董事会秘书岗位职责说明书
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五、管理权限
◆财务申报权：根据公司管理制度与授权而定
◆人事决策权：根据公司人事制度与流程而定
◆其他：
六、岗位职业生涯规划 本岗位员工的职业生涯发展规划：（试用期为3个月）董事会秘书 董事会主任秘书
七、任职要求
知识
经验
技能•学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理 或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思 维与公关能力强;
董事会秘书岗位职责说明书
董事会秘书职责说明书
一、基本信息 岗位名称：董事会秘书 薪资等级： 任 职 者：
所在部门：集团总裁办 上级职位：董事长/分管集团领导 上级姓名：
下属员工：
制定日期：
二、岗位目的 根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表 董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司 中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司 向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。
◆制度的可操作性
◆制度的时效性
◆制度的持续性
2•贯彻落实董事会各项决议 积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各 项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神 贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆执行力
◆参与力度◆有价值信息
3•负责组织落实公司年度经营发展规划 根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展 的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆规划的完整 性
◆规划的可持续性
4•作好董事会各项日常管理工作
负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董 事会各项日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持续性
◆实施效果
◆各环节的连接
5•作好董事会各项公关外联工作 根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同 时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信 息资料和政策咨询等;全部◆对外的严Leabharlann Baidu性与逻辑性
◆信息的完整性与可靠性
◆信息的参考价值
6•负责作好董事会项目的推进督办 按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督 董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部◆项目推进的力度
◆项目监督与执行力
◆信息的通畅与时效
7• 董事会安排的临时性或突发性工作全部◆阶段任
务完成效果
◆工作完成质量
为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：
必备的办公条件： 办公环境与办公设备设施， 包括电脑、 电话、宽带、复印/打印机
必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略 的明确、任务的明确与分工
其他相关资源：客户资源、人脉资源等
任职者签字：
签字日期： 年 月 日
• 工作经验：8年以上大中型企业、外资、独资或合资 企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且3年以上上市公 司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;
• 专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技 巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调 能力强，公文撰写能力突出;
• 专业/从业资格：
三、职位工作关系
内部关系：董事长/主管领导
本岗位
其他部门
其他部门
本部门员工
本部门员工
外部关系：相关各单位及职能机构等
四、岗位职责 序号职责描述负责程度考核点
1•建立健全集团董事会各项管理体系 根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制 定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的 考核标准及管理办法;全部◆制度的可行性
• 辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决 特殊问题的能力
能力•具备良好的职业道德和心理素质，为人正直， 性格稳重，原则性强;
• 具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;
• 熟练掌握上市公司各项运作;
• 在董事会管理方面有突出业绩;
素质•优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓
精神
• 个人品质：工作认真负责、诚实可信 八、工作所需配备的资源
◆财务申报权：根据公司管理制度与授权而定
◆人事决策权：根据公司人事制度与流程而定
◆其他：
六、岗位职业生涯规划 本岗位员工的职业生涯发展规划：（试用期为3个月）董事会秘书 董事会主任秘书
七、任职要求
知识
经验
技能•学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理 或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思 维与公关能力强;
董事会秘书岗位职责说明书
董事会秘书职责说明书
一、基本信息 岗位名称：董事会秘书 薪资等级： 任 职 者：
所在部门：集团总裁办 上级职位：董事长/分管集团领导 上级姓名：
下属员工：
制定日期：
二、岗位目的 根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表 董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司 中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司 向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。
◆制度的可操作性
◆制度的时效性
◆制度的持续性
2•贯彻落实董事会各项决议 积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各 项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神 贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆执行力
◆参与力度◆有价值信息
3•负责组织落实公司年度经营发展规划 根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展 的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆规划的完整 性
◆规划的可持续性
4•作好董事会各项日常管理工作
负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董 事会各项日常管理工作;全部◆制度的可行性
◆制度的可持续性
◆实施效果
◆各环节的连接
5•作好董事会各项公关外联工作 根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同 时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信 息资料和政策咨询等;全部◆对外的严Leabharlann Baidu性与逻辑性
◆信息的完整性与可靠性
◆信息的参考价值
6•负责作好董事会项目的推进督办 按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督 董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部◆项目推进的力度
◆项目监督与执行力
◆信息的通畅与时效
7• 董事会安排的临时性或突发性工作全部◆阶段任
务完成效果
◆工作完成质量
为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：
必备的办公条件： 办公环境与办公设备设施， 包括电脑、 电话、宽带、复印/打印机
必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略 的明确、任务的明确与分工
其他相关资源：客户资源、人脉资源等
任职者签字：
签字日期： 年 月 日
• 工作经验：8年以上大中型企业、外资、独资或合资 企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且3年以上上市公 司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;
• 专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技 巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调 能力强，公文撰写能力突出;
• 专业/从业资格：
三、职位工作关系
内部关系：董事长/主管领导
本岗位
其他部门
其他部门
本部门员工
本部门员工
外部关系：相关各单位及职能机构等
四、岗位职责 序号职责描述负责程度考核点
1•建立健全集团董事会各项管理体系 根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制 定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的 考核标准及管理办法;全部◆制度的可行性
• 辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决 特殊问题的能力
能力•具备良好的职业道德和心理素质，为人正直， 性格稳重，原则性强;
• 具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;
• 熟练掌握上市公司各项运作;
• 在董事会管理方面有突出业绩;
素质•优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓
精神
• 个人品质：工作认真负责、诚实可信 八、工作所需配备的资源