制度建设考核标准[1].

制度建设考核标准

（征求意见稿）

为提升企业的凝聚力、创新力和核心竞争力，建立健全规章制度，完善现有管理流程，使各项工作有章可依，避免管理过程中出现“两张皮”现象，特制订以下考核标准：

一、制度建设的使用范围和考核内容

本标准规定了管理制度建设的考核主管部门、考核内容与考核标准。本标准适用于各公司各部门。

二、制度建设考核管理部门企业管理部负责集团公司管理制度的组织、建立健全工作，各公司综合办负责本公司管理制度的建立、健全和检查落实。

三、制度建设考核方式：

1、制度建设从以下几个方面进行检查和考核：管理制度和体系建设、工作流程、监督落实、节点完成情况等；

2、制度建设考核按百分制计算，每个月100 分。总评分与公司级考核的管理制度建设挂钩。单项分扣至本项分扣完为止。

四、制度建设考核标准：

1、制度和体系建设（满分30 分）

A、考核内容：

①建立健全各项管理制度；

②体系运行中出现的不符合项能及时整改；

③会议落实情况

B、考核标准：

①集团各项管理制度未及时贯彻、执行的，-1 分/ 次；未根据集团要求或工作需要建立相关制度的，-1 分/ 次；

②检查或内审中发现的问题未及时整改的-2 分/ 次；整改不到位的-1 分/ 次；

③未按体系要求建立健全相关文件或记录的-1 分/ 次；

④各公司管理类文件或制度建立后更新后未及时备案的-1 分/ 次；现场使用的文件或记录与备案不一致的-1 分/ 次；

⑤集团公司会议纪要或各公司班子会议纪要中的内容要跟踪落实一项未落实-1 分/ 次；

2、工作流程（满分30 分）

A 、考核内容：

①建立健全符合实际需要的部门职责、业务操作规范或工作流程；

B、考核标准：

①未及时建立、健全部门职责、工作流程或业务操作规范的-1 分/ 次；

②未按工作流程或业务操作规范作业的-1 分/ 次；

③实际情况发生变化时，未及时更新部门职责、作业规范或工作流程的-1 分/ 次；

3、监督落实（满分20 分）

A 、考核内容：

①建立、健全监、督落实机制；

②监督落实工作及时、到位；

B、考核标准：

①未建立适合本公司监督落实机制或纠正/ 预防措施工作流程的，-2 分/ 次；

②无纠正/ 预防措施记录的-1 分/ 次；

③未按计划、安排或规章制度完成工作而得不到有效处理的，-1

分/ 次；

4、节点完成情况（满分20 分）

A 、考核内容：

①建立节点完成跟踪机制；

②形成进度记录；

B、考核标准：

①未将系统性较强或有连续性的工作制定节点跟踪表的-2 分/ 次；节

点跟踪表填写不完全的-1 分/ 次；

②未按节点完成但没做出处理的-1 分/ 次；

五、制度建设考核标准由企业管理部负责解释。

2012年1 月1 日执行