博雅生物：关于公司职工代表监事辞职的公告

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603380苏州易德龙科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公2021-01-09

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-003
苏州易德龙科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
一、监事会主席辞职情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨永梅女士提交的书面辞职报告，杨永梅女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席职务。

辞职后，杨永梅女士不在公司担任任何职务。

由于杨永梅女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选出新的股东监事前，杨永梅女士仍将继续履行相应职责和义务。

公司监事会对杨永梅女士在任期间的勤勉、尽职工作表示衷心感谢！
二、关于补选监事情况
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2021年1月8日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，提名林其旭先生为公司监事候选人（简历见附件）。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2021年1月9日
附件：林其旭先生简历：
林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监。

董监事辞职报告

您好！在此，我谨以诚挚的心情向您们提交我的辞职报告。

自担任本公司的董事、监事以来，我深感责任重大，始终以公司利益为重，兢兢业业，全力以赴地履行我的职责。

然而，由于个人原因，我决定辞去在公司担任的董事、监事职务，特此向董事会、监事会提交辞职报告。

首先，我要感谢公司在我任职期间给予我的信任和支持。

在公司这个大家庭中，我感受到了团队的力量和凝聚力，也学到了很多宝贵的经验和知识。

在公司领导的正确领导下，我们共同克服了诸多困难，取得了显著的成绩。

在此，我衷心感谢公司全体员工的辛勤付出，是你们的努力使我能够更好地履行职责。

其次，我要对董事会、监事会及各位董事、监事表示衷心的感谢。

在我任职期间，您们始终关心、支持我的工作，为我提供了良好的工作环境和条件。

在遇到困难和问题时，您们给予了我很多宝贵的意见和建议，使我受益匪浅。

在此，我对您们的关心和帮助表示衷心的感谢。

然而，由于个人原因，我不得不辞去在公司担任的董事、监事职务。

以下是我辞职的原因：1. 家庭原因：近年来，家庭负担加重，我需要更多的时间来照顾家人，以保证家庭和谐稳定。

2. 工作原因：在担任董事、监事期间，我深感时间紧张，难以兼顾家庭和工作。

为了不影响公司的正常运营，我决定辞去职务，将更多精力投入到家庭和工作之中。

3. 个人发展：我认为，在新的发展阶段，我需要调整自己的职业规划，寻找更适合自己的发展方向。

在此，我郑重承诺，在离职前，我会尽我所能，做好交接工作，确保公司各项工作的顺利过渡。

同时，我也将保持与公司的联系，关注公司的发展，为公司的发展献计献策。

最后，请董事会、监事会批准我的辞职报告。

在离职后，我会严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司的合法权益。

再次感谢公司在我任职期间给予的关心和支持。

祝愿公司在新的领导班子带领下，不断发展壮大，创造更加辉煌的业绩！敬请批准！辞职人：[您的姓名]辞职日期：[具体日期]。

公司监事会监事辞职报告

您好！在此，我谨以诚挚的心情向您提交我的辞职报告。

经过深思熟虑，我决定辞去公司监事会监事一职，自即日起正式离职。

首先，我要感谢公司长期以来对我的信任和培养。

自从担任监事会监事以来，我深知监事会在公司治理中的重要作用，也深感责任重大。

在任职期间，我严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行监事职责，努力维护公司及股东的合法权益。

在此，我对公司领导、同事们给予我的关心与支持表示衷心的感谢。

然而，鉴于个人原因，我感到自己在监事会工作中难以继续胜任。

以下是我辞职的几点原因：一、个人发展需求。

近年来，我深感自身在专业知识和业务能力上存在一定的局限性，为了更好地实现个人职业发展，我决定辞去监事会监事职务，专注于提升自己的专业素养。

二、时间精力有限。

担任监事会监事一职需要投入大量的时间和精力，而随着家庭和个人事务的增加，我发现自己难以兼顾监事工作与个人生活。

为了确保监事会工作不受影响，同时也为了更好地照顾家庭，我决定辞去监事会监事职务。

三、公司发展需要。

在任职期间，我深知公司正处于快速发展阶段，需要更多有专业背景、有丰富经验的人才加入监事会，共同为公司的发展出谋划策。

为了公司长远发展，我认为有必要让更多优秀人才担任监事会监事，以更好地发挥监事会在公司治理中的作用。

鉴于以上原因，我郑重提出辞去公司监事会监事职务。

在离职前，我会积极配合公司完成相关交接工作，确保监事会工作的顺利进行。

同时，我也将珍惜在公司的经历，继续关注公司的发展，为公司的繁荣昌盛贡献自己的力量。

最后，请监事会全体成员予以批准。

在此，再次感谢公司领导对我的信任和关怀，感谢同事们对我的支持与帮助。

在今后的日子里，我将继续关注公司的发展，祝愿公司前程似锦、蒸蒸日上！敬请批准！此致敬礼！辞职人：（姓名）年月日。

688345广东博力威科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

证券代码：688345 证券简称：博力威公告编号：2021-002广东博力威科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告重要内容提示：●广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李小兵先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职后李小兵先生将不再担任公司任何职务。

●李小兵先生与公司签有保密协议，负有相应的保密义务。

●李小兵先生所负责的工作已经平稳交接，李小兵先生离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术和专利权的完整性。

一、核心技术人员离职的具体情况公司核心技术人员李小兵先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续，公司及董事会对李小兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）核心技术人员的具体情况李小兵先生于2019年8月加入公司，离职前担任本公司锂电芯材料方向研发负责人，为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，李小兵先生未直接或间接持有公司股份。

（二）保密及竞业限制情况根据公司与李小兵先生签署的《保密协议书》《竞业限制协议书》，双方同意，无论李小兵先生因何种原因离职，李小兵先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。

李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开；李小兵先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。

截至本公告披露日，公司未发现李小兵先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响（一）参与研发项目及专利情况李小兵先生担任公司锂电芯材料方向研发负责人职位，任期期间主要负责聚合物锂离子电芯技术工作相关的研发工作。

李小兵先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排徐宁女士接任相关研发工作，徐宁女士拥有相关项目开发经验，具备接替李小兵先生工作的经验和能力。

上市公司经营风险预警

上市公司独董再掀离职潮年关将至，上市公司的独立董事再现离职潮现象。

近一周内至少有11家上市公司宣布了独立董事离职。

而这已不是第一次上市公司独立董事密集离职了。

根据数据整理，11月27日至12月底，还将有274位独立董事离职。

天安财险借西水股份曲线上市近日，西水股份公告称，其增发及现金结合收购天安财险26.96%的股权事宜获得证监会批准。

增资67亿元重组后，西水股份共持有天安财险50.08%股权。

业内认为，此举意味着天安财险已经实现了曲线上市。

预计未来，保险公司借助此种方式上市将会越来越多。

今年以来，至少有26家上市公司发布公告称，拟参与发起设立保险公司。

从10月至今，就有11家上市公司以公告形式表达出资意愿。

恒大旗下第二家亏损企业将挂牌新三板恒大地产集团旗下企业登录新三板并没有止步于恒大淘宝挂牌，11月26日，恒大地产集团控股企业恒大文化产业集团股份有限公司针对第二次挂牌审查反馈进行了回复。

这意味着在不久之后，恒大地产集团将诞生第二家新三板企业。

值得注意的是，正在处于审查挂牌序列的恒大文化盈利状况同样堪忧，根据其披露的公开转让说明书，2013年度、2014年度及2015年前5个月，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-12709.03万元、-15511.39万元及-11423.55万元。

*ST新梅持续诉讼恐重组失败11月26日晚间，*ST新梅公布最新的重大资产重组进展公告显示，重组标的资产范围已确定，为某军用机械设备制造企业。

*ST新梅正在遭遇一场特殊的诉讼。

原告是兰州鸿祥建筑、兰州瑞邦物业等6家一致行动人公司，被告则是*ST 新梅。

值得注意的是这6位原告便是*ST新梅的举牌人。

如果法院判定这6家公司胜诉，那么重组很可能会被否掉。

他们之前对公司所有的议案投反对票。

中国铝业应对亏损逾31亿挂牌售两资产近日，中国铝业发布公告称，公司拟公开挂牌转让中铝物流100%股权及山西华兴铝业50%股权，挂牌价分别为8.23亿元和不低于23.51亿元。

空港股份：关于公司董事辞职的公告

证券简称：空港股份证券代码：600463 公告编号：临2020-023
北京空港科技园区股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日收到公司董事张成禄先生的《辞职申请》，张成禄先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时一并辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，张成禄先生的《辞职申请》自送达董事会时生效。

张成禄先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止至本公告披露日，张成禄先生未直接或间接持有公司股份。

张成禄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，张成禄先生辞职后，将由公司副总经理赵云梅女士代行财务总监职责，直至公司聘任新的财务总监。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定增补董事，聘任财务总监。

公司董事会对张成禄先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2020年5月25日。

2024年监事辞职报告5篇

2024年监事辞职报告5篇目录第1篇监事辞职报告格式第2篇监事辞职报告范本第3篇监事会主席辞职报告第4篇监事辞职报告范文第5篇监事辞职报告监事辞职报告格式要辞职了，你会怎样跟上司说呢?你想用哪些辞职理由呢?以下是由我为大家推荐的监事辞职报告格式范文，欢迎大家学习参考。

尊敬的公司领导：您好!首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告。

我是怀着十分复杂的心情写这封辞职报告的，自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。

经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。

由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。

为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。

非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。

将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。

最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利!此致敬礼!辞职人：董事、监事的辞职程序根据我国《合同法》第96条规定，解除合同应当以通知的方式作出，合同自通知到达对方时解除。

因此，只需要解除权人单方的意思表示就可以把合同解除，该意思表示到达相对人时发生合同解除的效力。

董事、监事等辞职时，只需要将辞职报告送达相对人，即可以辞去相应的职务。

由于董事、监事与相对人的关系不同，因此辞职的程序也就有一些差异。

(一)董事辞职程序董事与股东大会之间是委托合同关系，董事辞职就是与股东大会解除委托合同，因此，应当将解除合同的通知(辞职报告)送达股东大会。

由于股东大会不是常设机关，需要由董事会召集股东大会会议，将董事辞职的议案提交股东大会。

董事会需要知道董事辞职的意思表示，才能做出董事会决议，召集股东大会决议，并将该董事的辞职通知作为议案提交股东大会。

因此，辞职董事应当辞职通知交给董事会，由董事会向股东大会提交。

博雅生物巧避重大重组审核

博雅生物巧避重大重组审核作者：暂无来源：《商讯·公司金融》 2013年第2期上市前，博雅生物若收购对象公司，则会影响上市并触及重大重组审核；上市后，博雅生物再正式收购对象公司，同时在交易的协议中，将价格和时间讨了个巧，轻而易举地规避了重大重组审核。

■文／毛明华博雅生物于2012年3月创业板上市，公司属于生物药品制造业，主营白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。

2012年年末，博雅生物公告称，与海康生物的控股股东温州海螺集团，就购买海康生物股权事宜拟签署框架协议：博雅生物拟以不超过1.156亿元现金购买海螺集团所持海康生物68%股权。

海康生物原为海螺集团全资持有。

据资料介绍，海康生物是浙江省唯一经政府批准建设并拥有单采血浆站的企业，其持股41.98%的子公司新疆德源生物，则是新疆维吾尔自治区唯一经政府批准建设并拥有单采血浆站的企业。

目前，海康生物已建成年处理150吨原料血浆生产能力的生产厂房（车间），并具有人血白蛋白、人免疫球蛋白等血制品生产批准文号。

博雅生物表示，本次交易有利于增加博雅生物的原料血浆供应，提升博雅生物的生产规模和市场占有率，发挥协同效应，并且促进行业整合，进一步增强上市博雅生物的持续盈利能力。

很明显，博雅生物看中海康生物单采血浆站的资质，与自身的业务互补。

然而，博雅生物在未上市前就开始接触这笔交易了，只是当时预计成交价格高于博雅生物11年净资产值的50%，而此时博雅生物冲刺上市，收购处理不好就会影响上市。

不过，由于博雅生物的精巧布局，通过交易方案的修改和交易价格的降低，此次收购恰好不构成重大资产重组。

第一步，协议降价交易额，恰好控制在50%内从本次收购的方式来看，颇为另类。

交易价格及支付方式：本次交易以2012年12月31日为审计和评估基准日，由博雅生物聘请审计和评估机构，对海康生物的整体资产进行审计和评估，最终交易价格以评估结果作为定价依据，由博雅生物与海螺集团根据评估结果协商确定。

300294博雅生物：关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物公告编号：2021-039
博雅生物制药集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对博雅生物制药集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第124号，以下简称“《关注函》”），《关注函》要求公司在2021年3月16日前完成《关注函》所关注事项的书面说明和披露工作。

公司收到《关注函》后，及时组织各相关机构对涉及的问题进行了认真分析和梳理，鉴于《关注函》中部分所涉事项需向相关方核实，公司预计无法在规定的时间内完成回复。

公司延期回复《关注函》，并分别于2021年3月16日、3月26日披露了《关于延期回复深圳证券交易所<关注函>的公告》。

截至本公告披露日，由于《关注函》中问题所涉及的事项还需进一步核实，为了确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期回复《关注函》，预计在2021年4月9日前完成《关注函》回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2021年4月2日。

江西省食品药品监督管理局关于同意注销江西博雅投资管理有限公司《药品经营许可证》的批复

江西省食品药品监督管理局关于同意注销江西博雅投资管理有限公司《药品经营许可证》的批复
文章属性
•【制定机关】江西省食品药品监督管理局
•【公布日期】2011.06.03
•【字号】赣食药监流[2011]52号
•【施行日期】2011.06.03
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】药政管理
正文
江西省食品药品监督管理局关于同意注销江西博雅投资管理有限公司《药品经营许可证》的批复
（赣食药监流[2011]52号）
江西博雅投资管理有限公司：
你公司《关于申请注销江西博雅投资管理有限公司药品经营许可证的报告》收悉。

经研究，同意注销江西博雅投资管理有限公司《药品经营许可证》（证号：赣T06047）。

自文到之日起，江西博雅投资管理有限公司不得从事药品类体外诊断试剂经营活动，并收回其《药品经营许可证》正、副本，由当地食品药品监督管理部门监督处理。

此复。

江西省食品药品监督管理局
二O一一年六月三日。

辞去董事职务的议案

辞去董事职务的议案本文旨在探讨并提出辞去董事职务的议案。

董事在公司中扮演着重要的角色，负责管理和监督公司的运营。

然而，有时候董事可能因为各种原因而决定辞职。

该议案将涵盖辞职原因、程序以及对公司和董事本人的影响。

1. 辞职原因董事决定辞职可能有多种原因。

其中一种可能是个人原因，董事可能因为个人健康、家庭或职业发展等因素而决定辞去职务。

另外，董事也可能因为与其他董事或高层管理人员之间的分歧而选择离职。

此外，在公司面临经济困境、企业文化不合或者公司战略改变等情况下，董事也可能考虑辞去职务。

2. 辞职程序辞去董事职务需要遵循一定的程序。

首先，董事应当提交正式的辞职信件给公司董事会，并同时通知公司的执行董事或公司高层管理人员。

董事应在辞职信中说明其辞职原因，并注明辞职生效的日期。

根据公司的章程和法律法规的规定，董事可能还需要履行其他辞职手续，例如参加董事会会议并正式宣布辞职。

3. 对公司的影响董事辞职对公司可能会产生一定的影响。

首先，公司需要重新安排董事会的组成，可能需要寻找新的董事来填补空缺。

这可能会需要一定的时间和精力，以确保公司能够继续正常运营。

此外，董事的离职也可能给公司带来一定的信任和稳定性方面的挑战。

公司可能需要采取措施来稳定投资者信心，并确保董事会和高层管理团队的连续性。

4. 对董事本人的影响辞去董事职务对董事个人也会有一些影响。

首先，董事可能会失去与公司相关的一系列权力和特权。

其次，董事可能需要面对一些财务和法律方面的责任。

例如，董事可能需要清算其在公司任职期间的财务责任，并履行相关的报告和文件提交的义务。

此外，董事也可能面临一些声誉和职业发展方面的挑战，需要重新调整自己的职业规划。

综上所述，辞去董事职务是一项重要的决定，对公司和董事本人都可能产生深远的影响。

董事在做出决定之前应充分考虑各方面的因素，并确保按照公司章程和法律法规的规定履行辞职手续。

公司应积极应对董事辞职带来的挑战，并确保公司能够持续稳定地运营，同时为新的董事任命做好准备。

实用新型专利证书-博雅生物

证券代码：300294 证券简称：博雅生物公告编号：2016-082
江西博雅生物制药股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项《实用新型专利证书》。

该4项实用新型专利情况如下：
以上实用新型的专利权人均为江西博雅生物制药股份有限公司。

公司获得以上专利，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
2016年12月8日。

减持计划公告

减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。

在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。

一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。

截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。

2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。

4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。

5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。

6、减持价格根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。

截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

董事辞职的议案

董事辞职的议案
背景
董事会是公司最高决策层，其成员一般由股东选举产生，负责公司的管理和监督。

在一些情况下，董事会成员可能会辞职，例如因为个人原因或公司管理方针不符等。

因此，公司需要针对董事辞职的情况做出应对方案，并制定相应的议案。

议案内容
1.辞职申请程序
当董事会成员有辞职意向时，应书面向公司董事长提交辞职申请。

董事长应在
七个工作日内将申请提交给董事会讨论表决，并通知董事会其他成员。

2.辞职生效时间
董事辞职申请应当明确辞职生效时间。

一般情况下，辞职生效时间应在公司监
事会确认后，交由公司股东大会审核通过。

3.会议安排
公司董事长应当在辞职申请提交至公司董事会之日起的两个月内召开股东大会，以确认董事辞职申请及后续工作安排。

4.董事会成员补缺
当董事会成员辞职后，应及时补选董事会成员。

补选应当分别由公司董事长和
持股较大的股东提出一定数量的候选人名单，并通过股东大会表决选出新的董事会成员。

5.辞职公告
公司董事辞职应当及时公告，公告内容应明确董事辞职原因、生效时间和工作
安排等。

生效时间
该议案自通过之日起生效，有效期三年，届满后需重新提交修改并通过公司董
事会和股东大会审议通过后方可生效。

结论
本议案为公司应对董事辞职情况制定的应急方案，旨在规范相关程序和流程，
保障公司正常经营和管理。

我们期望，在今后的管理工作中，公司能够更加注重完
善管理制度和完善管理流程，并为员工、股东和客户提供更加稳定、可靠的服务，不断推动公司的迅速发展。

博雅生物：第六届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物公告编号：2019-083博雅生物制药集团股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2019年10月21日以邮件及通讯方式通知，并于2019年10月24日以通讯方式召开。

会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经充分讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告全文〉的议案》；表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》。

二、审议通过了《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权公司监事会认为：公司募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的事项，符合公司实际情况。

该事项实施不影响上市公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会同意募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的公告》。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权公司监事会认为：为补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用专户。

博雅生物：关于公司财务报表格式变更的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物公告编号：2019-089博雅生物制药集团股份有限公司关于公司财务报表格式变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》。

现将具体情况公告如下：一、本次变更情况概述（一）变更原因2019年9月27日，财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对财务报表格式进行相应变更。

（二）变更内容公司按照财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16号）要求，按照企业会计准则和《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

具体变更内容如下：1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（三）审批程序公司于2019年10月24日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会二十四次会议，审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》。