600986科达股份关于总经理、副总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理2020-11-17
重大事项报告制度
重大事项报告制度第一章总则第一条为规范融捷股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项收集、报告的管理责任，保证公司重大事项能够真实、准确、及时、完整地传递、归集、有效管理和披露，维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定本制度。
第二条公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。
关于日常经营重大合同相关事项,参照《融捷股份有限公司日常经营重大合同申报制度》执行。
第三条重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，防止出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范运作。
第四条本制度适用于公司以及公司控股子公司。
参股公司重大事项对公司业绩产生较大影响的，也应参照本制度履行重大事项报告义务。
第二章一般规定第五条本制度所称公司重大事项报告义务人包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各事业部负责人；（二）所属子公司负责人（含重要联营企业负责人）；（≡）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股东；（六）其他可能接触重大事项的相关部门和人员。
第六条报告义务人应按照本制度的相关规定，向董事会秘书或董事会办公室报告本制度规定的重大事项，并提交经过其核对的相关文件资料。
报告义务人应当保证所提供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈述或引起重大误解之处。
第十五届新财富金牌董秘榜单
第十五届新财富金牌董秘榜单排序证券代码证券简称董秘姓名139600536中国软件陈复兴140002648卫星石化沈晓炜141600675中华企业印学青142600312平高电气刘湘意143600986科达股份姜志涛144002599盛通股份肖薇145300378鼎捷软件张苑逸146002868绿康生化狄旸147300445康斯特刘楠楠148300095华伍股份陈凤菊149300262巴安水务陆天怡150000540中天金融谭忠游151000008神州高铁王志刚152002204大连重工卫旭峰153603828柯利达何利民154002688金河生物邓一新155300018中元股份董志刚156000629攀钢钒钛罗玉惠157000880潍柴重机韩彬158000023深天地A侯剑159603899晨光文具全强160600909华安证券赵万利161300551古鳌科技姜小丹162603799华友钴业李瑞163000430张家界金鑫164300183东软载波王辉165300377赢时胜程霞166000680山推股份袁青167601188龙江交通戴琦168600064南京高科谢建晖169002377国创高新彭雅超170600098广州发展张雪球171002646青青稞酒赵洁172601117中国化学李涛173002461珠江啤酒朱维彬174000563陕国投A李玲175000733振华科技齐靖176002371北方华创徐加力177603803瑞斯康达王曙立178603639海利尔汤安荣179600750江中药业田永静180002177御银股份谭骅181600661昂立教育杨夏182000531穗恒运A张晖183600190锦州港李桂萍184601555东吴证券魏纯排序证券代码证券简称董秘姓名185300155安居宝黄伟宁186000903云内动力翟建峰187002393力生制药马霏霏188600903贵州燃气杨梅189600459贵研铂业刚剑190600583海油工程刘连举191603648畅联股份沈侃192000895双汇发展张立文193000900现代投资马玉国194002545东方铁塔何良军195000983西山煤电黄振涛196600125铁龙物流畅晓东197603017中衡设计胡义新198603018中设集团范东涛199002166莱茵生物罗华阳200600315上海家化韩敏IR H证券代码证券简称02020.HK安踏体育02007.HK碧桂园03998.HK波司登01778.HK彩生活01293.HK广汇宝信02255.HK海昌海洋公园00586.HK海螺创业00101.HK恒隆地产01638.HK佳兆业集团00535.HK金地商置00992.HK联想集团02313.HK申洲国际01368.HK特步国际00777.HK网龙02269.HK药明生物01579.HK颐海国际01628.HK禹洲地产00354.HK中国软件国际02357.HK中航科工证券代码证券简称01513.HK丽珠医药00548.HK深圳高速公路股份02202.HK万科企业02338.HK潍柴动力03968.HK招商银行00390.HK中国中铁02039.HK中集集团01157.HK中联重科00763.HK中兴通讯证券代码证券简称董秘姓名对公募的资金影响力（亿元）600511国药股份朱霖21023.50002084海鸥住工陈巍15151.80300365恒华科技陈显龙19265.50002440闰土股份刘波平10033.50002876三利谱王志阳6900.00002352顺丰控股甘玲18154.00002624完美世界王巍巍20081.00300590移为通信张杰16446.07603939益丰药房王付国19472.50加总统计。
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》
第一节 总体要求 ........................................................................................................... - 37 第二节 控股股东和实际控制人行为规范.................................................................... - 39 第三节 限售股份上市流通管理.................................................................................... - 44 -
第八章 投资者关系管理 .................................................................................... - 87 第九章 社会责任 ................................................................................................ - 90 第十章 释义 ........................................................................................................ - 92 第十一章 附则 .................................................................................................... - 93 -
600986科达股份关于选举职工代表监事的公告2020-11-17
证券代码：600986 证券简称：科达股份公告编号：临2020-075
科达集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2020年10月30日披露《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》，职工代表监事赵鹏先生、张晓莉女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。
公司于2020年11月16日召开2020年第一次临时职工代表大会，经职工代表选举，宋力毅先生当选为公司第九届监事会职工代表监事。
宋力毅先生将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期同第九届监事会。
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会
二○二〇年十一月十七日
附件：宋力毅简历
宋力毅：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学会计学专业毕业，经济学学士，中国注册咨询工程师（投资）、中国注册会计师。
自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作，现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。
1。
科达集团股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议决议公告
证券代码证券代码：：600600986 986 986 股票简称股票简称股票简称：：科达股份科达股份 编号编号编号：：临2020101010--009科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司第六届第六届董事会董事会董事会201020102010年第三次临时会议年第三次临时会议年第三次临时会议决议公告决议公告决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2010年5月12日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第三次临时会议的通知，于2010年5月14日上午9时30分在科英公司以现场会议的方式召开,会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事认真审议，逐项通过了以下议案：一、审议通过《关于补选公司董事的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意提名刘锋祥先生、尉发宇先生（简历见附件1）为公司第六届董事会补选董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事对本项决议无异议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》同意聘任刘锋祥先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。
公司独立董事对本项决议无异议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任刘锋祥先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
公司独立董事对本项决议无异议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司规范运作整改方案》公司在2007年至2009年期间，发生了母公司山东科达集团有限公司违规占用上市公司资金问题，另外公司在独立性、信息披露、账务处理方面存在不规范的情况，针对公司目前存在的问题，各位董事进行了认真讨论，制定了整改方案（详见附件2）。
上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年3月实施2019年4月第一次修订）目录第一章总则 (1)第二章股票上市与交易 (2)第一节首次公开发行股票的上市 (2)第二节上市公司股票发行上市 (6)第三节股份解除限售 (6)第四节股份减持 (7)第三章持续督导 (10)第一节一般规定 (10)第二节持续督导职责的履行 (12)第四章内部治理 (18)第一节控股股东及实际控制人 (18)第二节董事、监事和高级管理人员 (21)第三节规范运行 (24)第四节社会责任 (28)第五节表决权差异安排 (30)第五章信息披露一般规定 (34)第一节信息披露基本原则 (34)第二节信息披露一般要求 (36)第三节信息披露监管方式 (39)第四节信息披露管理制度 (40)第六章定期报告 (41)第一节定期报告编制和披露要求 (41)第二节业绩预告和业绩快报 (44)第七章应当披露的交易 (46)第一节重大交易 (46)第二节关联交易 (52)第八章应当披露的行业信息和经营风险 (56)第一节行业信息 (56)第二节经营风险 (58)第九章应当披露的其他重大事项 (62)第一节异常波动和传闻澄清 (62)第二节股份质押 (64)第三节其他 (65)第十章股权激励 (66)第十一章重大资产重组 (69)第十二章退市 (70)第一节一般规定 (70)第二节重大违法强制退市 (71)第三节交易类强制退市 (74)第四节财务类强制退市 (76)第五节规范类强制退市 (82)第六节听证与复核 (88)第七节退市整理期 (90)第八节主动终止上市 (92)第十三章红筹企业和境内外事项的协调 (97)第一节红筹企业特别规定 (97)第二节境内外事项的协调 (101)第十四章日常监管和违反本规则的处理 (101)第一节日常监管 (101)第二节违反本规则的处理 (102)第十五章释义 (107)第十六章附则 (112)第一章总则1.1为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板上市和持续监管事宜，支持引导科技创新企业更好地发展，维护证券市场公开、公平、公正，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)
深证上（2018）556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）（1988年1月实施 2000年5月第一次修订 2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订 2004年12月第四次修订 2006年5月第五次修订 2008年9月第六次修订 2012年7月第七次修订 2014年10月第八次修订 2018年4月第九次修订 2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)—1—第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)—2—第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。
广东科达机电股份有限公司内幕信息及知情人管理制度
广东科达机电股份有限公司广东科达机电股份有限公司内幕信息及知情人管理制度内幕信息及知情人管理制度第一章总则第一条为规范广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事会是内幕信息的管理机构。
公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。
第三条证券部为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。
未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。
对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。
第二章内幕信息的定义及范围第四条本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信息。
第五条本制度所称内幕信息的范围包括但不限于：（一）定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标；（二）利润分配、资本公积金转增股本或增资计划；（三）公司发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案，以及由此形成的股东大会和董事会议案；（四）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（五）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；（六）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（七）公司股权结构发生重大变化；（八）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（九）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（十）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（十一）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（十二）公司发生重大亏损或者重大损失；（十三）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（十四）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十五）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十六）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十七）上市公司收购的有关方案；（十八）变更会计政策、会计估计；（十九）中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形及可能对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
688626河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告
证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗公告编号：2021-023河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告重要内容提示：●河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）核心技术人员吴坤坤先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职后，吴坤坤先生将不再担任公司任何职务。
●吴坤坤先生与公司签有保密与竞业限制协议，吴坤坤先生任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
●目前公司的技术研发工作均正常进行，吴坤坤先生的离职未对公司整体研发实力产生不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况公司核心技术人员吴坤坤先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完毕离职手续。
公司及董事会对吴坤坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员的具体情况吴坤坤先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业，中级电子工程师。
2012年7月加入公司，任公司研发中心——总部研发部长、软硬件负责人。
截至本公告披露日，吴坤坤先生未直接或间接持有公司股份。
（二）参与的研发项目和专利技术情况吴坤坤先生在职期间，主要负责公司磁疗、水疗系列等产品的开发设计及项目管理。
吴坤坤先生的离职不会影响公司在研项目的推进和实施，目前已完成与研发团队的工作交接。
截至本公告披露日，吴坤坤先生工作期间参与发明专利2项、实用新型专利11项的研发工作，不存在作为单一发明人申请并取得任何专利。
吴坤坤先生工作期间作为参与人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，吴坤坤先生的离职不影响公司专利权的完整性。
（三）保密与竞业限制协议根据公司与吴坤坤先生签署的《员工保密与竞业限制协议》，约定了公司和员工的责任与义务、违约责任、争议处理等方面。
2020-09-21 科达股份 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
证券代码：600986 证券简称：科达股份公告编号：临2020-055
科达集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9月20日召开第九届董事会临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现就本次非公开发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
”
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日。
科达股份：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份公告编号：临2020-009科达集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告重要内容提示：●高级管理人员持股的基本情况：截止2020年1月22日，副总经理李科持有公司股份8,752,912股，占公司总股本的0.66%。
●集中竞价减持计划的主要内容：自公告之日起15个交易日后的6个月内，李科拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过2,188,228股，不超过公司总股本比例0.17%。
一、集中竞价减持主体的基本情况上述减持主体无一致行动人。
高级管理人员过去12个月内减持股份情况二、集中竞价减持计划的主要内容备注：李科系公司副总经理，其每年减持的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，暨2020年李科通过集中竞价方式减持合计不得超过2,188,228股；李科在下列期间不得减持本公司股票：上市公司定期报告公告前30日内；上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；证券交易所规定的其他期间。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是√否(三)本所要求的其他事项公司将继续关注李科的减持计划后续的实施情况，及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等李科将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否(三)其他风险提示:无特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2020年1月23日。
微客巴巴：高级管理人员辞职公告
证券代码：872046 证券简称：微客巴巴主办券商：民族证券
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
高级管理人员辞职公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2019年10月21日收到副总经理侯伯先生递交的辞职报告，自2019年10月21日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因
侯伯先生因个人原因，辞去副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
侯伯先生辞去公司副总经理职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司对侯伯先生任职副总经理期间对公司所作的贡献表示感谢。
三、备查文件
侯伯先生的《辞职报告》
重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
董事会
2019年10月22日。
科达集团股份有限公司六届五次董事会决议公告
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-005科达集团股份有限公司六届五次董事会决议公告本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2010年4月16日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，于2010年4月26日上午9时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长刘锋杰先生主持，会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过充分讨论，会议审议并逐项表决了以下议案：一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2010年度财务预算报告》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润56,962,601.53元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,245,879.25元，期末可供股东分配的利润为100,564,314.55元。
鉴于公司2010年度在建基础设施建设施工项目工程量较多、房地产开发项目较多，流动资金资金需求量大。
为了股东的长远利益和公司的发展，董事会提议公司2009年度不进行利润分配。
未分配利润留存的资金将投资公司房地产“科达乐家”一期、二期项目和在建基础设施建设施工项目。
独立董事意见：公司董事会的上述决议符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在侵害股东权益的情况，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
科达集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2007-018科达集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月15日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2007年10月26日上午8时30分在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。
会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
与会董事经认真审议通过了如下议案：一、审议通过《2007年第三季度报告正文及全文》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《科达集团股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于转让公司持有科达（菏泽）基建有限公司90%股权的议案》科达（菏泽）基建有限公司（以下简称“科达基建”）成立于2005年6月6日，注册资本1000万元，公司持有其90％的股权，公司的母公司―广饶县科达实业有限责任公司持有其10％的股权。
科达基建主要负责德州－商丘高速公路鄄城至菏泽段工程项目的投资、建设、运营、管理。
因德州－商丘高速公路项目进展缓慢，影响公司资金使用计划安排，为降低投资风险，优化资源配置，提高资金利用率，经公司董事会认真研究决定放弃该项目，并将公司持有的科达基建90%的股权，参考本公司前期投入的成本和费用对外转让。
由于科达基建一直未开展经营活动，故此次转让不会给公司带来任何损失。
截止2006年12月31日，科达基建总资产3,033.39万元，净资产999.97万元；2006年该公司未开展经营活动，因此无营业收入和利润。
有关德州－商丘高速公路鄄城至菏泽段工程项目的详细情况请查阅公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2004年11月25日披露的临2004-007号临时公告、2004年12月27披露的临2004-009号临时公告、2005年1月31日披露的临2005-001号临时公告、2005年4月19日披露的临2005-007号临时公告、2005年5月13日披露的临2005-009号临时公告、2005年5月20日披露的临2005-010号临时公告的相关内容。
600499科达制造股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议2021-02-04
证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2021-012科达制造股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2021年2月3日在公司总部大楼会议室召开，会议由董事会秘书李跃进先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计101人，代表员工持股计划份额6,102.69万份，占本期员工持股计划总份额的70.77%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《科达制造股份有限公司2020年员工持股计划》（以下简称“《2020年员工持股计划》”）的规定，本次会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》为保障公司2020年员工持股计划的顺利进行，根据《2020年员工持股计划》的规定，同意设立2020年员工持股计划管理委员会，作为2020年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生，任期为2020年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意6,102.69万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》选举杨学先、张仲华、曾飞、周鹏、李跃进为公司2020年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意6,102.69万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事宜的议案》为保证公司2020年员工持股计划事宜的顺利进行，授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：1、负责召集持有人会议；2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；3、代表全体持有人行使股东权利；4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；5、管理员工持股计划利益分配；6、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；7、办理员工持股计划份额登记；8、员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定本期员工持股计划是否参与，以及制定相应的参与方案和资金解决方案；9、持有人会议授权的其他职责。
科达集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600986 股票简称：科达股份编号：临2006-020科达集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年10月13日以书面、传真、电子邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，于2006年10月23日上午9时在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9人，实到董事7人，董事赵振学先生、尉发宇先生因提出辞职未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。
会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
与会董事经认真审议通过了如下议案：一、审议通过《关于赵振学先生辞去公司董事及副董事长职务和尉发宇先生辞去公司董事职务的议案》；赵振学先生担任公司副董事长职务的同时兼任广饶县科达实业有限责任（下称“科达实业”）董事长，科达实业青岛太和项目现正在积极运作中，为集中精力办理该项目相关工作，故申请辞去公司董事及副董事长职务。
根据公司安排，尉发宇先生调往公司于今年8月份成立的全资子公司——山东科达工程设计咨询有限公司任董事兼总经理职务。
为积极招揽公路、市政工程设计任务，开拓市场，故申请辞去公司董事职务。
董事会对赵振学先生、尉发宇先生在职期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提名李树印先生、袁东风先生为公司独立董事候选人的议案》；董事会提名李树印先生、袁东风先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议方可提交公司股东大会选举。
同时独立董事候选人简历及相关资料需报送中国证监会及其派出机构。
解聘总经理的议案
解聘总经理的议案【篇一：关于辞去公司副总经理的议案】关于***辞去公司副总经理职务的议案公司各位董事：公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1），因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。
******向公司董事会递交了书面辞职报告（见附件），提出辞去公司副总经理职务。
鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
************公司董事会年月日董事会议案一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：? 1、选举董事长；? 2、聘任总经理及决定其报酬事项；3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案； ?5、制定或修改基本管理制度；? 6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录：1、审议总经理2015年年度工作报告；? 2、审议2015年年度财务决算方案；3、审议公司2016年工作经营计划；4、审议2016年年度财务预算方案；5、审议利润分配方案（通过后提交股东会审议）； ?6、审议投资方案（通过后提交股东会审议）；? 7、审议公司组织架构设置方案；8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；9、审议公司的基本管理制度；10、章程规定的其它职权事项。
【篇三：董事会决议范本】苏尼特右旗铜业有限公司第一届第四次董事会决议苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。
董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。
欧菲光：关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2020-018欧菲光集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月9日收到公司副总经理唐根初先生提交的书面辞职报告，因个人原因，唐根初先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，唐根初先生的辞职报告自送达董事会之时起生效。
唐根初先生的辞职不会影响公司正常经营。
唐根初先生辞去公司副总经理职务后将不再在公司任职。
公司及董事会对唐根初先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年3月9日。
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证券代码：600986 证券简称：科达股份公告编号：临2020-076
科达集团股份有限公司
关于总经理、副总经理、董事会秘书辞职及聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于近日收到刘锋杰先生的辞职申请，根据公司实际情况，刘锋杰先生申请辞去总经理职务；公司于近日收到李科先生的辞职申请，因个人原因，李科先生申请辞去副总经理职务；公司于近日收到姜志涛先生的辞职申请，根据公司实际情况，姜志涛先生申请辞去董事会秘书职务。
公司对刘锋杰先生、李科先生、姜志涛先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保障公司管理层规范运作，公司于2020年11月16日第九届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO），聘任张磊先生为公司总经理，聘任易星女士为公司联席总经理，聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理，聘任王颖轶先生为公司董事会秘书，任期同公司第九届董事会。
公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形；本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的的能力和资格，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理，同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理，同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○二〇年十一月十七日
附：简历
1、唐颖：男，汉族，1977年5月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久境外居留权。
1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学，获经济学学士学位；2010年至2012年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；现已完成长江商学院CEO班课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD课程及长江商学院企业家学者项目（DBA）。
唐颖先生于1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，历任高级管理职务，并于2005年成为董事（Principle），专注于罗兰贝格汽车行业中心业务；2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008年，唐颖先生自主创业，进入全案策划营销广告行业领域；2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份（600986）】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。
自2015年起，唐颖先生历任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理，并于2017年担任科达股份董事、总经理，2018年12月至今担任科达股份董事、副董事长。
2、张磊：男，1971年出生，1993年毕业于北京国际关系学院。
1998年至2004年任励富广告有限公司（IPG集团企业）总经理，2005年至2015年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015年至2017年任北京百孚思广告有限公司执行总经理，2017年7月至今任北京百孚思广告有限公司总经理，2018年5月至今任科达股份副总经理。
3、易星：女，1982年出生，本科，江西财经大学金融学士学位。
2006年7月至2012年任北京奥美互动咨询有限公司，资深营销顾问。
2013年10月加入北京派瑞威行互联技术有限公司，负责公司策略和品牌传播工作，在2014至2018年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作。
2020年1月任派瑞威行营销顾问部门负责人，2020年9月至今
任派瑞威行经理，2020年1月至今任科达股份副总经理。
4、王颖轶：男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,上海财经大学金融学硕士,英国特许公认会计师 (ACCA),曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局,曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁蒹董事会秘书。
5、王华：女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 毕业于西安外国语大学，获英国阿伯丁大学硕士、长江商学院英文MBA及EMBA。
自2006年至今长期从事战略、运营及管理工作，现任科达集团股份有限公司汽车业务管理中心战略创新与品牌部总经理，北京百孚思广告有限公司副总裁。
6、孟娜：女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
中国社会科学院国民经济学博士在读；曾任职：乾道集团控股有限公司，常务副总裁兼COO；北京千方科技有限公司，副总裁；中国智能交通系统控股有限公司，集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。
孟娜女士在集团化公司治理、战略与组织变革、人力资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。