股东会决议(变更法人)

有限责任公司

股东会决议

时间：年月日

地点：公司会议室

参加人：全体股东

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第4 次股东会于年月日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100 %的股东参加了会议。

会议由执行董事召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东将持有有限责任公司的5%股权全额转让给；

2、股东变更后，由、组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：

3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：（新、旧法人、其他股东全部签字）

2014年9月15日