中金黄金基本资料

表 2：公司五大黄金生产基地（规划和建设表）
基地
镇安矿石
河南金源矿石
内蒙古苏尼特矿 石 陕西太白矿石
湖北三鑫
规划
3000吨/日技术改造，设计 黄金产能5吨/年 3000吨/日技术改造，设计 黄金产能5吨/年 3000吨/日技术改造
3000吨/日技术改造，设计 黄金产能3吨/年 技术改造增加25%产能
瑞金矿业 山东黄金 中金黄金
2010 2010 2010 2010 2010
新疆阿勒泰地区 辽宁凤城白云金 矿 江西金石矿业 山东金石公司 河南嵩县金牛
河北东梁 江西德兴金山
100% 51%
100% 75% 60% 100% 76%
20.0 21.0
1.7 71.4 29.6 7.8 29.0
品位 （克/ 吨）
16%
净利润
4.79
增长率(%)
15%
每股收wenku.baidu.com(元/ 股)
0.34
每股净资产 12.52
2009 187.12
29% 5.21
9% 0.37
4.95
2010(预测) 219.84 37% 11.36 118% 0.80
3.25
五、资本运作： 1、公司于2008 年完成了向特定对象发行股票购买资产： （1）公司向中国黄金集团公司非公开发行53,725,325 股股票，中国黄 金集团公司以所属9 家企业的股权/权益认购。 （2）公司向8 家机构投资者非公开发行25,641,025 股股票，8 家机构 投资者以人民币现金认购。 2、2010 年8 月15 日，中金黄金公告非公开发行预案，公司拟发行不 超过1.5 亿股，发行底价27.35 元/股，本次非公开发行股票募集资金 拟用于以下用途：（1）收购控股股东中国黄金集团公司所持嵩县金牛 有限责任公司60%的股权、所持江西金山金矿的全部产权、河北东梁黄 金矿业有限责任公司100%的股权，以避免同业竞争，减少关联交易； （2）用于安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目；（3）补 充企业流动资金。
2、业绩情况：截至2010年三季，公司资产规模136 亿元，1-9 月 销售收入166 亿元，1-9 月利润15.5 亿元。
2、 股权结构 总股本：142309万股。其中， 中国黄金集团：74570万股 社会公众股：67739万股。
公司股权结构图1(如下) 国资委
100% 中国黄金集团
中金黄金
52．4%
有80 吨储量），考虑逐步注入公司。 3、十二五规划：公司十二五规划是在集团层面各项指标翻一番，五年 内销售收入达到1000 亿，利润 75 亿，资源储量1800 吨，矿产金产量 40-50 吨。
5、 财务状况： 表3、公司基本财务情况表
人民币(亿元) 2008年
主营业务收入 145.03
增长率(%)
嵩县金牛、河北东梁以及德兴金山三家黄金保有资源储量为105.65 吨（包括低品味资源），可采黄金金属储量为66.39 吨。本次收购完成 后，中金黄金预计可新增47.59吨黄金权益金属量。
附表4:2010年黄金企业资源收购情况表
时间 收购资源 权益比例 探明储量
(%)
(吨)
招金股份 2010 2010
于国家重要的成矿带，因此在原有基础上每年都能新增不少黄金储量。
表 1 公司2003—2009年资源储量表
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
储量金(吨) 31 60 60 58.7 77.3 327 421
铜(万吨)
30 20
26.7 30.3 30.7
（2）集团资源：中金黄金母公司---中国黄金集团目前黄金资源控制 量超过1200 吨，名列国内第一位；铜储量800 万吨，其中乌山铜矿创 造了有色行业九个第一，是单系列最大矿山（2010产量达3 万吨，利润 6 亿左右）；钼储量42 万吨（卢氏钼矿为主）；集团有海外资源黄金 200 吨，铜450 万吨。目前集团还有15 个金矿没有注入上市公司。 （3）获得资源路径：公司通过四种路径获得黄金资源：Ⅰ、老矿山深 部探矿，公司平均每年有1.5-2 亿元探矿费用，年获资源增量100 吨以 上。 Ⅱ、周边整合，连续探矿，整体开发。Ⅲ、有探矿权的区域每年 布局2-3 个点，通过探矿获得资源。Ⅳ、重组购并。通过向集团和市场 收购等方式，实现有效扩张。
建设情况
已部分建成试生产，预计2010年产 量1吨 已建成，预计2010年产量1.5吨
建成试生产，产能3吨/年已建成， 预计2010年产量2吨 已建成，预计2010年产量1.36吨
已建成，预计2010年产量1.3吨
2、发展规划：（1）重点开发大矿；（2）通过技术进步扩大产能，建 设大资源基地。目前以金源为核心的嵩县基地已建成，同时夹皮沟、鑫 达、苏尼特、镇安等已形成2-3 吨的生产能力，中原冶炼厂扩产扩能工 作已经完成。（3）资产注入：集团尚有15 个金矿未注入上市公司，其 中陈耳金矿正在建，预计三年内注入。近期正整合两个金矿（一个至少
中金黄金基本情况
1、 基本状况：
1、 资源状况：
（1）公司资源：中金黄金是国内唯一一家具有央企背景的经营黄
金采选业务的上市公司，至2010年三季度，公司黄金资源储量约430
吨，铜资源储量30 万吨，铁矿石储量1039 万吨。拥有探矿面积1035
平方公里。公司下属26 家二级子公司，遍及全国十几个省市，且均位
4.0-5.0 6.66
4.7 3.33 1.3-3.4 1.58 2.7-4.8
收购成本 （亿元）
10.0 1.5-2.0
0.6 12.45 4.62 2.67 6.71
3、 公司组织机构： 图2：公司组织机构图
4、 发展战略： 1、基地战略：公司规划建设了五大生产基地，具体包括陕西镇安（5 吨），河南金源（5 吨），内蒙古苏尼特（3 吨），陕西太白（3 吨）、湖北三鑫（3 吨）及中原黄金冶炼厂（两个募集资金技改扩建项 目已基本完成）。目前公司五大生产基地建设进展顺利，通过生产基地 的技术改造，公司矿产金产量有望显著增加。预计公司2010 年矿产金 有望比2009 年增加3 吨，2011年比2010 年增加3-4 吨。 图 3公司五大黄金生产基地、一个冶炼基地（分布图）