股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本
C-18创立大会会议记录
xx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录时间:xx年xx月x日上午/下午 :00地点:主持人:记录人:出席人:列席人:会议议题:1、审议《xx股份有限公司筹建工作报告》;2、审议《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》;3、审议《关于同意设立xx股份有限公司的议案》;4、审议《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》;5、审议《xx股份有限公司章程》(草案);6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》(草案);7、选举第一届董事会成员;8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事;9、审议《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》。
会议内容:主持人:出席会议的股东xx人,占全部注册资本的100%,发起人身份合法;徐丽列席会议,会议正式开始。
由xx主持会议,由xx担任会议记录。
现逐项审议会议议题:1、《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
2、《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
3、《关于同意设立xx股份有限公司的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
4、《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
5、《xx股份有限公司章程》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容,然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
7、选举第一届董事会成员(1)选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍,然后由xx作补充介绍,再由与会股东以现场投票的方式进行表决。
(2)选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍,然后由xx作补充介绍,再由与会股东以现场投票的方式进行表决。
股份有限公司创立大会会议记录
股份有限公司创立大会会议记录会议时间:会议地点:参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人):会议议题:协商表决本股份有限公司创立事宜。
出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
股改文件——创立大会暨第一次股东大会记录
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、时间、地点、出席人士1. 时间及地点股份有限公司(以下简称“股份公司”)创立大会于2021年月日在公司会议室召开。
2. 出席人士股份公司发起人、、,以及股份公司筹备工作组的成员、、。
二、主持人、通知及法定表决权数1. 主持人由作为本次创立大会的主持人。
2. 通知股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。
3. 法定表决权数出席本次创立大会的发起人名,代表本公司股份总数的100%,符合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。
三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式参加本次创立大会的发起人有:上述股东共代表公司股份总数的100%,符合公司法及公司章程规定的召开公司临时股东大会的法定表决权数。
主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。
在表决时,各发起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数,如授权委托书未注明所代表的股份数,视为代表的是股东持有的公司的全部股份数。
3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为,计票人为,记录员为。
4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案:1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案》,并提请大会审议。
2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的议案》,并提请大会审议。
3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章程(草案)〉的议案》,并提请大会审议。
4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》,并提请大会审议。
5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》,并提请大会审议。
6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》,并提请大会审议。
7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的议案》,并提请大会审议。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程—、王持人XX致辞。
议程三、审议相关报告和议案,先宣读,再审议。
议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》;议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》;议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》;议案四《XX股份有限公司章程》;议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》;议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》;议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;议案十《关于聘任XX 会计师事务所(特殊普通合伙)为XX 股份有限公司财 务审计机构的议案》;议案十一《关于授权董事会办理XX 股份有限公司工商注册登记手续等一切有 关事宜的议案》;议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》; 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批 准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》;议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让相关事宜的议案》;议案十五《XX 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》; 股东书面表决、签字,由监票人、计票人负责监票和计票。
股东讨论并表决。
议程四、议程五、 主持人宣布各议案表决结果。
议程六、 主持人宣读XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。
议程七、 议程八、 通过股东大会决议,请各位股东签字。
本次会议各项议程完成,会议主持人宣布XX 股份有限公司创立大会 暨第一次股东大会结束。
创立大会的会议记录
XX股份有限公司创立大会的会议记录会议时间:2014年X月X日会议地点: X市X区X路X号XX公司会议室参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人):会议议题:协商表决本股份有限公司创立事宜。
出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)模板
××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录会议名称××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议日期××年××月××日××时××分会议地点公司会议室主持人××召集人××股份有限公司发起人出席股东人数××人出席股东共持表决权出资额100%公司出资总额××元占公司股权总数(%)100% 计票人××、××监票人××、××一、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程二、主持人××致辞。
议程三、审议相关报告和议案,先宣读,再审议。
议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》;议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》;议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》;议案四《××股份有限公司章程》;议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》;议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并和职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》;议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;议案十《关于聘任××会计师事务所(特殊普通合伙)为××股份有限公司财务审计机构的议案》;议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》;议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》;议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》;议程四、股东书面表决、签字,由监票人、计票人负责监票和计票。
股份有限公司创立大会会议纪要范本
股份有限公司创立大会会议纪要会议时间:______ 年____ 月____ 日上午9:30—11:30会议地点:_______ 省______ 市___________________________出席人员:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员:主持人:______________会议内容:1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数;2. 会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立XXXX股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议;3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人;4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人;5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会;6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会;7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项;8. 通过股份公司《章程》;9. 通过股份公司《股东大会议事规则》;10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜;11. 签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字:A公司(公章)授权代表:_________________ 日期:________________C公司(公章)授权代表:_________________ 日期:________________B公司(公章)授权代表:_________________ 日期:________________D公司(公章)授权代表:_________________ 日期:________________*** 股份有限公司创立大会会议记录会议时间:2010年03月01日会议地点:***** 会议室参会人员:全体股东*** (发起自然人)*** (发起自然人)(备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共X名(其中代理人X名),代表公司股份X万股,占全部股份总额的X%, 本次创立大会的举行符合法定要求。
)列席人员:**主持人:** 记录人:会议议题:协商表决****** 股份有限公司创立事宜。
股份公司创立大会暨第一次股东大会
XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会暨第一次股东大会,于2015年7月20日在公司会议室召开。
出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX),共3名,代表公司股份5000万股,占创立大会应由代表股份总数的100%,符合法定要求。
会议由XXX先生主持,经全体发起人认真审议及投票表决,形成如下决议:1、审议通过《XXX股份有限公司章程》,其中,公司的经营范围是:XXXX赞成5000万票,反对0票,弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事,任期三年,自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票,反对0票,弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事,与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。
任期三年,自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票,反对0票,弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。
根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议,XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司,并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股(折股比例为1:0.20895),净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。
公司各股东(即股份公司各发起人)以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份,按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。
赞成5000万票,反对0票,弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。
赞成5000万票,反对0票,弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
公司创立大会会议记录
_________ 股份有限公司创立大会会议记录会议时间:200年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人)______ 、_____ 、 ____ 、_____ 。
2、认股人(或者代理人)______ 、_____ 、 ____ 、_____ 。
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名),代表公司股份xx万股,占全部股份总额的XX%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司___________________ 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举_________________ 作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表_____________ 向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份_______________ 万股; _________ 名反对,代表股份_____________ 万股;______________ 名弃权,代表股份万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表__________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第________________ 条________ 修改为_________ 后,一致表决通过了该公司章程。
或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中_____________ 名赞成,代表股份_____________ 万股; _________ 名反对,代表股份___________ 万股; _________ 名弃权,代表股份_________ 万股。
股份有限公司股东会议记录精选3篇
股份有限公司股东会议记录(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
****股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)一、时间:****年****月****日****午****时。
二、地点:本公司。
三、出席股东人数及代表已发行股数:计****人,代表已发行股数****股。
四、主席:****。
记录:****五、报告事项:(略)。
六、争论事项:解散公司案:本公司因业务关系,拟予解散,选任****为清算人办理清算。
决议:通过。
七、散会。
主席:********记录:********股份有限公司股东会议记录(第二篇)合同范文标题:股份有限公司股东会议记录摘要:本次股份有限公司股东会议记录的主要目的是记录股东会议的要点和决议,并便于日后参考。
本记录涵盖会议的时间、地点、主要与会人员、讨论议题、决议等内容,以确保会议过程的透明度和合法性。
正文:股份有限公司股东会议记录会议时间:[填写具体日期和时间]会议地点:[填写具体地点]与会人员:1. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例2. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例3. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例(继续逐条添加)会议议题:[填写会议讨论的具体议题和内容,如股东权益分配、公司年度预算审批、董事会成员选举等,逐条列出]会议记录:1. 主席宣布会议开始,确认与会人员和议题。
2. [填写具体议题讨论的详细内容]3. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]4. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]5. ...决议:根据议题的讨论,以下为本次股东会议的决议:1. [填写第一项决议内容]- 决议结果:[填写决议结果,如通过、否决、延期等]- 议案编号:[填写议案编号(可选)]2. [填写第二项决议内容]- 决议结果:[填写决议结果,如通过、否决、延期等]- 议案编号:[填写议案编号(可选)]3. [继续逐条填写决议内容]4. ...其他事项:[填写会议期间表决的其他事项和决议,如选举董事会主席、投票方式等]会议记录草案将由主席和秘书签署,并作为正式的股东会议记录保存。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一:发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。
出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
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出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
股东大会或创立大会会议记录范本之欧阳地创编
空本一:发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。
出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一:发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。
出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 副本
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司(以下简称“股份公司”)创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。
全体发起人均出席或委派代表出席了会议,代表股份公司股份XX万股,占股份公司股份总数的XX%,代表公司XX%的表决权,会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席(列席)会议的董事有:XX、XX、XX、XX、XX;会议由XX先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
全体发起人一致同意:股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX 股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
创立大会的会议记录
创立大会的会议记录集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]X X股份有限公司创立大会的会议时间:2014年X月X日会议地点:X市X区X路X号XX公司人员:1、发起人(或者):2、认股人(或者代理人)::协商表决本股份有限公司创立事宜。
出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
股东大会或创立大会会议记录范本之欧阳学创编
空本一:发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间:年月日会议地点:在市区路号(会议室)参加会议人员:发起人(或者代理人)、、。
出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX 万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
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XX股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议记录
XX股份有限公司(以下简称“股份公司”)创立大会暨第一次股东大会于XX 年XX月XX日在XX公司会议室召开。
全体发起人均出席或委派代表出席了会议,代表股份公司股份XX万股,占股份公司股份总数的XX%,代表公司XX%的表决权,会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席(列席)会议的董事有:XX、XX、XX、XX、XX;
会议由XX先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
全体发起人一致同意:股份公司股本总额为XX万元人民币。
发起人的姓名或名称、认购有股份数、持股比例、出资方式如下:
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
九、审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十、审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》
通过逐项表决的方式,选举产生了股份公司第一届董事会董事:
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十一、审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》
通过逐项表决的方式,选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事:XX、XX,与职工代表出任的监事XX组成股份公司第一届监事会。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事,赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十二、审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》
赞成票XX万股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;反对票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%;弃权票XX股,占出席会议有表决权的股份数的XX%。
(以下无正文)
(以页无正文,为《XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录》之出席会议董事签署页。
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