第一届董事会第一次会议纪要

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议会议纪要

时间：2012年12月20日

地点：公司会议室

主持人：XX

出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议议题：

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、审议《关于的议案》

8、审议《关于的议案》

9、审议《关于的议案》

10、审议《关于的议案》

11、审议《关于的议案》

12、审议《关于的议案》

13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

会议纪要：

1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

9、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

10、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

11、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

12、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》

13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》

14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》

15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》

（下接签字页）

（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字：

______________ ______________ ______________ XX XX XX

______________

XX

董事会秘书签名：______________

XX

记录人签名：______________

XX

重庆XX有限公司董事会

2012年12月20日