天山股份:2019年度董事会工作报告
天山股份:2019年度内部控制评价报告
新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告新疆天山水泥股份有限公司全体股东:根据中国证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2019年度的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。
由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司内部控制重大缺陷的认定标准,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,在内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况公司成立内部控制体系建设领导小组和内部控制体系建设工作小组,由公司董事长担任内部控制体系建设领导小组组长全面负责公司内控工作。
天山股份工作汇报
1488
1563 1705 1,311
1899
熟料产能 水泥产能
950 850 750 620 450 537 280 397 180 116 45 135 255 670 710 745
1291 1109 1,000 790 835
熟料产能年均增长35.3%
98
99
疆内 江苏
00
01
02
5
抓机遇、跨越式发展
“十二·五”期间
3
¾通过产能规模优势等,持续打造低成本核心竞争能力,提升市场地位。2013年底天山 股份水泥产能将达到4600万吨,商品混凝土超过1000万方。
一、天山股份发展简介
2、公司股权结构(截止2011年6月)
¾ ¾
Xinjiang tianshan cement co.,ltd
天山股份以原新疆水泥厂为主发起人、改制后以募集方式于1998年11月18日设立,1999年1月
7日“天山股份”股票在深交所挂牌交易; 2005年中国中材集团旗下的中国非金属材料总公司收购屯河投资所持有的股权,中国中材集
团正式入主天山股份;
41.95%
中国中材股份有限公司
1.23%
新疆石油管理局
新疆天山水泥股份有限公司 注册资本:388,945,144元
03
04
05
06
07
08
612 388
09
768 543
10
1162 543
熟料产能-万吨 熟料产能-万吨
6
一、天山股份发展简介
5、公司主要产品产销量同步快速增长
¾1998年水泥产销量60万吨, 2010年水泥产销量1485 万吨, 较1998年增长23.7倍,年均增长 30.6%。
天山股份:关于2019年计提资产减值准备的公告
证券代码:000877 证券简称:天山股份公告编号:2020-005号新疆天山水泥股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,基于谨慎性原则,本公司及下属子公司进行资产减值测试。
以2019年12月31日为基准日,对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提减值准备的金额及原因公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定,对 2019 年度末应收款项、存货、固定资产、在建工程、应收票据等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为部分资产存在减值迹象。
本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产及商誉进行了减值测试,根据测试结果对相关资产计提了减值准备。
依据测试结果,2019年共计提减值准备金额为255,575,988.08元,其中应收及其他应收坏账准备3,805,936.64 元,存货跌价准备399,988.58 元,固定资产减值准备249,763,830.25元,在建工程减值准备 1,606,232.61元。
(一)本次计提减值准备的具体情况公司及下属子公司 2019年度计提的资产减值准备情况如下:单位:元(二)本次计提资产减值准备的依据和会计处理过程1、计提坏账准备本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。
在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用特征分析基础上,确定预期应收款项实际损失率并据此计提坏账准备,2019年度对应收账款计提坏账准备3,439,256.45元,核销坏账准备7,648,650.00元;对其他应收款计提坏账准备1,205,555.30 元,核销坏账准备 882,172.26 元; 对商业承兑汇票到期未收回转应收账款对应的坏账准备余额转出838,875.11元;2019年上述合计计提坏账准备金额 3,805,936.64 元,核销坏账准备8,530,822.26 元。
天山股份报告
天山股份报告摘要本文将对天山股份进行分析并提供一份全面的报告。
首先,我们将介绍天山股份的概况,包括公司的背景和核心业务。
接下来,我们将对公司的财务状况进行评估,并分析其盈利能力和偿债能力。
最后,我们将对天山股份的发展前景进行展望,并提出一些建议供投资者参考。
1. 公司概况天山股份是一家在中国市场上运营的制造业公司。
公司成立于2005年,总部位于新疆乌鲁木齐市。
天山股份主要从事钢铁和矿石的生产和销售。
公司在国内有多家生产基地,并通过销售网络将产品销往全国各地。
天山股份在过去几年中取得了良好的业绩,并逐渐扩大了其市场份额。
2. 财务状况评估2.1 盈利能力根据最新的财务报告,天山股份在过去一年中实现了可观的利润。
公司的销售收入达到了XX亿元,同比增长了XX%。
这表明公司的产品在市场上有很强的竞争力,并且具有较高的销售增长潜力。
2.2 偿债能力天山股份的偿债能力相对较强。
公司的资产负债率在可接受范围内,并且有稳定的盈利能力来支持偿债。
此外,公司的流动比率和速动比率也在合理的范围内,表明公司有足够的流动资金来满足经营需求和偿付短期债务。
3. 发展前景展望天山股份作为一家制造业公司,在中国市场上有良好的发展前景。
随着国内经济的不断发展,对钢铁和矿石等产品的需求将继续增长。
天山股份作为行业的领先者,将能够充分利用这一机会并进一步扩大其市场份额。
此外,随着环保意识的增强和政府对环境保护的要求加大,天山股份可以加大对环保技术和设备的投入,提高生产过程的环保性,并开发更环保的产品。
这将有助于公司在竞争激烈的市场中获得更大的优势,并更好地适应行业发展的趋势。
4. 建议基于对天山股份的分析和对行业未来发展的展望,我们提出以下建议供投资者参考:1.投资者可以考虑将天山股份纳入投资组合,以获得从中国制造业行业中获利的机会。
2.投资者应密切关注天山股份的财务状况和盈利能力,以及行业发展的趋势。
3.投资者可以将环保问题纳入考量,重视天山股份的环保措施和发展方向。
天山股份:2019年年度审计报告
4.采用抽样方式,检查了与收入确认相关的
较上年增长 22.14%。确认销售收入的相关交易是 支持性文件。其中:针对水泥、熟料销售收入,
否真实发生对天山股份经营成果影响重大。因此, 检查了销售合同、销售系统、出库单或客户签收
我们将天山股份水泥、熟料、商品混凝土销售收 的运送单、调价单、销售发票等;针对商品混凝
资产。
未来的经营规划,以评估行业发展形势及经营计
2019 年度,天山股份下属部分水泥资产组、熟 划对相关资产组现有资产使用的影响;
料资产组处于停工或低产能状态,天山股份对此类资
2.与管理层进行访谈,对相关资产组减值涉
产组确认减值损失 2.27 亿元。在进行减值测试时, 及的内部控制进行了了解与测试;
水泥、商品混凝土的生产和销售。
合同,通过检查合同条款,评估了收入确认政策
水泥、熟料产品以客户提货或签收,作为收 的适当性;
入确认时点;商品混凝土产品以交付客户并经客
3.对各类商品销售收入及毛利率进行了年
户验收,作为收入确认时点。
度、月度、同行业的对比分析;
2019 年度,天山股份营业收入 96.88 亿元,
相关的审计程序包括但不限于:
会计估计” (二十七)收入所述的会计政策以及
1.与管理层进行访谈,对天山股份水泥、熟
“六、合并财务报表主要项目注释”(四十一) 料、商品混凝土销售收入确认相关的内部控制进
营业收入、营业成本。
行了了解与测试;
天山股份主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐
2.与管理层访谈,检查主要业务类别的销售
计事项。
四、其他信息
天山股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括天山股份 2019 年 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
2019年有关年度董事会工作情况汇报-精选word文档 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==有关年度董事会工作情况汇报新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东:20** 年度,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责,现将 20** 年度董事会工作报告如下:一、 20** 年度公司经营情况20** 年,我国持续推进供给侧结构性改革,适度扩大总需求,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。
公司所处的交通基础设施建设行业,政府指导政策持续推进,各项基建投资继续发力。
国家层面,发改委采取措施促进民间投资,加快基础建设投资;国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,鼓励政府和社会资本合作;“营改增” 政策全面推行,倒逼建筑业生产方式进行转变。
地方层面,“一带一路” 战略构想逐步落实,重要区域规划出炉,轨道交通建设再掀热潮;同时在地方政府偿债压力增大和基础设施刚性需求增加的矛盾下, PPP 政策迎来新高潮。
20** 年,公司主动出击,积极把握新机遇,整体运营稳健,全年营业收入和营业利润均实现增长。
(一)潜心主业,市场开发再创新高公司抢抓新疆发展机遇,疆内市场所占比重加大,疆外市场不断得到巩固,海外工程承揽实现新突破。
先后中标连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目、楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段土建工程、巴基斯坦伊斯兰共和国信德省省道改造项目等多个项目,疆内、疆外、海外三大市场布局趋于均衡。
(二)调整方式,重点项目稳步推进公司全力推进在建项目,各重点项目基本实现进度目标。
全面调整项目管理机制,提升项目规范化、有序化、标准化管理水平。
20** 年,公司福建顺邵 BOT项目、重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目施工总承包项目安全质量管控精准到位,施工进度稳中有升,为今后公司实施高端项目积累经验。
天山生物2019年三季度财务分析结论报告
天山生物2019年三季度财务分析综合报告天山生物2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为负891.26万元,与2018年三季度负194,564.71万元相比亏损有较大幅度减少,减少99.54个百分点。
企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。
在市场份额迅速扩大的情况下,经营亏损得到了有效遏制,企业经营管理有方,但应当进一步努力以消灭亏损。
二、成本费用分析2018年三季度营业成本带来收益9,161.8万元,2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用,支付1,521.29万元。
2018年三季度销售费用带来收益252.14万元,2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用,支付124.78万元。
2019年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降,但收入下降快于投入下降,经营业务开展得不太理想。
2019年三季度管理费用为1,012.03万元,与2018年三季度的480.6万元相比成倍增长,增长1.11倍。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为56.96%,2018年三季度为-3.46%。
2019年三季度财务费用为267.05万元,与2018年三季度的217.32万元相比有较大增长,增长22.89%。
三、资产结构分析2019年三季度企业资金不合理占用数额较大,企业经营活动资金紧张,资产结构不太合理。
与2018年三季度相比,2019年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降慢于营业收入下降,资产的盈利能力下降,与2018年三季度相比,资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看,天山生物2019年三季度的经营活动的正常开展,在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负,负债内部资料,妥善保管第1 页共3 页。
天山股份:2019年度独立董事工作报告
新疆天山水泥股份有限公司2019年度独立董事工作报告我们作为新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定,本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥专业作用,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作,切实维护公司利益、保护中小股东的合法权益。
现将2019年度履行职责的情况报告如下:一、出席会议情况1、股东大会情况报告期内,我们出席了2019年1月15日、2019年4月11日、2019年9月6日、2019年12月13日分别召开的公司2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会,2019年第二次、第三次临时股东大会,股东大会的召开符合法定程序,采用了方便快捷的网络投票,充分考虑了公司中小投资者投票权利和利益。
2、董事会情况报告期内,公司召开了11次董事会,我们参与了每次会议的讨论,无委托他人投票情况,在认真阅读会议材料后,依法充分行使了表决权。
公司在报告期内召开的董事会有利于公司的生产发展,决策符合法定程序,合法有效。
二、发表独立董事意见情况报告期内,作为公司的独立董事,我们忠实履行职责,根据相关法律、法规和规定,在认真审议的基础上,独立董事发表了27份独立董事意见,具体如下:公司七届十次董事会:审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项及其他事项的独立意见》含《关于应收账款、其他应收款核销的独立意见》、《关于2018年度利润分配预案的独立意见》、《关于2018年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
天山股份:2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
新疆天山水泥股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明天职业字[2020]5473号目录专项说明 12019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明天职业字[2020]5473号新疆天山水泥股份有限公司董事会:我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2019年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注,并于2020年3月20日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》(2019年1月修订)的规定,天山股份编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。
经复核,我们认为,天山股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。
除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天山股份2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京二○二○年三月二十日中国注册会计师(项目合伙人):向芳芸中国注册会计师:程凯新疆天山水泥股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:新疆天山水泥股份有限公司单位:人民币元。
天山生物:2019年度业绩预告
证券代码:300313 证券简称:天山生物公告编号:2020-005新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日2、预计的业绩:■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降项目本报告期上年同期归属于上市公司亏损:7,000万元-7,500万元亏损:-194,574.40万元股东的净利润二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明1、报告期,公司营业收入2.3亿元,营业成本2.02亿元,分别同比增加118%和158%。
营业收入增长主要原因为公司承接恒大在麦盖提县扶贫项目的安格斯牛采购业务,报告期该业务确认收入1.2亿元所致。
报告期,由于毛利水平低的安格斯牛采购业务、育肥业务等在公司收入结构中占比增大,使公司综合毛利水平同比下降,也是报告期公司营业收入和营业成本增幅不同比的主要原因。
2、因2018年大象事件爆发,公司按预计可收回金额计提长期股权投资减值准备约17.95亿元,本报告期,减值金额同比大幅下降。
3、报告期,公司非经营性损益对净利润的影响金额约为3,450万元,主要原因是公司 2018年按预计将承担的对大象广告银行借款担保责任,预提了预计负债1亿元。
因大象广告偿还部分银行借款,截止2019年12月31日,公司对大象广告的担保额度降至5,906万元,故公司对差额4,094万元记入了本期的营业外收入项目导致营业外收支项目同比差异较大。
四、其他相关说明1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;2、公司2019年年度报告的具体财务数据将在2019年年度报告中详细披露;3、公司预约于2020年4月25日披露公司2019年年度报告,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇二〇年一月二十三日。
天山股份:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券简称:天山股份证券代码:000877 公告编号:2020-003号新疆天山水泥股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、本公司于2020年3月9日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。
2、公司第七届监事会第十一次会议于2020年3月20日上午10:00在公司会议室(乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼)以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事人数5人,实际出席监事人数5人。
4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士,监事张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。
5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议的情况1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告》本议案需提交股东大会审议。
本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》本议案需提交股东大会审议。
本议案表决情况:5 票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度报告及摘要》监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-006号)本议案需提交股东大会审议。
本议案表决情况:5 票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告》本议案表决情况:5 票同意,0票反对,0票弃权。
天山股份:2010年第三季度报告全文 2010-10-28
新疆天山水泥股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元2010.9.30 2009.12.31增减幅度(%)总资产(元)10,640,798,903.797,871,272,747.48 35.19%归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,371,303,178.721,386,984,055.38 143.07%股本(股)388,945,144.00312,033,600.00 24.65%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.66784.4450 95.00%2010年7-9月 比上年同期增减(%)2010年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入(元)1,949,830,361.3140.30%3,997,465,657.54 26.73%归属于上市公司股东的净利润(元) 327,016,438.1489.74%479,914,931.39 51.60%经营活动产生的现金流量净额(元) - - 909,285,769.96 50.35%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)- -2.3378 20.62%基本每股收益(元/股) 0.840852.24% 1.3528 33.33%稀释每股收益(元/股) 0.840852.24% 1.3528 33.33%加权平均净资产收益率(%) 10.17%-5.18%19.47% -8.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.27%-5.41%19.54% -7.47%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益10,041,704.44 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,251,792.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-15,610,062.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,454,884.82 所得税影响额1,525,994.21少数股东权益影响额-4,217,830.77合计-1,553,516.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)23,323前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类中国中材股份有限公司113,196,483人民币普通股中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投8,600,000人民币普通股资基金中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投8,302,155人民币普通股资基金中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证6,529,094人民币普通股券投资基金博时价值增长证券投资基金6,491,668人民币普通股中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投6,457,887人民币普通股资基金(LOF)中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分4,799,997人民币普通股红-005L-FH002深新疆维吾尔自治区石油管理局4,783,750人民币普通股全国社保基金一零四组合3,999,864人民币普通股TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,999,719人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、2010年1-9月疆内市场需求量大,公司产品产销两旺,归属母公司净利润增长51.6%。
天山股份:2019年度监事会工作报告
新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告2019年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求,本着务实的工作态度,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,恪尽职守,认真履行各项职责,通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权,忠实履行监督职责,对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督,切实维护了公司利益和股东权益,有效促进了公司规范运作和健康发展。
现将2019年工作情况汇报如下:一、监事会年度工作情况报告期内,公司监事除列席公司股东大会和董事会的会议,审议历次股东大会和董事会的议案,监督股东大会和董事会会议召开程序外,本年度公司监事会共召开了5次会议,本着对全体股东负责的精神,全体成员均亲自出席所有监事会会议,对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。
1、2019年3月20日在公司本部召开了第七届监事会第六次会议,审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收账款、其他应收款核销的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度报告及摘要》、《新疆天山水泥股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
2、2019年4月25日在公司本部召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于2019年第一季度报告及摘要的议案》。
3、2019年8月19日,在公司本部召开了第七届监事会第八次会议,审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
天山股份:2019年度业绩预告
证券代码:000877 证券简称:天山股份公告编号:2020-002号
新疆天山水泥股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日
2.预计的经营业绩: 亏损 扭亏为盈 √同向上升
同向下降
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1、公司业绩较去年同期上升的主要原因是:业绩预告期与上年同期相比,公司水泥产品销量、销价有所上升,归属于上市公司股东的净利润同比增加。
2、自2019年1月1日起,公司执行新金融工具会计准则,公司持有的西部建设(证券代码002302)股票类金融资产公允价值变动增加业绩预告期归属于上市公司股东的净利润约3,288万元。
3、由于水泥行业产能过剩影响,公司部分生产线存在减值的迹象,以及由于产能置换、技术改造、设备更新换代导致部分资产出现长期闲置,依据减值测试情况,拟对部分生产线及闲置资产计提减值
准备,最终减值准备计提的金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司正式披露的2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020 年1月 22 日。
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新疆天山水泥股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称:公司)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将董事会2019年工作情况如下:报告期内实现营业收入96.88亿元,归属于母公司净利润16.36亿元,较去年同期增长31.80%。
一、董事会运作情况
报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会规范运作和务实高效。
(一)董事会会议情况
2019年召开了十一次董事会会议,审议通过了2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告及各项临时议案38项,并完成了相关披露工作。
所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定,公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。
(二)报告期内董事会主要审议实施的交易
1、通过公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司49%股权,新疆屯河水泥有限责任公司成为公司全资子公司。
本次股权收购符合公司产业布局和战略发展要求,促进公司进一步聚焦主业,实现公司整体利益最大化。
2、转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权,新疆天山建
筑材料检测有限公司不再纳入公司合并报表范围。
3、完成了子公司产能置换及产能指标的交易,交易总价款为人民币14,625万元,本次产能置换符合国家工信部政策要求且有利于公司的长远发展。
(三)信息披露及投资者关系管理工作
董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作,按照深交所的要求及时披露信息。
2019年公司共披露107份公告及各类报告。
公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内,公司共接待投资者电话六十余次,在交易所的投资者互动平台回答各类投资者提问二十四次,公司还参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者集体接待日活动,回答各类投资者提问二十五次。
(四)专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,认真履行职责,督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行,组织召开年报审计工作例会,积极协调推进年报审计工作。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内,薪酬与考核委员会召开了工作会议,同意公司对高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。
3、董事会战略委员会的履职情况
战略委员会召开会议分析了战略规划的实施及完成情况,剖析了存在的问题,评估了当前及未来的经营环境,提出了对应策略和发展方向。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开了4次股东大会,公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议,充分发挥董事会职能作用,推动了公司治理水平的提高。
2020年机遇与压力并存,公司董事会将创新突破、坚定信心,履职尽责、攻坚克难,高标准、严要求,全面做好2020年各项工作。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日。