新乳业：2019年年度股东大会会议资料
光明乳业：2019年度股东大会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业公告编号：临2020-019号光明乳业股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决提案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事朱德贞、独立董事刘向东受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王明董受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况(一)非累积投票提案1、提案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、提案名称：《2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：3、提案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：4、提案名称：《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：5、提案名称：《2019年度利润分配方案的提案》审议结果：通过表决情况：6、提案名称：《2020年度日常关联交易预计的提案》审议结果：通过表决情况：7、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》审议结果：通过表决情况：8、提案名称：《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于提案表决的有关情况说明1、本次股东大会提案五、提案六、提案七、提案八的5%以下股东表决情况已单独计票。
中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料二〇二〇年五月目录一、会议通知 (1)二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)四、2019年度股东周年大会议案议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案 (49)议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案 (64)议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 (66)议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 (67)议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 (68)议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案 (69)议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 (71)议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 (73)五、2020年第一次A股类别股东会议案议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019中国神华能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年中国乳业经济形势年度报告
2019年中国乳业经济形势年度报告目录01 2019年中国乳业经济总体形势与特点1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降1.2 生产成本小幅上升，奶牛养殖效益继续改善1.3 乳制品消费需求明显增长，乳制品加工布局集中度下降1.4 乳制品进口快速增长，进口来源更加集中02 2020年中国乳业经济形势展望2.1 生鲜奶价格下半年将维持高位运行2.2 乳制品进口总量有可能出现明显增长2.3 加快奶业升级发展思路与建议2019年由于市场供求偏紧，中国奶价、奶牛养殖盈利水平都有很大回升，牛奶产量有较大增长。
2019年，全国牛奶总产量3201万吨，同比增长4.1%，是2014年以来增幅最大的一年。
与此同时，在需求拉动下，乳制品进口也有快速增长。
2019年，乳制品进口总量近300万吨，原料奶粉进口量首次突破100万吨，干乳制品进口量首次突破200万吨。
全年乳制品净进口折合原料奶1730.9万吨。
2019年中国奶源自给率约65.6%，比2018年下降0.7个百分点。
1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降2019年，国内生鲜奶价格呈现先降后升的变化趋势，与2017和2018两年相似，在上半年都有一个比较明显的季节性回调。
与前两年不同的是，2019年生鲜奶价格下降持续时间较短，且价格上升幅度较大。
根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格监测数据，2019年生鲜奶平均价格为3.65元/公斤，分别比2018年和2017年的平均价格高5.49%和4.89%。
具体地，2019年1月之后生鲜奶价格持续走低，到5月份降至3.53元/公斤的年度最低值，比年初下降了2.22%。
形势与特点图1 国内生鲜奶价格变动趋势及与进口成本的比较数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系生鲜奶价格从6月份开始反弹并持续上升，到12月份达到3.84元/公斤，比年中最低价格高8.78%，也达到了2015年以来的最高价格。
国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模牧场的生鲜奶收购价格与农业农村部监测价格走势基本一致，但是平均水平略高，1~4月份从3.84元/公斤下降到3.68元/公斤，之后持续回升，到12月份上升至3.95元/公斤。
ST界龙：2019年年度股东大会会议资料
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
新乳业：2019年度业绩快报
证券代码：002946 证券简称：新乳业公告编号：2020-004新希望乳业股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明1、报告期内经营业绩增长情况及影响经营业绩的主要因素公司实现营业收入567,470.05万元，营业利润26,043.80万元，利润总额27,115.46万元，归属于上市公司股东的净利润24,355.16万元，分别较上年度增长14.13%、0.96%、0.33%和0.34%。
报告期内，为进一步扩大公司品牌影响力，公司加大品牌宣传和营销力度，短期投入和销售费用呈现同比增长，并取得积极的效果，公司总体稳步发展，营业收入取得14.13%的增长，利润也取得同比正增长，实现年度规划目标。
在奶源端，受奶源供需形势影响，上游价格有所上涨，公司持续优化产品结构，并通过与中国最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生产商中国现代牧业控股有限公司（股票代码：1117.HK，简称“现代牧业”）建立长期战略合作伙伴关系，为公司取得稳定优质的奶源供应和稳定的奶价，满足公司业务规模扩大和产品升级的战略需求奠定了坚实的基础。
公司坚定以科技创新、数字化转型作为推动公司发展的重要战略，持续大力推动公司全面数字化转型的步伐。
2、报告期末财务状况主要情况报告期末，公司财务状况良好，公司总资产537,270.89万元，归属于上市公司股东的所有者权益196,872.52万元，分别较期初增长26.72%和35.01%。
归属于上市公司股东的所有者权益增长幅度超过30%，主要系：（1）报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）85,371,067股，募集资金总额为人民币465,272,315.15元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元。
贵州三力：2019年度股东大会会议材料
贵州三力制药股份有限公司2019年度股东大会会议材料股票简称：贵州三力股票代码：603439安顺二〇二〇年五月议案目录议案一：公司2019年度董事会工作报告议案二：公司2019年度监事会工作报告议案三：公司2019年度财务决算报告议案四：公司2020年度财务预算报告议案五：关于2019年度利润分配方案的议案议案六：关于确认公司2019年度日常关联交易的议案议案七：关于预计2020年度日常关联交易的议案议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案议案九：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案议案十：关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案听取《公司 2019年度独立董事述职报告》股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。
鄂尔多斯：2019年年度股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年5月8日内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度股东大会议案本次会议所审议的议题：1、公司2019年度董事会工作报告2、公司2019年度监事会工作报告3、公司2019年度财务工作报告4、公司2019年度利润分配方案5、关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案6、独立董事2019年度述职报告7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。
现将2019年度董事会工作报告如下：一、2019年度公司经营情况和主要财务数据（一）2019年度公司经营情况2019年度，面对全球经济持续低迷、中美贸易争端持续不断、国内经济增速放缓等压力和挑战，公司董事会及管理层带领全体干部员工，围绕持续改进的战略理念，通过全员、全方位的持续不断改进创新，不断创新产品供应与服务模式，深入细化业务流程，规范技术标准，多措并举，经营业绩得以提升。
1、羊绒服装板块报告期内，公司生产环节以精细排产、精准投料、工艺标准优化等关键点入手，建立了从计划环节、采购环节、生产环节到库存环节的闭环式投料产出管控体系；生产各环节协同性和均衡性均得到提升。
公司在报告期继续在渠道形象上投入资源，通过对原有渠道进行调整与优化，对品牌形象进行升级。
在北京、上海、深圳等超一线城市标杆渠道均设立形象店铺，并快速开拓济南、福州等重点二三线城市，逐步实现全国重点城市渠道拓展。
报告期内，公司服装板块完成各类技术和研发项目55项，累计有18大类新产品被公司设计团队采用推广。
发布绿色团体标准，制定了《回收羊绒产品标准》（企业标准）和《回丝下脚料管理使用办法》，拓展回用羊绒系列产品和回收羊绒纱线，将植物染料染色、食用色素染色、生物质染色后整理、低温染色等绿色染色技术应用于生产体系，减少化学染剂对环境的污染，打造羊绒制品的可持续发展竞争力。
韩建河山：2019年年度股东大会会议资料
北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月一、会议须知北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开2019年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。
（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。
（二）股权登记日（2020年5月20日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
（三）符合出席条件的股东应于2020年5月26日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@ 办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
（四）符合出席条件的股东应于2020年5月28日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部九层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼九层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
新乳业：第一届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002946 证券简称：新乳业公告编号：2020-029新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议的公告一、董事会会议召开情况新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月30日以邮件方式发出召开第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，2020年5月5日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第二十一次会议。
本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事、高级管理人员列席会议。
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议共审议了二十八个议案，并形成如下决议：1. 审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的论证后，认为公司符合重大资产购买的有关规定，具备重大资产购买的条件。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并披露于巨潮资讯网（）的《独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》。
公司拟以现金方式向永峰管理有限公司（Longtop Management Limited，以下简称“永峰管理”，一家于英属维京群岛注册的有限责任公司）、上达乳业投资（香港）有限公司（Ascendent Dairy (HK) Limited，以下简称“上达乳业”，一家于香港注册的有限责任公司）及物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）购买其合计持有的宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”或“标的公司”）的60%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年第三次临时股东大会会议资料
格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月十三日格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程本次会议的基本情况：1、现场会议时间为2019年11月13日下午14:30开始网络投票的起止时间：自2019年11月13日至2019年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、股权登记日：2019年11月7日3、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象（1）2019年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
本次会议议程：一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。
二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于变更会计师事务所的议案√累积投票议案2.00 关于选举董事的议案应选董事（5）人2.01 选举鲁君四先生为公司第七届董事会董事√2.02 选举刘泽红女士为公司第七届董事会董事√2.03 选举林强先生为公司第七届董事会董事√2.04 选举郭国庆先生为公司第七届董事会董事√2.05 选举汪晖先生为公司第七届董事会董事√3.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人√3.01 选举刘兴祥先生为公司第七届董事会独立董事3.02 选举袁彬先生为公司第七届董事会独立董事√√3.03 选举方军雄先生为公司第七届董事会独立董事4.00 关于选举监事的议案应选监事（2）人4.01 选举丁艳女士为公司第七届监事会监事√4.02 选举鲁涛先生为公司第七届监事会监事√三、大会发言四、推举监票人三名五、股东投票表决六、计票人计票、监票人监票七、监票人宣布现场表决统计结果八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果九、见证律师宣读法律意见书十、与会董事在会议决议及会议记录上签字十一、主持人宣布大会闭幕议案一：关于变更会计师事务所的议案各位股东及股东代表：公司拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层根据审计工作业务量决定审计费用，具体情况如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟变更审计机构。
步长制药：2019年年度股东大会会议资料
山东步长制药股份有限公司2019年年度股东大会会议资料中国·菏泽2020年6月18日山东步长制药股份有限公司2019年年度股东大会文件目录一、会议须知二、会议议程三、会议议案1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案2.关于公司2019年度独立董事述职报告的议案3.关于公司2019年度财务决算的议案4.关于公司2020年度财务预算的议案5.关于公司2019年度报告及摘要的议案6.关于公司2019年度利润分配的议案7.关于公司续聘2020年会计师事务所的议案8.关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案9.关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案10.关于公司2019年度监事会工作报告的议案11.关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案12.关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案山东步长制药股份有限公司2019年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。
索通发展：2019年年度股东大会会议资料
索通发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录一、2019年年度股东大会参会须知二、2019年年度股东大会基本情况及会议议程三、2019年年度股东大会会议议案及听取事项1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案3.关于《2019年度监事会工作报告》的议案4.关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案5.关于2019年度利润分配方案的议案6.关于2019年度董事薪酬的议案7.关于2019年度监事薪酬的议案8.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案9.关于2020年度日常关联交易情况预计的议案10.关于2020年度融资计划及相关授权的议案11.关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案12.关于2020年度对外捐赠计划的议案本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。
索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
海澜之家：2019年年度股东大会会议资料
海澜之家股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月20日2019年年度股东大会材料目录一、股东大会参会须知二、股东大会表决及选举办法的说明三、大会议程四、公司2019年年度报告及其摘要五、公司2019年度董事会工作报告六、公司2019年度监事会工作报告七、公司2019年度财务决算报告八、公司2019年度利润分配预案九、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案十、关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案十一、关于修订《公司章程》的议案十二、关于公司董事会换届选举董事的议案（1）选举周建平先生为第八届董事会董事（2）选举周立宸先生为第八届董事会董事（3）选举顾东升先生为第八届董事会董事（4）选举钱亚萍女士为第八届董事会董事（5）选举许庆华先生为第八届董事会董事（6）选举黄凯先生为第八届董事会董事十三、关于公司董事会换届选举独立董事的议案（1）选举金剑先生为第八届董事会独立董事（2）选举沙昳女士为第八届董事会独立董事（3）选举刘刚先生为第八届董事会独立董事十四、关于公司监事会换届选举监事的议案（1）选举谈龙英女士为第八届监事会监事（2）选举朱云先生为第八届监事会监事十五、听取公司2019年度独立董事述职报告2019年年度股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
新乳业2019年财务分析结论报告
新乳业2019年财务分析综合报告新乳业2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为26,830.63万元，与2018年的27,025.07万元相比变化不大,变化幅度为0.72%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却没有相应的增长，企业应注意在市场销售业绩喜人的背后所隐藏的风险和危机。
二、成本费用分析2019年营业成本为379,587.66万元，与2018年的328,899.07万元相比有较大增长，增长15.41%。
2019年销售费用为125,017.93万元，与2018年的106,928.03万元相比有较大增长，增长16.92%。
2019年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。
2019年管理费用为31,979.43万元，与2018年的28,422.27万元相比有较大增长，增长12.52%。
2019年管理费用占营业收入的比例为5.64%，与2018年的5.72%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润没有多大变化，管理费用支出正常。
2019年财务费用为6,387.64万元，与2018年的6,868.7万元相比有较大幅度下降，下降7%。
三、资产结构分析2019年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，新乳业2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
2019年第一次临时股东大会会议资料.pdf
公开2019年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：600316）江西洪都航空工业股份有限公司二○一九年八月1江西洪都航空工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程一、会议时间：2019年8月23日下午2:00二、会议地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道101号）三、会议议程：1.审议关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案；2.审议关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案；3.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案。
四、股东对上述议案进行投票表决五、工作人员统计表决结果六、宣布投票表决结果、股东大会决议七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录九、宣布大会结束关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案各位股东：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，曾于2010年作出不向公司注入防务资产的承诺。
现公司拟根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定豁免航空工业集团履行前述承诺义务，具体情况如下：一、航空工业集团原承诺及履行情况由于市场传闻航空工业集团将利用公司作为航空工业集团所属防务资产上市平台的传闻和报道，引起公司股价异常波动，为维护投资者利益，航空工业集团曾作出承诺：航空工业集团从未考虑过将所属防务资产注入公司，未来也不会考虑将防务资产注入公司。
自前述承诺作出至今，航空工业集团持续履行前述承诺，未将任何防务资产注入公司。
二、提请股东大会批准航空工业集团免于履行承诺事项的原因为改善经营状况，增强持续盈利能力，公司拟将部分零部件制造业务资产、负债与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都集团”）相关防务产品业务资产、负债进行资产置换，差额部分由一方向另一方支付现金购买（以下简称“本次资产置换”或“本次交易”）。
百川能源：2019年年度股东大会会议资料
百川能源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月6日百川能源股份有限公司2019年年度股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；2、每股有一票表决权，本次股东大会第1-8、10-14议案为普通决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）1/2以上投票赞成才能通过；第9项议案为特别决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）2/3以上投票赞成才能通过。
会议议程本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
进入百川能源股份有限公司2019年年度股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。
如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。
最后点击“投票结果提交”，投票完成。
议案一：百川能源股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。
深康佳A：2019年年度股东大会会议文件
2019年年度股东大会会议文件康佳集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件之一2019年度董事局工作报告各位股东及股东代表：大家好。
我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2019年度董事局工作报告》，请予以审议。
一、本公司报告期内主要经营情况2019年，本公司持续推进“科技+产业+园区”的长期发展战略，不断增强自主创新能力，深耕核心技术研发，大力发展新兴业务，致力于业务结构调整与转型升级，取得了较好的成效。
但由于本公司彩电业务受成本上升、市场竞争加剧等因素影响出现了一定幅度的亏损。
2019年，本公司营业收入为551.19亿元，同比增长19.49%,归属于母公司的净利润为2.12亿元，同比减少48.45%。
本公司2019年的主要工作如下：（一）持续加大研发投入，推动技术创新2019年，本公司投入研发费用为5.01亿元，同比增长26.27%。
本公司主要取得了以下研发成果：本公司参与的《数字电视广播系统与核心芯片国产化》项目获得国家科技进步二等奖；本公司主持的《下一代互联网智慧终端关键技术研究及产业化》项目获得广东省科技进步二等奖；本公司独立完成的《电冰箱食品品质管控的关键技术研发及产业化》获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，《8K设备端到端信号互连关键技术及终端显示产品研发》项目入选广东省重点领域研发计划；本公司联合完成的《流域面源污染成因解析及管控关键技术》获得国家环境保护科学技术二等奖。
为了推进产学研合作、引进和聚集高层次人才、提升自主创新和核心竞争力，报告期内，本公司与李家春院士共建院士工作站。
（二）继续推动品牌建设2019年，本公司以打造国际化、科技化的企业形象和年轻化、高端化的品牌定位为目标，聚焦公司战略，通过启动央视国家品牌计划、签约代言人鹿晗、发布高端子品牌阿斐亚、重塑新飞品牌等举措推动品牌升级，实现品牌振兴。
本公司在2019年的品牌宣传投入约为4.60亿元，同比增长31.57%，积极塑造坚持科技创新的高端化、年轻化和国际化的康佳品牌新形象。
乳业公司召开年度总结会议
乳业公司召开年度总结会议
近日，我们乳业公司在总部举行了年度总结会议。
会议上，各部门负责人向全体员工汇报了今年的工作情况及业绩表现，并对过去一年中的困难和问题进行了深入分析和思考。
总经理在发言中指出，今年是乳业公司发展历程中的关键一年。
面对市场竞争的压力，公司加强了创新和研发，推出了一系列符合消费者需求的产品。
同时公司加强了品质管理和售后服务，不断提升品牌形象和市场份额。
财务部门报告显示，公司今年的销售收入比去年同期增长了10%以上，利润率也有所提高。
这些成绩的背后，得益于所有员工的辛勤努力和团结协作。
会议最后，总经理对全体员工提出了殷切的希望和要求，希望大家继续发扬团队精神，不断提高自身素质和业务能力，为公司的未来发展贡献更多的力量。
公牛集团：2019年年度股东大会会议材料
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公牛集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 13：00 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 （三）会议地点：浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路 88 号宁波 公牛电器有限公司 （四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等。 （五）主持人：董事长阮立平先生 二、会议议程： （一）宣布会议开始； （二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾； （三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人； （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知； （五）宣读会议议案； 议案一：2019 年度董事会工作报告 议案二：2019 年度监事会工作报告 议案三：2019 年年度报告及摘要 议案四：2019 年度财务决算报告 议案五：2019 年度利润分配方案 议案六：关于续聘 2020 年度审计机构的议案 议案七：关于公司使用自有资金委托理财的议案 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 议案十：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 议案十一：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 议案十三：关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划相 关事宜的议案
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新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年六月目录关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案 .................................................................................................................... - 52 - 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ........................................................... - 54 - 关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 .................................................................................... - 55 - 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案............................................. - 56 - 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案......... - 57 - 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 .............................. - 58 - 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 ................................................... - 59 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 .......................................................... - 60 - 关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 ................................................... - 69 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案 ................................. - 70 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 71 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...................................................................... - 72 - 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案.......................................................................................................................................... - 73 - 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案............................................................... - 74 - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 .................................................................................................................... - 75 - 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 ......................................................................... - 77 - 关于选举第二届董事会独立董事的议案............................................................................. - 80 - 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 .................................................................. - 83 -新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议时间：2020年6月16日现场会议地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室会议主持人：席刚董事长会议议程：一、主持人介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表二、主持人宣布会议开始，介绍会议议程三、审议会议议案四、投票表决，统计票数及宣布投票结果，签署会议文件1、推选投票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）2、现场股东及股东代表对审议议案进行投票表决3、表决情况汇总并宣布表决结果4、律师宣读法律意见5、全体到会董事在会议记录和决议上签字五、股东及股东代表提问六、主持人宣布会议结束2019年年度股东大会会议议案议案一关于董事会《2019年度工作报告》的议案各位股东及股东代表：受公司董事会委托，现在就公司董事会2019年度整体工作情况及2020年度工作思路向大会作报告，请予以审议。
一、概述2019年宏观经济环境复杂多变，内外部挑战迭起，面对原材料价格上涨、行业竞争加剧等外部环境，公司根据董事会所确定的发展战略和经营计划，在品牌建设、市场营销、技术创新、数字化转型、项目投资与并购、安全环保、募投项目建设等方面持续发力，系统性地全面提升公司竞争力，完成了年初的预定目标。