临时董事会决议范本新精选5篇

临时董事会决议范本新

________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议

通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、

_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年月日

公司分立—董事会决议范本新

鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于_____年_____

月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依

法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，

董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。

二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司

_____％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年月日

公司合并—董事会决议范本新

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年月日

公司清算—董事会决议范本新

___________公司董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由____人组成，由____担任清算组组长，____、____、____担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实习细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

_________________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年月日

公司解散—董事会决议范本新

鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在

____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定解散___________公司；

二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

_________________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年月日