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*** *** 加工有限公司

之

关于

C轮投资协议书

2010年6月【30】日于中国

________ （标的企业）”

住址:

住址:

丙方： ____________________ （公司名） 授权代表： _________

地址： __________________________

丁方： ____________________ （公司名）

授权代表： 地址：

戊方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

己方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

庚方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

辛方： __________ （标的企业）加工有限公司（以下简称 或“公司”）

法定代表人： 地址：

壬方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

癸方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

子方： ____________________ （公司名）限合伙）

执行事务合伙人:

甲方:

身份证号:

******************

乙方:

**

*

身份证号: ***************

***

地址：

丑方：（公司名）

执行事务合伙人：

地址：

（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为

“协议各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“ __________________ （标的企业）现有股东”；甲方、乙方以下合称为“ _______________ （标的企业）创始股东”；丙方、丁方以下合称“ _____________ （标的企业）A轮投资者”；戊方、己方、庚方以

下合称为“ ___________ （标的企业）B轮投资者”；壬方、癸方、子方、丑方以下合

称为“ ____________ （标的企业）C轮投资人”、“新股东”或“增资方”。

鉴于：

1、__________ （标的企业）为依法成立且有效存续的中外合资有限公司，注

册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元（RMB33,636,404.00）。（标的企业）现有股东合计持有（标的企业）100%股权，（标的企业）现时的股权结构为：

其中***与***为配偶关系，为______________ （标的企业）的实际控制人。

2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合伙企业，具备

投资 __________ （标的企业）的主体资格。

3、__________ （标的企业）拟在私募后申请国内证券市场公开发行股票并上

市。 __________ （标的企业）现有股东同意在A轮融资、B轮融资基础上，吸纳壬

方、癸方、子方、丑方为C轮投资者，新股东以增资扩股方式认购___________________ （标的企业）本次新增注册资本。

4、依照中华人民共和国法律、法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经协议各方友好协商，就新股东对 __________________________ （标的企业）增资扩股事宜，达成如下

协议条款，供各方共同遵守。

第一条释义

本协议内（包括“鉴于”中的内容），除为了配合文义所需要而另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：

1、公司：指___________ （标的企业）加工有限公司。

2、增资扩股：指吸收新股东投资入股，增加公司注册资本。

3、上市：指依据中华人民共和国法律法规的规定，在证券交易所挂牌交易的行为。

4、溢价：指在本次增资扩股中，新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部分。

5、本协议：指本协议或对本协议进行协商修改、补充或更新的协议或文件，同时包括对本协议或任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以放弃、进行

补充或更改的任何文件，或根据本协议或任何其他相关协议或文件的条款而签订的任何文件。

第二条增资扩股

（一）增资

1、协议各方一致同意新股东以增资扩股方式认缴__________________ （标的企业）新增出资额，具体为壬方以人民币货币现金增资5000万元整（RMB50,000,000.00），

其中人民币1,592,633.00元计入________________ （标的企业）的注册资本，溢价出资

额人民币48,407,367元计入_______________ （标的企业）的资本公积；癸方以人民币

货币现金增资2823.5898万元整（RMB28,235,898）,其中人民币899,388.00元计入

______________ （标的企业）的注册资本，溢价出资额人民币27,336,509元计入

_________ （标的企业）的资本公积；子方以人民币货币现金增资2576.4102万元

整（RMB25,764,102）,其中人民币820,655.00元计入_________________ （标的企业）的注册资本，溢价出资额人民币24,943,447元计入__________________ （标的企业）的资本

公积，丑方以人民币货币现金增资4000万元整（RMB40,000,00C），其中人民币1,274,106元计入 ________________________ （标的企业）的注册资本，溢价出资额人民币