反假币考试_案例题

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(一)案例题(2题,每题5分,共10分)

1.小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并被顺利录用为储蓄柜员。7月4

日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,他将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨别后确认是假币,于是用红色油墨盖上假币印章,并开具了《假币没收凭证》,回到柜台将凭证交给张先生,张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括

ABCD 。

A、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”“当面盖戳”

B、假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨

C、银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

D、没有履行告知程序

2.某张2005年版第五套人民币100元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮

盖,该墨水渍面积约为1平方厘米,对该张纸币表述正确的是BC 。

A、可以流通

B、不宜流通

C、纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征

D、纸币票面污渍未超过规定的2平方厘米

3.张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币,她马

上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨认后,确认这张50元纸币是从未见过的假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了《假币没收凭证》,盖好章,将凭证交给张先生签字,并告知了其权利。张先生虽予以配合,但仍不服气,又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。请指出这个案例违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有BCD _。

A、小李未对张先生递进来的50元假币开具收条或说明

B、发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李未立即报告公安机关

C、小李未开具《假币收缴凭证》而是开具了《假币没收凭证》

D、小李将假币退还顾客

4.在交通事故中,车主看到汽车漆被人擦坏,在接受对方赔偿觉得太少,因而将对方所赔

偿的人民币当场撕毁,结果受到公安机关9000元的罚款。此案例处罚依据符合《中华人民共和国人民币管理条例》的有BCD 。

A、第三条:以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务,任何单位

和个人不得拒收

B、第六条:任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和妨碍人民币流通

C、第二十七条:禁止下列人民币的行为:第一款,故意损毁人民币

D、第四十三条:故意损毁人民币的,由公安机关给予警告,并处1万元以下的罚款

5.2013年3月10日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其于

3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日,小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币,小刘将其退回原收缴单位没收。

请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序ABCD 。

A、小刘受理李女士的电话鉴定申请

B、小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币,超过了规定时限

C、小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与,并作出鉴定结论”的规定

D、对盖有“假币”印章的人民币纸币,小刘鉴定为假币,将其退回原收缴单位没收,违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定

6.小李大学毕业后,2003年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4

日小李才上班就办理张先生存款,对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定?ABCD 。

A、小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗

B、没有做到“当面收缴”、当面盖戳

C、银行应开具《假币收缴凭证》,而非假币没收凭证

D、没有履行告知程序

E、没到当地人行鉴定

7.2003年7月15日,某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时,发现一张100美

元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章。然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,并告知了顾客享有的权利。上述案例中有哪些操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序?A BCDE 。

A. 小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳

B.美元假币不能加盖“假币”章戳

C.美元假币以统一格式的专用袋加封。

D.在专用袋封口处加盖“假币”字样戳记

E.并在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项

8.2003年10月9日,某货币真伪假鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其

于9月30日被某银行收缴的一张100元假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。10月13日(10月11日、12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日按规定进行了鉴定。请指出该案例中的操作是否违反假币鉴定程序,为什么?ABC 。

A、小刘不应受理李女士电话鉴定请求。

B、小刘应该要求李女士书面鉴定请求。

C、小刘10月13日通知收缴单位送达需鉴定货币,超过了规定时限。

D、小刘可以委托收缴机构进行再鉴定。

9.张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币是假币,并且是

从未见过的假币,经储蓄主管认可,当着张先生的面盖上假币章,开具了假币没收凭证,盖好章,交给张先生签字,并告知其权利。张先生虽予以配合,但仍不服气,要求用真币换回到人民银行去鉴定,小李和主管商量后将假币交给了张先生。请指出该案例中的操作违反哪些假币收缴程序?ABD 。

A、发现新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B、小李应开具《假币收缴凭证》

C、小李应开具《假币没收凭证》

D、不应将假币退还顾客

10.在一次交通事故中,车主看到汽车的漆被人擦坏,在接受对方赔偿时觉得太少,气愤之

际将对方所赔款的人民币当场撕毁,结果受到公安部门9000元的罚款,请问公安机关的处罚依据是什么?ACD 。

A、《中华人民共和国人民币管理条例》第六条

B、《中华人民共和国人民币管理条例》第二十二条

C、《中华人民共和国人民币管理条例》第二十七条

D、《中华人民共和国人民币管理条例》第四十三条

11.小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利获得录用为储蓄柜员。7

月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请指出这个案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么?

A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗;

B.收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”;

C.银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证;

D.没有履行告知程序。

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