鄂尔多斯集团2014年年会

“六个发展”的发展理念： 坚持发展目标——实现“8888”目标，创办百年老店 创新发展思路——不盲目跟风，不过度投机，不反复 折腾。 调整发展节奏——产业有进有退、项目有保有压、发展 有先有后； 改善发展方式——三个转变：由外延式的投资扩张向内 涵型的经营增长转变，由投资新建项目向资本运作和并购 重组转变，由实体经营向实业与资本的相融互动转变。 破解发展难题——抓好资源储备，抓紧项目审批，保证 资金供给，保障人才需求。 提升发展质量——上马项目建设好，建成项目经营好。
这对集团来说具有重大的现实意义和深远影响。纵观世界 性大企业，光做实业、不做金融的几乎没有，而对于做实 业来说，走向金融不仅是成熟的标志，更是做大做强的新 起点和无一例外的高端发展模式，我们对金融资本领域同 样寄予厚望。 （3）、项目审批获得新进展。在相关部门和相关人员异 常艰辛的努力下，棋盘井园区4×5万热电机组和罕台园区 2×3万热电机组获得正式核准，棋盘井园区3、4号机组和 南区2×33万机组已经上报国家能源局等待核准，白家海 子煤矿有望在今年一季度获得开展前期工作的路条，马泰 壕煤矿项目审批有了可喜的进展，大路开发区煤—电—铝 项目的审批也在推进之中。根据园区产业链条延伸的需要， 我们已经拿到了200万吨氧化铝等9个战略储备项目的批复 文件，为下一步项目建设提供了首要条件。
鄂尔多斯控股集团2014年年会、职代会 宣传提纲
——化工集团综合管理处
2014年年会宣传提纲
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目
录
一、集团2013经济运行情况及基本评估 二、2013年各项经营指标实现情况 三、2014年奋斗目标 四、战略指导思想 五、集团今后一个时期的三大战略目标 六、集团2014年工作主题 七、棋盘井工业园区“三个3”工程
3、持续优化降本增效特别是对标比较管理 ——打造低成本核心竞争力是“道”，降本 增效是“术”， “道”“术”结合才能标本兼治。 ——降本增效要“抓大项、抓主项、抓短项、 抓可控项”小处见精神，大处见效益。 ——营销突围、营销升级。 4、持续优化职能管理特别是安全管理 安全管理“六个到位”——制度到位、人员到 位、设备到位、责任到位、执行到位、奖罚到位。
合理开创事业新局面 努力缔造幸福企业
王林祥 （2014年2月18日）
目
录
一、2013年工作回顾
二、2014年的奋斗目标和主要任务
三、以人为本，打造命运共同体，创建幸福企业
ห้องสมุดไป่ตู้
2013年工作回顾
一年来，面对全球经济的持续低 迷和国内经济的持续下行，我们依 然坚持“冷静分析，沉着应对，坚 定信心，主动出击”的十六字方针， 以“坚持发展目标，创新发展思路， 调整发展节奏，改善发展方式，破 解发展难题，提升发展质量”为指 导思想。
六、集团2014年工作主题
——六个持续优化
1、持续优化战略设计特别是项目管理。 ——打造低成本核心竞争力，一在战略，二 在管理，三在文化。 ——上项目一贯原则是“一看市场，二看资 源，关键还要看有没有核心竞争力”；“有进有 退，有保有压，有先有后”。 ——上项目一贯要求是“高起点，高标准， 高质量，高效益”；“建成项目尽快见效，重点 项目尽快推进，一般项目量力而行，退出项目盘 活资产，优势项目积极储备”。
在前所未有的大危机、大困难之中，集团各 项主要经济指标都呈现出逆势增长的良好态势， 集团的综合实力稳步提升，抗风险能力不断增 强，竞争优势日益显现，龙头地位更加巩固， 集团经济继续行进在持续高速发展的正确轨道 上。
一年来，集团经济运行呈现出以下四个主要特征
1、羊绒纺织服装板块产业振兴再出新成效，老产 业焕发出新活力。 2、棋盘井工业园区板块循环经济再显优势，大集 群支撑起集团的大半壁河山。 ——合理调度，满负荷生产，园区生产效益 全面增长。棋盘井园区作为集团主要的利润源， 在市场环境持续低迷、终端竞争异常激烈的形势 下，全年实现销售收入268亿元，利润16亿元，税 金14亿元，成绩实属不易，业绩难能可贵。
（4）、争取政策资源大有所获。经过长期多方努力，园 区电厂终于取得了免缴政府性基金的政策优惠，仅此一项， 每年节约资金3个亿；自备电厂系统备用费按备用容量的 一半缴纳，每年又可以减少缴费1.5亿，两大项一年就是 4.5亿的收益。棋盘井园区申请调整土地使用税得到自治区 批复，由原来的每平米9元调整为6元，每年可节约资金 2500万元。水泥和粉煤灰制砖经申报被认定为资源综合利 用产品，享受增值税即征即返优惠政策，每年节约资金约 2500万元。组织落实电价补贴政策和羊绒搬迁补贴政策， 2013年共获得补贴资金2.63亿元。应该说，通过努力争取 到的这些政策性资金，对我们度过危机起到了很大作用， 这项工作只能加强，绝不能忽视。
——继续加强与杜邦的合作 ——大力推进生产基层一线的安全培训工作。 2、降本增效常抓不懈。 3、企业文化常抓不懈。 抓企业文化首先要抓好干部的作风建设： ——整顿领导干部作风，发挥模范带头作用； ——整顿干部工作作风重在实事求是； ——整风要坚持群众路线；
鄂尔多斯控股集团2014年职 代会宣传提纲
3、以能源板块为核心的第三梯队有序推进，呈现出良好的战略成长性。 4、其他战线也有所突破，呈现出向好的态势。
（1）、融资工作保障了资金需求。当前集团仍处于大发展、大建设 的关键时期，在建项目多，而且都是战略性的大项目，需要大规模投 入，资金一直比较紧张，加之信贷政策的变化和一些项目尚未得到核 准，贷款难度特别大。在极其不利的形势下，我们借助控股集团、股 份公司和电冶公司三大融资平台，想尽一切办法以各种方式和较低的 利率融资372亿元，确保了重点项目的推进和生产经营的正常运转。 （2）、资本运作有了新的斩获。2013年，我们通过多方努力，财务 公司获批并即将开业。同时，由我们集团和伊泰发起成立的民营银行 也正在积极报批之中。财务公司和民营银行的成立，标志着集团的资 本运作真正迈上了一个新的大台阶，可以凭借这两个新的平台进行全 新的资本运作，
坚持让利不让市场的原则，保证终端产业满负荷生产，为园区上 游产业争取了经济效益，凸显了循环产业链的成本优势和规模效应 ——降本增效，强化内控，园区成本管理水平获得显著提升。 在当前复杂的宏观形势与跌宕起伏的市场格局之下，园区始终围绕打 造低成本核心竞争力这一主题做文章，始终抓住降本增效这一管理重 心开展各项工作。2013年，对标行业先进水平，抓住了产、供、销 各个环节成本费用的关键项目和内容，园区降本增效工作取得了较大 突破。全年实现降本增效1.2亿元，超额完成了年初的预定目标，效 益非常可观。这说明园区的全体将士已深刻地认识到了降本增效的重 要性，并且通过努力使降本增效成为园区提升管理水平、提升技术水 平与提升竞争力的重要突破口。
三、2014年奋斗目标
全集团：利润22亿元
棋盘井园区:确保实现利润18亿元
四、战略指导思想
集团在未来相当一个时期至少在十三五期间，仍然要坚持” 六个不管”的战略思想，仍然要坚持”六个发展”的发展理念，仍 然要坚持打造低成本核心竞争力这个战略主题。 ”六个不管”的战略思想：
不管国内外形势如何变化，我们必须始终坚持 “发展是硬道理”这个主题，打破常规快发展，抢 抓机遇硬发展； 不管宏观环境如何变化，我们必须始终坚持资源 转换这条主线，以工业园区为载体，以循环经济模 式发展优势特色产业；
——管理不在于知而在于行。将管理理念、 管理制度和战略决策付诸于实践的能力就是执行 力，认真就是水平，落实就是能力，这就是我们 的执行文化。 ——执行力是检验干部三讲的试金石；践行 三讲就是要强化执行。 ——五个方面落实执行文化：领导率先垂范； 目标要明确，规则要简单，责任要清楚；倡导立 即执行；加强督办督查；加强考评奖罚。
七、棋盘井工业园区“三个3” 工程
（一）坚定不移打造三大优势 1、坚定不移打造循环产业链的终级优势； 2、坚定不移打造终端产品的低成本核心竞争力优 势； 3、坚定不移打造铁合金产品的综合供应能力和规 模优势。
（二）着力破解园区今后发展中的三个难题。 1、破解人力资源不足的难题。
2、破解资金不足的难题。
二、2014年的奋斗目标和主要任务
（一）、目标 集团的奋斗目标是实现销售收入460亿元，实现经营利 润22亿元，实现股权转让收益8亿元，利润总额要力争超 过30亿元。虽然市场形势不容乐观，但是我们提出的奋斗 目标比2013年要高，还要继续保持逆势增长的良好势头。 （二）、主要任务 ——羊绒集团计划收购无毛绒1100吨，生产羊绒纱 1125吨，产销羊绒衫300万件；实现销售收入122亿元，实 现经营性利润3.24亿元，实现降本增效873万元。
二、2013年各项经营指标实现情况
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1、全集团:总资产608亿 元；销售收入420亿元； 利润21亿元，超额完成 20亿元的奋斗目标；计 提折旧13.2亿元；税金 18.4亿元；职工人均年 收入达到6.2万元，保持 了12%的增长，税利合 计近40亿元。
2、棋盘井园区：总资 产309亿元；销售收入 268亿元；利润16.16亿 元；税金14.16亿元，税 利合计超过30亿元。
2013年经营业绩 1、到2013年底，全集团总资产由年初的489亿元 增长到608亿元，增长24%。 2、实现销售收入420亿元，较上年增长14%。 3、实现合并利润总额21亿元，超额完成了保18亿 元、争20亿元的奋斗目标。 4、计提折旧13.2亿元，较上年增长了7%。 5、实现税金18.4亿元，继续保持了连续增长。 6、全集团职工人均年工资达到53600元（包括绩 效奖金和双薪），增长率为10%。 7、集团股份分红率预计达到税前37.5%，较上年 的25%有大幅增长，实业公司股份分红率仍然 保持税前40%的较高水平。
五、集团今后一个时期的三大战略目 标
1 、继续实施羊绒纺织服装产业振兴一揽子计划， 通过产业升级、品牌升级、营销升级和服务升 级，打造老产业的世界级新地标。 2 、继续加粗、拉长、补齐、升级棋盘井园区循 环经济产业链，打造极具成本优势的国内一流 特色产业。 3 、以正在建设的煤矿及煤化工项目为着力点培 育产业发展的新梯队，让新产业尽快出成果， 形成新的经济增长点和利润源。