股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本

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XX股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会会议记录

XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX 年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。

出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；

会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。

发起人的姓名或名称、认购有股份数、持股比例、出资方式如下：

三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

九、审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

十、审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》

通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届董事会董事：

选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

十一、审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》

通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事：XX、XX，与职工代表出任的监事XX组成股份公司第一届监事会。

选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

十二、审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》

赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

（以下无正文）

（以页无正文，为《XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录》之出席会议董事签署页。）

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