1-1 教育局内控工作方案会议纪要

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《关于内部控制专题培训的会议纪要1[★]》

《关于内部控制专题培训的会议纪要1[★]》第一篇：关于内部控制专题培训的会议纪要1关于内部控制专题培训的会议纪要【时间】：xx星期五【地点】：xx【主持人】：xx【参加会议的人员】：局内部控制领导小组成员；局党委全体成员；相关职能部门内部控制负责人和经办人、相关科室。

一、会议议题关于内部控制专题培训会。

二、会议主要内容为做好厅委机关本部和厅直各单位内部控制建设工作，为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔xx〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔xx〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[xx]21号）、《山东省财政厅转发的通知》（鲁财会[xx]13号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会函[xx]1号）、财政部关于《开展xx年度行政事业单位内部控制报告编报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[xx]11号）等文件的精神文件的精神要求。

xx第二篇：内部控制工作安排会议纪要会议纪要…xx‟号xx年9月5日下午，在局会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：。

会议就我局内部控制相关工作进行了安排，具体内容如下：根据财政局《关于开展行政事业单位xx年度内部控制报告监督检查工作的通知》（财…xx‟号）文件精神，结合我单位实际情况，组织我单位开展xx年度内部控制建设情况自查工作，以自查发现的尚未完成指标为指引，对单位内部控制情况进行补充完善。

一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。

二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

学校内控管理制度会议纪要

会议名称：学校内控管理制度会议会议时间：2023年4月10日会议地点：学校会议室主持人：校长参会人员：校领导班子、各部门负责人会议主题：讨论和制定学校内控管理制度一、会议背景为了加强学校内部管理，提高教育教学质量，防范和化解风险，确保学校稳定发展，学校决定召开内控管理制度会议，讨论和制定学校内控管理制度。

二、会议内容1. 校长介绍了学校内控管理制度的重要性和必要性，强调了内控管理制度对学校发展的指导意义。

2. 各部门负责人就本部门内控管理制度进行了汇报，包括职责分工、工作流程、风险点识别、控制措施等。

3. 会议讨论了学校内控管理制度的总体框架，明确了内控管理制度的适用范围、原则、目标和主要内容。

4. 针对各部门提出的内控管理制度，会议进行了深入讨论，对存在的问题和不足进行了梳理和改进。

5. 会议确定了学校内控管理制度的制定原则：（1）遵循国家法律法规和政策，确保制度合法合规；（2）紧密结合学校实际，体现学校特色；（3）科学合理，操作性强，便于实施；（4）注重风险防范，提高管理效率。

6. 会议要求各部门按照以下步骤推进内控管理制度的制定：（1）各部门根据会议讨论内容，进一步完善本部门内控管理制度；（2）各部门负责人对完善后的内控管理制度进行审核，确保制度内容准确、完整；（3）各部门将审核后的内控管理制度报学校领导班子审批；（4）学校领导班子对各部门的内控管理制度进行汇总、整合，形成学校内控管理制度。

三、会议要求1. 各部门要高度重视内控管理制度的制定工作，确保按时完成。

2. 各部门要切实履行职责，加强协作，确保内控管理制度的质量。

3. 学校领导班子将对内控管理制度的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时整改。

4. 各部门要加强对内控管理制度的宣传和培训，提高全体教职工的内控意识。

四、会议总结本次会议对学校内控管理制度的制定工作进行了全面部署，明确了工作目标和要求。

各部门要按照会议要求，认真落实内控管理制度，为学校发展提供有力保障。

内部控制报告之内控工作培训会议纪要

内控工作培训会议纪要1会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：会议以《XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）》为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。

与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。

会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风险点；三是正确认识和理解内控管理的意义，全面推进内控管理再上新台阶；四是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。

会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。

二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。

会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点；四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。

会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》会议总结：如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

内部控制工作小组会议纪要

XXXX学校内部控制工作小组会议纪要
会议时间：2018年3月5日
会议地点：小会议室
主持人：XXX 记录人：XXX
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。

三、内部控制工作分工及人员配备等工作
内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组
织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

单位内部控制领导小组会议纪要范文

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内控工作培训会议纪要4篇

内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。

内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

2 .重要性原则。

在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

3 .制衡性原则。

内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

4 .适应性原则。

内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。

2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。

3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。

4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。

二、内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。

2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。

内部控制会议纪要(精选)

内部控制会议纪要(精选)内部控制会议纪要会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXX会议室会议主题：强化内部控制，提升企业管理水平会议内容：一、会议开场在所有参会人员到齐后，主持人宣布会议正式开始。

首先，由负责人简要介绍了此次会议的主题和目的，强调了加强内部控制的重要性以及提升企业管理水平的迫切性。

二、内部控制现状分析为了进一步了解和分析公司当前的内部控制状况，会议组织了一次全面的内部控制现状分析。

负责人提供了相关数据和报告，对公司内部控制存在的问题进行了详细的阐述。

根据分析报告，公司内部控制存在以下主要问题：1. 内部审计体系薄弱，缺乏完善的审计程序和流程；2. 部分员工对内部控制制度的理解和执行不到位；3. 企业信息化程度不高，信息安全风险较大；4. 部分重要财务数据的录入和核对存在问题。

三、制定内部控制改进计划针对存在的问题，会议制定了一系列的内部控制改进计划，并明确责任人和时间节点。

具体措施如下：1. 加强内部审计体系建设，完善审计程序和流程，确保内部审计的有效性；2. 深入开展内部控制培训，提高员工对内部控制制度的理解和执行能力；3. 推动企业信息化升级，加强信息安全管理，减少信息泄漏风险；4. 设立财务数据核对机制，并进行定期核对，杜绝财务数据错误。

四、内部控制改进效果评估会议决定，在一定时间后进行内部控制改进效果的评估。

评估主要考核以下指标：1. 内部审计体系是否得到加强，审计程序和流程是否完善；2. 员工对内部控制制度的理解和执行情况是否有明显改善；3. 企业信息化升级情况及信息安全风险是否得到有效控制；4. 财务数据核对的有效性等。

评估结果将用于进一步完善内部控制改进计划，并根据实际情况调整相关措施。

五、会议总结会议主持人对本次会议进行总结，强调了加强内部控制对企业持续发展的重要性。

他指出，内部控制是企业管理的基石，只有不断完善和加强内部控制，才能提升企业整体管理水平和风险防范能力。

内部控制推进会会议纪要

内部控制推进会会议纪要会议主题：内部控制推进会会议时间：YYYY年MM月DD日上午XX:XX-下午XX:XX会议地点：XXX会议室与会人员：1. 主持人：XXX2. 参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议议程：1. 会议开场2. 交流和分享已完成的内部控制工作3. 讨论存在的问题和挑战4. 提出解决方案和改进措施5. 审议并确定下一步行动计划6. 会议总结和闭会会议纪要：会议开场：主持人XXX宣布会议开始，并对与会人员进行简单介绍。

随后，XXX进行了开场发言，强调了内部控制的重要性和推进的紧迫性。

交流和分享已完成的内部控制工作：各参会人员依次交流和分享了各自部门在内部控制方面所做的工作和取得的成绩。

大家一致认为，在内部控制方面已经取得了一定的进展，但仍存在一些问题需要解决和改进。

讨论存在的问题和挑战：随后，与会人员针对已完成的内部控制工作中存在的问题和挑战进行了讨论。

主要问题包括：XXX、XXX、XXX。

大家就这些问题进行了深入的分析和探讨，找出原因并提出了相应的解决方案。

提出解决方案和改进措施：根据对问题的分析和讨论，与会人员提出了一些解决方案和改进措施。

包括但不限于：XXX、XXX、XXX。

这些方案和措施将有助于解决当前存在的问题，并提升内部控制水平。

审议并确定下一步行动计划：与会人员对提出的解决方案和改进措施进行了审议，并对下一步的行动计划进行了讨论。

最终确定了具体的行动计划和责任人。

会议总结和闭会：主持人对会议进行总结，并表达了对参会人员的感谢。

会议圆满结束，并确定下一次会议的时间和地点。

会议记录人：XXX会议纪要审阅人：XXX。

学校内部控制建设工作领导小组专题会议纪要

会议主题：XX学校内部控制建设工作领导小组专题会议会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、财务处汇报了学校202X年内部控制主要成效，介绍了学校各单位内部控制评价阶段性进展和问题建议，重点就XXX财政局《关于开展202X年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》进行传达和具体安排，并介绍了202X 年度内控建设工作的重点及注意事项。

二、分析和探讨内控建设中存在的问题，明确了学校内部控制建设具体实施方案。

会议要求：一是做好内部控制建设，对于提升学校管理水平，具有重要意义，要提高认识，高度重视内部控制建设；二是要做好全方位风险防控工作，树立“过紧日子”思想, 保障学校基本运转；三是进一步完善学校内部控制的各项实施制度，建立健全内部控制运行的体制机制；四是加强政策宣传解读与培训力度，加快推进内控信息化建设，提高工作成效。

会议主题：XX学校内部控制建设工作领导小组专题会议会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX 会议主要内容：加强学校内控管理工作，认真贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》工作要求。

财务处汇报了学校202X年度内部控制工作财务管理自查情况，指出存在的问题，提出了下一步整改措施；后勤处从资产管理系统建设、实地盘点等方面汇报了学校202X年度内部控制工作资产管理自查情况，提出管理中发现的问题, 提出了下一步完善的措施。

会议要求：一是各单位要进一步高度重视内部控制工作，充分认识其重要意义，继续构建完善内部控制约束、绩效评价反馈、专项审计补漏、纪检监察监督等风险防控治理体系和合力机制。

二是要在前期建立各单位内部控制指引和工作手册的基础上，有效落实相关制度、流程和职责，尤其是通过信息化等方式建立风险防范、识别和整改机制，提前主动发现问题解决问题。

内部控制领导小组会议纪要0

*******学校内部控制领导小组会议纪要***年**月**日,学校在三楼小会议室召开内部控制领导小组会议。

会议由校长***主持，副校长***、***、***，主要业务部门负责人***、***、***、***、***参加会议。

会议的主要内容如下：一、通报***年学校内控建设情况财务室***会计通报了***年学校内部控制报告，报告总结了****年学校内控建设进展情况、取得的成绩和存在的问题。

报告同时列出了学校内部控制存在的风险点和****年应该重点加强的内容。

二、研究完善学校内部控制组织机构会议在****年学校出台的内部控制建设方案的基础上，研究并进一步完善了学校内部控制组织机构、人员和工作职责。

1.内部控制建设领导小组组长：副组长：成员：工作职责：研究并决定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划；布置学校内部控制建设任务；研究处理内控工作中的重大问题。

学校内部控制领导小组下设内部控制建设办公室和督查办公室，分别挂靠办公室和财务室。

2.内部控制建设办公室主任：***成员：各二级部门指定内部控制建设工作人员工作职责：负责制定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划；组织开展学校内部控制建设工作；协调处理内控工作中的出现的具体问题；向学校内部控制领导小组提交需要研究决定的重大问题；负责内部控制自我评价报告结果的应用工作。

3.内部控制建设督查办公室主任：***成员：***、***、***、***工作职责：负责建立和完善学校内部控制督查制度和自我评价指标体系；定期组织学校内部控制建设和实施情况监督检查；负责编制并上报学校内部控制自我评价报告。

三、审议学校2019年内部控制建设工作计划财务室丁德海会计通报了学校****年内部控制建设工作计划，会议同意****年内部控制工作主要从机构和职责完善、进一步梳理业务层面业务流程、风险点、管控制度建设、绩效评价和评价结果应用等方面进一步加强建设的力度。

四、研究并决定引进第三方机构推进学校内部控制建设工作五、其他事宜1.***副校长强调****年内控建设工作重点。

内部控制工作小组会议纪要三篇

内部控制工作小组会议纪要三篇会议时间：20xx年4月6日(星期三)9:00会议地点：会议室出席：内控工作小组。

研讨会内容：单位建设内部控制制度初步实施情况一、xx讲话:十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进法治若干重大问题的决定》明确指出：“财政资金的分配和使用、国有资产的监督、政府投资、政府采购、公共资源的转移、公共工程建设等权力集中的部门和岗位，应当分别行使权力、设立职务权力、进行行政审批“依法授权、定期轮岗、加强内部流程控制、防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。

为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2021〕21号)为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。

二、 XX解释相关政策《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2021〕21号，以下简称《内控规范》)《内部控制规范》提出了建立和实施内部控制的四项原则：1、全面性原则。

内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

在组织层面，实现全员：覆盖本单位领导、管理层和全体员工；监督和实施的范围应涵盖所有业务流程和活动；在内容上，实现全面风险控制：包括财务风险、市场风险、操作风险和法律风险在内的所有风险。

2、重要性原则。

在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

在综合评价的基础上，对内部控制进行基础评价，重点关注重要业务事项和高风险领域，尤其是涉及内部权力集中的关键领域和关键岗位，努力防范可能出现的重大风险。

各单位在选择评估样本时，应根据本单位实际情况，优先考虑涉及金额大、频率高的业务。

3、问题导向原则。

内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

中小学内部控制培训会议纪要范文

中小学内部控制培训会议纪要范文
一、会议时间和地点
本次中小学内部控制培训会议于2023年6月1日上午9:00在学校会议室召开。

二、会议主持人和出席人员
本次会议由校长主持,学校各部门负责人、教职工代表及相关人员参加会议。

三、会议议程和主要内容
1.校长致开场辞,阐述本次培训会议的重要意义及目的。

2.内部控制专家进行内部控制理论知识培训,包括内部控制的定义、目标、要素、实施步骤等。

3.学校财务主管结合学校实际,就学校财务内部控制制度建设及执行情况进行汇报。

4.学校后勤主管结合学校实际,就学校后勤内部控制制度建设及执行情况进行汇报。

5.与会人员就内部控制制度建设和执行中遇到的问题和困难进行讨论,并提出改进建议。

6.校长总结发言,对下一步内部控制制度建设提出要求。

四、会议决议和后续工作安排
1.各部门要高度重视内部控制制度建设,加强学习和培训,提高认识。

2.成立内部控制制度建设领导小组,分工负责各项具体工作。

3.年底前完成学校内部控制制度体系建设,并组织实施。

4.定期开展内部控制评价,发现问题及时整改。

五、会议总结
本次培训会议对学校内部控制制度建设具有重要指导意义,各部门要高度重视,切实抓好贯彻落实工作。

会议在与会人员充分讨论的基础上,顺利结束。

小学内控工作领导小组会议纪要

内控工作领导小组会议纪要会议时间：2023年10月19日主持人：与会人员：会议议程：1. 内控工作总结2. 内控工作规划3. 内控风险评估4. 内控改进方案5. 其他事项会议纪要：一、内控工作总结张**对过去一段时间内控工作进行了总结。

他指出，由于内控工作的不断强化，学校整体风险意识提升，内控指标的达成率明显提高。

然而，仍存在一些问题需要进一步解决，如某些部门内控意识较低、内控流程不够完善等。

各部门相关负责人对总结报告进行了讨论和补充，并提出了改善意见。

二、内控工作规划张**汇报了下阶段的内控工作规划。

他提到，学校将进一步加强对内控流程、内控人员的培训，提高整体内控水平。

同时，将加强对内控指标的监测和评估，及时调整相关措施，确保内控目标的达成。

与会人员对规划提出了宝贵意见，并表示将积极配合，共同完成内控目标。

三、内控风险评估刘**向与会人员汇报了最近的内控风险评估结果。

他表示，在新的经济环境下，学校面临着一些新的内控风险挑战，需要及时采取措施应对。

会议讨论了各项风险评估指标，并对关键风险进行了重点讨论和分析。

各部门负责人根据风险评估结果，对自身业务环节的风险进行了梳理，并提出了相应的风险应对策略。

四、内控改进方案会议讨论了最近提出的一批内控改进方案，并进行了初步评估和筛选。

与会人员分别就各自负责的改进方案进行了解读和讨论，并提出了改进意见。

最终，制定出了一份内控改进方案的推进计划，并明确了责任人和时间节点。

五、其他事项会议最后对一些其他事项进行了讨论和安排，并做了相应记录。

会议结论：本次内控工作领导小组会议围绕内控工作总结、规划、风险评估和改进方案等议题展开讨论，取得了积极的成果。

与会人员在会议上进行了深入的交流和共享，就各自负责的工作提出了宝贵意见和建议。

下一步，各部门将按照会议纪要确定的任务和时间节点，积极推进内控工作，共同促进学校内控水平的提升。

会议记录人：孙**最终批准人：张**。

内部控制工作安排会议纪要

内部控制工作安排会议纪要-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除内部控制工作安排会议纪要(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除会议纪要〔2017〕号2017年9月5日下午，在局会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：。

会议就我局内部控制相关工作进行了安排，具体内容如下：根据财政局《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》（财〔2017〕号）文件精神，结合我单位实际情况，组织我单位开展2016年度内部控制建设情况自查工作，以自查发现的尚未完成指标为指引，对单位内部控制情况进行补充完善。

一、内部控制工作分工及人员配备等工作内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

教育局内部控制工作计划

教育局内部控制工作计划把加强教育局内部控制与促进教育事业发展，下面由xx 为大家搜集的，希望能帮助到您!【一】为了进一步加强资金管理，防范资金风险，全面查堵漏洞，提高资金绩效。

根据《关于开展全市行政事业单位财务检查工作的通知》(临财监督〔20XX〕1号)文件精神，决定对教育局下属企事业单位(社会团体)开展财务检查，具体实施方案如下：一、检查对象教育局下属企事业单位、直属公办学校、镇(街道)公办中小学、镇(街道)中心幼儿园、教育发展公司及下属学校、社会团体及建设指挥部等。

二、内容和范围本次检查的范围主要是各单位内部控制制度建设、岗位设置、资金支付管理、支出合规性和会计核算等情况。

三、组织与安排(一)检查组成员的构成市教育局抽调下属所有学校(单位)会计人员组成32个检查组，检查组负责人由教育局指定(带*)。

教育局相关人员分别负责联系若干个检查组，对检查工作给予协调、指导，具体分工见《教育系统财务检查安排表》。

(二)检查工作时间20XX年x月20日24日(三)被检查单位需要提供的材料1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。

2、岗位责任分工。

3、会计从业人员资格证。

4、岗位工作人员回避制度。

5、临时交接制度。

6、会计档案移交清册。

7、银行对账单。

8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。

9、其他检查组认为必要的材料。

(四)检查组需要上报的材料(含电子表格)1、《资金管理岗位工作人员情况表》2、《财务检查工作表》3、《财务检查(核查)工作底稿》4、《财务检查(核查)工作汇总表》所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。

四、工作要求(一)列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。

各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。

单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。

(二)对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。

学校内部控制建设工作小组专题会会议纪要

会议时间：X月XX日下午2:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：财务处对202X年学校内控工作开展情况进行了总结，对202X年校内控工作进行了部署，传达了市财政局关于202X年度行政事业单位内部控制报告编制通知的相关文件精神，要求工作小组严格按照市财政编报相关要求梳理202X年度学校内控运行情况，做好202X年度学校内部控制报告编制上报工作。

会议要求：一是要充分认识内控管理的重要性，强调做好内部控制工作是学校推进治理体系和治理能力现代化的重要内容，是防范廉政风险的重要抓手；二是内控工作小组要按照市财政相关文件要求，认真梳理学校单位层面和业务层面内控建设及运行工作情况，做好202X年度单位内部控制报告编制工作；三是要加快推进预算绩效内控一体化建设，通过信息化手段进一步提升学校内控管理水平。

会议时间：X月XX日下午2:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、由财务处XXX同志传达202X年度预算一上编制会议精神。

要求持续推进202X年预算工作，并做好以下四个方面的工作：1.持续优化支出结构、有保有压突出重点；2.加强财政资源统筹，盘活存量资金资产；3.夯实预算管理基础，强化预算执行约束；4.强化预算绩效管理，全面推动信息公开。

二、财务处XXX同志为与会人员详细讲解了《财政项目支出绩效目标申报表》的填写方法，为后续各部门申报明年预算做好准备工作。

三、XXX校长解读了学校202X年预算一上编制工作方案。

该方案的制定，是为了进一步提高学校财政资金的配置效率和使用效率，调整优化支出结构，加大学校预算统筹力度，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

会议时间：X月XX日下午2:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关精神，二、学习《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》有关精神三、根据《关于开展20XX年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》精神，对学校的20XX年内部控制报告编报内容进行了讨论。