案件防控工作讲话0上课讲义
2024年案件防控培训动员讲话（2篇）
2024年案件防控培训动员讲话亲爱的各位同事们：大家好！首先，我要向大家致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
正是你们在过去的时间里，以锲而不舍的努力和无私奉献的精神，将我们的工作推向了一个新的高度。
今天，我代表公司，向大家表示衷心的感谢！过去的几年里，我们的公司经历了快速发展和不断壮大的过程。
我们的团队由最初的几十人发展壮大到现在的上千人，不仅团队规模实现了跨越式的增长，还在各个领域取得了显著的成绩。
这些成绩的背后，离不开每一位同事的辛勤付出和真诚合作。
然而，伴随着公司规模的扩大，我们今天要面对的挑战和压力也愈发巨大。
如何保证公司的安全稳定发展，是摆在我们面前的重要任务。
因此，我们迫切需要加强案件防控培训，提升员工的安全防范意识和应急处理能力。
而我作为公司的领导者，也深感责任重大，决心通过此次培训，更好地保障每一位员工的安全与福祉。
案件防控不仅是我们作为企业公民的责任，更是组织的生命线和员工生存发展的基石。
案件发生不仅会对公司的声誉产生不可估量的负面影响，更会给员工的身心健康带来极大的伤害。
因此，我们有必要深入思考如何加强案件防控，提升员工的自我保护能力和应急处理能力。
首先，案件防控培训应该是一个系统化和全面化的过程。
我们不能片面化地认为只有培训一两次就能解决问题，而应该将其作为一个长期的、持续的过程，贯穿于员工的整个职业发展过程中。
只有通过不断地培训，让员工形成正确的安全意识和行为习惯，才能真正做到防患于未然。
其次，案件防控培训应具备针对性和实效性。
我们要根据公司的实际情况和员工的特点，量身定制培训计划，将案件防控知识和技能与具体的工作环境结合起来，使培训内容更加贴近实际工作，更具实用性。
只有真正解决员工在实际工作中所遇到的问题，才能增强培训效果。
第三，案件防控培训应重视实训和演练。
光有理论知识是不够的，员工需要通过实际操作和演练，培养出正确应对突发事件的能力。
因此，我们将在培训计划中增加更多的实操环节，通过模拟真实情况的演练，让员工能够在实际工作中迅速应对各种案件，确保员工的自身安全。
案件防控会议发言稿
大家好！今天，我们在这里召开案件防控工作会议，旨在分析当前案件防控形势，总结经验教训，明确下一步工作重点，切实加强案件防控工作。
我作为本次会议的发言人，现将有关情况汇报如下：一、当前案件防控形势分析近年来，随着我国经济的快速发展，各类违法犯罪活动日益增多，案件防控工作面临着严峻的挑战。
从当前形势来看，主要存在以下几个方面的问题：1. 案件类型多样化。
当前，案件类型涵盖了经济犯罪、职务犯罪、涉黑涉恶犯罪、网络安全犯罪等多个领域，给案件防控工作带来了很大的压力。
2. 案发领域广泛。
案件发生领域从传统的经济领域、政商领域，逐步扩展到金融、科技、文化、教育等多个领域，案件防控工作面临更加复杂的局面。
3. 犯罪手段翻新。
犯罪分子不断翻新作案手段，利用高科技手段实施犯罪，给案件防控工作带来了很大的困难。
4. 案发区域扩大。
案件发生区域从城市向农村、从沿海向内地、从国内向境外不断扩散，案件防控工作面临更加严峻的挑战。
二、案件防控工作取得的成效在党中央、国务院的坚强领导下，各级司法机关和相关部门紧紧围绕案件防控工作，采取了一系列有力措施，取得了显著成效。
1. 强化法治宣传教育，提高全民法治意识。
通过广泛开展法治宣传教育活动，提高全民法治意识，为案件防控工作奠定坚实的群众基础。
2. 完善法律法规体系，为案件防控提供有力保障。
我国不断加强立法工作，完善法律法规体系，为案件防控工作提供有力的法律保障。
3. 严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会公平正义。
各级司法机关和相关部门依法严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会公平正义，保障人民群众生命财产安全。
4. 加强国际合作，共同打击跨国犯罪。
我国积极参与国际司法合作，加强与国际社会的交流与合作，共同打击跨国犯罪。
三、下一步工作重点针对当前案件防控形势，我们要进一步加大工作力度，采取以下措施：1. 加强组织领导，明确责任分工。
各级司法机关和相关部门要高度重视案件防控工作，明确责任分工，形成齐抓共管的工作格局。
案件防控交流会发言稿
案件防控交流会发言稿尊敬的各位领导、同事们：大家好！我感到非常荣幸能在这次案件防控交流会上发言，今天我想和大家分享一些关于案件防控工作的一些经验和看法。
首先，我们都清楚案件防控工作的重要性。
案件的发生不仅给我们带来了经济损失，更给社会带来了负面影响。
因此，我们必须高度重视案件防控工作，做到早发现、早干预、早解决。
在案件防控工作中，我们需要密切关注一些关键点。
首先，就是要加强对安全风险的预警和监控。
我们的团队需要进行全面的风险评估，分析各个环节的风险点，并采取相应的监控措施，确保安全风险得到及时发现和控制。
其次，我们需要建立完善的案件防控管理制度和标准，规范各项操作流程，确保人员在操作过程中不出现失误。
再次，我们要重视人员培训和教育，提高员工的意识和能力，使他们能够熟悉操作规程，掌握应对突发事件的能力。
另外，我认为在案件防控工作中，信息技术的应用是非常重要的。
我们可以借助大数据分析和人工智能技术，实现对案件的预测和分析，从而提前采取措施，避免事故的发生。
同时，利用信息技术，我们也可以加强对案件的监控和管理，保障案件的可追溯性和可控性。
最后，我想强调一点，案件防控工作需要团队合作。
每个人都要有责任心和使命感，积极参与到案件防控工作中。
只有大家齐心协力，共同攻克案件防控难题，才能确保我们的工作环境安全稳定。
总之，案件防控工作是一项系统性工程，我们要不断优化我们的工作方式，加强我们的管理能力，通过科学的手段和技术，确保案件防控工作的有效开展。
希望我们在这次交流会上能够取长补短，共同提高我们的工作水平，为我们的单位的安全和稳定做出更大的贡献。
谢谢大家！。
案件防控发言材料模板
案件防控发言材料模板尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家好。
今天，我站在这里向大家汇报案件防控工作，并进行相关发言。
案件防控是一项重要的任务，关乎社会的稳定与安全。
随着社会的不断发展，各种案件也不时出现，给人民群众的生活带来了诸多不便和困扰。
因此，我们必须高度重视案件防控工作，加强预防和打击，持续维护社会的和谐与安宁。
首先，案件防控工作需要多部门的协同合作。
不同部门之间应该加强信息共享和沟通，形成合力，共同打击犯罪活动。
警察、检察院、法院等执法机构应该紧密配合，形成高效的工作机制。
同时，在社会组织、学校和企事业单位等领域，也应加强各方沟通合作，共同做好案件防控工作。
只有形成全社会共同担当的局面，才能真正做到案件防控工作的全面覆盖。
其次，案件防控工作需要加强宣传教育。
宣传教育是防止犯罪行为发生的一项重要手段。
通过加强对案件防控知识的普及和宣传，可以提高公众的安全意识和法律意识，使人们能够自觉遵守法律法规，避免陷入犯罪的圈套。
此外，也需要加强对特定犯罪行为的警示教育，如电信诈骗、贩毒等。
只有通过系统的宣传教育工作，才能形成全民参与的案件防控氛围。
再次，案件防控工作需要加强技术手段的运用。
随着科技的发展，犯罪分子的手段也在不断升级，需要我们采取更加先进的技术手段来进行防控。
利用视频监控、人脸识别等技术手段可以有效提高犯罪活动的识别和打击效果，为案件防控工作提供有力支持。
同时，也需要加强后期的技术分析和犯罪形态的研究，以形成科学的案件防控策略，提高整体工作的针对性和有效性。
最后，案件防控工作需要广大群众的参与。
案件防控工作涉及面广，任务繁重，离不开广大群众的积极参与。
每个人都应该时刻保持警惕，发现可疑情况及时报警，并积极配合相关部门的工作。
只有形成全民共建共治的局面，才能真正做到案件防控的全面覆盖。
案件防控工作是一项长期的任务，需要各方共同努力。
我们要始终保持高度的警惕性，时刻关注案件防控工作的进展，主动适应和应对犯罪的新变化。
案件防控会表态发言稿
案件防控会表态发言稿
各位出席今天案件防控会的领导和嘉宾们，大家好！
首先，我想借此机会向大家介绍我们近期关注的案件防控工作，以及我们对此的态度和应对措施。
案件防控是确保社会安全、维护人民安宁的重要任务，对于我们每个人而言都非常重要。
我代表本次会议组织者，在此郑重表态：我们始终把案件防控工作放在首要位置，高度重视、认真部署、精心组织。
目前，我国社会矛盾日益复杂，案件数量和恶性案件频发。
面对这种形势，我们坚决贯彻落实党中央关于案件防控工作的决策部署，坚决打击各类违法犯罪行为，确保人民群众的生命财产安全。
针对目前案件防控工作中存在的一些问题，我们将采取以下措施：一是加强对案件防控工作的组织领导，建立健全工作机制，确保各项措施切实落实到位；二是加大对案件调查和犯罪行为打击力度，加强警务人员专业素养提升，增强执法能力和水平；三是强化社会预防机制，加强对案发风险点的监测和防范，鼓励群众参与案件防控工作，形成全社会共同参与的良好局面。
同时，我们还要加强与相关部门的合作与沟通，形成合力，共同推动案件防控工作的科学化、规范化、精细化。
最后，我想强调的是，案件防控是长期的、系统化的工作，需
要我们共同努力、持之以恒。
我相信，只要我们全体会议参与者团结一心、通力合作，遵循科学合理的案件防控原则，我们一定能够打赢这场维护社会安全和人民安宁的攻坚战。
谢谢大家！。
案件防控交流会发言稿
案件防控交流会发言稿尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我很荣幸能够在这次案件防控交流会上发言。
今天，我想和大家分享一些我对案件防控工作的理解和思考，希望能够引起大家的共鸣和思考。
案件防控工作是我们单位的重要任务，也是我们维护社会公平正义、保护人民群众合法权益的责任所在。
随着社会的发展和进步，各种类型的案件不断增加和变化，给我们案件防控工作带来了新的挑战和压力。
因此，我们必须及时总结经验教训、加强交流与学习，提高我们案件防控工作的专业能力和水平。
首先，我们需要加强对案件防控工作的研究和分析。
只有深入研究案件的发展规律和特点，才能够有针对性地制定相应的防控策略。
我们可以通过梳理案件的类型、数量和犯罪手段等相关数据，找出案件发生的规律和趋势，对重点案件进行重点关注和打击。
另外，我们还可以通过案件专题研究和论坛交流等方式，了解其他单位和地区的案件防控经验，借鉴他们的成功做法，提升我们自己的工作效能。
其次，我们要注重加强基层单位的案件防控能力建设。
基层单位是案件防控工作的第一道防线，他们直接面对群众，是发现和防止案件发生的第一责任人。
因此，我们需要通过加强培训和教育，提高基层干部和工作人员的责任意识和专业水平。
可以通过定期组织案件防控知识的培训和研讨会，提高大家的应变能力和工作效率。
同时，我们还需要加强基层单位之间的协作和信息共享，建立快速反应机制，确保案件防控工作的无缝衔接和顺畅进行。
第三，我们要积极争取社会各界的支持和参与。
案件防控工作是一项系统工程，需要全社会的共同参与和支持。
我们可以通过广泛宣传和普及案件防控的知识，提高人们的法律意识和风险防范意识。
可以借助传媒和网络等渠道，增加案件防控知识的普及率，让更多的人了解案件防控工作的重要性和紧迫性。
此外，我们还可以积极引导社会力量成立防控案件的志愿者队伍，参与到案件防控工作中来，充分发挥他们的作用，为案件防控工作注入更多的活力和动力。
最后，我们要加强对案件防控工作的督导和管理。
案件防控发言材料范文
案件防控发言材料范文尊敬的领导、各位同事们：大家好！今天我想向大家分享一些关于案件防控的重要性及相关工作的发言材料。
案件防控是任何一个组织或社会机构都必须高度重视的一项工作。
在当前复杂多变的社会环境下，各种案件层出不穷，给我们的生活和工作带来了巨大的威胁和风险。
因此，我们需要采取有力措施来加强案件防控，保障社会的安全与稳定。
首先，案件防控是维护社会秩序和法律权益的需要。
案件的发生不仅会对受害者产生重大伤害，也会给整个社会带来恐慌和不安。
这些案件可能是刑事案件，如盗窃、诈骗、抢劫等，也可能是民事案件，如合同纠纷、劳动争议等。
无论是哪种类型的案件，它们对我们的社会秩序和法律权益都构成了严重威胁。
因此，我们必须从源头上加强案件防控，提高社会的安全稳定水平。
其次，案件防控是为了保护人民群众的生命财产安全。
案件的发生会对人民群众的生活造成重大困扰和损害。
人们会因为担心自己的安全而居住在恐惧和不安中，不敢正常生活工作。
这不仅会破坏社会的和谐稳定，也会极大地影响人民群众的幸福感和获得感。
因此，我们不能让案件肆意发生，而是要采取一系列的防控措施，保护人民群众的生命财产安全。
最后，案件防控需要全社会的共同参与和努力。
任何一个组织或个人都应该把案件防控作为自己的责任和义务来履行。
政府部门要加大监督检查力度，提高执法水平，严厉打击各种违法犯罪行为。
企事业单位要加强内部管理，建立健全安全控制机制，防范各种风险。
公民个人要自觉遵守法律法规，提高安全防范意识，不做违法犯罪的先行者。
只有通过全社会的共同参与和努力，我们才能够实现案件防控工作的目标，确保社会的安全稳定。
总之，案件防控是一项重要的工作和责任。
我们要充分认识到案件防控的紧迫性和重要性，采取有力措施来加强工作，并通过全社会的共同努力，打造一个安全稳定、和谐有序的社会环境。
谢谢大家！。
案件防控发言材料
案件防控发言材料
尊敬的各位领导、同事们：
大家好！今天，我在这里为大家准备了一份案件防控发言材料，希望能对大家有所启发和帮助。
首先，我想强调案件防控的重要性。
案件发生不仅会对人民群众的生命财产安全造成威胁，也将对社会秩序和稳定产生不良影响。
因此，加强案件防控是我们职责所在，亦是对人民群众的庄重承诺。
其次，我想提出一些有效的案件防控策略。
首先，我们要加强预防措施，通过加强宣传教育、培训和提高群众的安全意识，阻止案件的发生。
其次，我们要加强社会巡防力量，加大巡防频次，及时发现和制止可疑行为。
此外，要加强警务协作，提高警务部门的整体效能，加强信息共享和案件调查力量。
接下来，我想讲一些案件防控工作中需要重视的问题和难点。
首先，我们要加强对重点部位、重点时间的监控，提高效率。
其次，要加强内部管理，加强对警务人员的教育、培训和监督，提高工作质量和效率。
另外，要加强与相关部门的协作，形成合力，共同推进案件防控工作。
最后，我想说一下案件防控工作的重要性和意义。
案件防控工作不仅是维护社会安定与秩序的需要，也是展示我部门形象和提高群众满意度的重要方式。
只有加强案件防控，才能有效减少案件发生的次数，确保人民群众的安全和社会的稳定。
在今后的工作中，我将继续加强案件防控工作的学习和研究，全力以赴，为打造和谐社会作出应有的贡献。
同时，我也希望大家能够积极参与案件防控工作，共同推动案件防控工作的不断改进和完善。
谢谢大家！。
案件防控发言材料模板
案件防控发言材料模板尊敬的各位领导、各位专家，大家好！我作为本次案件防控发言的代表，我首先要感谢大家对此次事件的高度重视和参与。
案件防控是我们工作中至关重要的一环，也是我们为人民群众服务的具体体现。
今天，我将就案件防控工作的重要性、当前案件防控存在的问题及改进措施进行发言。
案件防控工作的重要性不言而喻，它关系到社会的稳定和民众的安全感。
在当今社会，犯罪活动层出不穷，各种案件频频发生，给人民群众的生活和财产安全带来了严重威胁。
因此，案件防控工作必须高度重视，要加强对案件的预警和防范工作，及时发现和制止一切可能导致案件发生的行为。
当前案件防控工作存在的问题主要有以下几个方面：首先，案件防控工作的责任不明确。
在实际工作中，各部门之间相互推诿，责任划分不明确，导致案件防控工作出现了漏洞，无法形成整体合力。
其次，案件信息共享不畅。
案件的发现、调查、处理本应形成闭环，但在实际工作中，各部门之间缺乏信息共享，导致案件处理效率低下，及时性不强。
再次，案件防控措施滞后。
案件防控需要不断创新和探索新的手段和方法，但在当前工作中，我们往往停留在传统的防控手段上，缺乏前瞻性和创新性。
最后，案件防控力量不足。
虽然我们在案件防控工作中投入了大量人力物力，但仍然难以满足实际需求。
目前，我们面临的案件形势复杂多变，需要更多的力量来参与和支持。
针对以上问题，我提出以下改进措施：首先，明确案件防控工作的责任分工，建立健全案件防控工作的联动机制，加强各部门之间的合作与协调，形成工作合力。
其次，建立信息共享平台，各部门之间及时、准确地共享案件信息，提高案件处理的效率和质量。
再次，加大对案件防控技术的研发和应用，引入先进科技手段，提高案件防控的准确性和前瞻性。
最后，加强案件防控力量的建设，增加专业人员的数量和素质，提高工作的专业化水平。
最后，我要呼吁大家，案件防控工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们全力以赴，共同努力。
我相信通过我们的共同努力，一定能够在案件防控工作中取得更大的成绩，为社会的稳定和人民的安全保驾护航。
银行案件防控演讲稿
银行案件防控演讲稿尊敬的各位领导、各位嘉宾：大家好！今天我演讲的主题是银行案件防控。
作为银行行业的从业者，我们都深知银行在金融体系中的关键地位，也意识到银行案件对金融秩序和社会稳定的严重影响。
因此，我希望通过这次演讲，与大家一起探讨银行案件防控的重要性和有效策略。
首先，银行案件防控的重要性不言而喻。
银行是金融系统的核心，承载着广大客户的财富和信任。
一旦发生银行案件，不仅将直接损害到客户的利益，还会对金融市场造成不可预测的冲击，甚至引发金融风险。
尤其在当前经济全球化的背景下，银行案件的传播速度和影响力更加迅猛，防控银行案件已成为银行业务的首要任务。
其次，银行案件防控需要综合考虑多方面因素。
银行案件的防控不能仅仅依靠内部的监管措施，还需要外部的法律保障和行业合作。
在内部层面，银行应建立完善的内部控制体系，规范员工的行为，确保工作过程的准确性和规范性。
此外，还可以运用科技手段，比如数据挖掘和风险模型等，实现风险预警和实时监测。
在外部层面，银行应与监管机构、执法部门等建立密切合作关系，共同参与银行业务的规范和监管，形成银行案件防控的合力。
再次，银行案件防控需要有科学有效的策略。
在银行案件防控中，预防为主是关键。
首先，银行应进行合理的风险评估，了解潜在的风险点和风险源，并制定相应的策略。
其次，银行应加强员工培训，提高员工的风险意识和法律法规的遵守能力。
此外，银行还需要加强对客户的尽职调查，确保客户的合法性和信用状况。
最后，银行应建立健全的内部控制机制，确保业务过程的透明性和规范性。
除了预防为主，在银行案件防控中还需要及时的反应和处理。
一旦发生银行案件，银行应立即采取行动，阻止案件的蔓延。
首先，银行需要使用先进的科技手段对银行账务和流程进行快速检查，确定案件的范围和影响。
其次，银行需要尽快通报相关部门和客户，保持信息的透明和沟通的畅通。
最后，银行应与执法机构密切合作，追回损失，维护客户利益的同时也维护银行的声誉。
银行案件防控演讲稿
银行案件防控演讲稿尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！我很荣幸能够在这个场合发言，今天我将为大家带来一篇关于银行案件防控的演讲稿。
银行作为金融行业的中坚力量，在经济发展和社会进步中扮演着重要的角色。
然而，随着社会经济的快速发展，银行案件的发生频率也在不断增加，犯罪手段愈发隐蔽，给我们的工作和生活带来了巨大的影响。
因此，银行案件的防控成为了一项紧迫的任务。
首先，形成有效的防控机制是预防和减少银行案件发生的基本保障。
我们必须明确自身身份，提高风险意识，协调各个部门和相关人员之间的合作与配合，建立高效的沟通和信息共享机制。
只有形成规范、科学、有效的防控机制，我们才能够迅速发现问题、及时制止事件的发生。
其次，加强对银行案件的监管与控制是快速应对的有效手段。
我们要加强对银行从业人员的培训与教育，提高他们的业务素质和法律意识，增强他们对风险防范和案件防控的敏感度。
同时，我们还需要加大对银行的巡查和监督力度，加强对重点岗位和重要环节的管理，维护金融秩序和市场信心。
只有通过积极的监管与控制，我们才能够做到预防为主，避免事故的发生。
第三，加强与公安机关的合作与沟通，共同打击银行犯罪。
银行案件的性质复杂、手段狡猾，需要我们建立与公安机关的紧密合作机制，共同打击银行犯罪分子。
我们要建立健全警方与银行的信息共享和联动机制，及时向警方报告和通报案件线索，提供必要的协助和支持。
同时，警方也要加大对银行案件的侦查和打击力度，严厉打击犯罪分子，维护社会安全和金融秩序。
最后，我们要充分利用现代科技手段，提升银行案件防控的能力。
银行是信息化程度较高的机构，我们可以利用大数据、人工智能等现代科技手段，建立起全面、具有预警功能的风险监测系统。
通过精确的数据分析和模型预测，我们可以在银行案件发生之前就做好防范措施，大大降低案件发生的概率。
同时，我们还可以利用现代科技手段提高案件侦破的效率，加快案件结案速度，确保正义的实现。
各位领导、亲爱的同事们，银行案件防控是一项复杂而严峻的任务，我们每个人都肩负着责任。
2024年案件防控培训动员讲话(2篇)
2024年案件防控培训动员讲话尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我很荣幸能够在这里向大家发表____年案件防控培训动员讲话。
案件防控是我们工作中的一项重要任务，也是我们面临的一项挑战。
只有通过全体员工的共同努力和不懈追求，我们才能达到案件防控的目标，确保社会的安全与稳定。
首先，我想强调的是案件防控的重要性。
案件的发生不仅会给社会带来严重的损失，也会对我们的工作和生活产生负面影响。
在过去的几年里，我们的市场环境不断变化，案件发生率呈现上升趋势，这也给我们案件防控工作带来了更大的挑战。
因此，我们要高度重视案件防控工作，主动适应新的挑战，提高我们的防控水平。
其次，我想谈谈案件防控的原则和方法。
案件防控工作需要遵循一些基本原则，包括全员参与、科学管理、综合防控等。
全员参与是指每一个员工都要充分认识到案件防控的重要性，并积极参与到防控工作中。
科学管理是指我们要根据实际情况，制定科学合理的管理规范和措施，以确保案件防控工作的顺利进行。
综合防控是指我们要采取多种手段和措施，综合利用技术、人员、制度等资源，加强对案件的预防和打击。
在案件防控工作中，我们还需要注意一些关键要点。
首先，我们要加强内控管理，做好案件防控工作的基础工作。
这包括建立健全内部控制体系，加强对核心岗位、重要人员和重要业务环节的监督和管理。
其次，我们要加强信息化建设，提高我们的信息化水平。
信息化可以帮助我们更好地发现和分析案件发生的规律，提前做好预防和干预工作。
另外，我们还要加强员工培训和教育，提高员工的法律意识和防控能力，增强员工的责任感和使命感。
最后，我要强调的是，案件防控是一个全员参与的工作，需要每一个员工都高度重视。
无论你身处何职何位，都应该时刻关注案件防控工作，主动参与到防控工作中。
每一个细小的改善和进步，都将为我们的案件防控工作带来积极的影响。
希望大家能够时刻保持警觉，紧密配合，相互支持，共同为案件防控工作做出贡献。
____年，我们将面临更多的案件防控挑战，也将有更多的机遇和发展。
案件防控发言材料
案件防控发言材料尊敬的领导、尊敬的评委、尊敬的各位观众：大家好！今天我演讲的题目是《案件防控》。
当今社会，犯罪案件层出不穷，给我们的生活和社会秩序带来了很大的威胁，因此我们必须加强案件的防控。
今天，我将从案件防控的重要性以及如何提高案件防控的几个方面进行阐述。
首先，案件防控对于维护社会稳定和人民安宁具有重要意义。
犯罪案件的发生不仅给人们的生命财产安全带来威胁，还会破坏社会的和谐稳定，使人们生活在恐惧之中。
而案件防控的目的就是要减少犯罪案件的发生，提升人民的安全感和幸福感，维护社会秩序的稳定。
其次，加强案件防控需要综合施策，从多个方面进行努力。
首先，我们需要加强社会教育，提高人们的法律意识和公民素质。
通过普法教育，让每个人都明白法律的约束和权利的保护，提高自身安全意识和防范能力。
其次，我们需要加强公安机关的力量，增加警力、完善技术装备，提高犯罪侦查水平，加大对违法犯罪行为的打击力度。
同时，加强社会组织和社区的参与，形成全社会共同参与案件防控的合力。
第三，案件防控还需要我们提高领导意识，强化责任担当。
各级政府要增加对案件防控的投入，完善相关政策法规和制度机制，确保案件防控工作的顺利运行。
同时，加强对公安机关、法院、检察院等执法机构的监督，确保他们依法行使职权，加大对案件的打击力度，构筑起有效的防控体系。
最后，我们还需要加强国际合作，共同应对跨国犯罪威胁。
随着经济全球化和信息化的深入发展，犯罪活动也不断跨越国界进行。
因此，各国之间应加强合作，共同打击恐怖主义、毒品贩卖、网络诈骗等跨国犯罪行为，共同维护地区和世界的安全稳定。
总之，案件防控事关每一个人的安全和福祉，也事关社会的正常秩序和稳定发展。
我们每个人都应加强法律意识，提高安全防范能力，共同参与到案件防控中来。
同时，各级政府和相关部门也要加大投入，完善制度，加强协作，形成合力。
只有这样，我们才能共同创造一个安全、和谐、幸福的社会。
谢谢大家！。
案件防控培训动员讲话模板
案件防控培训动员讲话模板尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，非常荣幸能够站在这里，给大家做一次案件防控培训动员讲话。
近年来，我们所面临的案件风险与日俱增，各种形式的违法犯罪行为层出不穷，给我们的工作和生活带来了巨大的挑战。
因此，加强案件防控培训工作势在必行。
案件防控工作是企业安全工作的重要组成部分，也是全体员工的共同责任。
只有提高我们的安全意识，加强自身的法律意识，才能有效地预防和应对各类案件风险，确保企业的安全稳定。
所以，这次培训旨在提升大家对案件防控工作的认识和能力，增强全体员工的安全意识，形成全员参与、共同防控的良好氛围。
案件发生后，不仅会直接对企业造成财务损失，还会给企业声誉带来严重影响，甚至对员工的生命财产安全构成威胁。
因此，我们要深入理解案件的危害性和可预防性，切实增强案件防控的紧迫感和责任感。
首先，我们要做到“控制”和“预防”。
案件防控工作不仅仅是等待问题发生才去解决，更应该做到事前预防和主动控制。
要提高自身的风险防范能力，提前发现、预防和化解各类案件风险。
同时，要切实加强对各类案件的认知和学习，了解其最新动态和手段，不断完善自己的防控措施。
其次，我们要注重“教育”和“培训”。
只有提高员工的法律意识和防范意识，他们才能够迅速、主动地与案件进行较量，从而让案件发生的几率大大降低。
因此，我们要加强员工的案件防控培训，提高他们的法律素养和风险意识，确保他们在遇到问题时能够正确、及时地处理。
最后，我们要坚持“守望相助”和“共同防控”。
案件的防控需要全员参与、共同努力。
无论是领导层还是普通员工，都应该形成主动参与案件防控工作的良好习惯。
在平时的工作中，要相互监督、相互支持，共同创建和谐、安全的工作环境。
各位同事们，案件防控是一项长期而复杂的工作，需要每一个人一起行动，在共同努力下才能取得实质性的成效。
在接下来的培训中，请大家积极参与，认真学习，真正将培训内容转化为行动力，不仅要学会预防案件，还要学会判断案件，学会正确处理案件。
案件防控培训动员讲话（3篇）
案件防控培训动员讲话各位领导，亲爱的同事们：大家上午好！今天，我非常荣幸地站在这里，向大家宣布，我单位即将开展一次重要的案件防控培训动员工作。
首先，我代表单位感谢大家对这次培训的关注和支持，并希望大家在接下来的培训中积极参与，共同努力，确保培训的顺利进行。
我要强调的是，案件防控工作是我们单位工作的重中之重。
案件发生后，影响会是不可估量的，不仅可能导致巨大经济损失，更会破坏单位的声誉和信誉，甚至对单位的生存和发展带来严重威胁。
因此，我们必须高度重视案件防控工作，认真履行自己的职责，做好各项预防和应对工作。
培训的目的是加强大家的案件防控意识，提高应对能力。
只有通过不断学习和培训，我们才能更好地了解案件防控的重要性和紧迫性，更好地掌握案件防控的方法和技巧，从而能够及时发现和解决潜在案件风险，确保单位的安全和稳定。
本次培训将主要包括案件防控的基本知识、案件分析和应对策略、案件警示和预警机制等内容。
我们将邀请专业的讲师来为大家进行授课，同时也将安排实操训练和情景模拟演练，以达到理论与实践相结合的培训效果。
相信通过这次培训，大家能够全面提升自己的案件防控水平，更好地保障单位的利益和形象。
在培训过程中，我希望大家能够保持积极的学习态度，主动参与讨论，勇于提出问题和挑战自己的思维方式。
案件防控工作是一个复杂而细致的过程，我们每个人都需要不断学习和成长。
只有不断学以致用，我们才能在实际工作中灵活运用所学知识，迎接各种挑战。
培训结束后，请大家将所学知识运用到实际工作中。
无论是在办公室、工作场所，还是在日常生活中，都要时刻保持警惕，注重防范，防止案件的发生。
同时，要加强与其他部门和单位的沟通合作，共同建立和完善案件防控网络，形成合力，共同维护单位的安全和稳定。
最后，我相信，在全体员工的共同努力下，我们单位的案件防控工作必将取得更大的成绩。
让我们齐心协力、共同进步，为单位的发展贡献自己的力量！谢谢大家！祝愿大家在培训中收获满满！加油！案件防控培训动员讲话（二）尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！我非常荣幸能够站在这里，向大家宣布我们即将开展的案件防控培训动员工作。
讲稿-案件防控
案件防控专题教育讲座讲稿金融业是一个特殊的高风险行业，防范和化解风险是其永恒的主题。
前花旗银行董事长认为：银行是基于风险处理能力而盈利的组织，银行的价值创造通常是通过管理风险来实现的。
银行管理的基本目标是维护公众对银行系统和金融工具的信心。
如今，防范和化解金融风险已经上升到国家安全的角度，国家领导人多次就防控金融风险发表讲话。
目前，我行已经步入快速良性发展轨道，对内控管理水平、案件和风险防控能力提出了新的、更高的要求，我们要从政治和全局的高度充分认识案件和风险防控工作的重要性和紧迫性，把案件和风险防控工作各项措施真正落到实处，切实提高制度的执行力。
强化内部管理，加大风险和案件防控力度和责任追究力度，郭军董事长对我们做好今年的工作提出了很多具体要求，明确要求大家一定要高度重视，严加管理，防止各类案件的发生。
案件防控不是一个部门的工作，也不是一个阶段的工作，各管理部门、各业务领域，都应经常性的全面系统、深入彻底的进行风险隐患排查，逐个网点、逐个环节、逐人逐岗地排查和消除风险隐患，要加强对重点人员、重点岗位、重要职能、重要事项的监督排查，重点查找案件防范工作存在的问题和薄弱环节，对风险隐患追根溯源，增强防控针对性，形成案件排查—整改—提高—再排查的良性循环。
抓好员工异常行为定期排查、干部交流、员工轮换、强制休假及亲属回避等制度贯彻落实。
要加大各级干部的履职管理。
许多违规问题虽然大都发生在基层或普通员工身上，但追根溯源还是与各级管理部门和管理人员履职不到位甚至失职渎职有着很大关系。
因此，各级领导干部用心尽责、依法履职、自觉带头遵章守纪、严格做到恪尽职守，对各项工作必须坚持“有部署、有检查、有落实和一抓到底”的标准要求，突出一个“实”字，强化一个“细”字，做到实事求是，真抓实干，从大局着眼，从细节入手，扎扎实实地抓好工作督导和跟踪检查，切忌工作不深不细、监督流于形式，确保诱发案件的潜在隐患、问题漏洞能够得到及时发现和消除。
案件防控工作会议讲话
No matter how long the road is, it can be completed step by step, and no matter how short it is, it cannot be reached without taking both feet.悉心整理助您一臂（页眉可删）案件防控工作会议讲话同志们：为了认真贯彻市分行会议精神，加强我行内控管理，进一步巩固案件专项治理工作成果，加快防控案件的长效机制建设，确保全行改革发展的顺利进行，我行领导班子工作会议决定召开此次会议。
下面，结合我行实际，我讲以下三个方面的内容：一、我行在加强内部管理、防控风险方面所做的工作近几年来，____党委根据本行内控建设状况，结合本行的实际，按照上级行的相关要求，坚持案件预防与业务经营“两手抓、两手硬”的工作方针，从抓员工安全意识教育、制发各种规章制度、发现案件严肃处理等各环节入手，全面强化了内部管理，从源头上防范了风险，取得了一定的工作成效，促进各项工作的健康发展。
一是加强安全形势和遵纪守法教育。
通过和各行（部）、各部门签订《党风廉政建设责任书》、《“三防一保”责任书》、对典型案例进行警示教育、开展对员工的职业道德教育、整肃行风行纪活动等，因势利导，使员工从思想上和行动上警钟长鸣，防微杜渐，从意识形态领域上重视和加强了内部管理。
二是通过建立有效的约束机制，使安全防范有章可循。
制定和细化了各种规章制度，这些规章制度涵盖了全行经营管理各个环节的各个方面，并与经营目标挂钩考核，有效地推动、激发了员工落实各项案件防范制度的自觉性。
三是加大了对安防设施的投入力度和监督检查力度。
近几年以来，我行投入了相当额度的资金，购臵、更换了部分行、部的消防器材，增添了远程监控设备，组织开展了防火演练；今年三大节日期间，在家的行领导率保卫人员对营业部、及各个营业网点的领导带班、管理、值班等制度执行情况进行了突击检查，检查面达到了100%，对发现的问题，及时整改，本着教育为主、处罚为辅的原则，对违规人员进行了适当经济处罚。
案件防控发言材料
案件防控发言材料尊敬的各位领导、各位同事：大家好！今天，我给大家做一个案件防控方面的发言材料。
近年来，各类案件频频发生，不仅危害了人民群众的生命财产安全，也给社会带来了巨大的不稳定因素。
因此，有效的案件防控至关重要。
首先，我们应该加强对案件的预防意识，防患于未然。
案件往往是由一系列的违法犯罪行为逐步形成的，因此，我们要加大对潜在危险的排查力度，及时发现和解决问题。
同时，要建立健全各项制度，提高责任意识，加强组织协作，形成合力。
其次，我们应该加强案件侦查工作，确保案件迅速查明。
侦查是案件防控的关键环节，及时查明案件事实，固定证据，抓获犯罪分子，是打击犯罪、维护社会稳定的基础。
因此，我们要加强警务人员的培训和素质提升，提高技战术水平，利用现代科技手段提高侦查效率。
此外，我们还要加强对案件的处置和执法力度。
一旦发生案件，我们要快速反应，迅速组织力量进行处置。
同时，要加大执法力度，依法打击犯罪分子，保护人民群众的合法权益。
加强执法是案件防控的重要环节，要做到公正、公平、公开，为人民群众树立公正执法的良好形象。
最后，我们要加强对案件原因的分析研判，总结经验教训，提出对策建议。
案件防控工作是一项系统工程，需要全面分析，全方位思考。
只有从根本上解决问题，才能够彻底消除社会不稳定因素。
因此，我们要加强案件防控工作的研究和对策制定，不断完善与时俱进。
案件防控工作是一项艰巨的任务，也是一项重要的工作。
只有加大防控力度，提高防控能力，才能保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。
让我们携起手来，共同努力，为案件防控工作做出应有的贡献！谢谢大家！。
案防发言稿
案防发言稿尊敬的领导、各位评委、亲爱的同学们：大家好！今天我演讲的主题是案防，也就是案例防控。
案例防控是指通过学习和分析各类案件，总结出有效的防范措施，提高社会安全防范水平，减少犯罪发生的可能性和影响的程度。
案防工作的重要性不可忽视，它直接关系到社会稳定和人民群众的安宁。
通过案防，我们可以发现和预警犯罪行为，构建一个更加安全和和谐的社会。
然而，在当前社会，案件发生频频，不仅给个人造成了巨大的损失，也动摇了社会安全稳定的根基。
究其原因，案件发生的背后往往隐藏着深层次的社会问题，如经济萧条、教育不公、法治不健全等。
因此，要想真正做到案防，我们不仅需要做好案例的分析和总结，更需要深入剖析背后的社会问题，以便从根本上解决案件的滋生土壤，建立一个安全、和谐的社会。
在案防工作中，我们首先要做的是加强基础研究。
只有深入了解案例的具体情况，才能找出案件发生的规律和原因，并对犯罪行为做出科学的预测。
基础研究包括案例的调查、分析和总结，要充分发挥各级公安机关、学术研究机构和媒体的作用，建立案例信息共享平台，加强跨部门的合作与沟通，形成合力，共同推动案例防控工作的开展。
其次，我们要加强宣传教育，提升公众的案防意识。
案防工作不仅仅是公安机关的事，更是全社会的责任。
只有全民参与、共同努力，才能有效预防和遏制犯罪。
因此，我们需要通过各类宣传渠道，利用新媒体、传统媒体等力量，广泛宣传案防知识，提高公众的案防意识。
在学校里，我们可以通过开展案防知识普及活动、举办案防演讲比赛等形式，培养学生的案防意识，教育他们如何正确应对突发情况，增强抵御犯罪的能力。
同时，我们也要加强警民互动，建立了警民齐抓共治的工作机制。
社会治安防控是一个系统工程，需要各方面的力量共同参与，共同协作。
只有加强警民互动，实现信息的共享和联动，才能最大限度地减少犯罪的发生。
对于群众举报和揭发犯罪行为的行为，我们应予以充分鼓励和保护，同时要及时受理和处理，给予群众应有的回应。
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在湖北银监局2014年全省银行业案件防控工作会议上的讲话秦汉锋（2014年3月31日）同志们：今天会议的主要任务是，回顾总结全辖2013年度案防工作，分析当前案防形势，安排部署2014年工作任务。
一、2013年全省银行业案防工作情况2013年，全省各级监管部门和银行业金融机构按照银监会的部署要求，结合全省银行业案防形势和特点，始终坚持“查防并举，立足于防”的工作方针，强化案防责任落实，加大制度执行力度，加强案件风险排查，狠抓合规教育，严格责任追究，努力实现了“三个转变”，案防工作的能力和水平明显提高。
（一）由事后的案件风险处置逐渐向事前的案件风险防范转变。
各级监管部门和银行业金融机构狠抓案防关键环节，扎紧制度“篱笆”，创新工作方式，加强队伍建设，有效实现了风险关口前移。
一是制度执行严格化。
从监管部门来看，2013年是银监会制度建设年，我局紧紧围绕银监会新出台的“六项制度”，通过发文、办会、检查、约谈等形式，自上而下强力推进实施，并根据这些制度，全面考核、评价、检查辖内银行机构和各银监分局案防工作水平，使“六项制度”切实落地生根。
我局还代银监会制定《银行业金融机构案件信息披露管理办法》，得到了银监会杜金富纪委书记的充分肯定。
从银行机构来看，各银行机构普遍加大了制度执行力度。
湖北银行建立《总行干部联系制度》，确定了“一把手”负总责、分管领导各负其责的案防领导机制，强化领导责任。
省邮储银行开展“一把手合规一堂课”教育活动，创新培训方式，营造合规文化氛围。
中行湖北省分行实施纪委书记“八个一”报告制度、员工潜在道德风险排查制度和员工日常管理“四个知道、六个报告”等三项管理制度，加强员工管控，从源头上防控案件风险。
省联社积极开展案防知识学习培训，编印《案件防控知识问答》，研发案防知识机考平台，提高员工的案防意识、案防知识水平和防控技能。
二是案防措施创新化。
从监管部门来看，我局以“三个三”为抓手，不断提高案防工作质效。
召开“三会”，年初召开工作会传达上级案防精神、部署全年工作；年中召开座谈会分析形势、查找问题；适时召开案防专题会提示风险，研究案件责任处理和落实。
实施“三查”，对辖内3家市（县）联社、1家分行、1家支行开展现场检查，以查促防；对基层网点5家支行进行随机日常巡查，巡查数量占该行同城支行总数的22.7%，以查促规；对荆门、鄂州2家银监分局案防工作进行了督查指导，以查促改。
开展“三谈”，对发案机构3家高管进行监管约谈，看案情进展情况，提出监管要求；对5名案防工作部门负责人、支行行长进行尽职谈话，看履职尽责情况，督促责任落实；对6名基层营业网点委派会计、客户经理、柜员进行随机访谈，看制度落地情况，及时提示风险。
从银行机构来看，各银行机构在制度办法，风险排查、教育培训等方面也作了有益的探索和尝试。
如交行湖北省分行创新自查排查机制，以强化“三个联动、四个结合，体现五查五纠”为抓手，持续开展案件防控专项行动。
平安银行武汉分行建立制度化、常态化的培训机制，按照所在岗位、工作年限、风险防范能力等要素配送不同的风险防范套餐，对运营人员开展阶梯化风险培训，逐步提高员工的风险控制能力。
农行湖北省分行探索建立“平安银行”的常态机制，推出“平安指数”，强化统筹管理，实现了平安工作由被动向主动、由零散向系统的重大转变。
招商银行武汉分行加强对实习生和合作方驻点人员管理，进一步规范临时性工作人员管理，防范操作风险。
三是队伍建设专业化。
我局党委十分重视全省银行业案件防控工作，去年5月，在整体编制十分有限的情况下，根据案防工作需要，新设立了案件稽查处，配备了5名工作人员，强化了案防队伍建设。
案件稽查处目前是银监会系统唯一专司案件稽查职能的监管处室。
各银行机构也不断配足、配强案防管理人员，充实案防队伍，为做好案防工作提供有力的人力资源保证。
（二）由片面的、定性的传统管理模式逐渐向系统的、定量的科学管理模式转变。
2013年，辖内银行机构结合本单位实际，不断探索，勇于创新，形成了各具特色、行之有效的案防管理模式和工作方法。
一是在制度设计上，利用系统平台、数据模型，促进案防管理科学化、系统化。
如中行湖北省分行搭建失范行为监控平台，通过操作风险监控分析平台（G-MAP）、稽核监控系统和各业务运行监控系统，对异常资金交易的违规行为、贷款资金异常动向、业务流程等进行自动识别和预警，加强对交易、行为和实物全流程控制。
二是在考核方式上，不仅注重案防结果的考核，还加大对案防过程的考核。
如建行湖北省分行细化案防工作责任，健全案防工作考核，直接将案防工作与分支机构排名挂钩、直接与KPI挂钩，真正与业务工作同部署、同安排、同考核。
三是在风险防控上，点面结合，上下联动，全面布控。
如工行湖北省分行建立“三色”评估警示制度，通过对内外部监管监测、检查审计结果及其他信息资料等评估和计量，将一段时期内的操作风险按发生频率和风险程度划分为红色警示区域、黄色提示区域、橙色安全区域，对操作风险进行常态化、量化的动态评估，横向覆盖到各专业条线，纵向延伸到各二级分行、各支行，全面直观反映全行操作风险状况。
（三）由被动的条线个案处置逐渐向高效、有序的案防管理体系转变。
各级监管部门和银行业机构逐渐打破各自为战、闭门造车的思维，从四个层面加强沟通协作，形成了齐抓共管的良好工作格局。
一是监管部门内部建立了功能监管和机构监管处室之间的联动机制。
明确了案件稽查处与机构监管处之间的职责，进一步理顺工作关系，形成了“案防部署共商、案件信息共享、案件稽查共处”的工作合理。
二是辖内银行机构建立了各业务条线和合规、监察、内审之间的联动机制。
将业务条线全流程置于职能部门的监督之下。
三是监管部门和银行机构建立监审联动机制。
构建全辖42家金融机构、12个银监分局以“一把手”为第一责任人、分管领导为主要责任人的案防工作网络，形成渠道畅通、纵横交错、相互制约的案防工作网络。
四是银行业与外部公、检、法司法机关建立了定期的协商、沟通、合作机制。
这些机制、措施，保证了我省银行业金融机构案防工作取得良好成效。
二、正确把握当前形势当前案防形势总体平稳。
但在宏观经济“三期叠加”时期，在继续实施稳健货币政策的情况下，金融领域风险可能“水落石出”，加速暴露。
今年国内相继出现中诚信托、兴润地产、海鑫钢铁等风险事件，国外投行也在大肆炒作我国将出现“明斯基时刻”，可谓树欲静而风不止，也预示着今年案防形势将异常严峻，不容懈怠。
（一）从全国银行业案件形势看，案件数量自2011年后再次出现反弹，显示当前银行业案件正处于多发期，案防形势不容乐观。
2013年，全国银行业金融机构共报送案件90件，剔除不可比因素后，同比增加5件，增幅7%，涉案金额14.3亿元，同比减少2.5 亿元，降幅15%。
其中，百万元以上案件55件，同比增加5件，增幅10%，涉案金额14.2亿元，同比下降2.5亿元，降幅15%。
主要有以下特点：一是农信社、国有银行和邮储银行案件数量较多，城商行涉案金额较高。
2013年有8类机构发生案件，同比增加1类机构。
其中，农村中小金融机构、国有商业银行和邮政储蓄银行分别发生案件39件、18件和14件，合计占全部案件数量的79%。
农村中小金融机构中，农信社案件数量最多，为29件，占该类机构的74%；国有商业银行中，工行、建行和中行案件数量较多，各发生5件，合计占该类机构的83%。
共有5类机构涉案金额超亿元，其中涉案金融最高的是城商行，涉案金额4.3 亿元，占全部涉案金额的30%。
二是外部骗贷案件和银行员工违法放贷案件呈高发态势。
2013年，信贷领域案件33件，占全部案件的37%，同比上升7个百分点，信贷类案件多呈现外部骗贷与内部违法放贷相互交织的特点。
一是违法放贷案件明显增多。
2013年，因银行业金融机构内部人员涉嫌违法犯罪被公安、司法机关立案侦查的有23件，涉案金额1.8亿元，同比分别增加33和31个百分点。
共有31名银行员工被刑拘。
二是外部骗贷手段以虚假资料、虚假担保为主。
2013年共发生外部骗贷案件10件，涉案金额2.8亿元，共中多数采取虚构贸易背景、提供虚假申贷资料、虚假抵质押手段实施诈骗。
三是出现一些新型贷款诈骗案件。
比较典型的有渣打银行（中国）深圳分行发生的针对该行无担保个人贷款实施的诈骗案件，犯罪分子贷款时从形式上千方百计满足银行信贷要求，得手后还故意预留部分还款金额，供银行扣款以迷惑银行。
三是存款和柜台业务领域大要案较为集中。
2013年，共发生千万元以上案件18件，涉案金额12.5亿元，其中9件发生在存款和柜台领域，分别占全部千万元以上案件的50%和61%，是大要案较为集中的领域。
一是重要空白凭证管理漏洞引发重大案件。
二是挪用客户资金和空存存款是主要作案手段。
四是票据业务领域爆发多起重大案件或风险事件。
2013年，票据领域发生案件5起，风险事件4件，共涉及金额2.4亿元。
一是违规办理理票据贴现。
二是票据查验工作存在漏洞导致银行资金被骗。
三是银行员工非法收取贴现客户利益引发案件。
五是银行员工参与民间融资和非法集资问题依然突出。
当前民间融资、非法集资等外部风险通过银行内部员工、外部不法分子、中介机构和贷款企业等多种渠道向银行体系传染渗透，由此引发的银行案件或风险事件居高不下。
据统计，2013年因银行员工参与民间融资和非法集资案件5件，风险事件12件，共涉及金额7.2亿元。
六是迟报、瞒报案件或风险事件现象仍时有发生。
当前，部分银行业金融机构对案件信息报送重要性认识不足，对有关报送制度学习不深入、理解不到位，个别甚至怀有侥幸心理，发生了多起迟报、瞒报案件事件。
（二）从我省案防形势看，目前我省银行业案件防控形势总体保持平稳，主要表现在：一是辖内国有银行案件数大大减少。
同比减少7起，下降33个百分点；二是案件成功堵截率明显提高。
同比多增5起，提高19.7个百分点；三是内部员工作案逐步减少，占全年案件风险信息总数45%。
尽管如此，案防形势依然不容乐观，风险隐患犹存。
一是道德风险较为突出。
近年来，民间借贷、非法集资等行为在社会上盛行，辖内一些银行机构员工也相继卷入其中，有的员工参与社会民间借贷、经商办企业和非法集资活动；有的以单位名义、员工以个人名义对外提供担保形成经济纠纷案件；有的充当资金“掮客”；有的违规出租、出借本人账户；有的信用卡违规套现或恶意透支，有的甚至涉嫌赌博、诈骗。
二是外部侵害呈高发态势。
随着银行业案防高压态势持续强化，案防机制建设逐步完善，监督检查频率不断提高，银行业内部人员作案的机率大大降低，不法分子利用盗窃、抢劫等手段针对银行机构实施的外部侵害表现尤为突出，外部侵害风险呈高发态势。
2013年，外部侵害案件风险信息共12起，占总数的54.5%。
三是信息科技风险事件明显增多。