监督机制方案

关于建立公司监督机制实施方案

（草案）

为遵循<公司新的管理发展模式>公司第一生存法则，确保公司能够顺利进行及得到更加合理化的运行，公司决定践行试错方式，现根据公司多次会议及管理精神，同时结合目前公司实际情况，特制定以下监督机制实施方案：

一：督机制设立时间

作为永久性机构和公司同时存在；

每届监督班子的任期为一年；

二：立监督小组

①由3人组成，一位主任，二位成员；

②监督人员均从公司现有员工中选举产生；

③选举方式：由公司所有员工推荐产生候选人---公司例会上不记名表决产生---颁发/签授任命书；

三：督机制人员的资格

监督机构人员必须符合下列条件：

1、监督人员必须具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则，站在第三监督方的视角去处理事务，且不偏不倚不私不党；

2、必须遵循《公司员工手册》、《员工绩效考核机制》等相公司内部管理资料的办事准则，有效的遵守公司各项管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程；

3、有一定组织能力、工作业务能力者和必要工作时间，能够较好履行

监督机制成员职责；

4、品行端正无劣迹，且该员工无违纪现象；

5、热心关助公司、同事工作中每一件事，牢记事无大小，要做到事无具细。

有下列情形的人员不得担任监督机制成员，已担任的须停任，并由例会通知：

1、已不是本公司内部员工的；

2、无故缺席公司例会议连续3次以上；

3、因健康原因丧失履行职责的能力；

4、有违法犯罪行为记录被司法部门认定的；

5、其他原因不适宜担任监督机制成员的。

第四：督程序、内容、方式

1、监督程序：

公司各项管理制度的监督：

①对公司员是有否违背员工手册各项管理制度；

②对公司业务前期接洽、设计、布置、督促生产流程等准备工作是否到位；

公司日常工作使用设备的监督：

①检查公司各项电脑、打印机、写真机、复印机等所有公司固定设备是否正常运行和检验；

②以及对出现故障的设备送修或联系维修商一系列临时问题是否及时解决；

对公司员工作业务报表的监督：

①是否按时记录工作日记业务报表，报表的日志记录是否和公司财务规格一致；

②本月所实际发生各项工作业务是否有误

③对本月产生出错反工的业务是否明确记录在案；

2、监督内容：

主要是根据《公司管理条例》和《员工绩效考核机制》在相关

公平，公正，公开的态度监督，其中一般主要包括以下方面：

①考勤制度

②奖惩制度

③保密制度

④绩效制度

⑤试用期管理制度

⑥日常行为规范制度

⑦日常工作业务制度

3、监督的方式：

采用抽样检查和整体巡回检查

①重要的项目采用整体巡回检查

所谓整体巡回检查是指对项目事项根据流程进度巡回地进行整体检查。

②一般常规性的公司各项日常规章制度采用抽样检查

所谓抽样检查是指定期或不定期地抽取其中的某一事项进行检查。

六、监督小组的工作职责

1．小组除须将每月督查结果公布在宣传栏告之全体员工外，同时还需在次月公司例会上公布；

2．查结果每月一次向公司领导班子汇报，特殊情况随时汇报，并视情况采取适当方式予以内部通报；

3．原则，认真负责、精通业务、秉公办事；

4．立长效内部日常督查机制，确保其经常性和制度性；

5．查结果与公司内部考核奖惩办法挂钩，严格奖惩兑现；

6．司委对督查人员年初制定督查方案，确定督查重点等方面进行检查指导，不定期对工作开展情况进行检查。

7．高认识和业务水平，加强领导和管理能力。要切实重视公内部督查管理机制的建立工作，从多方面积极支持其开展工作;

8．立制度，明确任务。要针对公司的特点和实际，细化督查管理任务职责，规范督查工作运行，确保督查落实到位;

9．重要工作的落实情况进行督查，写出督查报告，提出工作建议；

10．对员工反映比较强烈的难点、热点问题进行督查，及时向领导反映情况，提出工作建议；

11．对于一般性的常规问题，可与公司管理相关人员协商进行临时处理解决；

12．涉及重大的督查结果、问题、督查活动情况和信息时，监督小组可以（有权）提议召开紧急临时公议进行处理方案表决解决；

13．同时监督小组成员也需接受公司同事和公司管理的监督，对于违反以上办理原则、方针且有重大失误的监督者，经1/2以上员工表决同意

可以取消其监督资格；

以上监督机制实施方案自公司例会表决通过后即日起开始执行！

二○一二年三月一日