公司会议规范《标准版》
安全标准化会议纪要标准版10篇
安全标准化会议纪要标准版10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如心得体会、策划方案、规章制度、合同协议、条据文书、应急预案、职业规划、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as insights, planning plans, rules and regulations, contract agreements, documentary evidence, emergency plans, career planning, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!安全标准化会议纪要标准版10篇安全标准化会议纪要标准版范文10篇质量是安全基础，安全为生产前提。
董事会议事规则模板(标准版)
董事会议事规则模板【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会议事规则模板有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
会议室规章制度模版
会议室规章制度模版一、会议室基本规定1. 会议室的使用范围：本会议室仅供本公司内部会议使用，不得用于其他用途。
2. 使用时间：会议室使用时间为工作日的上午8点至下午6点，如有特殊需求，须提前申请并经上级批准。
3. 会议室预约：会议室需提前预约，并遵守预约时间进行使用。
每次预约的时间不得超过3小时。
二、会议室使用须知1. 会议室卫生：使用完毕后，请确保会议室的卫生整洁，将垃圾及时清理并放置于指定位置。
2. 设备使用：使用会议室设备时，请正确操作设备，并妥善保管。
禁止擅自移动或损坏会议室内设备。
3. 会议室用品：使用完毕后，请将会议室内的用品放回原处或交给相关人员。
4. 音量控制：会议室内不得产生过大噪音，以免影响周围工作区域的正常工作秩序。
三、会议室预约流程1. 预约方式：会议室的预约需由各部门主管提出申请，经相应部门负责人审批后，向会议室管理员预约。
2. 预约流程：\t申请部门填写《会议室预约申请表》，注明会议室名称、日期、时间段、预计参会人数等信息。
\t申请表需经申请人与相应部门负责人签字，并提交给会议室管理员。
\t会议室管理员根据申请表上的信息，进行预约，预约成功后将会议室使用情况告知相关人员。
四、会议室违规处罚1. 未经预约擅自使用会议室者，将视情节轻重，由部门主管给予相应警告或扣发工资，情节严重者将受到纪律处分。
2. 预约使用会议室未按时归还者，每超时1小时，将多扣除下次预约时间的半小时。
3. 未妥善保管会议室设备或损坏设备者，将承担相应赔偿责任，并遭受相应纪律处分。
五、会议室安全注意事项1. 使用会议室时，请确保门窗关闭，保证会议室内外的安全。
2. 会议室内严禁吸烟、摆放易燃物品或饮食，以免引发火灾或其他安全事故。
3. 使用会议室设备时，请遵守操作规范，确保自身和他人的安全。
4. 对于会议室内的紧急情况或问题，请及时向会议室管理员或相关人员报告。
六、会议室日常维护1. 会议室管理员将定期检查和维护会议室设施设备，确保其正常运行。
会议议程书(标准版)
会议议程书1. 介绍本会议议程书旨在明确会议的目的、议程安排以及参会人员的角色和职责。
请各位参会人员仔细阅读并遵守本议程书的规定。
2. 会议背景本次会议由XX公司举办，旨在讨论以下议题：1.项目A的进展情况2.项目B的预算分配3.项目C的市场推广策略3. 会议时间会议将于2022年10月15日（星期五）上午9:00开始，预计于下午5:00结束。
4. 会议地点会议将在XX公司的会议室举行，地址为：XX市XX区XX路XX号。
5. 参会人员1.XX公司的CEO2.XX公司的CFO3.XX公司的CMO4.项目A的负责人5.项目B的负责人6.项目C的负责人6. 会议议程6.1. 上午•09:00 - 09:10 开场致辞（CEO）•09:10 - 09:30 项目A的进展情况（项目A负责人）•09:30 - 10:00 项目B的预算分配（CFO）•10:00 - 10:20 茶歇6.2. 下午•10:20 - 10:40 项目C的市场推广策略（CMO）•10:40 - 11:00 讨论和提问环节•11:00 - 12:00 小组讨论：如何提高项目A的效率•12:00 - 13:30 午餐休息•13:30 - 14:30 小组讨论：如何优化项目B的预算分配•14:30 - 15:30 小组讨论：如何提升项目C的市场份额•15:30 - 15:50 茶歇•15:50 - 16:20 总结发言（CEO）•16:20 - 16:30 会议结束7. 角色和职责1.CEO：负责开场致辞、总结发言以及会议的顺利进行。
2.CFO：负责介绍项目B的预算分配。
3.CMO：负责介绍项目C的市场推广策略。
4.项目A、B、C的负责人：分别负责介绍各自项目的进展情况、讨论和提问环节的发言以及小组讨论。
8. 会议纪律1.请各位参会人员提前10分钟到达会议地点，并保持手机静音。
2.会议期间，请勿随意离场。
如有特殊情况，请向CEO请假。
3.会议期间，请勿私下交谈，以免影响他人发言。
总经理办公会议事规则（标准版）
总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。
经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。
第三条经理层履行职务时，不得变更股东会决议或超越其职权范围。
第四条总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第五条总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机构。
第二章经理层的组成和职权第六条公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘；经理层设副总经理/总经理助理若干名；副总经理/总经理助理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。
副总经理/总经理助理（以下统称为“副总经理”）协助总经理工作，向总经理负责。
第七条经理层对董事会负责，行使以下职权：（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
（二）拟订年度生产经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。
（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。
（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度工资总额、内部工资激励方案。
（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员和中级以上职称人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。
（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案；拟订重大技改项目方案并组织实施。
（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。
（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案；审定公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。
整理部门会议纪要标准版
整理部门会议纪要标准版（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如心得体会、总结报告、工作计划、演讲致辞、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as experience, summary report, work plan, speech, contract agreement, letter of agreement, party group information, teaching materials, essay encyclopedia, other sample essays, etc. I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!整理部门会议纪要标准版整理部门会议纪要标准版10篇那么你真正懂得怎么制定会议纪要吗？这里是本店铺为大家精心整理收集的整理部门会议纪要标准版范文，以下范文仅供参考，欢迎您的阅读与收藏。
标准版公司章程
标准版公司章程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：标准版公司章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定，制定本章程。
第二条公司名称：××××有限公司。
第三条公司的注册地点和办公地址：××××。
第五条公司的宗旨：合法合规，诚实守信，以客户为中心，以质量求生存，以管理求发展，以效益求效。
第六条公司的经营理念：以市场需求为导向，以技术创新为动力，以团队协作为保障，以服务质量为根本。
第二章股东大会第七条股东大会是公司的最高权力机构。
第八条股东大会的职权包括但不限于：修改公司章程、选举和罢免董事、监事，听取和审议董事会、监事会的报告，决定公司合并、分立、解散，决定公司的利润分配和增减资本，决定公司重大投资和经营计划，审议公司的年度报告等。
第九条股东大会每年至少召开一次，由董事会主持。
第十条股东大会的决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三章董事会第十一条公司设董事会，负责公司的经营管理。
第十二条董事会由不少于3名、不多于11名董事组成，其中包括不多于1名独立董事。
第十三条董事会董事的任期为3年，在任期届满之前，可以连任。
第十四条董事会每年至少召开4次会议。
会议可以由董事长或者副董事长召集，或者由1/3以上董事提议召开。
第十五条董事会的决议须经出席会议的董事所持表决权的半数以上通过，经常务董事或者董事长指定的事项，可以由董事长或者副董事长单独决定。
第五章税务和财务管理第二十一条公司依法纳税，负责完成年度财务审计，并在规定时间内报送年度财务报表。
第二十二条公司依法建立健全的内部控制制度，保证公司的财务管理合法、规范、有效。
第六章人力资源管理第二十三条公司遵循公平、公正、公开和竞争的人事管理原则，根据公司的发展需要和岗位要求，选拔、任用、激励、培训、考核和管理公司员工。
董事会会议纪要标准格式(标准版)
董事会会议纪要标准格式一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。
董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
运输公司安全例会制度(标准版)
安全例会制度
第一条、为加强企业管理和项目管理，及时掌握各项工程和施工的进展情况，解决学习、生活、工作和生产施工中的问题，协调各方面的矛盾、关系。
制定本制度。
第二条、会议时间：一般情况下，每一星期安排一次例行办公会议。
第三条、会议地点：一般在公司会议室举行，也可根据需要择地或在工地举行。
第四条、参加人员：公司各有关部门负责人和各地主管人员，以及司机的驾驶员。
第五条、会议的主持由总经理或职能部门负责人担任。
第六条、参会者的手机设置为震动（静音模式）有紧急公务电话请到会议室外接听电话。
第七条、参会者必须准时到会并在《会议签到表》上签字。
第八条会议主要内容：
1、传达通报上级文件、决定和指示精神，传达通报公司文件、决定和当前的重要事项。
2、责任人汇报和交流上周的问题是否解决？本周工作时间段的情况，提出需要协调的问题。
3、布置当前工作，提出在下周工作时间段就注意的问题和必需解决的问题。
企业会议室管理规章制度
企业会议室管理规章制度第一条为加强企业会议室管理，提高会议效率，保障会议秩序，根据《公司章程》及相关规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有部门及员工在使用企业会议室时。
第三条会议室的申请及使用1. 使用公司会议室需提前申请，由部门负责人或相关人员填写《会议室申请表》，并经过部门主管审批后方可使用。
2. 定期会议室的使用时间档期由总经理办公室统一安排，其他会议室由各部门自行预约。
3. 会议室的使用费用由申请部门支付，如出现损坏或污染等情况，需承担相应的修复费用。
4. 会议室使用完毕后，需及时清理整理，恢复原状，保持会议室的整洁和卫生。
第四条会议室的基本设施及设备1. 会议室内设备齐全，包括投影仪、音响设备、会议桌椅等，使用前需检查设备的运转情况，确保设备正常。
2. 会议室内提供充足的矿泉水、咖啡、茶叶等饮品，会议结束后及时清理，保持卫生。
3. 会议室内禁止吸烟、饮酒、食用大蒜等带有刺激性气味的食物。
第五条会议室秩序及行为规范1. 会议室内禁止私人化改动，如需调整布置，请提前申请并经过审批。
2. 参加会议人员需提前准时到达会议室，不得迟到早退，保持会议室内的安静。
3. 在会议进行过程中，不得打扰他人发言和讲解，尊重每位与会人员的权利。
4. 会议结束后，应及时离开会议室，不得滞留聊天或进行其他无关活动。
第六条会议室管理责任1. 会议室的日常管理由总经理办公室负责，负责对会议室进行巡查和维护，确保设备的正常使用。
2. 每个会议结束后，由主持人或申请人进行会议记录的整理和保存，保留时间为一年。
3. 对于违反规章制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理，严重者提请公司纪律委员会进行处理。
第七条会议室管理规章制度的解释权归总经理办公室。
第八条本规章制度自颁布之日起生效。
以上规章制度，架构了公司会议室管理方面的基本制度，并对会议室的使用、设施设备、秩序及行为规范等进行了详细的规定，旨在促进公司内部会议的高效进行，加强部门间的协作及信息的沟通，提高公司整体的工作效率和竞争力。
公司开会规章制度范本
公司开会规章制度范本第一章总则第一条为有效管理公司内部事务，提高公司内部沟通效率，促进团队协作，特制定本规章制度。
第二条公司内部开会应本着高效、有序、公开、透明的原则进行，确保会议议题清晰明了，会议程序规范有序。
第三条公司内部开会应遵守会议基本规范，不得恶意中断、干扰会议秩序，违者将受到相应处罚。
第四条本规章制度自发布之日起正式实施，如有调整，须经主管领导批准后生效。
第二章会议程序第五条公司内部会议应严格按照以下程序进行：（一）确定会议主题和议程：由主持人确定会议的主题，并根据主题组织相关议题，制定会议议程。
（二）通知参会人员：会议通知应提前一定时间发送，内容包括会议时间、地点、议程、参会人员等。
（三）开会签到：参会人员应准时到达会场，签到并就座。
（四）主持人开场：主持人宣布会议开始，介绍会议主题和议程。
（五）逐项讨论议题：按照议程逐项讨论议题，听取相关部门或个人的报告、意见和建议。
（六）达成共识：就每个议题进行讨论，最终达成共识或形成决议。
（七）会议总结：主持人总结会议内容和决议，确认下一步工作计划。
（八）闭幕：宣布会议结束，签字纪录、整理会议纪要。
第六条会议结束后，应尽快整理并公布会议纪要，确保会议内容和决议得到全面记录和传达。
第三章会议类型第七条公司内部会议根据目的和内容可分为日常例会、专题会议、部门会议、总结会议、座谈会等多种类型。
不同类型的会议应根据实际需要灵活安排。
第八条日常例会为公司内部固定时间召开的例行会议，主要用于交流工作情况、沟通问题，协调解决工作中出现的困难。
第九条专题会议为针对某一特定问题或工作安排召开的会议，议题明确，目的明确，参会人员具有专业能力。
第十条部门会议为公司内部部门或团队专门召开的会议，讨论部门工作计划、目标、任务和工作进展。
第十一条总结会议为总结某一工作阶段工作成果和经验教训而召开的会议，目的是为了改进工作方式、总结经验、规范工作流程。
第十二条座谈会为公司领导与员工之间的直接交流沟通平台，目的是增进相互了解、加强团队凝聚力。
公司会议规范标准版
公司会议规范标准版一、会议类型公司的会议主要分为以下几种类型：1、管理层会议：由公司高层管理人员参加，主要讨论公司的战略规划、重大决策等。
2、部门会议：由各部门内部成员参加，主要讨论部门的工作安排、问题解决等。
3、项目会议：与特定项目相关的人员参加，旨在推进项目进展、协调资源等。
4、全员会议：公司全体员工参加，用于传达公司重要政策、总结工作成果等。
二、会议准备1、明确会议目的和议程在召开会议前，组织者应明确会议的目的，并制定详细的议程。
议程应包括会议的主题、讨论的事项、预计的时间安排等，提前至少_____个工作日发送给参会人员，以便大家做好相关准备。
2、确定参会人员根据会议的目的和议程，确定需要参加会议的人员。
避免无关人员参加，以提高会议效率。
3、准备会议资料如果需要，组织者应提前准备好相关的会议资料，如报告、数据、图表等，并在会议前发送给参会人员，让大家有足够的时间熟悉和思考。
4、选择会议时间和地点选择一个适合大多数参会人员的时间，并确保会议地点具备必要的设施，如投影仪、麦克风、桌椅等。
三、会议通知1、提前通知会议通知应提前发送，给参会人员留出足够的时间安排工作和准备。
一般来说，重要的会议应提前_____天通知，常规会议应提前_____天通知。
2、通知内容会议通知应包括会议的时间、地点、主题、议程、参会人员、需要准备的资料等重要信息。
3、确认参会组织者应在会议前_____天确认参会人员是否能够按时参加，如有特殊情况不能参加，应提前安排替代人员。
四、会议进行1、按时开始会议应按照预定的时间准时开始，避免因为等待个别人员而浪费大家的时间。
2、主持会议会议应由指定的主持人负责，主持人应控制会议的节奏和进程，确保议程的顺利进行。
3、发言规则（1）发言应简明扼要，避免冗长的陈述和无关的话题。
（2）发言时应尊重他人，避免打断别人的发言。
（3）如有不同意见，可以在适当的时候提出，但应保持理性和客观。
4、记录会议应安排专人负责会议记录，记录会议的主要内容、讨论的结果、决策的事项等。
标准版会议纪要格式
标准版会议纪要格式会议纪要是一种记录会议内容和决策结果的重要文件，是企业和组织内部沟通和管理的重要工具。
标准版会议纪要格式是指符合一定规范和要求的会议纪要格式，使得会议纪要能够清晰、准确地记录会议内容，方便后续查阅和使用，在工作中具有重要的参考价值。
下面将针对标准版会议纪要格式做详细介绍。
一、标题标题是会议纪要的重要组成部分，它应包含以下内容：会议名称、会议时间、地点和主持人等信息。
标题的规范和清晰度有助于区分不同会议纪要，便于会议的查找和管理。
标题以黑色加粗字体的形式呈现，且应尽量简洁明了。
二、列席人员列席人员是指参加会议的相关人员，如主持人、出席人员和列席人员等，需要在会议纪要中体现出来。
同时，需要注明每个人员的职务和单位名称，以便于后续查阅和使用。
如果会议有讨论内容需要记录，也需要标注发言人的姓名。
三、会议内容会议内容是会议纪要的重点，应包含以下内容：会议目的、讨论内容、决策结果等。
讨论内容应简明扼要地概述，并标注每个议题的处理结果，以便后续查阅。
对于重要议题的处理结果，应采用数字编号和关键词等方式突出。
四、决策结果会议纪要中的决策结果是标准版会议纪要格式的重要组成部分。
它用于记录会议决策结果，并进行归档和备份。
决策结果应包含事项、负责人、完成时间等信息，以便于后续监督和跟踪。
五、任务分配会议之后，有些事项需要分配给具体的人员，以便于实现。
在会议纪要中应详细记录事项的分配情况，并注明负责人的姓名、分配时间、完成时间等重要信息。
同时，对于重要的任务或项目，可以采用文字或图片等方式来强调。
六、其他注意事项除以上要点外，还有一些要求需要遵守，如会议时间、地点、发布对象、会议纪要的签署等等。
会议时间和地点需在会议纪要中详细记录，方便查阅。
对于发布对象和会议纪要签署，也应严格按照公司的管理要求进行执行。
在日常工作中，标准版会议纪要格式的应用具有重要的意义。
通过规范化的会议纪要格式，可以保证记录内容的准确性和清晰度，为后续的工作提供准确的参考依据。
新三板：董事会议事规则(标准版-值得收藏)
新三板：董事会议事规则（标准版，值得收藏)*＊＊*科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范**＊*科技股份有限公司（以下简“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》"）、《*＊**科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)，结合公司的实际情况制定本议事规则。
第二章董事第二条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。
第三条董事由股东大会选举或更换,任期三年。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务.董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。
第四条董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。
第五条董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务.第六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第七条董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效（弘仁）。
第八条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的合理期限内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后两年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定.第三章董事会的职权第九条公司董事会由7名董事组成，可以根据需要设独立董事。
权属企业董事会议事规则(标准版)
权属企业董事会议事规则2018年7月重权属企业董事会议事规则第一章总则第一条为建立良好的权属企业治理机构，保证集团权属企业（以下简称“权属企业”）董事会运作的效率与规范，维护股东与权属企业权益，确保董事履行义务，制定本条例。
第二条本条例依据《中华人民共和国公司法》以及《集团权属企业章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他国家有关法律、法规的相关规定制定。
第三条董事会是权属企业经营决策机构，维护权属企业和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责权属企业发展目标和重大经营活动的决策。
第四条董事会对外代表权属企业，董事长是权属企业法定代表人。
权属企业总经理在董事会领导下负责权属企业日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
第五条本条例自权属企业董事会通过之日起生效。
第六条当所依据的国家相关法律、法规、本权属企业章程出现变动时，依据最新的法律、法规及本权属企业章程为准，并且本条例将相应做及时调整。
第二章董事资格及任免程序第七条具有《公司法》第一百四十七条规定的情形者不得担任权属企业的董事，监事不得兼任权属企业的董事。
第八条董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第九条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和权属企业章程的规定，履行董事职务。
第十条董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）如对董事候选人名单有异议，有权按照权属企业章程规定提出新的提案，由董事会按照权属企业章程审查决定是否提请股东大会决议。
第十一条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者在一年内未出席董事会会议占董事会所开会议四分之三以上的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会议管理规范 为了规范本公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，保证各项工作顺利展开及落实，特制定以下规范：
第一条 ：会议管理权责及适用范围
1．1、适用范围：本会议规范适用与公司全体员工
1．2、管理权责：总经办（人事部）负责公司会议统筹协调及本制度的执行监督管理。
会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
第二条 ：会议分类及组织
会议名称 主题特点 类别 主持人 参加人
1 例会 固定时间、固定回报程序 公司例会 主办中心/部门 部门负责人/公司
高层领导
2 动员会 发言固定、没有讨论程序 临时会议 主办中心/部门 会议发起人拟定
3 研讨会 对课题或者问题切磋、探讨 临时会议 中心/部门 会议发起人拟定
会议发起人拟定 4 鉴定/评审会 对工作的进展、前景分析 不定期 董事长/高层主
管
5 专题会 为某一专题而开，必须有结果 临时会议 会议发起人拟
会议发起人拟定
定
6 评比会 一般在年底或某一重大活动 公司例会 人力资源部 会议发起人拟定
公司例会 常务总裁 会议发起人拟定 7 总结会 总结前一段时间工作，研究成果，
提出下一步工作计划
8 汇报会 下级向上级有关领导汇报工作 定期会议 各部门负责人 会议发起来人拟
定
9 调度会 任务安排，人员派遣，设备 临时会议 常务总裁 会议发起人拟定
10 部门例会 各中心/各部门固定汇报程序 部门会议 常务副总 各部门负责人
第三条：会议管理
3.1会议的提拟与审批
3．1．1 公司例会无需提拟和审批。
3．1．2 公司临时行政会议、公司年度例会由集团常务总经理直接拟定或由议题涉及业务主管部门负责提拟，集团总经理批准。
3．1．3 部门会议由各部门自行安排，但是会议时间和参与人等，不得与公司会议冲突。
其中，部门会议属于非例会性质且需另行核给专项费用，须由本中心拟定方案承报常务总裁批准后执行。
3．2 会议计划于统筹
3．1．1 每个月28号前，总经理办公室与各部门协调确定下月计划召开的临时形成会议，报集团总经理审批后，于月底前发放到各部门负责人。
3．1．2 凡总经办已列计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需重新安排零时行政会议时，会议召集部门应提前两天完成报批手续，并请总经理办公室调整计划， 未经总经理办公室同意，任何人不
得随意打乱正常会议计划。
3．1．3 会议安排的原则：小会服从大会，局部服从总体，各会议的优先顺序为：公司例行会议、公司临时行政会议、部门会议，因处置突发事件的会议不受此限。
3．3会议准备
1．已列入月度会议计划的会议，月中无调整的，不需要另行通知，由中心部门按计划通知与会人员。
2．属于下列情况之一者，按“谁发起，谁通知”的原则进行会议通知，
（1）未列入月度会议计划二临时召开的会议；
(2)虽列入月度会议计划，但是需要对会议议题，准备会议资料的会务安排。
（3）其他起拟人认为需要另行通知的情况。
3、会议通知的期一般提前一天以上，通知对象为与会人员、会务服务提供部门。
3．4 会议通知
会议通知一般为电话通知，但是需要对会议议题、徐璈准备的会议资料，会务安排特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知：涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门，需要将详细的会议计划通知相关部门。
3．5会议安排
1．会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议题、提案、汇报材料，计划草案、决议草案，与会人应该提交的资料等）准备组织工作；
2.会议服务提供部门应提前做好准备工作，如落实会场、布置会场、备好座位
会议器材、茶水等会议需要的设备、和用品。
3．公司综管部召开的公司级会议服务统一由总经理办公室负责。
4、部门在总部召开的会议需用到公共会场的，应向会务管理部门提出申请，由会议管理部门统筹安排。
第四条： 会议主持
1．主持人应不迟于会前五分钟到达会场，检查会务落实情况，安排好会前准备。
2．主持人一般应与会议开始后，将会议议题，议程、需解决问题及达成目标、注意问题，进行必要说明。
3、属讨论、决策议题的会议，主持人应引导会议作出结论。
对集体会议决定的是想进行归纳和复述，对
未决议的是想应加以归纳与引导会议就其后续安排统一意见。
4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序，实施人达成标准和时间等会后跟进安排向与会人员明确。
5、公司每周例会站定由各部门主持，遇到特殊情况由管理层领导主持，其他临时会议由具体负责人主持。
第五条： 会议记录
1、主持人为会议考勤核准人，考勤记录应由会议记录人员负责。
2、公司会议应以专用的记录本进行会议记录
3、各部门应常设一名记录员（一般为本部门内务文员，名单报总经办备案）。
4、会议记录遵循“谁组织，谁记录”的原则，主持人科根据本原则及考虑会议议题涉及的业务需要，临
时指定记录员。
5、集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由总经理秘书负责会议记录工作，公司会议记录汇
总目前定于由人事部门负责人负责，每次会议后一个工作日内做好会议总结汇总上交常务副总查阅。
6、会议记录人员，根据需要整理会议纪要，采用实录风格，确保记录的原始性，对已决议的是想，要注
明：“议决”字样，会议原始记录应于会议当日，呈报会议主持人审核签字，并做好会议记录的日常归档、保管工作。
第六条： 会议纪律
1、会议上与会人员应当关闭手机，如果有业务处理这可调为震动。
2、不得在会议上私下接头交耳，议论私事，或者做小动作。
3、召开会议，与会人员应该提前10分钟到会议室。
第七条：违纪处理
1．迟到5分钟以内给予口头批评处理。
2．迟到十分钟以上，扣除一天工资。
3．无特殊情况未参加会议者，扣除3天工资，并写个人反省报告上交人事部备案。
4．会议上未关闭通讯工具，无故中途退场或违反会场纪律的，每人每次罚款20元。
5．会议记录负责人未在规定时间内总结好会议记录的，每次罚款20元。
6．具体负责人未及时完成会议上的安排工作，每次罚款50元。