中国华电集团公司工作汇报福建华电储运有限公司

适应新常态展现新作为

在度危求进中奋力开创各项工作新局面

——在公司2015年工作会议暨一届一次职代会上的报告

公司总经理管春峰

二Ｏ一五年一月二十八日

各位代表，同志们：

刚才，丁董事长作了一个非常重要的讲话，充分肯定了2014年工作，深入分析了面临的形势，提出了当前和今后一个时期的总体思路，部署了2015年工作。董事长的重要讲话，是指导公司今后一个时期工作的纲领性文件，我们要深刻学习领会，认真贯彻落实。

下面，我向大会作工作报告，请审议。

一、2014年工作情况

刚刚过去的2014年，内外挑战多、经营压力大、生产任务重、综合处境难。面对来自各方面的多重考验，在集团公司的正确领导下，公司上下坚持以深挖内潜保增长为主线，全力推进各项工作稳中有进，逆势有为。全年完成煤炭产量3668万吨、煤炭销量5827万吨（含贸易煤2694万吨），港口吞吐量1921万吨，船舶货运量1956万吨，发电量43亿度，甲醇产量46万吨，实现营业收入227亿元，煤炭产运销和营

业收入均创历史新高。吨煤完全成本控制在预算目标145元/吨之内，直接生产成本比集团公司考核指标低5元/吨，煤炭板块创利4.2亿元，在全行业大面积亏损的情况下，来之不易。全年工作主要呈现以下特点：

（一）安全形势总体稳定。深入开展安全大检查和专项检查，出台事故隐患排查与整改管理办法，突出防治水、一通三防、机电运输、顶板管理等隐患防治，通过挂牌督办、跟踪落实、定期通报，全年共整治问题隐患2568条，其中A 级隐患19条。加强安全质量标准化建设，制订达标规划实施专项考核细则，坚持季度检查，不连沟煤矿被评定为煤炭行业特级安全高效矿井，连续三年保持国家一级标准化矿井，福建储运通过交通部安全生产标准化（一级）达标考评。组织开展“说身边事，教育身边人”活动，推行“岗位描述、手指口述”安全操作法，举办了煤矿水灾事故应急救援演练现场观摩会，安全生产保障能力得到提升。

（二）煤炭产销逆势两旺。精心组织生产，突出抓好采掘接续，全年累计掘进进尺9.1万米，完成了搬家倒面8安5撤繁重工作，各矿都实现了两个工作面同时开采，确保了稳产高产。不连沟、肖家洼、隆德、小纪汗四大煤矿分别产煤1560万吨、822万吨、602万吨、680万吨，不连沟综采二队创出一个队年产原煤1087万吨的最高记录。在市场持续低迷的情况下，把煤炭销售作为龙头工作，出台专项奖惩考

核办法，在小纪汗推行控股煤矿统一销售试点，以内销为重点大力拓展市场，积极争取集团公司支持，一矿一策协调对接用户，新开发系统内用户24家；加大外运通道开发力度，新增发煤站点20个，开通了不连沟到莱州电厂准班轮—准班列，开辟了肖家洼至襄阳电厂、小纪汗至广安电厂直达列，探索实施外购煤掺配和与神华煤置换销售。从5月份开始，煤炭销售逐月攀升，月销量最高接近400万吨，全年累计突破3000万吨，其中，内销1167万吨，同比增加820万吨，增幅237%，占总销量的37%；铁路外运1140万吨，同比增加702万吨，增幅160%。运销公司销售自产煤和贸易煤量创历史新高，达到3308万吨，实现销售收入120多亿元，占公司总营业收入的52.86%。

（三）非煤产业运营稳健。着眼从根本上扭转榆天化亏损局面，制定了榆林区域煤化工产业整合重组方案，关停了天然气制甲醇装置，狠抓煤制甲醇装置调试，近三个月负荷率基本稳定在80%以上。狠抓榆横电厂2号机组调试，于7月7日顺利通过168小时试运正式投产，圆满完成1号机组首次检查性大修，两台机组共发电41.1亿度，创利2.2亿元，为公司实现整体盈利提供了有力支撑。以开拓市场和提升服务为重点，搞好码头和船队运营，克服了市场萎缩、货源不足的困难，港口接御量和船舶货运量同比分别增长12%、15%，创历史最好水平，盈利能力均优于同行业多数企业。

（四）管理挖潜成效显著。力推肖家洼、隆德煤矿7S 管理试点，打造福建储运7S管理样板，推动7S管理落地；推行以定额为基础的全面预算管理，劳动、费用、生产消耗、物资储备四大定额标准编制全部完成，不连沟煤矿完成试点正式上线运行，其他煤矿推广运用全面铺开，经营管理正向精益化转变。通过严控投资节点、优化项目设计、规范招投标管理等措施，调减压缩投资近20亿元。实施小型矿务工程自主施工，加强物资集中采购和库存物资内部调剂使用，深入开展物资回收复用、修旧利废和小改小革等活动，工程材料费比计划节约2.18亿元。成功发行20亿元中票和40亿元短融，清收下属公司委贷37亿元，资金归集率同比提升23%，全年节约财务费用支出约2000万元。坚持勤俭办企业，大力压缩非生产性支出，五项经费支出同比降低29.37%。积极配合监事会、审计署开展检查工作，加强内控体系建设，强化内部审计，对发现的问题进行认真整改，促进了管理规范化。

（五）重点项目稳步推进。努力克服国家审批政策改革带来的不利影响，加大前期工作组织协调力度，西黑山煤矿核准进入国家发改委文件签转程序，可可盖煤矿可研、东高家梁煤矿矿区总规（修编）完成中咨公司审查，甜水堡二矿完成核准申报材料准备，不连沟电厂核准目前正在自治区履行核准手续，锦兴低热值煤热电项目取得“路条”，榆林煤基芳烃项目可行性研究报告通过集团公司评审。精心组织基建

项目施工，甜水堡二矿井下矿建和设备安装工程基本完成、首采工作面具备单机试运转条件，不连沟电厂外送难题得到妥善解决，隆德洗煤厂和肖家洼洗煤厂二期工程建成投用，曹妃甸码头三期工程开工建设，不连沟矿井及选煤厂项目入选“改革开放35年百项经典暨精品工程”、小纪汗煤矿获煤炭行业优质工程和“太阳杯”工程奖。

（六）煤矿接管平稳顺行。认真贯彻落实集团公司煤炭专业化管理改革部署，成立托管煤矿接收领导小组和工作组，设立煤矿整合管理办公室，制定托管煤矿接收方案，分片包干与有关区域公司沟通对接，深入托管煤矿现场调研摸底；从加强专业化管理出发，调整本部机构设置，成立5个区域分公司，充实了公司本部和区域分支机构专业管理人员；制订《托管企业管理办法》，明确公司本部、区域分公司、托管企业三个层级定位和托管企业安全生产等20个方面重要业务领域管理流程，建立了托管企业管理体制，确保了托管煤矿顺利移交、平稳过渡。

在肯定成绩的同时，也要清醒认识存在的问题和不足：一是安全基础还不牢固。发生了小纪汗煤矿液压支架伤人等多起人身伤亡事故，暴露一些单位重生产、轻安全，安全管理制度执行不严，现场安全管理不到位，部分干部职工安全意识薄弱。二是盈利能力大幅下降。尽管采取了一系列增收降本提效举措，但远远难以弥补煤价下跌带来的影响，利