“三会”通知参考资料

关于召开××××公司2012年度股东会一届十次董事会、一届三次监事会二届一次董事会、二届一次监事会的

通知

各股东、各位董事、监事：

公司董事会定于2013年×月×日下午三点整，在××××会议室召开2012年度股东会、一届十次董事会、一届三次监事会和二届一次董事会、二届一次监事会。相关事宜通知如下：一、会议主要议程

（一）一届十次董事会议程

1、审议通过《×××公司2012年度总经理工作报告》；

2、审议《×××公司2012年度董事会工作报告》；

3、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》；

4、审议《×××公司中长期发展规划》；

5、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；

6、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》；

7、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》；

8、审议《×××公司股东大会议事规则》、《×××公司董事会议事规则》，《×××公司总经理工作规则》及《×××公司关联

交易实施细则》（草案）；

9、审议《关于董事会换届选举的议案》（股东推荐董事

候选人简历见书面材料）。

（二）一届三次监事会议程

1、审议《×××公司2012年度监事会工作报告》；

2、审议《×××公司监事会议事规则》；

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（股东推荐监事候选人简历见书面材料）。

（三）2012年度股东会议程

1、审议通过《×××公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议通过《×××公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议通过《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》；

4、审议通过《×××公司中长期发展规划》；

5、审议通过《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；

6、审议通过《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》；

7、审议通过《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》；

8、审议《×××公司股东大会议事规则》、《×××公司董事会议事规则》，《×××公司监事会议事规则》及《×××公司关联交易实施细则》（草案）；

9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；11、投票表决十项议案。（四）二届一次董事会议程1、选举公司董事长、副董事长；2、聘任公司总经理；

3、聘任公司总工程师、副总经理、财务总监；

4、通过《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》。（五）二届一次监事会议程1、选举监事会主席。二、会议要求

1、如有新的提案，请在×月×日前以书面形式向董事会提出；

2、会议参加人员：股东代表、董事、监事、经理层等高管人员；

3、股东代表参加会议，需持有法人代表的授权委托书和本人身份证复印件；

4、会议召开时间及议程如有变动，另行通知。联系人：×××联系电话：×××××传真：×××××

二○一三年×月×日