《河南公司董事会工作规章制度》修改议案

《河南高速公路进展有限责任公司董事会工作制度》修改议案

北大纵横治理咨询公司二零零四年六月

第一章总则

后面增加一章“董事会的组成及下设机构”：

一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两

名。

二、专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供

董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。

三、战略进展委员会的要紧职责是：

（一）对公司长期进展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；

（五）审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议；

（六）对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七）对其他阻碍公司进展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上项目的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

四、审计委员会的要紧职责是：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及事实上施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息；

（五）审查公司的内部操纵制度。

五、预算治理委员会的要紧职责是：

（一）审议有关预算治理的制度、规定和政策；

（二）依照经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算操纵目标；

（三）审议通过预算编制的方针、程序、方法；

（四）汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议；

（五）在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁；

（六）将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行；

（七）审查和审批预算调整方案；

（八）审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。六、考核与薪酬治理委员会的要紧职责是：

（一）依照董事和高级治理人员治理岗位的要紧范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬打算或方案；

（二）审定公司的薪酬打算或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及要紧评价体系，奖励和惩处的要紧方案和制度等；（三）审查公司董事及高级治理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他事宜。

七、各专门委员会能够聘请中介机构提供专业意见，有关费用

由公司承担。

八、各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交