公司并购意向书模板

编号：_____________ 公司并购意向书

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

转让方： (以下简称为甲方)

法定代表人：

股权持有人：

受让方：有限公司(以下简称为乙方)

法定代表人：

鉴于：

1、有限公司系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币万元，法定代表人为，工商注册号为：。

2、甲方拟通过股权转让方式，将有限公司 100%股权转让给乙方，且乙方同意受让。

3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本意向书双方本着合作共赢、平等互利的原则，经友好协商，就有限公司产权出让事项达成意向条款如下，以资信守。

（一）保密条款

并购的任何一方（意指本协议的转让方及受让方）在共同公开宣布并购之前，未经对方同意，应对本意向书的内容予以保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和乙方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的内容。如有法律强制公开的情况，则不在本保密条款的效力范围之内。

（二）排他协商条款

自本意向书签订之日起算至年月日止，若没有取得乙方书面同意，甲方不得与任何第三方公开或者私下进行并购接触和谈判，否则将视为甲方违

约，乙方有权解除本意向书，并要求甲方原股东向乙方共同支付违约金100万元。在此期间，乙方承诺不得与第三方资产与股权转让方联系，否则甲方原股东有权解除本意向书，并要求乙方向甲方原股东支付违约金100万元。本条款之规定不受本意向书是否失效之影响。

（三）对价条款

乙方为本次收购所出对价的性质主要为现金。本次并购基准日暂定为年

月日，收购价格: 元整，即: 整。（增值税发票)。（四）保证金条款

本意向书签署后个工作日内，乙方向甲方原股东支付履约保证金，具体收款帐户由甲方实际控股人提供；如因甲方原股东原因导致本次收购终止，无条件返还履约保证金；如因乙方原因导致本次收购终止，无权要求甲方原股东退回履约保证金。

（五）标的条款

乙方拟收购的对象是甲方持有有限公司的产权，乙方在受让后新设公司中持有投资比例为100%。

（六）费用分摊条款

无论此次并购是否成功，在正式协议签订之前因本次并购事项所发生的相关费用，并购双方各自负担各自所发生的相关费用。

（七）提供资料与信息条款

甲方向乙方提供乙方所需有限公司的资料和信息，尤其是没有向公众公开的资料和信息，以便乙方了解企业的相关信息，但乙方应严格遵循双方所签保密协议条款规定之约束。

（八）终止条款

如果合作双方在年月日之前无法签订并购协议，则本意向书自动失去效力，甲方不予退还定金；但如遇双方认可的特殊情况可对该期限予以适当延长。（九）进度安排条款

后续合作流程步骤（暂定）：

1、合作洽谈、审慎调查及正式并购协议签订，拟在年月日前完成；

2、向相关部门报批并购程序，新公司组织机构成立，拟在年月日前完成；

3、新公司正式运营，拟定于年月日。

（十）违约责任条款

1、任何一方违反本意向书条款之规定，均构成违约，均应承担违约责任；给对方造成损失的，应给予赔偿；双方均有过错的，按双方过错大小确定赔偿数额。

2、因不可抗力以及国家有关立法或产业政策调整，致使本意向书无法履行的，双方均不承担违约责任。

（十一）附则条款

1、本意向书未尽事宜，双方可友好协商或签订补充协议予以解决。

2、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章即为生效。

3、甲乙双方均同意，在乙方已经确认其对该资产收购项目所涉事项的尽职调查完成后，方可签订《收购协议》。本《意向书》的签订不表明双方必须在此基础上签订《收购协议》。

4、本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，每份均为正本，具有同等法律效力。