西藏矿业发展股份有限公司章程
矿业公司章程文档
XX矿业公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。
第二条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第三条公司为自然人独资的有限责任公司第四条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第五条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所第六条公司名称：XX矿业有限公司（以下简称公司）第七条公司住所：第三章公司经营范围第八条公司的经营范围：矿石开采、加工、销售。
第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。
第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第十条公司注册资本（即实收资本）为人民币万元，由股东于年月日一次性足额缴纳。
股东姓名（或名称）：出资额：出资方式：货币出资比例：100％。
股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。
股东应当在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。
第十一条公司可以增加或减少注册资本。
公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。
第五章公司法定代表人第十二条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东任命，任期届满，可连选连任。
第六章股东第十三条股东享有如下权利：（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（三）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告；（四）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（五）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。
股票简称西藏矿业
股票简称：西藏矿业 股票代码：000762 公告编号：2008-010西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年7月11日在四川省成都市公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年7月8日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。
会议应到董事11人，实到董事9人（其中董事拉巴次仁先生、刘光芒先生因公出差请假，分别委托董事索朗多吉先生、董事冯康先生代为出席并行使表决权），公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：（一）、审议公司专项治理整改情况报告；（公司专项治理整改情况报告须报请中国证监会西藏监管局审核通过后进行公告） （同意11票，反对0票，弃权0票）（二）、审议公司战略委员会实施细则；（具体内容详见）（同意11票，反对0票，弃权0票）（三）、审议公司提名委员会实施细则；（具体内容详见）（同意11票，反对0票，弃权0票）（四）、审议公司《关于选举董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》；选举董事会上述两专门委员会成员如下：1.战略委员会：由三名董事组成：主任委员：董事长肖永恩；委员：独立董事沈明宏；董事索朗多吉。
2.提名委员会：由三名董事组成：主任委员：董事拉巴次仁；委员：独立董事沈明宏；独立董事廖锡铭。
（同意11票，反对0票，弃权0票）（五）、审议公司董事会审计委员会工作规程；（具体内容详见）（同意11票，反对0票，弃权0票）（六）、审议公司董事会独立董事年报工作制度；（具体内容详见）（同意11票，反对0票，弃权0票）（七）、审议公司董事会议事规则（修订）；为强化公司治理、完善公司内控制度，经董事会审议，拟在原《董事会议事规则》中增加第二十八条、“董事责任追究机制”。
西藏矿业发展股份有限公司
西藏矿业发展股份有限公司 Ｔｉｂｅｔ Ｍｉｎｅｒａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．，ＬＴＤ 二○○四年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司年度财务会计报告经华证会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长肖永恩先生、财务总监肖朝晖先生及财务机构负责人唐兰阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录 目 录 页 次 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第一节、 重要提示及目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １－２ 第二节、 公本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３ 第三节、 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．４－５ 第四节、 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６－７ 第五节、 董事、监事、高管人员和员工情况．．．．．．．８－１１ 第六节、 公司治理结构 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １２ 第七节、 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １３ 第八节、 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １４－２０ 第九节、 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２１ 第十节、 重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２１－２２ 第十一节、 财务会计报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２４－６５ 第十二节、 备查文件 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６６ 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：西藏矿业发展股份有限公司 公司法定英文名称：Ｔｉｂｅｔ Ｍｉｎｅｒａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＴＭＤ 二、公司法定代表人：肖永恩 三、公司董事会秘书：刘晓江 电话：（０８９１）６３８４９５２ （０２８）８４４３０８８６ 传真：（０８９１）６３８６７３８ （０２８）８４４４６０４１ 电子信箱：ｘｚｋｙｘｘ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ 公司证券事务代表：王迎春 电话：（０２８）８４４３０８８６ 传真：（０２８）８４４４６０４１ 联系地址：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 电子信箱： ０００７６２ｄｓｈ＠ｘｚｋｙ－ｃｄ．ｃｏｍ 四、公司注册地址：西藏拉萨市扎基路１４号 公司办公地址：西藏拉萨市扎基路１４号 邮政编码：８５００００ 公司电子信箱：ａｄｓｌｘｚｋｙｃｄ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：西藏矿业 股票代码：０００７６２ 七、其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 变更注册登记日期：２０００年６月８日 变更注册登记地点：拉萨市 企业法人营业执照注册号：５４００００１０００７０７ 税务登记号码：５４０１００２１９６７２６３７ 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 名称：华证会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区金融街３５号国际企业大厦Ａ 区５号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度主要会计数据 项 目 （单位：元） 利润总额 ２４，９２０，９１５．４５ 净利润 １４，４１４，７８３．３２ 扣除非经常性损益后的净利润 １５，０３４，７００．１１ 主营业务利润 １０９，６８１，８０８．８６ 其他业务利润 ４７０，９３７．８９ 营业利润 ２６，２９６，７５７．８２ 投资收益 １３０，１３４．８４ 补贴收入 １，７６７，０００．００ 营业外收支净额 －３，２７２，９７７．２１ 经营活动产生的现金流量净额 ９４，７８２，６６３．９５ 现金及现金等价物净增加额 －３０，７７０，７９９．７５ 非经常性损益内容及金额 －６１９，９１６．９９ 补贴收入 １，５０１，９５０．００ 加：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提４０９，９０１．６２ 的资产减值准备后的其他各项营业外收入 加：其他业务利润 ３７３，２２８．３１ 减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提２，９０４，９９６．９２ 的资产减值准备后的其他各项营业外支出 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 （ 单位：元） 项 目 ２００４年 ２００３年 ２００２年 主营业务收入 ３０７，８４４，０６８．６９ ２４０，７６６，５００．８４ １５９，２４５，９２４．６１ 净利润 １４，４１４，７８３．３２ ５，３９７，０９８．９６ －５８，８８８，７０９．７７ 总资产 ８７１，８３９，４３７．６０ ６８３，７４７，０３９．４０ ６５２，３４３，９１１．５３ 股东权益（不含少数股东权益） ４４１，９０６，１４６．００ ４２４，２２８，９４２．６６ ４１９，６９８，５１３．４６ 每股收益（摊薄） ０．０７ ０．０３ －０．２９３７ 每股收益（加权） ０．０７ ０．０３ －０．２９３７ 每股净资产 ２．２０３９ ２．１１６ ２．０９３２ 调整后的每股净资产 １．８９３ １．７７５ １．８２４０ 每股经营活动产生的 现金流量净额 ０．４７３ ０．２５６ ０．０２１２ 净资产收益率（摊薄） ３．２６％ １．２７％ －１４．０３％ 净资产收益率（加权） ３．３３％ １．２８％ －１３．００％ 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２４．８２ ２５．３３ ０．５５ ０．５５ 营业利润 ５．９５ ６．０８ ０．１３ ０．１３ 净利润 ３．２６ ３．３３ ０．０７ ０．０７ 扣除非经常性损益后净利润 ３．４０ ３．４８ ０．０７ ０．０７ 三、报告期内股东权益变动情况（单位：股／元） 项目 股本 （万股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认 投资损失 股东权益合计 期初数 ２０，０５１ ２６４，９６０，２６２．２１ １７，５５８，７７１．６２ ８，７７９，３８５．８１ －５２，５１２，４６７．５０ －６，２８７，６２３．６７ ４２４，２２８，９４２．６６ 本期增加 １，５３８，７１０．９３ １４，４１４，７８３．１２ １７，６７７，２０３．３４ 本期减少 １，７２３，７０９．２３ 期末数 ２０，０５１ ２６６，４９８，９７３．１４ １７，５５８，７７１．６２ ８，７７９，３８５．８１ －３８，０９７，６８４．３８ －４，５６３，９１４．３８ ４４１，９０６，１４６．００ 变动原因 无法支付的款项转入 本期净利润增加所致 合并范围变化所致 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：万股 本次变 动 前 本次变动增减（＋、－） 本次变 动 后 一．未流通股份 １、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 二．已上市流通股份 １、人民币普通股 ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股份合计 三．股份总数 １２３５１．０ １２３５１．０ ７７００．０ ７７００．０ ２００５１．０ １２３５１．０ １２３５１．０ ７７００．０ ７７００．０ ２００５１．０ 二、股票发行与上市 １、截止到报告期末前三年公司没有发行股票的情况。
西藏矿业发展股份公司内部控制制度
西藏矿业发展股份公司内部控制制度第一章 总则第一条 为加强西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规，制定本制度。
第二条 公司内部控制制度的目的是：（一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量；（三）保障公司资产的安全、完整；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
第二章 内部控制的内容第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。
第六条 由公司人力资源部门明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查等制度，确保其在授权范围内履行职能；公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。
第七条 公司的内部控制活动已涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。
第八条 公司不断地建立和完善印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理、信息系统安全管理等专门管理制度。
第九条 公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立相应控制政策和程序。
第十条 公司不断地建立起了完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。
企业信用报告_西藏矿业发展股份有限公司山南分公司
西藏矿业
西藏矿业（000762）一、公司简介二、收入/盈利结构分析三、公司重大事项分析四、投资亮点分析五、未来盈利预测分析六、潜在风险分析一、公司简介西藏矿业发展股份有限公司（西藏矿业）主营业务为铬铁矿、铜矿、锂盐等矿产品开采、加工和销售。
公司是西藏最大的综合型矿产品开发公司，拥有国内储量最丰富、氧化铬含量最高、铬铁比最高的铬铁矿。
同时，公司所属的扎布耶盐湖为世界罕见的硼锂钾铯等综合性盐湖矿床，其中的锂、硼均达超大型规模，而锂资源量达153万吨，为全球第三大盐湖，也是全球镁锂比最低的优质含锂盐湖。
二、收入/盈利结构分析从公司的业务收入来看，2009年，公司的业务收入近70%来自金属铬相关业务，铜和锂则分别占16.19%和7.54%，非主营业务酒店和其他化工类产品则占4.47%和2.43%，公司的主营业务还是非常突出的。
图1：公司业务结构从盈利水平来看，只有铬铁矿石和电解铜业务盈利（铬铁矿石和电解铜业务的毛利分别达到了73.79%和49.17%，在行业内处于较高水平），其他铬盐、碳酸锂和酒店业务都是亏损。
铬盐：亏损主要是因为金融危机导致2009年铬相关产品价格大幅下降，而且尽管公司拥有铬铁矿石原材料的优势，但在下游深加工方面优势不明显。
碳酸锂：亏损主要是因为扎布耶盐湖产量一直上不去，导致锂精矿生产成本过高和白银扎布耶提纯生产线因原材料不足而产生的停工损失。
酒店业务：亏损主要是因为2008年拉萨“3.14”事件之后游人数量相比往年较少。
三、公司重大事项分析事项一：公司于2010年9月16日，出让扎布耶公司22%股权，受让方为比亚迪和西藏金浩投资有限公司，其中比亚迪占18%，西藏金浩投资有限公司占4%，转让价格共计人民币24,596万元。
分析：1、比亚迪股份有限公司是中国制造业杰出的探索者和领先者之一，拥有先进的管理经验、雄厚的技术研发能力以及强大的资金优势，但欠缺资源。
而西藏矿业坐拥天赋异禀的盐湖锂资源，却地处落后的西藏地区，管理、技术、资金等问题成为软肋。
000762西藏矿业：关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：000762 股票简称：西藏矿业编号：临2021-011 西藏矿业发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收
到控股股东西藏矿业资产经营有限公司的通知,获悉该公司将
持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押情况
2020年5月19日，因西藏矿业资产经营有限公司需要流动
资金贷款，将所持有的公司无限售条件流通股股份46,200,000
股（占公司总股本的 8.87%）质押给中国建设银行股份有限公
司西藏自治区分行，质押期限为1年。
因质押期限到期，西藏
矿业资产经营有限公司上述质押股权于2021年5月27日在中
国证券登记结算有限责任公司办理了相关股份解除质押登记手
续。
（一）股东股份解除质押的基本情况
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十八日
2。
西藏矿业：第五届监事会第三次会议决议公告 2010-04-27
股票代码：000762 公司简称：西藏矿业 公告号： 2010-007西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年4月25日上午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦5楼召开，会前公司于2010年4月16日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。
会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事主席丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了公司监事会二○○九年度工作报告。
（同意5票，反对0票，弃权0票）二、审议通过了公司二○○九年度报告及摘要。
（同意5票，反对0票，弃权0票）三、审议通过了公司二○○九年度财务决算报告。
（同意5票，反对0票，弃权0票）四、审议通过了公司二○○九年度利润分配预案。
（同意5票，反对0票，弃权0票）五、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
详见本日公告的《关于内部控制自我评价报告的公告》（ 临2010-005）。
（同意5票，反对0票，弃权0票）六、审议通过了公司《关于更正重大会计差错的议案》。
监事会认为:本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。
有关本次公司关于重大会计差错更正的事项详见本日公告的《关于重大会计差错更正的公告（ 临2010-006）》（同意5票，反对0票，弃权0票）上述第一至第四项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会2010年4月25日。
西藏矿业发展股份 公司独立董事二 九 述职报告
西藏矿业发展股份有限公司独立董事二００九年度述职报告各位董事：我们作为西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在2009年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2009年，独立董事对提交董事会审议表决的所有议案进行了认真审核，并发表了意见，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
现将2009 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、 出席2009董事会会议的情况：独立董事 姓名 本年度应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺 席（次）备 注沈明宏 8 8 0 0牟 文 8 8 0 0龙宗智 4 3 1 0 注①甘启义 4 4 0 0 注① 报告期内，原独立董事廖锡明先生、范红东女士任职已满六年，公司2009年7月9日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通过增选龙宗智先生、甘启义先生为公司第五届董事会独立董事。
龙宗智先生、甘启义先生 从2009年7月正式当选为本公司第五届董事会独立董事，故本年度应出席4次董事会。
二、发表独立意见情况1、在2009年4月13日第四届第十六次董事会议上，发表如下独立意见：（1）提请公司关注“扎布耶公司资金链问题”、“公司过去5000万担保问题”（2）提请公司关注“公司参股的西藏吉庆公司的投资风险问题”。
（3）提请公司加强内部控制制度建设。
2、在2009年4月28日第四届董事会第十七次会议上，发表如下独立意见：（1）应继续加强应收账款的回收。
（2）努力降低费用，拓展市场，积极应对金融危机。
（3）公司应彻底检查存货情况（4）扎布耶的资金链问题，公司应继续做工作3、在2009年6月9日第四届董事会第十八次会议上，发表如下独立意见：（1）同意公司董事会换届议案（2）应加强董事会工作力量，为便于加强投资者关系管理工作，建议公司董事会办公室应设在成都。
矿业公司章程
矿业有限责任公司章程第一章总则第一条企业宗旨:为开拓稀有矿产资源，把钪金属资源优势，尽快转化为强劲旳经济优势。
为了规范我司旳组织形式和实行行为，保护企业、股东和债权人旳合法权益，通过有限责任企业组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，根据《中华人民共和国企业法》和《中华人民共和国企业登记管理条例》旳规定，制定我司章程并依法成立企业，开展生产经营活动。
第二条企业名称：矿业有限责任企业第三条企业住所：第四条企业注册资本金为1.6亿元人民币。
企业注册资本为在企业登记机关依法登记旳全体股东认缴旳出资额，实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记旳实缴出资额。
企业股东应在企业成立之日起，按照出资比例定期缴纳出资额。
第五条企业有个股东共同出资设置。
股东以其认缴出资额为限对企业承担责任；企业以其所有资产对企业旳债务承担责任。
企业享有由股东投资形成旳所有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第六条企业必须遵守国家法律、法规及企业章程，接受政府有关部门旳依法管理和监督，维护国家利益和社会公共利益。
第七条经营范围：钪、铜、金、铁及其他金属旳采、选、冶、深加工，产品销售。
第八条企业营业执照签发之日，为我司成立之日。
第二章股东与股份第九条企业既有注册资金 1.6亿人民币，为全体股东认定缴纳金额旳总和，股东以货币资金出资。
第十条股东出资明细表（单位：万元）：第十一条企业登记注册后，向股东签发出资证明书。
出资证明书载明企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东旳姓名或者名称、缴纳旳出资额和出资日期、出资证明书旳编号和核发日期。
出资证明书由企业盖章。
出资证明书一式两份，股东和企业各持一份。
出资证明书遗失，应立即向企业申报注销，经企业董事会审核同意予以补发。
第十二条企业设置股东名册，记载股东旳姓名、住所、出资额及出资证明书编号。
第十三条股东作为出资者按投入企业旳资本额，享有资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并承担对应旳义务。
西藏矿业发展股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
变更日期
2018-05-23
2017-06-12 2017-06-12
2017-06-12 2017-06-12
2016-05-18
2016-05-18 2016-05-18
5
序号
10
11 12
13
变更项目
经营范围变更 （含业务范围 变更）变更
实收资本变更 经营范围变更 （含业务范围 变更）
2009-12-10
5
西藏矿业发展股份有限公司驻格尔木山南转运 2004-06-08
站
6
西藏矿业发展股份有限公司成都分公司
1999-04-26
7
西藏矿业发展股份有限公司无锡中储经营部
2000-06-18
8
西藏矿业发展股份有限公司进出口分公司
1998-11-09
9
西藏矿业发展股份有限公司五原分公司
1998-01-10
里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采；地形测量、矿山测量、平面控制测量；多晶硅的采购及销售；进出口业务：矿业技术咨
询；铬铁矿、硼矿、铜矿、锂矿、硼、氯化纳、氯化钾、土畜产品、中药材、运输设备的销售；房屋租赁。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
登记机关：
西藏自治区工商行政管理局
核准日期：
注册资本变更 （注册资金、
变更前内容
变更后内容
1.51%;西藏藏华工贸有限公司: 3.05%;上海科祥股权投资中心 （有限合伙）:0.8%;天津旺根 股权投资合伙企业(有限合伙) :2.11%; 地质勘探；西藏山南曲松县罗 地质勘探；西藏山南曲松县罗布莎铬 布莎铬铁矿开采；西藏阿里地 铁矿开采；西藏山南曲松县罗布莎 区革吉县聂尔错硼镁矿开采； Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿；西藏阿里地 地形测量、矿山测量、平面控 区革吉县聂尔错硼镁矿开采；地形测 制测量；多晶硅的采购及销 量、矿山测量、平面控制测量；多晶 售；进出口业务：矿业技术咨 硅的采购及销售；进出口业务：矿业 询；铬铁矿、硼矿、铜矿、锂 技术咨询；铬铁矿、硼矿、铜矿、锂 矿、硼、氯化纳、氯化钾、土 矿、硼、氯化纳、氯化钾、土畜产 畜产品、中药材、运输设备的 品、中药材、运输设备的销售；房屋 销售；房屋租赁。【依法须经 租赁。【依法须经批准的项目，经相 批准的项目，经相关部门批准 关部门批准后方可开展经营活动。】 后方可开展经营活动。】
西藏矿业：总经理工作细则(2010年4月) 2010-04-27
西藏矿业发展股份有限公司总经理工作细则（2010年4月修订）根据《公司法》和《西藏矿业发展股份有限公司章程》规定，现将公司总经理工作细则明确如下：1. 组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告；2. 签发日常行政、业务和财务等文件；3. 在职责范围内，对外代表公司处理业务；董事会对总经理的授权为：（一）资金使用的审批权限1、年度财务预算内的经营管理支出2、董事会批准的年度筹资预算内的商业贷款（二）重大合同签订决定和签署不超过2000万元的其他重大经营合同总经理在上述所有授权范围内进行的交易以及签订的合同，若有属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定中应当报董事会、股东大会审议批准的或需要履行信息披露的，应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定办理。
4. 提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；5. 提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；6. 召开总经理会议或总经理办公会议（1）总经理会议总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。
公司总经理会议由公司总经理、副总经理和总经理助理、总经办主任参加，由总经理主持。
总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总经理确定。
特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。
总经理会议研究决定问题，遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理集中多数成员意见作出会议决议。
总经理会议决议以《公司文件》或《总经理会议纪要》的形式发布执行。
对外报送的重要《公司文件》应经董事长签署或董事长授权总经理签署。
提交总经理会议研究的议题，分管总经理、副总经理应事先召集有关部门进行研究，提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
董事长可参加总经理会议。
（2）总经理办公会总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项。
总经理办公会由总经理或常务副总经理召集，有关副总经理和部门负责人参加。
西藏矿业：2009年年度股东大会决议公告 2010-06-10
股票代码：000762 公司简称：西藏矿业 公告号： 2010-014西藏矿业发展股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况1.召开时间：2010年6月9日2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室3.召开方式：现场投票方式4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会5.主持人：董事长曾泰先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）7 人、代表股份75,928,020股、占上市公司有表决权总股份27.54％。
四、提案审议和表决情况（一）、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（三）、审议公司二○○九年度报告及摘要1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（四）、审议《公司二○○九年度财务决算报告》1、表决情况：同意75,928,020股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
西藏矿业：总经理工作细则(2011年4月) 2011-04-26
西藏矿业发展股份有限公司总经理工作细则（2011年4 月24 日修订）第一条为规范西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）总经理的日常工作，根据国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。
第二条公司总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。
第三条总经理依法行使下列职权：（一）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）主持公司的生产经营管理工作，做到安全生产；在职责范围内或经董事会或董事长授权后，对外代表公司处理业务；（三）拟订公司年度工作计划并报公司董事会批准，执行公司董事会批准的投资方案；（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案并报公司董事会批准；（五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案并报公司董事会批准；（六）拟订公司内部管理机构设置方案并报公司董事会批准；（七）拟订公司的基本管理制度并报公司董事会批准；（八）提名公司副总经理、财务负责人及中层管理人员以外的公司职工的聘用或解聘，制订公司职工的工资、福利、奖惩方案；拟订专业顾问人选聘用方案，报董事会批准；（九）签署当年筹资预算内的商业贷款合同；（十）签署单笔金额不超过人民币100万元（含100万元），或虽超过100万元但经董事会或董事长授权的各类生产资料采购、产品销售合同；（十一）签署除上述购销合同外，单笔金额不超过人民币20万元（含20万元）或虽超过20万元但经董事会或董事长授权的其他合同；（十二）批准公司单笔不超过人民币20万元（含20万元）且累计总额未超过当年预算的除礼品赠送及对外赞助和捐赠外的费用开支计划；（十三）批准公司单笔不超过人民币1万元（含1万元）且累计总额未超过当年预算的礼品赠送，批准公司单笔不超过人民币10万元（含10万元）且累计总额未超过当年预算的对外赞助和捐赠；（十四）批准公司管理层其他成员单笔不超过人民币5000元（含5000元）且累计总额未超过当年限额的费用报销，批准公司员工在财务制度规定范围内的因公借款和费用报销；单笔超过限额的或累计总额超过当年限额后的因公借款和费用报销应由公司财务总监审核后报公司董事长签批；（十五）依据相关合同规定，批准公司单笔不超过人民币100万元（含100万元）对外付款；（十六）董事会或董事长授权的其他事宜。
西藏矿业：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-10-28
西藏自治区恒丰律师事务所西藏恒丰律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书 西藏矿业发展股份有限公司：受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称:本所）指派央金、贺鹏康律师（以下简称:本律师）出席贵公司 2010年第三次临时股东大会（以下称简:本次大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称:《股东大会规则》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、关于本次大会的召集和召开程序西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议于2010年10月27日在西藏矿业发展股份有限公司召开公司 2010年第三次临时股东大会，本次临时股东会采取现场投票与网络投票两种方式进行表决。
公司于2010年10月12日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了会议通知、2010 年10 月23 日发布了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告》，通知中列明的本次大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
贵公司本次大会现场会议于 2010年10月27日下午14:30在西藏矿业发展股份有限公司会议室如期举行、网络投票于2010 年10 月26日下午15:00至2010年10月27日下午15:00也如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
会议由公司董事长曾泰先生主持。
二、关于出席本次大会人员的资格本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计520人，代表股份90722642股，占公司总股份数的32.90％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表股份74202738股，占公司总股份数的26.91%；参与网络投票的股东及股东代理人共有515人，代表股份16519904股，占公司总股份数的5.99％。
西藏矿业(000762)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
西藏矿业发展股份有限公司 TIBET MINERAL DEVELOPMENT CO.,LTD 西藏矿业 000762 深圳证券交易所
1997-07-08 西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号 919
公司简介
西藏矿业发展股份有限公司是一家主要从事黑色金属矿的开采 、加工、销售和贸易的中国公司。该公司的主要产品包括铬铁 矿、锂矿、铜矿和硼矿等。该公司还从事酒店服务业务。该公 司主要在中国国内市场开展业务，其中中国西南地区为其主要 市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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西藏矿业（000762）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： -2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
西藏矿业：2020年年度报告摘要
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业公告编号：2021-024 西藏矿业发展股份有限公司2020年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介公司属矿山采掘业，报告期内从事的主营业务是：铬铁矿、锂矿的开采、加工及销售和贸易业务。
山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采；控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。
1、主要产品市场及用途铬铁矿是重要的战略物资之一，是冶炼不锈钢的重要原料，在冶金工业、耐火材料和化工工业中得到了广泛应用。
锂矿，锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。
在原子能工业、宇航工业、冶金工业工均有应用。
溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。
锂电池是一种新型能源，广泛应用于信息产品、摄像机、照相机、电动汽车和民用电力调峰电源等。
2、主要产品工艺流程铬铁矿：现阶段开采方法为分层崩落法，采场内用凿岩机打浅眼，爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。
溜井下安装放矿漏斗。
阶段运输采用翻斗式矿车，斜井采用串车提升。
碳酸锂精矿：以扎布耶盐湖卤水为原料，利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发，析出各种副产品，并提高卤水中Li+浓度，所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后，逐渐使Li2CO3结晶析出，结晶产物经干燥、包装即得到锂精矿产品。
工业级碳酸锂、单水氢氧化锂、电池级碳酸锂：锂精矿通过球磨机磨细，调浆加入热洗罐，加热恒温后，由带式过滤机分离后得到固体，加水调浆后制得精矿料浆。