煤矿董事长经营工作方案(定稿)汇总

内部资料

注意保密煤矿董事长经营工作方案

二〇一五年十一月

xx煤矿公司2016年董事长经营工作方案

根据《煤炭产业2016年经营工作方案》、《煤炭投资公司总经理经营工作方案》和xx煤矿公司“五五发展规划”，结合xx煤矿公司生产经营实际，制定此方案。

第一部分 2015年经营工作总结

2015年，煤炭产能过剩，煤炭价格持续下滑，销量下降，库存压力加剧，利润大幅减少，企业经营形势急转直下，生产经营举步维艰。

面对严峻的生产经营形势，xx煤矿公司积极应对，不等不靠，不气馁，不懈怠，通过调整生产摆布，强化煤炭市场开拓，推进机构人员优化，节约挖潜，严控成本等一系列措施，各项指标达到减亏预期目标，生产经营工作取得了稳步进展。

一、2015年主要指标预计完成情况

1、营业收入

2015年计划28,194万元，预计实现20,957万元，比计划减少7,237万元，完成计划的74%。

2、净利润

2015年计划6万元，预计实现-4,000万元，比计划减少4,006万元。

3、产量

2015年计划99.30万吨，预计完成95.51万吨，比计划减少3.79万吨，完成计划的96%。主要是一矿比计划增加0.51万吨，完成计划101%；二矿比计划减少4.96万吨，完成计划6%；三矿比计划增加0.66万吨，完成计划101%。

4、销量

2015年计划98.76万吨，预计完成97.13万吨，比计划减少1.63万吨，完成计划的98%，主要是受二矿停产影响。其中：一矿原煤销量增加2.51万吨，二矿原煤销量减少4.49万吨，三矿原煤销量增加0.35万吨。

5、销售价格

2015年计划334.02元/吨，预计完成253.40元/吨，比计划下降80.62元/吨，价格降低率为24%。主要是受煤炭市场影响,三个矿均未完成计划销售价格。

6、单位成本

2015年计划195.61元/吨，预计完成194.81元/吨，比计划下降0.80元/吨，成本降低率为0.41%。其中：一矿2015年计划成本225.04元/吨，预计完成232.13元/吨，比计划上升7.09元/吨，成本上升率为3.15%；三矿2015年计划成本137.74元/吨，预计完成140.01元/吨，比计划上升2.27元/吨，成本上升率为1.65%。

二、2015年重点工作完成情况以及存在的问题

（一）落实安全管理主体责任，强化安全生产过程管控

一是认真开展员工安全教育培训，筑牢安全生产第一道防线，2015年，公司深入开展了各类安全培训工作，高管人员二级培训实现100%，特殊工种培训率100%；新员工培训合格上岗率100% ；员工班前20分钟教育坚持常态化开展。

二是加强各大系统安全隐患大排查，切实加强了水、火、瓦斯、顶板、运输等重大隐患和周围小煤矿安全威胁的监测监控，杜绝了“一通三防”

重大事故发生。

三是加强安全质量标准化长效考核机制，严格按质量标准化验收标准组织生产与检查，广泛开展质量标准化达标活动，确保了行业二级标准。

四是严格执行安全管理问责制，强化领导干部入井带班制度，重点抓住现场第一责任人段队长的入井跟班责任制落实。牢固树立安全管理超前控制的理念，对重点区域、重点设备、设施及重点工序、环节指派专人检查，跟踪管理。

五是认真开展了“安全生产活动月”及“百日安全会战”等活动，大造安全生产氛围，搭建安全生产载体，从很抓习惯性违章入手，突出阶段性安全活动和安全会战的集中整治作用，营造良好的安全生产环境。

（二）突出生产技术管理，强化生产计划落实

一是加强生产摆布，实施技术攻坚，一年来，公司各矿克服地质条件复杂、构造变化大、煤层薄、块段小、顶板破碎、水大等不利条件，发挥技术指导作用，三矿70层综采工作面采取新工艺进行旋转式回采，减少了综采搬家次数和准备时间，同时减少进尺约800多米。一矿一采41层右七片回采工作面因地质条件的变化，改变原有的施工工艺，由原来的机采改为机、炮合一的回采方式，增加了产量，降低了成本。

二是加强现场管理，狠抓工作面劳动组织，对生产效率低、人员流动性大的队伍进行了精简整合。

三是针对产量上不去，成本居高不下的实际情况，积极组织开展采掘生产竞赛，采取灵活多样的激励政策，调动生产积极性，确保了全年产量追补指标完成。

四是科学合理储备“三量”，截止2015年末，一矿“三量”储备为：开拓煤量273.7 万吨,准备煤量45.7万吨,回采煤量44.9万吨。三量比为：4.6:0.8:9.0；三矿“三量”储备为：开拓煤量99万吨,准备煤量50万吨,回采煤量22.3万吨，三量比为：3.3:1.7:9.0。一矿准备煤量不足，未达到3:1:6的行业标准。

（三）完善采购计划管理，发挥物资保障职能

一是按集团公司要求较好地完成了去化库存工作，“转闲置为流通”、“变呆废为流动”，截止至10月末库存物资707万元，其中可消耗物资242万元，闲置物资386万元，报废物资79万元。结合生产实际，预计到年末库存可控制在650万元以内。

二是发挥集中采购的优势，严格执行集团公司招标采购程序，合理计划，保证供给，为采掘生产提供物资保证。

三是加强材料到货验收、仓储管理，严格执行材料计划审批，强化材料考核，有效的控制了定额材料使用，减少了不必要的浪费。

四是贴近生产一线，及时掌握材料设备需求，合理调剂分配库存资源，保证了各类物资合理使用。

五是严控物资入库管理工作，对所有设备、配件、材料进行实时监控和评价，发现问题及时与物贸公司联系。狠抓业务流程管理，根据ERP系统及U8系统严格执行出、入库程序，物资管理进一步规范。

（四）适时掌握市场变化，准确调整营销策略，最大限度实现产销平衡2015年，煤炭市场供求严重失调，供大于求的现象尤为突出，导致煤炭价格大幅下滑，严重影响企业的经济效益。面对煤炭市场的困难局面，