万科集团会议管理办法
000002万科A：董事会议事规则(2021年6月修订)
万科企业股份有限公司董事会议事规则（于2021年6月30日经2020年度股东大会审议通过）第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成，设主席一人，可以设副主席一至二人。
董事为自然人，无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
董事会设职工代表担任的董事1名，担任董事的职工代表须为在公司连续工作满三年以上的职工，经职工代表大会民主选举产生后直接进入董事会。
第五条非职工代表董事由股东大会选举或更换；职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举或更换。
董事每届任期三年，任期从股东大会通过之日起或职工代表大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人（不含职工代表董事）名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起或职工代表大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第七条董事会根据《公司章程》设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人。
万科房地产集团公司全套管理流程图
等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部 相关领导相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场一 04 第 次修改相关部门 项目公司销售部 相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司 信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司 资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
万科物业会议管理制度
1. 目的加强对公司各类会议的管理，使会议组织规范、有序、高效进行。
2. 范围公司各部门。
3. 职责3.1 总经理办公室负责制度的执行与监督；3.2 总经理办公室负责总经理办公会的组织与安排；3.3 各职能部门负责本职能范围内会议的组织与安排；3.4 各部门经理负责本部门工作例会的组织与安排。
4．方法与过程控制4.1 总经理办公例会4.1.1会议每月至少召开一次；4.1.2 出席人员为职能部门主管及业务部门经理助理以上人员；4.1.3会议内容为前期工作总结及下期工作安排，公司重大问题决策讨论，专题研究；4.1.4会议主持人为公司总经理或指定授权人。
4.2 部门工作例会4.2.1各职能部门每月至少召开一次部门会议；各业务部门每月至少召开两次部门会议；4.2.2出席人员为本部门全体或有关人员；4.2.3会议内容主要为本部门上阶段工作总结，本部门下阶段工作安排，公司情况传达；4.2.4会议主持人为各部门经理或授权人。
4.3 临时不定期会议4.3.1临时的不定期会议分为公司级和部门级；4.3.2公司级临时会议由公司职能部门或授权部门组织进行；4.3.3部门临时会议应征得部门负责人同意后方可进行。
4.4 会议准备4.4.1会前应明确会议主题、临时出席或列席人员，以便与会人员做好准备，提高会议时效；4.4.2会议召集人负责确定会议场所，准备会议文件或资料，必要时进行会场布置、设备调试；4.5 会议通知4.5.1会议召集人通过邮件或张贴公告形式通知与会人员。
4.5.2出席会议的重要或主要人员，应通过邮件或电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。
4.6 会议记录4.6.1在会议进行中要做好记录。
记录方式主要是速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料。
与会人员须填写会议签到表并由组织部门保存。
4.6.2会议纪要须在会后两天内挂网。
4.6.3公司及各部门在会议中确定需协调解决的问题分别由总经理办公室、各部门指定专人跟踪处理。
万科是怎么进行会议管理的？
万科是怎么进行会议管理的？万科是怎么进行会议管理的？会议是人们为了解决某个共同的问题聚集在一起进行讨论、交流的活动。
会议根据不同的内容与用途可以分为很多种类。
在此我们着重研究的是房地产企业内部会议。
企业内部会议主要体现经营决策、行政管理、业务讨论、总结培训等工作过程。
因此企业内部会议的质量直接反映企业管理水平的高低。
历经了快速扩张的房地产企业，内部管理由粗放型向精细化管理迈进，借助会议管理可以深入挖掘企业内部有待提高的管理问题，帮助企业提升自身管理水平和运营效率。
企业的会议管理包含两个层次的内容：一是会议过程管理，二是企业会议管理体系。
一、会议过程管理会议过程的管理是一个PDCA的质量过程管理。
P（Plan）计划，明确会议议程、确定会议目标、邀约会议人员；D（Do）执行，打印会议提纲，按会议议程进行执行会议过程，会议结束形成会议纪要；C（Check）检查，对照会议纪要、检查会议任务完成情况；A（Action）行动，对会议评估，成功经验加以肯定并推广；失败教训加以总结，以免重现。
二、会议体系管理把会开好，不仅仅是单一会议的问题，还关系到会议体系设计是否科学。
美国质量管理大师戴明指出“企业的100个问题中，只有15%是由于岗位个体原因造成的，85%的原因都是体系问题和结构问题引起的。
一个企业决策要有效率，首先就必须考虑开哪些会，不开哪些会，每个会的目的是什么”。
众所周知，万科的效率和效益在国内都属于行业领先。
但他们和东京的同行东京建屋做了比较，结果发现自己的效率只是人家的二十分之一：自己是300个人做10个楼盘，东京建屋是60个人做20个楼盘。
东京的房地产企业为什么能够做到？是因为日本人比中国人厉害？东京建屋的效率为什么那么高？万科公司对比当时的自己，每个楼盘也许都要开会，但每个楼盘开的会不一样多，而且一忙就不开会了，不开会了，结果更忙了。
后来万科到美国标杆企业学习，学到一个重要的经验：“七对眼睛”。
万科房地产销售部会议制度
万科房地产销售部会议制度引言为了有效的提高万科房地产销售部的工作效率，加强销售与客户服务之间的沟通，规范销售流程，制定本部门的会议制度。
会议目的本部门会议主要目的在于：1.评估销售业绩及市场情况，讨论销售策略和措施；2.讨论客户意见和反馈，协调营销与客户服务；3.发布及实施各项管理制度和政策；4.提供部门内部沟通和合作的机会；5.促进部门员工间的交流。
会议应该是能够做到经常性、准时性、及时性的。
在约定的时间和地点，大家应该集中和交流讨论一些售前咨询、售后服务、市场营销等方面的问题。
会议类型本部门的会议分为两种类型：日常例会每周举行例会，时间为每周五上午九点。
由本部门销售主管主持。
会议的内容包括：1.各个销售负责人提交本周销售计划和销售情况；2.回顾上周的工作计划和销售业绩；3.收集意见和建议，协调工作计划和销售策略。
月度销售分析会每月举行一次销售分析会，由部门主管主持。
会议内容包括：1.回顾上一个月的销售业绩，分析市场走势和竞争情况；2.讨论制定下一个月的销售策略和计划；3.收集各个销售部门的意见和建议，促进协作。
会议及时性在本部门的工作中，如果出现了特殊的工作事项或是突发事件，需要在紧急情况下召开会议，以便协作解决问题。
紧急会议的通知方式要求采取电话、邮件或短信等快速联络方式，保证会议能够及时召开。
会议记录为了更好的跟进和整理销售部门的工作内容和重要信息，对所有销售部门的会议记录必须进行规范化的保存和管理。
本部门会议记录必须包括会议的召集时间、会议主持人、出席人员、会议内容和重要决定、下一步的前期工作以及完成时间等栏目，后续发放到记录登记台或部门档案管。
会议决策在会议决策时，应该考虑到任何可能产生的负面因素，保证决策的合法性和有效性。
销售主管必须对会议的决策备忘录进行更新，并定期汇总一份会议文件以备检查。
会议纪律与执纪为了保证会议的纪律和秩序，建立好一个健康的工作环境，本部门将不定期地举行学习和培训，提高团队合作精神，维护部门的生产效率。
万科企业股份有限公司董事会议事规则
万科企业股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
董事为自然人，无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。
万科企业的股东大会管理制度明细(doc 23页)
万科企业的股东大会管理制度明细(doc 23页)万科企业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第二章股东大会的一般规定第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）二分之一以上独立董事提议并经董事会审议同意的；（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东大会通知发出日计算；但在公司股东大会决议公告前，前述第（三）项所述股东单独或者合并持有的公司股份不得低于公司有表决权股份总数的百分之十；持股数量不足百分之十时，本次临时股东大会所做出的决议无效。
第六条公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第七条公司股东大会以现场会议形式在公司章程规定的地点召开。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，如网络等方式，扩大股东参与股东大会的比例。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第八条董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
万科集团治理结构
万科集团治理结构万科集团是中国房地产开发企业，也是中国最大的房地产开发商之一。
作为一家上市公司，万科集团的治理结构对于保障公司的稳定发展和股东的利益至关重要。
本文将从董事会、监事会和高级管理层三个方面介绍万科集团的治理结构。
万科集团的董事会是公司治理结构的核心。
根据公司法和证券法的规定，万科集团设立了董事会，并由股东大会选举产生。
董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项、监督公司高级管理层等。
董事会由董事长、副董事长和董事组成，董事长是董事会的主席，负责召集和主持董事会会议。
董事会还设立了各种专门委员会，如审计委员会、薪酬与考核委员会等，以便更好地履行职责。
万科集团的监事会是公司治理结构的重要组成部分。
监事会是由股东大会选举产生，独立于董事会的监督机构。
监事会的主要职责是监督公司的经营管理和财务状况，保护股东的合法权益。
监事会由监事组成，监事会主席是监事会的召集人，负责召集和主持监事会会议。
监事会定期开展对公司的内部审计，及时发现和纠正公司经营中的问题，确保公司合规经营。
万科集团的高级管理层是公司治理结构的执行机构。
高级管理层由董事会任命，主要负责公司的日常经营管理和业务运营。
高级管理层包括总经理、副总经理等职位，他们在董事会的监督下，制定和实施公司的经营计划，推动公司的战略目标的实现。
高级管理层要向董事会报告公司的经营状况和重大事项，接受董事会的监督和指导。
万科集团的治理结构体现了公司的合规经营和股东利益的保护。
董事会、监事会和高级管理层各司其职，相互制衡，确保公司决策的科学性和合理性。
同时，万科集团还注重完善治理结构，不断提升公司治理水平，增强公司的可持续发展能力。
相信在良好的治理结构下，万科集团能够继续保持稳定的发展态势，为股东和社会创造更大的价值。
集团 会议管理制度
集团会议管理制度第一章总则第一条为规范集团内部会议的召开和管理，提高会议效率，加强会议纪律，加强集团内沟通和协调，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类会议的召开和管理，包括但不限于公司内部会议、部门会议、项目汇报会、策划会议、总结会议等。
第三条会议是集团内部沟通、协调和决策的重要方式，必须按照本制度的规定进行管理，确保会议的高效进行。
第四条会议的召开必须坚持公开、公正、公平的原则，尊重与会人员意见，形成科学、民主的决策。
第五条所有与会人员应当认真履行会议纪律，保证会议秩序井然。
第二章会议召开第六条会议召集人是会议的发起人，必须制定会议主题、议程，并通知与会人员。
第七条会议召集必须提前制定会议通知，包括会议时间、地点、议程、与会人员等内容，并通过邮件、微信、短信等方式通知与会人员。
第八条会议召集人根据会议的重要性和性质，决定是否需要编制会议材料，并在通知中提醒与会人员准备相关资料和材料。
第九条会议召集人应当在会议开始前30分钟到会场，做好会议准备工作。
第十条会议秘书负责会议记录和会议材料的准备，会议记录应当真实、准确、完整。
第十一条会议室应当按照会议规模和性质进行合理的布置，保证与会人员的舒适和方便。
第十二条会议召集人应当在会议开始前宣布会议提纲，确认会议议程和规则。
第十三条会议秘书负责确认与会人员的身份，并记录会议与会人员名单。
第十四条会议召集人负责主持会议，并保证会议严肃、有序、高效进行。
第十五条会议召集人应当掌握会议时间，控制会议进程，确保会议按时完成。
第十六条会议召集人应当畅通与会人员发言的渠道，听取与会人员的意见和建议。
第十七条会议秘书负责记录会议内容和决议结果，并制作相应的会议纪要。
第十八条会议召集人应当根据会议情况，做出会议总结并发表讲话。
第十九条会议结束后，会议秘书应当及时整理归档会议资料，保管好相关文件。
第三章会议管理第二十条会议详情应当根据会议的性质、规模和目的进行合理的安排，包括会场布置、会议设备、餐饮安排等。
万科会议管理制度试行)
1.目的规范会议管理，增进内部沟通和交流，提高会议管理效率。
2.范围适用于万科物业。
3.职责4.1会议的分类及要求4.1.1物业事业部会议4.1.2一线公司会议备注：1、上述会议应形成会议纪要，如形成任务需通过平台发布、跟踪、验证；2、各公司可依据需求增加会议类别，但不可对上表内容删减，同时应形成接口文件。
4.2 会议筹备4.3．1集团级定期会议及一线公司重要会议如管理评审等，至少提前一周确定参加会议的人员名单、议题、时间、地点、要求及注意事项等。
4.3．2其它会议组织者应至少提前一天确定参加会议的人员名单、议题、时间、地点、要求及注意事项等，并通过预订系统及时通知到位（紧急或临时会议除外）。
4.3．3 会议组织者应在会前指定专人负责会议记录，重要会议应根据情况安排速记或录音，并在会后做好会议资料和会议纪要的整理。
4.3．4在会议开始前15分钟，会议组织者需作好会议的相关准备工作（会议需使用的电脑、投影、视频等设备及有关文件、资料，必须在会议开始前15分钟调试或安排完毕）。
4.3．5会议召集部门应严格掌控会议时间，会议主持人负责会议议程的执行和发言时间的管控，严禁在报告中出现偏离主题、毫无意义的发言。
4.3会议要求4.4．1与会人员应根据会议主题，提前准备好参会所需资料及物品，无特殊情况，与会人员应着工装提前5分钟到达会议室签到，不得无故迟到、缺席。
4.4．2有特殊情况需请假者，应于会前1个工作日向会议组织者及直属上级请假并征得同意。
4.4．3与会人员应将手机设置为振动状态，尽量避免在会场接听电话，如因工作需要必须接听，则需轻声离开会场接听。
4.4．4会议进行中，非休息时间，与会人员不得随时走动和无故中途离开，会议宣布结束后方可离开。
4.4．5与会人员应自觉维持会场纪律，做好会议记录，禁止做与会议无关事宜，禁止大声喧哗。
4.4．6重要会议，会议组织者应安排好会场保密工作，与会人员应做好信息保密，严禁泄密。
(会议管理)万科企业股份有限公司监事会议事规则
万科企业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要，维护万科企业股份有限公司全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程等对监事做出的忠实义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。
第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章监事会的组织机构第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。
第六条监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第七条监事由股东代表和公司职工代表担任。
公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第八条监事的任期每届为三年。
股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第三章监事会及监事会主席的职权第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。
监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向有关机关报告。
解读万科运营会议管理体系
千亿万科的背后是其内部规范化管理和高效运营平台的支撑，但当我们拿万科和日本的同行东京建屋做比较，却惊人发现万科的效率丝毫没有优势可言：在项目运营中，万科是300个人做10个楼盘，而东京建屋却是60个人做20个楼盘，仅仅只是东京建屋的十分之一。
东京建屋的效率为何如此高？万科公司对比当时的自己，发现每个楼盘也许都要开会，但每个楼盘开的会都不一样，而且一忙就不开会了，结果反而更忙了。
后来万科在美国标杆帕尔迪那里学到一个重要的经验——“七对眼睛”，即把楼盘策划中非常复杂的一种会议——“综合可行性分析会议”，简化成为“七对眼睛”来各司其职，针对每个项目，标准化的开七个关键决策会，每个会议的产出、与会人、议程、召开的时间先后关系、触发条件都非常明确。
正是有“综合可行性分析会议”等系列决策会议，才使得万科的项目运营效率有效提升。
因此，建立项目运营决策体系对于房地产公司来说，就是要建立高效的项目运营会议管理体系。
把会开好，不仅仅是单一会议的问题，更关系到整个会议体系设置和规划是否合理。
美国质量管理大师说企业的100个问题中，只有15%是由于岗位个体造成的，85%都是由体系问题和结构问题引起。
所以，房地产企业决策要高效，首先需要解决是开什么会、不开什么会的问题，即如何科学合理的规划会议体系，充分保证企业高层在关键会议上的时间和精力，最终从管理体系上规避项目运营的结构问题，支撑企业项目运营高效周转。
通过对诸多房地产企业会议管理实战研究，结合万科、龙湖等多家标杆房地产企业会议设置从“泛关注”到“决策聚焦”再到“简化落地”的规划实践经验，强调房地产企业会议设置必须科学规划，高度聚焦项目运营全生命周期（即从项目论证、拿地到销售入伙全过程）的关键节点，充分结合企业自身管理水平和执行力，抓大放小，使项目运营会议设置能够吻合项目运营的节拍，最终支撑项目运营高效运转。
在整个项目运营会议的合理规划中，对项目里程碑会议的规划是重点。
万科房地产销售部会议制度
万科房地产销售部会议制度长沙VK房地产销售部会议制度1、会议制度的原则1)制度化原则。
会议的提议、召集、组织、记录等都应遵循制度的规定。
2)必要性原则。
有必要的一定要开,无必要的坚决不开。
避免"会多扰民",干扰员工的正常工作和休息。
3.)实效原则。
开会的目的应是沟通情况或解决问题,开会时要目的明确,不能泛泛而谈。
4)要有时间观念。
会议主持者应事先计划会议时间,包括起止时间及各议题时间,并按时间计划严格控制会议进程。
5)做到会前准备工作。
会议召集者应事先将会议的时间、地点、议题通知与会者,让与会者有时间进行相应工作时间调整和会议发言内容准备。
对于重要或复杂问题的研究,还应事先提供相关的参考资料或给出提示问题,让与会者尽可能准备充分,提高会议效率。
6)作好会议记录。
每次会议应提前确定会议记录人,尽量作好会议记录。
整理好的会议记录应发给与会者传阅、核对。
7)会议记录应及时上报上级主管审阅,由上级主管批核意见后回递给会议召集人一级部门负责落实并存档。
8)会议记录由各级销售文员统一编号并分类归档备查。
9)会议召集人应做好会议内容的跟踪落实。
10)如非必要,会议安排的时间应尽量避免对员工正常工作和休息的干扰。
2、销售部会议的种类1)项目销售部早会2)项目销售部周会3.)销售部周会4)项目小组周会5)专题会议注:只是小范围员工参与的简短会议不在此例。
3、分项规定(1)项目销售部早会为加强对销售员的管理、培训及促进项目销售部内部的沟通,特制定早会制度。
1)每天上午上班前,在项目销售现场召开早会,会议时间控制在15到20分钟,会议由销售经理主持(经理不在由可指定其他员工主持),全体当值销售人员参加。
2)会议的议题主要包括(但不限于):A、传达公司、部门新的决定或决议B、对公司及各部门开展的与销售相关的工作动态进行通报C、进行日常性的业务培训D、对部门日常工作作出安排E、对过往的管理及业务工作进行总结、分析、评述,提出意见和建议F、了解销售人员的业务开展情况,并进行督促和指导。
万科集团公司管理方案
万科集团公司管理方案1. 引言本文档旨在介绍万科集团公司的管理方案。
万科集团是中国房地产开发领域的领先企业，致力于为客户提供高品质的住房解决方案。
为了保持竞争优势和提高业绩，万科集团实施了一套有效的管理方案。
本文将着重介绍万科集团的组织架构、决策层次、目标管理和人力资源管理等关键方面。
2. 组织架构万科集团的组织架构分为总部和下辖的分支机构。
总部负责制定公司的战略和政策，制定业务计划和预算，提供支持和指导分支机构的运营。
下辖的分支机构负责具体的项目开发和运营。
2.1 总部组织万科集团的总部设有多个部门，包括战略规划部、市场营销部、资金管理部、人力资源部、项目管理部等。
每个部门都有明确的职责和业务范围，形成了一个紧密协作和高效运作的组织。
2.2 分支机构万科集团在各地设有多个分支机构，分布在不同的地理区域和业务板块。
分支机构根据总部的指导和要求，负责具体的项目开发和运营。
每个分支机构都有自己的项目团队和管理人员，负责项目的策划、设计、营销和施工等工作。
3. 决策层次万科集团的决策层次分为战略层、业务层和执行层。
战略层负责制定公司的发展战略和目标，业务层负责具体的业务运营和管理，执行层负责具体的项目实施和运营。
3.1 战略层战略层由高级管理人员和董事会组成，他们负责制定公司的长远发展战略和目标。
战略层与市场环境和业务变化保持密切的联系，及时调整公司的战略方向。
3.2 业务层业务层由各个部门的负责人组成，他们负责制定和执行具体的业务计划和预算。
业务层保证公司的各项业务按照计划顺利进行，达到既定的目标。
3.3 执行层执行层由项目经理和项目团队组成，他们负责具体项目的实施和运营。
执行层需要按照公司的要求和标准，完成项目的规划、设计、施工等工作，并确保项目按时完成、质量过关。
4. 目标管理万科集团的目标管理采用了OKR（目标和关键结果）方法。
每个部门、分支机构和项目团队都要制定年度和季度的目标，并明确关键结果来衡量目标的达成情况。
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万科集团会议管理办法（MＨＫＧ-ZG-ZD-０1０）1.目的会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。
要使各类会议成功地进行,必须对会议进行全过程的科学管理。
为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项，以提高会议的效率与效果，特制定本制度。
2.适用范围万科控股集团有限公司及各控股子公司。
3.术语与定义专题会议,指在工作处理过程中，出现的一些较重大事项，需要动员各方力量来配合解决的事务,为达到与各部门/子公司更好地协调工作、征求其他部门处理意见的目的，或为了将问题处理方案展示给公司各有关部门／子公司和总裁，而召开的针对某一个专门问题的研讨会。
4.职责4.1.综合管理部4.1.1.制订和修订万科集团会议管理办法。
4.1.2.负责股东会、董事会、集团公司年会、决策层碰头会、总裁办公会的组织及会务工作。
4.1.3.负责总裁认为有必要召开的其他会议的组织及会务工作。
4.1.4.根据需要，配合各部门/子公司例会及专题会议的会务工作。
4.1.5.负责万科集团会议场所和设备的日常维护和管理。
4.1.6.负责会议资料的归档管理。
4.2.各职能部门及子公司4.2.1.参与制订和修订万科集团会议管理办法。
4.2.2.负责本部门/子公司承担主要责任的业务专题会议的组织及会务工作。
4.2.3.根据需要，配合综合管理部组织公司大型会议。
5.程序和内容5.1.会议的类型公司会议类型有：股东会、董事会、集团公司年会、决策层碰头会、总裁办公会、项目例会、专题会议等。
5.2.股东会、董事会的组织5.2.1.目的。
本办法确定的是股东会、董事会的会议规则。
5.2.2.职权。
股东会、董事会职权依公司章程规定。
5.2.3.会议成员构成。
股东会由公司股东构成,董事会由公司董事构成。
5.2.4.会议召开。
股东会、董事会正常情况下每年召开一次。
如果有特别需要召开，由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事提议可召开股东会，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东；由三分之一以上董事提议可以召开董事会会议，并于会议召开十日前通知全体董事。
5.2.5.会议召集和主持5.2.5.1.股东会会议由董事会召集，董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行时，由董事长指定副董事长或者其他董事主持。
5.2.5.2.董事会由董事长召集并主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持。
5.2.6.决议方法5.2.6.1.股东会会议应对所议事项做出决议,决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所做出的决议,应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过,股东会应当对所议事的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
5.2.6.2.董事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
5.2.7.非股东、董事出席。
股东可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力;根据需要,也可邀请非董事参加董事会议,以听取他们的意见。
5.2.8.决议执行与实施报告。
股东会、董事会一经形成决议，由总裁负责，及时贯彻决议内容，并在适宜时候,把决议实施过程、情况与结果，向董事长及各股东、董事报告。
5.2.9.会务工作。
股东会、董事会会务由综合管理部负责，包括:5.2.9.1.会议通知。
5.2.9.2.会议资料准备。
内容包括：年度工作报告、上年度财务审计报告、上年度财务收支报告、下年度现金流量预测表、其他需提交股东会、董事会审议通过的文件资料。
5.2.9.3.会议记录与纪要整理。
5.2.9.4.会议决议草案起草。
5.3.集团公司年会的组织。
5.3.1.目的。
为与集团全体员工共同总结、回顾集团上一年度的工作、明确集团新一年度的工作任务和措施。
通过对已取得业绩的总结,增强员工的集团荣誉感;通过对未来年度内关键事项或事关全局的焦点、热点问题充分讨论,集中全体员工的智慧,并最后形成公开、民主的决策。
5.3.2.会议成员构成。
集团全体人员及子公司高管人员。
5.3.3.会议召开。
会议每年召集一次，安排在春节后两周左右召开，如果遇其它情况不能如期召开,则由总裁另行决定会议召开时间。
5.3.4.会议召集和主持。
集团公司年会由总裁召集,总裁指定一名副总裁主持。
5.3.5.审议事项5.3.5.1.总结、回顾集团上一年度工作。
5.3.5.2.表彰上一年度先进集体和个人。
5.3.5.3.计划集团新一年度的工作任务和措施。
5.3.6.分组讨论。
讨论内容为集团新一年度工作安排，或其他须讨论研究事项。
5.3.7.会务工作。
集团公司年会会务工作由综合管理部负责,有关部门／公司配合。
5.4.决策层碰头会的组织。
5.4.1.目的。
为了集中研究、解决企业经营管理过程中出现的一些重大事项,在企业决策层中就某一重大事项达成共识而召开决策层碰头会。
5.4.2.会议成员构成。
公司决策层全体成员(一般为总助及以上公司领导),以及总裁指定出席的人员。
5.4.3.会议召开。
决策层碰头会为不定期性的临时性会议，不受时间、次数的约束,只要总裁认为有必要进行商议的公司重大议题均可召集决策层有关人员开会商讨。
5.4.4.会议主持。
会议由总裁召集并主持召开。
5.4.5.审议事项5.4.5.1.经营上重要的方针与计划。
5.4.5.2.重要的项目经营机会与风险事项。
5.4.5.3.重大的人事任免、调动和赏罚事项。
5.4.5.4.与下属公司的业务关系、财产关系和人事关系的重大决策事项。
5.4.6.决议方法。
决策层碰头会审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基础上由总裁最终决策并形成决议。
5.4.7.决议执行与实施报告5.4.7.1.决策层碰头会一经形成决议，由相关公司领导负责，及时贯彻决议内容，并负责所分管工作的执行。
决议内容如需变更，其决定权在总裁。
5.4.7.2.相关公司领导有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。
5.4.8.会务工作。
决策层碰头会会务工作由综合管理部负责。
5.5.总裁办公会的组织。
5.5.1.目的。
总裁办公会是公司日常经营管理事项的决策机构,审议、决议公司内外经营事项，落实公司远期及近期工作规划。
5.5.2.会议成员构成。
总裁办公会由总裁、副总裁、总裁助理、各部门负责人构成。
在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门副经理以下级别人员或子公司有关人员参加，听取他们的意见。
各项目子公司负责人要求隔次参加总裁办公会(基本每月一次与会)。
5.5.3.会议召开。
会议一般每两周召集一次，安排在公司会议室召开，如果适逢节假日，或遇其它情况不能如期召开,则由总裁另行决定会议召开时间。
5.5.4.会议主持。
会议由总裁召集并主持召开，如总裁遇特殊事务不能主持会议,由总裁指定副总裁主持。
5.5.5.审议事项。
5.5.5.1.方针与计划事项5.5.5.1.1.经营上重要的方针与计划。
5.5.5.1.2.经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
5.5.5.1.3.总裁认为有必要审议的其他事项。
5.5.5.2.机构与制度事项5.5.5.2.1.组织机构与公司规章制度的制定、修改与废除。
5.5.5.2.2.与下属公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。
5.5.5.2.3.总裁认为有必要的其他事项。
5.5.5.3.财务事项。
5.5.5.3.1.融资与集资事项。
5.5.5.3.2.投资事项。
5.5.5.3.3.贷款事项。
5.5.5.3.4.重要的对外担保事项。
5.5.5.3.5.不良债权的处理事项。
5.5.5.3.6.总裁认为有必要审议的其他事项。
5.5.5.4.项目经营事项。
5.5.5.4.1.重要的项目经营机会与风险事项。
5.5.5.4.2.项目决策事项。
5.5.5.4.3.项目的实施与监控事项。
5.5.5.4.4.大宗交易事项。
5.5.5.4.5.大宗索赔事项。
5.5.5.4.6.重要交易关系的建立与解除事项。
5.5.5.4.7.营销渠道的选择事项。
5.5.5.4.8.营销策略的选择事项。
5.5.5.4.9.营销价格的决定、修改事项。
5.5.5.4.10.总裁认为有必要审议的其他事项。
5.5.5.5.办公事务事项。
5.5.5.5.1.重要的人事任免、调动和赏罚事项。
5.5.5.5.2.员工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。
5.5.5.5.3.人事招聘、录用事项。
5.5.5.5.4.大额的办公事物开支事项。
5.5.5.5.5.重要的涉外、公关事项。
5.5.5.5.6.协议与诉讼事项。
5.5.5.5.7.总裁认为有必要审议的其他事项。
5.5.6.决议方法。
总裁办公会审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基础上由总裁最终决策并形成决议。
5.5.7.决议执行与实施报告。
5.5.7.1.总裁办公会一经形成决议，由相关部门经理负责,及时贯彻决议内容,并负责本部门的执行工作。
决议内容如需变更,其决定权在总裁。
5.5.7.2.部门经理有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果,向总裁报告。
5.5.8.会务工作。
总裁办公会会务由综合管理部负责。
会务工作包括:5.5.8.1.会议通知。
5.5.8.2.会议资料准备。
包括要求与会各单位在会前提交本单位的《双周工作计划安排表》（模板详见附表1),以便会议讨论及决议。
5.5.8.3.会议记录与纪要整理。
5.5.8.4.会议决议草案起草。
5.6.项目例会的组织5.6.1.目的。
会议的目的在于促进各部门与项目部间的信息沟通,谋求相互间的配合协调，紧密各部门的工作联系。
5.6.2.会议成员构成。
项目例会参加人员为各相关部门负责人及其他相关人员。
5.6.3.会议召开。
项目例会每周一次。
5.6.4.会议主持。
会议由项目主管副总裁主持,如主管副总裁由于特殊原因不能亲自主持会议，可指定其他人员主持。
5.6.5.审议事项。
报告上一周的工作落实结果,共同探讨下一周的工作内容与重点,确定工作目标。
借此，公司各部门与项目部可彼此了解现况，并商讨在工作进展过程中所遭遇的各类问题。
与会人员可提供有关的策划意见或向相关部门提出管理建议，促进各部门与项目部更加紧密合作。
5.6.6.决议方法。
项目例会审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基础上由项目主管副总裁最终决策并形成决议。
5.6.7.决议执行与实施报告。
5.6.7.1.项目例会一经形成决议,由相关部门经理负责，及时贯彻决议内容,并负责本部门的执行工作。
决议内容如需变更，其决定权在项目主管副总裁。
5.6.7.2.部门经理有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果,向项目主管副总裁报告。