2018年度反洗钱领导小组成员及职责变更报告
2018反洗钱工作报告【反洗钱工作报告】
《2018反洗钱工作报告【反洗钱工作报告】》摘要：、05年反洗钱组织机构建设进步加强对反洗钱工作开展成立了反洗钱领导组及反洗钱工作组开展了全面工作，根据《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规制定了对应相关制，对反洗钱工作开展情况统计表报送工作高重视每半年结束五工作日向贵局报送了反洗钱工作开展情况统计表报表严格按照填报要填写05年上半年反洗钱工作报告 05年上半年按照反洗钱工作要开展了反洗钱工作按照年初制定反洗钱工作计划有序开展了各项工作反洗钱领导组组长给予以高重视确保反洗钱各项工作顺利顺利开展和完成现将有关工作汇报如下、05年反洗钱组织机构建设进步加强对反洗钱工作开展成立了反洗钱领导组及反洗钱工作组开展了全面工作成立了由总理担任组长组反洗钱工作领导组组长要各部门严格贯彻和落实贵局件精神认真有序开展反洗钱各项工作更履行反洗钱职责和义促进反洗钱管理工作向制化、规化、科学化方向发展做出应尽责任二、05年上半年反洗钱工作组织工作落实情况 05年上半年积极开展了反洗钱工作按照保监局及人民银行要年初制定了年培训计划按照计划及开展了反洗钱各项工作05年上半年进行了两次培训工作分别是以晨会宣导形式和会议形式开展职场张贴了反洗钱相关海报悬挂了反洗钱条幅落实了保监局及人民银行对反洗钱工作要三、05年上半年反洗钱制建设情况根据《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规制定了对应相关制重制实用性、防控性控制包含了反洗钱各项工作容涉及理赔、承保、财等工作部门业流程针对业特制定了操作流程和实施细则四、05年上半年反洗钱宣传培训工作广场开展了户外宣传活动动张贴了反洗钱宣传海报发放了反洗钱宣传折页对客户咨询反洗钱问题现场给予了答；利用周晨会对反洗钱客户身份识别相关制进行了宣导对反洗钱法规以会议形式进行了共学习五、反洗钱工作开展情况统计表报送对反洗钱工作开展情况统计表报送工作高重视每半年结束五工作日向贵局报送了反洗钱工作开展情况统计表报表严格按照填报要填写对填报表格不清楚地方积极主动向贵局及上级公司反映沟通避免发生错误报送情形以便贵局及了和掌握反洗钱工作情况六、配合保监局、人民银行、司法机关进行洗钱案件线协对反洗钱工作高重视对收取保费和支付赔款都要以刷卡、账方式进行支付无现金交易有效地降低犯罪分子通保险业进行洗钱犯罪风险构建牢固反洗钱工作基础对贵局、司法机关下达洗钱案件线协通知能积极配合严格按照要报送协结并对协结予以保密。
XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知
XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知第一篇：XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知XXXX保险股份有限公司XXXX分公司文件 XXXX发（2016）号签发人：XXX关于反洗钱工作小组成员变更的通知XXXX公司各部门、各中心支公司：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《保险业反洗钱工作管理办法》、其它规范性法律文件及XXXX 公司反洗钱内控制度的相关要求，XXXX分公司为了有效预防洗钱活动，规范经营行为，促进合规经营，现结合XXXX分公司人事变动情况，决定变更反洗钱工作小组成员，具体事宜如下：一、反洗钱工作小组组成组长：成员：反洗钱小组联系人：联系电话：手机：二、工作小组职责（一）审议通过XXXX分公司反洗钱内控制度和实施办法；（二）审议通过反洗钱工作计划；（三）协调管理XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；（四）对反洗钱工作中重大事项进行决策并监督执行；（五）监督、检查XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；（六）负责反洗钱的培训宣传工作；（七）协调、解决反洗钱工作中的重大和疑难问题；（八）其它反洗钱工作。
三、反洗钱工作联系部门XXXX分公司行政部作为反洗钱工作的联系部门，协调XXXX分公司的反洗钱工作，负责汇总、分析XXXX分公司的大额、可疑交易情况，并按规定及时报送监管部门和总公司。
特此通知附件：反洗钱工作小组职责明细表二〇一六年XX月XX日主题词：反洗钱工作小组成员变更通知编录：XXX校对：XXXXXXX保险股份有限公司XXXX分公司2016年XX月XX日印发附件：反洗钱工作小组职责明细表部门职务姓名主要职责总经理室总经理根据总公司,人民银行反洗钱机构的工作布置，负责XXXX分公司反洗钱的全面工作银保部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对银行保险渠道业务人员的培训，负责监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告个险部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对多元业务渠道人员的培训，负责监督、检查客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告财务部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对财务人员的培训,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告运营部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责落实《客户身份资料识别和交易记录保存》的制度，负责运营部员工的培训，负责在运营中监控并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告行政部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对行政人员进行培训,监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对人事人员进行培训, 并在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告银保部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,定期为重庆XXXX分公司银保人员进行关于反洗钱的相关培训，并在银保部招聘外勤人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工运营部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，汇总、分析、监督XXXX 分公司大额及可疑交易报告并负责上报；负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作；负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向重庆XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，并及时向XXXX 分公司反洗钱联系人报告行政部反洗钱岗按总公司和人民银行反洗钱机构规定,汇总分析监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况并上报；与当地人民银行保持沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向总公司及人民银行报告财务部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件个险部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责监督检查客户身份制度的落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向XXXX分公司及人民银行报告第二篇：2018反洗钱领导小组成员及职责变更报告关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗钱领导小组成员及职责变更的报告中国人民银行xxxxx市中心支行：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。
反洗钱工作报告范文
反洗钱工作报告范文反洗钱工作报告尊敬的各位领导、各位同事：我代表公司反洗钱小组，向各位汇报公司最近一年的反洗钱工作情况。
首先，感谢各位领导对我们工作的支持和关注，也感谢各位同事在反洗钱工作中的付出和努力。
一、反洗钱工作概况在过去的一年中，本公司高度重视反洗钱工作，加强了组织建设，制定了一系列反洗钱制度与规范，完善了内部控制机制，并且加强了员工的反洗钱培训和意识普及。
同时，我们密切关注国内外反洗钱法律法规的变化和动态，及时调整和优化公司的反洗钱政策。
二、组织建设为了加强公司的反洗钱工作，我们成立了专门的反洗钱小组，负责制定反洗钱策略、监督公司反洗钱工作的实施情况，并与监管机构保持良好的沟通和合作。
小组成员来自公司各个部门，具备较高的专业素质和丰富的行业经验，确保了反洗钱工作的科学性和有效性。
三、反洗钱制度与规范针对反洗钱工作的重要性，我们公司制定了一系列反洗钱制度与规范，如《反洗钱内部控制手册》、《客户身份识别程序》等，明确了各个环节的职责和操作流程，并且不断优化和完善这些制度与规范，以应对日益复杂和多变的洗钱手段和方式。
四、内部控制机制公司加强了内部控制机制，通过建立风险评估模型和监控系统，实现了对资金流动和交易的实时监测和分析，有效减少了洗钱活动的风险。
同时，公司还制定了资金交易额度和报告机制，确保超过规定额度的交易能够得到及时上报和核实。
五、员工培训和意识普及公司重视员工的反洗钱培训和意识普及，定期组织相关培训和交流活动，提高员工对洗钱活动特征和风险的识别能力，增强他们的反洗钱意识。
此外，公司还制作了反洗钱宣传资料，并进行定期推送，使全体员工始终保持高度的警惕性。
六、外部合作与监管沟通为了更好地开展反洗钱工作，公司与监管机构保持密切的合作和沟通，及时了解最新的监管要求和政策指导，做到因应时而动。
此外，我们还与其他金融机构进行联合行动，共同打击跨境洗钱活动，确保金融体系的稳定和安全。
七、未来工作展望在未来，我们将进一步提升公司的反洗钱工作水平，加强对洗钱风险的监控和识别能力，规范和强化内部控制，加强员工培训和意识普及，加大与监管机构和外部合作伙伴的沟通和合作力度。
反洗钱领导小组成员及职责变更报告
关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018年度反洗钱领导小组成员及职责变更的报告中国人民银行xxxxx市中心支行：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018年度反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。
一、公司反洗钱工作领导小组名单。
组长：xxx（总经理）副组长：xxx（副总经理）组员：各区县支公司、公司各部室主要负责人组成。
综合管理部xxx、财务部xx、销售管理部xxxx、理赔中心xxxx、个销业务部xxx、银保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作领导小组下设工作小组。
组长：分管反洗钱工作，全面负责公司反洗钱工作的部署和开展，指导反洗钱工作小组各项工作的实施和执行。
成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
工作小组办公室设在综合管理部，综合管理部负责工作小组工作，并协同领导小组、工作小组开展各项反洗钱工作。
反洗钱联系人：xxxxxxxxxxxxx，具体负责与人民银行的工作联系及公司反洗钱的推动和实施，联系手机：xxxxxxxxxx，座机：xxxxxxxxxxxxx。
二、反洗钱工作领导小组承担以下职责。
1.统一领导和管理公司反洗钱工作；2.研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；3.研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决方案及对策；4.定期或临时召集公司反洗钱领导小组工作会议，就公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
对工作小组拟定的反洗钱工作制度进行审议；5.负责指导、组织协调、检查、考核公司所辖支公司及公司各部门反洗钱工作；6.对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定
银行反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，结合xx实际情况，制定本规定。
第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决策机构。
其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。
领导小组下设办公室，设在财务部，负责反洗钱工作的日常管理、组织协调工作。
领导小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责。
第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责：(一)统一领导和管理xx反洗钱工作；(二)研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；(三)研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策；(四)协助国内反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与交流；(五)接受xx金融机构反洗钱工作联席会议赋予的其他反洗钱工作职责。
第四条反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责：(一)负责组织我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定；(二)负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调；(三)负责组织对系统内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督；(四)负责组织员工反洗钱教育和培训；(五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；(六)负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；(七)负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；(八)负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态；(九)负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；(十)负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况；(十一)根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议；(十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
2018年3季度洗钱风险分析报告
**县农村信用合作联社关于2018年第三季度洗钱风险识别分析的报告省联社**审计中心：根据《中国人民银行西安分行办公室关于开展洗钱风险识别和报送工作的通知》(西银办〔2013〕239号)、要求，现将我联社2018年三季度洗钱风险识别分析情况报告如下：一、识别和防控基本情况及存在的主要问题（一）识别基本情况1.本季度洗钱风险识别情况。
（1）机构人员变动情况：联社辖内有25个营业机构，联社机关有12个职能部（室）。
设立反洗钱内控岗位人员129人，其中：法人机构管理岗13人，系统管理员岗2人，审批岗2人；设立营业机构编辑岗56人，审核岗56人。
（2）新产品业务推进及发展情况。
三季度，我联社存款无新产品推出，贷款新增加“家福贷”贷款品种。
在“家福贷”推出初期，我联社通过各类宣传渠道对其进行了大量的宣传，通过分片发展的思路，各网点走进单位营销业务，“家福贷”贷款推广初见成效。
（3）风险数据的收集情况。
截止9月27日，当前评级结果有高风险客户0户，中高风险客户42户，中风险客户30498户，中低风险客户267700户，低风险客户15户，合计298255户。
2.本季度机构采取的风险识别措施情况。
为防范客户风险，联社要求各机构做好客户的尽职调查，对客户身份进行有效识别。
在新建客户信息时，柜员能与与客户进行有效的沟通，全方位了解客户基本信息。
严格按规定操作，认真填写开户申请书，确保要素填写完整、真实、正确，对受益人进行识别，代办开户的要进行电话核实，对异地客户建立登记台账，做到“了解客户”。
注重平时对客户的信息收集，按时持续识别客户身份，对发现有风险线索的客户，调整客户风险等级进行实时监测，及时、准确的了解账户资金动向。
对存量高风险、中高风险客户设立台账监测，采取强化的风险识别措施。
（二）防控基本情况1.本季度已采取的相关防控措施情况。
联社将省联社、人民银行反洗钱文件及时转发各机构，要求各机构严把开户环节的客户身份识别，防范集中开户洗钱；对变相提高银行卡跨境取现额度并在境外大量取款的可疑交易特征，加强对跨境交易、第三方支付业务、挂失换卡和销卡重开环节的业务审核，对反洗钱系统提取的可疑交易，按照“风险为本”原则，进行调查筛选，进一步核查客户的身份信息、交易背景，了解客户资金交易的真实用途；对恐怖融资、重大洗钱风险事项进行排查监测，发现有重点可疑交易报告及时上报处理，防范洗钱风险发生。
金融机构年度反洗钱工作报告
金融机构反洗钱年度工作报告按照市人民银行相关要求，现将XX年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作总体情况一是成立了反洗钱工作领导小组。
组长由XX同志担任，XX等XX任副组长，XX为成员。
领导小组下设办公室，成员由XX担任，XX为反洗钱日常工作联系人。
反洗钱专岗工作人员XX人、兼岗人员XX人。
二是建立了反洗钱工作机制。
按照监管部门及上级公司的要求，公司落实了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱基本要求，建立了反洗钱工作机制。
三是履行了反洗钱法定义务。
对达到识别标准的XX开展了客户身份识别和交易记录保存工作；对反洗钱信息系统中的可疑交易及时开展了尽职调查。
四是开展了反洗钱宣传和培训。
公司在XX年开展了合规文化、反洗钱、防范非法集资宣传等活动，提高了全市系统员工依法依规经营、反洗钱、防范非法集资意识。
二、反洗钱工作机制建立情况（一）内控制度建立和修订情况1.内控制度建立情况目前，公司已建立了较完善的反洗钱内控制度，分别有：XX等。
这些制度对反洗钱组织机构和工作职责、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、客户风险等级划分、大额交易与可疑交易报告、反洗钱宣传培训、监督检查、信息保密、反洗钱涉及恐怖活动资产冻结、反洗钱现场检查等工作都有具体规定。
2.内控制度新增、修订情况XX年，结合监管规定，新增、修订了部分反洗钱及反恐怖融资制度，具体如下：(1)制订了XX(2)修订了XX（二）机制设置情况反洗钱组织架构设置及运作情况。
可疑交易分析甄别模式。
洗钱风险的研判机制。
（三）技术保障情况建立了反洗钱及反恐怖融资系统……。
（四）人员配备与资质情况目前，单位反洗钱专兼岗人员XX人。
其中专职人员XX 人、兼岗人员XX人。
岗位人员具有……。
三、反洗钱法定义务履行情况（一）客户身份识别单位客户个人客户（二）对高风险客户的特别措施1.XX2.XX（三）客户资料和交易记录保存（四）大额和可疑交易报告（1）大额交易报告（2）可疑交易报告（五）开展反洗钱宣传情况（六）反洗钱培训情况四、反洗钱工作配合与成效情况（一）协助行政调查情况（二）接受现场检查及被处罚情况（三）工作报告及接受日常监管情况（四）承担其他重点任务情况（五）洗钱风险防控成果及有无重大违规事项五、境外机构反洗钱工作情况六、反洗钱工作自评及工作改进建议下一阶段，我单位将重点做好以下工作：（一）进一步加大反洗钱合规检查力度（二）进一步提升反洗钱宣导培训效果（三）进一步加强反洗钱三大义务履行XX年X月X日。
【2018-2019】反洗钱工作总结汇报【6篇】-优秀word范文 (16页)
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下面是小编搜集整理的反洗钱工作总结汇报，欢迎阅读。
反洗钱工作总结汇报反洗钱工作，是打击一切涉毒及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，我行在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将20XX年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是认真选配工作人员。
反洗钱工作年度报告
反洗钱工作年度报告
反洗钱工作年度报告
自去年起，我公司一直致力于加强反洗钱措施以降低洗钱风险。
现就本年度反洗钱工作情况进行报告。
一、组织结构
为了统一反洗钱决策和管理，公司设立了反洗钱部门并明确了职责分工。
该部门负责执行反洗钱政策、监督员工遵守反洗钱规定、审核客户身份和交易记录等重要工作。
二、员工培训
公司组织全员反洗钱培训，涵盖基本概念、立法规定、公司政策、反洗钱风险管理等方面。
同时，公司还针对反洗钱岗位的员工开设了专业培训课程，提高了其反洗钱意识和专业技能。
三、客户身份审核
公司实施了合规的客户身份审核流程，包括核实客户身份信息、业务合规调查、疑似非法活动的报告等。
该流程旨在确保客户信息完整、真实、准确，规避客户背景复杂或涉嫌非法活动的风险。
四、交易监测
公司通过内部软件和外部合作方向客户行为进行监测、分析和评估，发现可疑交易并立即报告。
同时，公司跟踪特定客户交易行为、模式和风险点，采取适当的措施尽早识别、管理风险。
五、合作伙伴管理
公司与银行、支付机构等合作伙伴建立了良好的合作关系，与之开展定期的风险评估和管理合作。
公司要求其合作伙伴严格遵守反洗钱规定，确保业务合规性。
六、违规处置
公司对违反反洗钱规定的行为实行“零容忍”，并采取适当的处置措施，包括：终止业务合作、撤销资格、行政处罚等。
以上为本年度反洗钱工作情况报告，请各位领导和相关部门监督和支持，我们将进一步加强反洗钱措施，切实降低洗钱风险。
谢谢！。
信用社(银行)反洗钱组织管理体制和岗位职责
信用社（银行）反洗钱组织管理体制和岗位职责为了加强反洗钱工作，预防和打击经济犯罪，防范金融风险，从而进一步建立健全明晰的农村信用社反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作有序开展，根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求，结合我X 农村信用社的实际情况，特制定本社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度：一、联社成立反洗钱工作领导小组。
反洗钱工作领导小组组长由联社主任担任、副组长由分管业务的副主任担任，成员分别由财务管理部、业务发展部、稽核监察部、员工管理部和出纳保卫部等部门负责人组成;领导小组下设办公室，挂靠业务发展部，由业务发展部、财务管理部、稽核监察部、员工管理部和保卫部等部门等组成，反洗钱办公室指定专人负责辖内的反洗钱工作，明确各成员部门的反洗钱工作职责，每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位，配合业务发展部门开展反洗钱工作。
1、联社反洗钱工作领导小组承担的职责：(1)制定辖内农村信用社反洗钱工作规定和实施办法等反洗钱相关的规章制度;(2)制定全辖农村信用社反洗钱工作计划;(3)协调、解决反洗钱工作中的疑难问题;(4)听取反洗钱办公室的反洗钱工作汇报，组织各成员部门交流反洗钱工作信息和经验;(5)对反洗钱内部控制制度的有效实施负责;(6)对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行;(7)接受中国人民银行和省联社赋予的其他反洗钱工作任务。
2、反洗钱工作领导小组办公室承担以下职责：(1)拟定辖内机构反洗钱工作规定和实施办法，并提交领导小组讨论通过;(2)落实领导小组的决定，负责制定方案并组织实施;(3)组织指导、监督检查辖内农村信用社的反洗钱工作;(4)组织协调、解决、报告辖内机构反洗钱工作中出现的问题，对疑难问题提议领导小组召开工作会议讨论决策或定期召开反洗钱工作例会;(5)汇总、分析辖内机构的大额和可疑交易情况报告表，并按规定报送有关单位和部门;(6)领导小组交办的其他工作事项。
关于反洗钱工作报告范文
关于反洗钱工作报告范文反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。
下面小编整理了关于反洗钱工作报告的范文，欢迎阅读参考。
关于反洗钱工作报告【一】根据穗商银发字[XX]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
关于调整反洗钱工作领导小组成员的
关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知省分公司：根据《*****）》（****）,现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下：一、反洗钱工作领导小组人员组成组长：成员：领导小组办公室设在办公室，主任由粋担任，反洗钱领导小组联系人为**O二、反洗钱工作小组成员组成组长：成员：三、各部门反洗钱督导员****四、工作职责（一）反洗钱领导小组职责1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问1题等进行讨论决定。
4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
（二）反洗钱工作小组职责1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作；2、组织拟订反洗钱基本管理制度；3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告；4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作；5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作；6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持；7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作；8、组织开展反洗钱工作检查、调研；9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作；10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能；11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务；12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。
（三）各部门反洗钱督导员职责21、接受本级机构反洗钱工作领导小组办公室的指导，做好本部门/条线反洗钱工作的计划、组织、协调、沟通和落实工作；2、认真学习反洗钱知识，掌握反洗钱法律、监管规定和管理制度要求，积极参加反洗钱培训，并在本部门/条线组织、协调开展反洗钱培训和宣传工作；3、参与大额交易与可疑交易审核工作，补充、完善大额交易和可疑交易信息；4•整理和汇总本部门/条线反洗钱工作情况、信息、资料，按照有关要求报送反洗钱工作领导小组办公室；5、组织、协调开展本部门/条线反洗钱工作自查和整改工作；6、协助本级反洗钱岗开展其他反洗钱工作。
(完整)反洗钱工作情况汇报
银行营业部反洗钱工作情况汇报各位领导：大家好！在人民银行和总行的正确领导下，我部严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》、《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理规定》等关于反洗钱的政策法规、制度要求,不断强化反洗钱工作的管理，认真组织开展反洗钱培训及宣传工作,不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。
使反洗钱工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡发展.现将反洗钱工作情况总结汇报如下：一、领导统筹,建立健全反洗钱管理体系我部始终高度重视反洗钱工作，配备业务素质过硬的工作人员专门负责反洗钱工作。
营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，具体监督、指导反洗钱工作.反洗钱领导小组组长：副组长:成员：反洗钱工作办公室主任:成员：反洗钱经办员：二、注重执行，完善岗位责任制度建设为适应不断深入的反洗钱工作形势,从制度上保障工作的顺利开展.营业部认真执行反洗钱岗位工作职责，进一步提高反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中具体包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训计划、培训记录、反洗钱宣传资料等.各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架.执行至上，认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
保险公司反洗钱领导小组及反洗钱相关部门职责
保险公司反洗钱领导小组及反洗钱相关部门职责ⅩⅩ财产黄陵营销部为了认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》和其他反洗钱法律法规，加强分公司反洗钱工作管理，厘清分公司反洗钱人员岗位职责，制定本规定。
陕西分公司延安中支黄陵营销部成立了发洗钱领导小组。
反洗钱领导小组成员：组长：（ⅩⅩ财产黄陵营销部负责人）成员：娜（ⅩⅩ财产黄陵营销部出单及内勤）一、发洗钱领导小组职责：1、负责领导、监督分公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核分公司所辖中心支公司、支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集分公司反洗钱领导小组工作会议，就分公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
4、负责就分公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与总公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对分公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
6、落实人民银行、保监部门、总公司合规部对反洗钱领导小组其他工作要求。
二、办公室反洗钱人员岗位职责1、反洗钱工作牵头部门设在分公司办公室，办公室每年应至少召集3次以上反洗钱专项会议，配合分公司反洗钱领导小组组长落实人行、保监局、总公司合规部工作要求，进行反洗钱任务分工与成效评估等。
每次会议纪要均应妥善保存，以备检查。
2、根据人民银行、保监部门、总公司合规部要求，组织相关部门编写或修订分公司反洗钱内控制度，同时及时报备当地人行。
3、负责及时向当地人行、总公司合规部报备分公司反洗钱领导小组成员变更情况。
4、组织分公司开展日常反洗钱培训工作。
培训方式可采取：邀请当地人行专家来司现场培训；安排人员参与人行、保监局、行业协会组织的培训活动；协调反洗钱兼职人员对公司员工进行培训等。
培训资料应妥善保存，具体要求按照《ⅩⅩ保险反洗钱培训工作管理办法》执行。
5、组织分公司开展日常反洗钱宣传工作。
使用总公司下发的宣传资料或自行印制的宣传资料，向公司客户进行反洗钱知识宣传；负责制作、悬挂反洗钱宣传条幅、宣传板等。
2018-2019-承担反洗钱职责的人员-范文word版 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==承担反洗钱职责的人员篇一：反洗钱岗位职责××期货经纪有限公司反洗钱岗位设置及工作职责管理办法第一条为规范××期货经纪有限公司（下称“公司”）反洗钱岗位设置及工作职责，根据《反洗钱法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》等相关法规和公司《反洗钱工作管理制度》，特制定本办法。
第二条公司设立反洗钱工作小组，对公司反洗钱工作进行统一组织。
公司首席风险官担任反洗钱工作小组组长，指导和监督反洗钱工作小组工作。
公司反洗钱工作小组成员主要包括合规审查部门、财务部门、信息技术部门、交易和结算部门、研发部门、客服中心、各业务部门以及各营业部的负责人。
公司定期根据人员和岗位职责的变动及时调整领导小组成员。
第三条公司首席风险官负责对公司内部反洗钱工作的有效实施进行监督和检查。
第四条公司所有员工应当遵守本办法以及其他制度的规定，切实履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级分类、大额和可疑交易报告、反洗钱技术和管理保障、配合反洗钱调查和检查等职责，服从公司对反洗钱工作的统一协调和安排。
第五条公司合规审查部作为公司反洗钱合规管理部门，负责日常具体组织实施公司的反洗钱工作，协调各部门和营业部实施公司各项反洗钱工作安排，向反洗钱工作小组和首席风险官汇报工作，其具体职责包括：（一）拟订并完善公司层面的反洗钱制度；监督其他相关部门和营业部拟订和完善反洗钱工作细则和流程；（二）协调公司各部门和各营业部落实人民银行及公司的各项反洗钱工作任务和安排；（三）履行向人民银行报送大额和可疑交易报告义务，定期报送非现场监管报表；（四）与信息技术部门配合完善反洗钱监控、报送及其他系统功能；（五）配合监管部门和司法机关对可疑交易的调查；（六）定期或不定期汇总和分析反洗钱工作信息和动态，对公司的反洗钱工作进行检查，并据此向反洗钱工作小组或者其他部门提出对反洗钱工作的整改、完善或者其他建议；（七）组织并督促公司内部反洗钱合规培训及宣传等。
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关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018年度反洗钱领导小组成员及职责变更的报告
中国人民银行xxxxx市中心支行：
为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018年度反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。
一、公司反洗钱工作领导小组名单。
组长：xxx（总经理）
副组长：xxx（副总经理）
组员：各区县支公司、公司各部室主要负责人组成。
综合管理部xxx、财务部xx、销售管理部xxxx、理赔中心xxxx、个销业务部xxx、银保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工作领导小组下设工作小组。
组长：分管反洗钱工作，全面负责公司反洗钱工作的部署和开展，指导反洗钱工作小组各项工作的实施和执行。
成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
工作小组办公室设在综合管理部，综合管理部负责工作小组工作，并协同领导小组、工作小组开展各项反洗钱工作。
反洗钱联系人：xxxxxxxxxxxxx，具体负责与人民银行的工作联系及公司反洗钱的推动和实施，联系手机：xxxxxxxxxx，座机：xxxxxxxxxxxxx。
二、反洗钱工作领导小组承担以下职责。
1.统一领导和管理公司反洗钱工作；
2.研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；
3.研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决方案及对策；
4.定期或临时召集公司反洗钱领导小组工作会议，就公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
对工作小组拟定的反洗钱工作制度进行审议；
5.负责指导、组织协调、检查、考核公司所辖支公司及公司各部门反洗钱工作；
6.对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
7.协助人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作；
8.落实人民银行、监管部门、总、分公司合规部对反洗钱领导小组其他工作要求。
三、反洗钱工作领导小组办公室。
反洗钱工作领导小组办公室设在综合管理部，综合管理部是负责公司反洗钱工作的牵头部门，负责指导和督促公司各部门及辖内分支机构反洗钱相关工作的具体落实和推动。
公司各部门和全辖机构应积极配合，保证在监管部门规定的时间内完成各项反洗钱工作。
综合管理部具体承担下列职责：
1.负责组织公司反洗钱工作相关制度和办法的起草制定，并向当地人民银行进行报备；
2.负责反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调；
3.负责及时向当地人行、总公司合规部报备分公司反洗钱领导小组成员变更情况。
4.负责组织对公司内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督，以及组织反洗钱内部审计工作；
5.负责组织全司员工反洗钱教育和培训；
6.负责组织、落实公司各项反洗钱宣传工作；
7.负责对大额和可疑交易的核实、认定、协查；
8.负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；
9.负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；
10.根据要求对大额和可疑交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理流程提出建议；
11.负责及时了解掌握公司内外反洗钱工作动态，并及时向领导小组汇报；
12.负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
四、公司各条线管理部门反洗钱工作职责及分工。
（一）财务部
负责落实、监督财务环节的反洗钱操作，并可根据实际情况制定财务环节反洗钱工作实施细则，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对涉及反洗钱工作的相关资料存档备查。
如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报。
（二）销售管理部
1.负责在承保、退保环节开展反洗钱客户身份识别工作，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，做好反洗钱客户信息采集表的收集、整理、归档。
2.对承保、退保环节涉及的大额交易和可疑交易进行有效地识别，如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报；
3.负责检查中介代理环节中涉及反洗钱约定及协议的签订情况，并督促各机构渠道管理人员对代理业务中收取反洗钱资料的完整性进行审核。
（三）理赔中心
负责在理赔环节开展反洗钱客户身份识别工作，及时做好反洗钱客户信息采集，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，做好反洗钱客户信息采集表的收集、整理、归档。
并对该环节涉及的大额交易和可疑交易进行有效的识别，如识别发现大额交易和可疑交易应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，在规定时间、按规定办法上报。
五、各区县支公司及本部各销售部门反洗钱工作职责。
1.认真履行反洗钱法赋予的“尽职调查”义务，按照反洗钱法要求对达到识别要求的客户，收集、整理客户身份信息采集；
2.各支公司、公司各部门负责人，负责对本机构、部门监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实；
3.负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向公司反洗钱联系人报告；
4.按照中支公司各条线部门要求进行反洗钱工作；
5.负责支公司反洗钱工作组织实施和协调；
6.负责组织支公司员工反洗钱教育、培训、宣传工作；
7.各区县支公司负责与当地人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；
8.协助当地人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作。
特此报告
xxxxx财产保险股份有限公司 xxxxx中心支公司
2018年2月4日
抄送：
内部发送：各区县支公司、公司各部门。
xxxxx财产保险公司
2018年2月4日印发xxxxx中心支公司
编录：xxx 校对：xxxx。