技术改造流程说明

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技术改造流程

1范围

公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程

2控制目标

2.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批

3主要控制点

3.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批

3.2技术质量部总经理对论证结果进行审批

3.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批

4特定政策

4.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于

1000万；总裁办公会大于1000万

4.2 100万元以下的单件仪表采购，不需立项

4.3与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴

5涉及部门

5.1技术质量部

5.2项目所在部门

5.3财务总监

5.4总裁办公会

投资管理部

物资管理部

财务部

6技术改造流程说明C-06-006-001

7主要涉及文件

8填表说明

技改项目可行性报告 F-06-006-001

年度技术改造造项目计划 F-06-006-002

8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003

8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004

99.职责分工

技术改造项目任务书F-06-006-003 技术质量部技术管理

主管

技术质量部

总经理

接到任务

书两天内

不定时

技术质量总

监

接到任务

书两天内

技术改造项目竣工报告F-06-006-004 技术质量部技术管理

主管

技术质量部

总经理

技术质量总

监

接到技术

改造竣工

报告两天

内

不定时