业人士配合经管科把材料定额及劳动定额从新梳理测

算。

三、董事长XX对会议做出总结讲话

刚才，王总通报了XX煤矿七月份生产经济运行情况，并进行了分析，宋总对八月份经营情况做出了安排部署。下面，围绕当前形势和实际情况，我讲四个方面的意见。

（一）安全管理

就目前的安全形势来看，安全生产是企业最大的政治、最大的效益、最大的福利。生产安全与生产效益是紧密相连的，没有安全就没有效益，所以在安全工作上一定要时刻谨慎、时刻小心。

（二）生产管理方面

生产方面比去年同期相比欠的比较多，如果我们产量提高上去了，效益就有了保障，所以生产是效益的源头，生产是最大的效益。在这方面，我们一定要抓好生产，组织好生产。通过近半月的努力，综采队比以前有所进步，但是也暴漏了机电管理问题比较多，在机电管理方面，综采队、机电科、调度室要加强机电管理方面的管理。

（三）降低成本方面管理

1、人工费结算方面，首先我们高度重视实施人工费结算办法，积极向其他矿学习，不能不懂装懂，闭门造册。从我们的工资结算管理办法中看是否有问题，定额是否合理，是否能提高工人的积极性，是否能提高产量、提高进尺。所以工资方面是管理的中心，从工资上激励大家的积极性。

2、材料消耗方面，（1）大型材料消耗一定要按制度执行；（2）定额材料消耗，发挥职工的积极性，在原有的基础上能不能降低10%；（3）限额材料消耗，能不能在原有基础上下浮到50%。经管科在材料消耗方面落实好。