鞋业集团公司计划管理制度

X X X X集团有限公司

计划管理制度

目录

第一章总则

第一条为了贯彻公司发展战略，使公司战略规划变成可行的计划逐步实现，保证公司持续快速健康发展，特制定本制度。

第二条公司经营计划按期限划分为年度经营计划与季度经营计划；按计划主体划分为公司计划、职能部门计划、营销总公司计划、各品牌计划、分公司计划和子公司计划等多个层次。

第三条公司建立自上而下和自下而上的计划编制与管理体系，按照PDCA（计划、执行、检查、调整）循环实施管理。

第二章计划管理组织体系

第四条公司总裁是公司经营计划的总负责人，对计划的编制及其执行结果负责。

第五条主管计划财务的公司副总经理负责组织公司经营计划编制，根据股东期望和企业实际盈利能力制定计划编制指南；确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行；将计划分解到各责任人并与人力资源部一起确保公司的考核与激励机制支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。

第六条公司职能部门、品牌总监、分公司和子公司负责人负责根据统一的计划流程及编制指南制订本部门、品牌/单位计划。

第七条各品牌经营计划的总负责人为营销总公司总经理，品牌总监负责组织本品牌经营计划的编制，各品牌经理负责各分公司的品牌经营计划，品牌总监确保品牌计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将计划分解到各分公司，并确保本品牌的考核与激励支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。

第八条分公司经营计划的总负责人为分公司经理，分公司经理负责与各品牌经理、办事处主任一起组织编制分公司经营计划；分公司经理负责确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将计划分解到各责任人并确保分公司的考核与激励支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。

第九条国际经营计划的总负责人为国际贸易部经理，国际贸易部经理负责编制公司国际经营计划；负责确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将计划分解到各责任人并确保国际贸易部的考核与激励措施支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。

第十条控股子公司经营计划的总负责人为子公司经理，子公司经理负责组织编制子公司经营计划，根据＜集团公司计划编制指南＞制订＜子公司计划编制指南＞；子公司经理负责确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将计划分解到各责任人并确保子公司的考核与激励支持计划的实现；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。

第十一条计划财务部是集团公司计划的归口管理部门，具体组织编制公司计划，报告偏差并提出改进建议。

第三章年度计划的编制

第十二条各品牌总监、各分公司经理和国际贸易部经理负责汇报所辖品牌/区域的市场状况（包括市场竞争情况、目标消费者规模、公司品牌的优劣势、代理商和终端情况、竞争品牌的情况等），满足消费者需求的策略和具体措施，需要的资源，包括员工人数、人员分工、工作重点、费用支出等，具体实施计划需要的帮助（资金和人力资源等）。

第十三条营销总公司总经理向参与计划制定的全体成员汇总分析

市场状况的变化、客户的需求及竞争环境，明确目标消费者群体，消费者的需求及其增长预测，竞争品牌的战略企图及其优势和劣势。

第十四条公司总裁与全体计划制定人员共同讨论本公司未来2-3

年内的目标及其关键成功因素，及相应的投资计划。

第十五条各品牌、部门、分子公司负责人明确为了达到长期目标，确定当年的计划，包括工作重点、主要经营业绩指标、业绩指标的分配，员工对完成目标的信心，及相应的考核、激励计划是否已传达到每个员工，计划按期完成的风险及应对措施。

第十六条分管计划财务的公司副总经理对汇总的计划和预算进行

财务分析，明确汇总的计划和预算给公司带来的结果，各品牌、分公司和各部门对此结果的贡献，公司的战略方向及其价值取向是否需要调整，如果计划和预算不能满足董事会的期望，则提出计划调整要求。

第十七条计划财务部负责最后审阅和汇总公司年度计划和预算。

第十八条公司董事会审议确定公司年度计划和预算。

第四章计划的组织实施

第十九条计划财务部根据董事会审定的公司年度经营计划指导分

子公司、职能部门编制各分子公司年度经营计划、职能部门年度工作计划。经总裁办公会审议通过后组织实施。

第二十条各品牌总监、部门经理、分子公司经理负责逐层分解、落实公司确定的本部门年度计划。

第二十一条公司每年调整考核指标与激励措施，鼓励各品牌、分子公司和职能部门与集团公司经营协调一致。

第二十二条公司季度经营计划由计划财务部根据年度经营计划与

上季度计划完成情况编制分解，经总裁办公会讨论通过后实施。

第二十三条各品牌总监负责根据公司季度经营计划、本品牌年度计划、本品牌上季度计划完成情况组织编制本品牌本季度计划并组织实施第二十四条公司职能部门根据公司季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况组织编制本部门本季度计划并组织实施。

第二十五条公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况，参照公司月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。

第二十六条如遇特殊情况，公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经公司董事会批准。

第五章计划执行情况的检查与调整

第二十七条计划财务部负责跟踪、分析、报告公司计划的执行情况。

第二十八条品牌总监、分子公司经理、职能部门经理每月以书面形式报告当月计划任务的完成情况。汇报内容包括主要业绩指标，与计划和预算的偏差及原因，影响销售收入或其他绩效增加的主要因素，取得优秀业绩或没有完成目标的原因，改进计划。特殊事项需要缩短报告周期的，由总裁办公会决定。

第二十九条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

第三十条检查计划执行情况，应当充分利用公司信息采集系统的数据、统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以报表数为依据。

第三十一条公司经营计划如遇特殊情况需要调整，有关责任人应将其原因、可能产生的后果详细说明，经总裁审核后，报董事会批准。

第六章附则

第三十二条本制度的拟定和修改由计划财务部负责，经总裁审核，报董事会批准执行。

第三十三条本制度由计划财务部负责解释。