公司章程及决议样本

合集下载

公司股东会决议及章程样本

公司股东会决议及章程样本一、前言公司作为一种法人实体，在发展的过程中需要股东会作为决策机构，制定章程来规范公司的运作。

本文将介绍公司股东会决议及章程的样本。

二、股东大会决议样本1.关于选举董事会的决议：根据《公司法》规定，公司每任期选择新的董事会成员，需要由股东大会进行表决。

经过全体股东讨论，决定选举以下候选人为董事会成员，任期为3年：- 张三- 李四- 王五2.关于审议年度财务报告的决议：本次股东大会审议公司2021年度财务报告，经过认真讨论，全体股东一致同意通过该财务报告，以便向金融监管机构提交。

3.关于利润分配的决议：股东会讨论了公司2021年的盈利情况，决定将50%的利润用于现金分红，剩余50%用于公司未来发展。

各股东按其持股比例分得现金分红。

三、公司章程范本1. 公司名称：XXX有限公司2. 公司注册地址：XXXXX3. 公司股东会：公司设立股东会作为公司最高权力机构，股东会由全体股东组成，每年至少召开一次会议。

股东会议事规则由公司章程规定。

4. 董事会：公司设立董事会负责公司日常经营管理，董事会成员由股东大会选举产生，任期为3年，可连任。

董事会具体职责范围由公司章程详细规定。

5. 盈利分配：公司盈利情况以年度财务报告为准，公司盈利分配比例由股东会决定。

分红金额将在股东大会通过后进行发放。

结语：以上就是公司股东会决议及章程的样本范本，内容包括了股东大会决议和公司章程的主要内容。

任何公司在制定股东会决议和章程时，应当严格遵守相关法规，并根据实际情况做出合理规定，以维护公司及股东的利益。

愿各公司在未来的发展中取得更好的成绩！。

公司章程及股东会决议的范文

公司章程及股东会决议的范文一、公司章程公司章程是一份重要的文件，它规定了公司的组织结构、运营方式、权责分配等基本事项。

下面是一份公司章程的范文，供参考：第一章总则第一条公司名称：XXX有限公司（以下简称“公司”）。

第二条公司注册地址：XXX市XXX区XXX街XXX号。

第三条公司经营范围：XXX。

第四条公司注册资本：XXX万元。

第五条公司成立日期：XXXX年XX月XX日。

第六条公司章程的修改：公司章程的修改需经股东会以及法定程序的批准。

第二章公司组织结构第七条公司董事会：公司设立董事会，由董事组成，负责公司的决策和管理工作。

第八条公司监事会：公司设立监事会，由监事组成，对公司的经营情况进行监督。

第九条公司高级管理层：公司设立总经理，由董事会任命，负责日常经营管理。

第十条公司股东会：公司设立股东会，由股东组成，是公司最高决策机构。

第三章股权管理第十一条股东权益：公司股东享有按比例分享公司收益、参与公司决策的权益。

第十二条股东出资：公司股东应按照约定出资，出资方式可以为货币、实物或其他资产。

第十三条股东转让：公司股东在符合法律法规的前提下，可以将股权转让给他人。

第十四条股东会议：公司每年召开一次股东会议，股东会议由董事会召集。

第四章公司财务管理第十五条公司财务报告：公司每年编制财务报告，向股东会、监事会和相关部门报送。

第十六条公司纳税义务：公司按照国家法律法规规定，履行纳税义务。

第十七条公司分红政策：公司根据经营情况和股东权益，制定合理的分红政策。

第五章公司解散与清算第十八条公司解散：公司在经营期间出现严重经营困难、违法经营等情况时，可以解散。

第十九条公司清算：公司解散后，应进行清算，清算结果由股东会决定。

二、股东会决议股东会决议是指股东会议上通过的决策，是公司最高决策机构的集体决策结果。

下面是一份股东会决议的范文，供参考：股东会决议决议日期：XXXX年XX月XX日决议事项：公司扩大生产规模决议内容：1. 通过公司扩大生产规模的方案，即增加生产线和设备，提高生产能力。

公司章程及决议样本

公司章程及决议样本公司章程是一家公司的基本组织法律文件，它规定了公司内部的组织结构、各种权益的分配以及公司经营活动的基本规则。

下面是一个公司章程的大致内容：第一章：总则第一条公司名称与住所第二条公司经营范围第三条公司注册资本第四条公司组织形式与管理机构第五条公司的盈余分配与亏损分担第六条公司股东会与董事会第七条公司财务与审计第八条公司合并、分立与解散第九条公司章程的修改与补充第十条附则在公司章程中，各项规定应当符合国家法律法规的规定，并根据公司的实际情况进行具体规定。

决议样本是公司内部行政会议或股东大会作出的决策的书面记录。

下面是一个决议样本的示例：XX公司董事会决议决议日期：XXXX年XX月XX日决议事项：关于选择新的营销合作伙伴的决议决议主题：经过董事会成员的讨论与投票，XX公司董事会决定选择XXX公司作为新的营销合作伙伴。

决议内容：1.同意与XXX公司在销售及市场推广方面建立合作关系。

2.授权公司董事会主席与XXX公司签订合作协议，并代表公司进行相关商务谈判。

3.将合作协议的具体条款提请董事会审议并投票决策。

决议结果：本次决议以董事会全体成员均同意的方式通过。

决议生效：本次决议自通过之日起生效。

决议记录：本决议将作为公司内部决策的正式记录，并被归档保存。

以上是一个决议样本的示例，实际的决议内容根据公司的具体情况和决策内容来确定。

总结：公司章程是公司的基本法律文件，规范了公司内部组织结构、各种权益的分配以及公司经营活动的基本规则。

决议样本是公司内部会议或股东大会作出决策的书面记录。

公司章程决议模板

一、会议基本信息1. 会议名称：______公司______届______次股东大会/董事会/监事会会议2. 会议时间：______年______月______日3. 会议地点：______市______区______街道______公司会议室4. 会议主持人：______（姓名）5. 出席人员：出席本次会议的股东/董事/监事人数为______人，代表股份/出资额为______%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议程1. 审议并通过本次会议的议程；2. 审议并通过本次会议的召集程序、表决方式和会议记录方式；3. 审议并通过《______公司章程（修正案）》；4. 审议并通过《______公司股东大会议事规则（修正案）》；5. 审议并通过《______公司董事会议事规则（修正案）》；6. 审议并通过《______公司监事会议事规则（修正案）》；7. 审议并通过《______公司年度报告》；8. 审议并通过《______公司利润分配方案》；9. 审议并通过《______公司增资方案》；10. 审议并通过《______公司减资方案》；11. 审议并通过《______公司合并、分立、解散方案》；12. 审议并通过《______公司对外投资方案》；13. 审议并通过《______公司其他重大事项》；14. 选举新一届董事会成员；15. 选举新一届监事会成员；16. 其他需要审议的事项。

三、决议事项1. 关于《______公司章程（修正案）》的决议：经全体股东/董事/监事审议，一致同意通过《______公司章程（修正案）》，自通过之日起生效。

2. 关于《______公司股东大会议事规则（修正案）》的决议：经全体股东/董事/监事审议，一致同意通过《______公司股东大会议事规则（修正案）》，自通过之日起生效。

3. 关于《______公司董事会议事规则（修正案）》的决议：经全体股东/董事/监事审议，一致同意通过《______公司董事会议事规则（修正案）》，自通过之日起生效。

董事会决议及公司章程模板

一、董事会决议董事会决议是指董事会根据公司章程规定和法律法规的要求，对公司重大事项进行讨论、决定并形成书面文件的行为。

以下是一份董事会决议模板：【公司名称】董事会决议一、会议基本信息1. 会议名称：第×次董事会会议2. 会议时间：××年××月××日3. 会议地点：××市××区××路××号4. 参会人员：全体董事、监事、总经理及相关部门负责人二、会议议程1. 审议并通过公司年度工作报告；2. 审议并通过公司财务报告；3. 审议并通过公司利润分配方案；4. 审议并通过公司重大投资事项；5. 审议并通过公司重大合同；6. 审议并通过公司其他重大事项。

三、决议内容1. 经审议，同意公司年度工作报告；2. 经审议，同意公司财务报告；3. 经审议，同意公司利润分配方案；4. 经审议，同意公司重大投资事项；5. 经审议，同意公司重大合同；6. 经审议，同意公司其他重大事项。

四、决议执行1. 公司总经理负责组织实施董事会决议；2. 各部门负责人按照董事会决议要求，积极配合总经理完成各项工作；3. 公司监事会负责监督董事会决议的执行情况。

五、会议纪要本次董事会会议应制作会议纪要，由董事长或其授权人签字确认，并于会议结束后×日内报送公司董事会。

二、公司章程模板公司章程是公司的基本法律文件，规定了公司的组织结构、经营管理、财务会计、利润分配等方面的内容。

以下是一份公司章程模板：【公司名称】章程第一章总则第一条公司名称：×××有限公司第二条公司住所：××省××市××区××路××号第三条公司经营范围：××（具体经营范围）第四条公司注册资本：人民币××万元整第二章组织机构第五条公司设立董事会，董事会由×名董事组成。

章程会议决议模板

一、会议基本信息1. 会议名称：[公司名称]章程会议2. 会议时间：[年]年[月]月[日] [时]时3. 会议地点：[公司地址/会议室名称]4. 参会人员：[列出所有参会人员姓名及职务]5. 主持人：[主持人姓名及职务]二、会议议程1. 审议并表决《[公司名称]公司章程修正案》2. 讨论并表决《[公司名称]公司年度工作报告》3. 讨论并表决《[公司名称]公司财务预算报告》4. 讨论并表决《[公司名称]公司利润分配方案》5. 讨论并表决《[公司名称]公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》6. 讨论并表决《[公司名称]公司重大事项决策程序》7. 讨论并表决《[公司名称]公司其他事项》三、会议决议1. 关于《[公司名称]公司章程修正案》经与会人员充分讨论，一致同意对《[公司名称]公司章程》进行如下修正：- [具体修正内容]- [具体修正理由]本修正案自[修正案通过日期]起生效。

2. 关于《[公司名称]公司年度工作报告》经与会人员审议，一致认为公司过去一年在[主要成就]方面取得了显著成绩，但也存在[存在问题]。

决议如下：- 继续巩固和拓展[主要成就]领域。

- 针对存在的问题，制定并实施[改进措施]。

3. 关于《[公司名称]公司财务预算报告》经与会人员审议，一致认为公司提出的财务预算合理可行。

决议如下：- 批准公司提出的财务预算方案。

- 要求公司严格执行预算，确保预算目标的实现。

4. 关于《[公司名称]公司利润分配方案》经与会人员审议，一致认为公司提出的利润分配方案公平合理。

决议如下：- 批准公司提出的利润分配方案。

- 利润分配方案的具体内容为：[具体分配比例及分配方式]。

5. 关于《[公司名称]公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经与会人员审议，一致认为公司提出的薪酬方案符合市场水平，且与公司业绩挂钩。

决议如下：- 批准公司提出的薪酬方案。

- 薪酬方案的具体内容为：[具体薪酬标准及考核方式]。

6. 关于《[公司名称]公司重大事项决策程序》经与会人员审议，一致认为公司提出的重大事项决策程序规范合理。

成都公司章程及股东会决议模板

企业宗旨：通过设置企业组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新旳经营机制，为发展成都经济作为奉献。

根据《中华人民共和国企业法》和《中华人民共和国企业登记管理条例》旳有关规定，制定我司章程。

企业名称：XXX企业住所：XXXX企业由两个个股东共同出资设置，股东以认缴出资额为限对企业承担责任；企业以其所有资产对企业旳债务承担责任。

企业享有由股东投资形成旳所有法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

经营范围：XXXXX企业营业执照签发日期为我司成立日期。

营业期限：永久企业注册资本为100 万元，实收资本人民币20 万元，分两期缴足。

第一期出资20万元，第二期认缴出资80 万元。

其中：XXX 认缴出资8 万元，出资方式为货币；XXX 认缴出资12 万元，出资方式为货币；全体股东一致承诺于两年内（即XX 年X 月X 日前）缴足。

假如到期未足额缴纳，按规定办理注销。

股东以认缴出资额为限对企业承担一切法律责任。

企业注册资本为在企业登记机关依法登记旳全体股东认缴旳出资额，企业旳实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记旳出资额。

企业注册资本为人民币 50 万元人民币，实收资本 50 万元人民币。

企业注册资本为在企业登记机关依法登记旳全体股东认缴旳出资额，企业实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记旳出资额。

股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、一览表。

单位（万元）。

各股东认缴、实缴旳企业注册资本金应在申请企业登记前，委托会计师事务所进行验证。

企业登记注册后，应向股东签发出资证明书。

出资证明书应载明企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东旳姓名或者名称、缴纳旳出资额和出资日期、出资证明书旳编号和核发日期。

出资证明书由企业盖章。

出资证明书一式两份，股东和企业各持一份。

出资证明书遗失，应立即向企业申报注销，经企业法定代表人审核后予以补发。

企业应设置股东名册，记载股东旳姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。

公司章程及决议样本

.奇峰广告年第一次股东会议决议xxx年第一次股xxxx日，在本公司办公室，召开了奇峰广告xxxx年x月x日前本公司已以方式通知到全体股东。

到会15东会决议，在会议召开的召集和主持。

经到会股东充分讨论、认xxxxx，会议由股东的股东有xxx、真研究形成以下决议。

一、公司名称：奇峰广告号。

幢xx路xx号xx二、公司住所：市xx区xxx万元（认缴）。

xxx三、公司注册资本：人民币万元人民币，xxxxxx认缴方式出资位股东组成，股东如下：四、本公司xx，占注册资本比例的xx%xx，认缴方式出资xx万元人民币，占注册资本比例的xx%五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选为执行董事。

xxx举兼任。

xx六、本公司设经理一名，由执行董事担任。

七、本公司不设监事会，设监事一名，选举xx八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

条。

41章九、一致通过奇峰广告的章程，章程共11十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部..财产对公司的债务承担责任。

十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

代表本公司签订房屋租赁合同。

xxx十二、一致同意股东办理本公司注册登记手续。

xxx十三、一致同意委托表决情况：100%的股份，占出对本次股东会决议，持赞同意见的股东xx人，代表。

100%席股东会的股东所持股份总数的股东签名：日月xxxxxxxx年奇峰广告..程章《中华人民国公司法》发展生产力，依据为适应社会主义市场经济的要求，xxxx、（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由xxx位股东共同出资设立奇峰广告（以下简称“公司”），特制定本章程。

x公司名称和住所第一章公司名称：奇峰广告。

第一条号。

幢xxxxx路xx号公司住所：市第二条xx区公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）第三条公司经营围第二章（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开xxxxxxx第四条经营围：展经营活动）。

有限责任公司章程及相关决议参考样本

有限责任公司章程及相关决议参考样本参考须知：一、制定公司章程前，全体股东、执行董事、监事、高级管理人员及全体股东共同委托的公司登记代理人应当阅读过《公司法》并确知其享有的权利和应承担的义务。

二、本章程样本是什邡市工商行政管理局为方便申请人办理公司登记而拟订的，仅供申请人参考，并非强制使用。

申请人可以依法另行制定本公司章程。

三、申请人借鉴本章程样本时，除《公司法》第二十五条所规定的绝对必要记载事项外，其余条款可以根据情况增加或删减；公司也可以根据情况对本章程样本的有关条款进行修改及增加任意记载事项。

但是，所增加的条款或者修改的内容不得与《公司法》及其他法律、行政法规的强制性规定相抵触。

四、本章程样本中凡加“注”的地方，根据公司的实际情况确定后去掉所“注”内容。

章程参考样本四：不设董事会、监事会的一人有限责任公司有限责任公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。

股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第三条公司为自然人独资（或法人独资）的有限责任公司第四条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第五条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所第六条公司名称：（以下简称公司）第七条公司住所：四川省德阳市什邡市XXXXX第三章公司经营范围第八条公司的经营范围：（注：根据实际情况具体填写，但以公司登记机关核定为准。

）第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。

第四章注册资本、出资额第十条公司认缴注册资本为人民币万元，股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资期限、出资方式、出资比例、住所如下：第十一条公司可以增加或减少注册资本。

有限责任公司章程决议

有限责任公司章程决议
一、公司名称及注册地
本有限责任公司的名称为**有限责任公司（以下简称“本公司”），
注册地为*。

二、经营范围
本公司的经营范围包括但不限于***。

三、董事会设置及职责
1. 本公司设立董事会，由董事组成，董事会为本公司的最高权力机构。

2. 董事会对公司的重大事项做出决策，并监督公司经营管理。

3. 董事会由董事全体成员投票选举产生，董事任期为*年。

四、董事会会议
1. 董事会每年至少召开*次会议，会议时间和地点由董事长确定。

2. 会议议题由董事长提出，董事会成员进行讨论并表决决议。

五、股东大会
1. 本公司设立股东大会，由股东全体成员组成，是公司的决策机构。

2. 股东大会对公司章程的修订、公司重大事项的决策等进行表决。

六、财务管理
1. 本公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

2. 财务部门应及时编制公司财务报表，并报经董事会审核。

七、公司章程的变更
公司章程的修改必须经股东大会决议，并经工商行政管理部门审批
后生效。

八、其他事项
1. 本章程自董事会通过之日起生效。

2. 本章程的解释权归董事会所有。

以上为**有限责任公司章程决议内容。

以上所述为我对于有限责任公司章程决议的一些想法和简单的规定。

希望对您有所帮助。

公司章程及股东会决议（精选20篇）

公司章程及股东会决议（精选20篇）公司章程及股东会决议篇1时间：_________________地点：_________________公司会议室参加人：_________________全体股东决议事项：_________________关于任免法人代表的事项公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：____________________ 年 ___ 月 ___ 日以上是公司章程及股东会决议的规定公司章程及股东会决议篇2________公司首次股东会决议会议时间：________年________月________日会议地点：________________会议性质：首次股东会议会议通知方式：本次股东会议已于会议召开________日前通知全体股东股东到会情况________、________共计两个股东全部到会会议由出资最多的股东________召集并主持，会议决议如下：一、确定了公司名称为：一、确定了本公司股东人数由________、________两人组成;二、决定本公司的注册资本为________万元(实收资本________万元)。

新版章程及股东会决议范本

XXX章程第一章总则第一条依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及相关法律、法规要求，由 XXX、XXX 二人共同出资，设置XXX （以下简称企业），特制订本章程。

第二条本章程中各项条款如和法律、法规要求相抵触，以法律、法规要求为准。

第二章企业名称和住所第三条企业名称：第四条住所：第三章企业经营范围第五条企业经营范围：建筑工程劳务分包；承接建筑工程、水电工程；建筑装饰工程设计及施工；建筑机械设备租赁；建筑材料（不含危险化学品）销售。

(依法须经同意项目，经相关部门同意后方可开展经营活动)第六条企业改变经营范围，应该修改企业章程，并向登记机关办理变更登记。

企业经营范围中属于需经行政许可项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可同意后方可开展相关活动。

第四章企业注册资本第七条企业注册资本：万元人民币，为在企业登记机关登记全体股东认缴出资额。

企业股东以其认缴出资额为限对企业负担责任。

第八条企业变更注册资本及其它登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。

未经变更登记，企业不得私自变更登记事项。

第五章股东姓名或名称、出资额、出资方法和出资时间第九条股东姓名或名称以下：股东名称：住所：身份证号：股东名称：住所：身份证号：第十条股东出资数额、出资方法和出资时间以下：1、股东：认缴出资额为万元人民币，占企业注册资本50%，出资方法为货币，于年月日前缴足。

2、股东：认缴出资额为万元人民币，占企业注册资本50%，出资方法为货币，于年月日前缴足。

第十一条企业股东应该根据章程要求缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。

企业成立后，向股东签发出资证实书；企业置备股东名册，记载于股东名册股东，能够依股东名册主张行使股东权利。

第六章企业机构及其产生措施、职权、议事规则第十二条股东会由全体股东组成，是企业权力机构，行使下列职权：（一）决定企业经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职员代表担任实施董事、监事，决定相关实施董事、监事酬劳事项；（三）审议同意实施董事汇报；（四）审议同意监事汇报；（五）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；（六）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；（七）对企业增加或降低注册资本作出决议；（八）对发行企业债券作出决议；（九）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；（十）修改企业章程；（十一）聘用或解聘企业经理。

公司章程及股东会决议(8篇)

公司章程及股东会决议（8篇）公司章程及股东会决议（通用8篇）公司章程及股东会决议篇1甲方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：乙方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：丙方：，身份证号码：地址：手机号码：，电邮：(以上一方，以下单称“创始股东”或“股东”，合称“全体创始股东”或“全体股东”或“协议各方”。

)全体股东经自愿、平等和充分协商，就共同投资设立本协议项下公司，启动本协议项下项目的有关事宜，依据我国《公司法》、《民法典》等有关法律规定，达成如下协议，以资各方信守执行。

第一条公司及项目概况1.1 公司概况公司名称为，注册资本为人民币(币种下同)：万元，公司的住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况，以公司章程约定且经工商登记规定为准。

1.2 项目概况项目是一个，致力于，发展愿景是成为。

第二条股东出资和股权结构2.1 股权比例协议各方经协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：甲方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

乙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

丙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司%股权。

2.2 如任一股东决定以专利、商标、著作权、不动产等法定其他出资形式出资的，应依法办理相关评估、交付或转让手续。

2.3 全体股东一致同意按公司章程约定，按时履行出资义务，否则，其股权比例自动调整为实际出资金额占公司注册资本金的比例。

2.4 公司注册资本金到位后，如仍不能满足公司资金需要，则全体股东应按各自股权比例追加投资，不愿意出资的，则其股权比例调整为实际出资金额占追加投资后公司的注册资金的比例。

第三条股权稀释3.1 如因引进新股东需出让股权，则由协议各方按股权比例稀释。

3.2 如因融资或设立股权激励池需稀释股权的，由全体股东按股权比例稀释。

第四条分工甲方：出任，主要负责。

乙方：出任，主要负责。

丙方：出任，主要负责。

第五条表决5.1 专业事务(非重大事务)对于股东负责的专业事务，公司实行“专业负责制”原则，由负责股东陈述提出意见和方案，如其余股东无反对意见的，则由负责的股东执行;如其余股东均不同意，公司CEO仍不投反对票的，负责股东可继续执行方案，但CEO应就负责股东提出的方案执行后果承担连带责任。

制定公司章程的决议(3篇)

第1篇一、会议背景随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，企业间的合作与竞争愈发频繁。

为了规范公司治理结构，明确公司组织架构、权力分配和责任划分，保障公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，决定召开公司股东大会，审议并通过《公司章程》。

现将有关事项决议如下：二、会议时间、地点及参会人员1. 会议时间：____年____月____日____时2. 会议地点：____市____区____路____号____公司会议室3. 参会人员：公司全体股东、董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员三、会议议程1. 审议并通过《公司章程》草案；2. 审议并通过《公司章程》修改意见；3. 通过《公司章程》；4. 通过《公司章程》实施时间；5. 其他事项。

四、会议决议1. 审议并通过《公司章程》草案经与会股东、董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员充分讨论，一致认为《公司章程》草案符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，有利于公司规范治理、提高经营管理水平，故决议如下：（1）通过《公司章程》草案；（2）要求公司董事会、监事会及高级管理人员认真履行职责，严格执行《公司章程》。

2. 审议并通过《公司章程》修改意见根据《公司章程》草案，与会股东、董事会成员、监事会成员及公司高级管理人员提出以下修改意见：（1）在《公司章程》第一条中，将公司名称修改为“____有限公司”；（2）在《公司章程》第二条中，将公司住所修改为“____市____区____路____号”；（3）在《公司章程》第三条中，将公司经营范围修改为“____；____；____；____等”；（4）在《公司章程》第十七条中，将公司注册资本修改为人民币____万元；（5）在《公司章程》第四十一条中，将董事会成员人数修改为____人；（6）在《公司章程》第四十二条中，将监事会成员人数修改为____人；（7）其他修改意见。

制定新公司章程的决议(3篇)

第1篇一、会议背景随着我国市场经济体制的不断完善和公司制度的深入发展，公司章程作为公司组织与行为的基本规范，对于维护公司合法权益、规范公司运作具有重要意义。

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，经公司董事会研究决定，召开股东会，对原公司章程进行修订，制定新公司章程。

现将有关事项决议如下：二、会议时间及地点1. 会议时间：2023年X月X日2. 会议地点：公司会议室三、会议议程1. 审议原公司章程；2. 审议修订后的公司章程；3. 表决通过修订后的公司章程；4. 确定新公司章程的生效日期；5. 表决产生公司章程修订工作小组；6. 会议总结。

四、决议内容1. 审议原公司章程会议首先审议了原公司章程，经表决，原公司章程符合国家法律法规及公司实际情况，同意保留原公司章程的基本框架和主要内容。

2. 审议修订后的公司章程根据公司实际情况和发展需要，结合股东意见，经公司董事会研究，对原公司章程进行了修订。

修订后的公司章程主要包括以下内容：（1）公司名称、住所公司名称：XX有限公司公司住所：XX省XX市XX区XX街道XX号（2）经营范围公司经营范围：从事XX行业相关的技术研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、企业管理、投资咨询等业务。

（3）注册资本公司注册资本：人民币壹仟万元整（4）股东及股权结构公司股东为：甲、乙、丙、丁等四名股东，股权结构为：甲股东持有公司30%的股权，乙股东持有公司25%的股权，丙股东持有公司20%的股权，丁股东持有公司25%的股权。

（5）股东会股东会为公司最高权力机构，行使下列职权：①决定公司的经营方针和投资计划；②选举和更换董事、监事；③审议批准董事会的报告；④审议批准监事会的报告；⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；⑥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑦对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑧对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；⑨修改公司章程；⑩公司章程规定的其他职权。

公司章程的决议决定模板

【公司名称】第一章总则第一条为规范公司运营，明确公司组织结构，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本章程。

第二条本章程是公司设立、变更、终止和运营的基本法律文件，对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章股东大会第三条本公司股东会为公司的最高权力机构，由全体股东组成。

第四条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）公司章程规定的其他职权。

第五条股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会认为必要时召开，或者由三分之一以上的股东请求时召开。

第三章董事会第六条董事会由董事组成，是公司的执行机构。

第七条董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。

第八条董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。

第四章监事会第九条监事会由监事组成，是公司的监督机构。

第十条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会提出提案；（六）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。

有限责任公司章程及决议范例

有限责任企业章程及有关决策参照样本参照须知：一、制定企业章程前，全体股东、执行董事、监事、高级管理人员及全体股东共同委托日勺企业登记代理人应当阅读过《企业法》并确知其享有日勺权利和应承担的义务。

二、本章程样本是宜宾市工商行政管理局为以便申请人办理企业登记而拟订日勺，仅供申请人参照，并非强制使用。

申请人可以依法另行制定我司章程。

三、申请人借鉴本章程样本时，除《企业法》第二十五条所规定日勺绝对必要记载事项外，其他条款可以根据状况增长或删减；企业也可以根据状况对本章程样本日勺有关条款进行修改及增长任意记载事项。

不过，所增长的条款或者修改的内容不得与《企业法》及其他法律、行政法规的强制性规定相抵触。

四、本章程样本中凡加“注”日勺地方，根据企业日勺实际状况确定后去掉所“注”内容。

章程参照样本一：设董事会、监事会日勺有限责任企业有限责任企业章程第一章总则第一条为维护企业、股东的合法权益，规范企业的组织和行为，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称《企业法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第二条企业是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。

股东以其认缴的出资额为限对企业承担责任。

企业以所有财产对企业的债务承担责任。

第三条本章程自生效之日起，即对企业、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第四条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符时，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章企业名称和住所第五条企业名称：（如下简称企业）第六条企业住所：第三章企业经营范围第七条企业的经营范围：（注：根据实际状况详细填写，但以企业登记机关核定为准。

）第八条企业根据实际状况，可变化经营范围，但须经企业登记机关核准登记。

第四章企业注册资本及股东日勺姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第九条企业由一个股东共同出资设置，注册资本为人民币万元，由全体股东依各自所认缴的出资比例分一次缴纳（注：或一次足额缴纳）。

初次出资应当在企业设置登记此前足额缴纳。

公司章程决议范文

公司章程决议范文
一、章程宗旨
本章程的编制，以依托公司法律基础，正确做好公司经营管理，拓宽开展经营活动、保障股东权益，展望本公司未来发展，必要时可进行必要的修改和调整，以使本公司的经营更加健康、持续、有序的进行，以保证本公司的发展和股东的利益。

二、章程的适用范围
本章程适用于本公司的股东、董事、监事、经理、所有员工以及与本公司有所往来的单位及个人，具体的经营管理制度需根据公司实际情况，进行相应的补充、完善和实施。

三、公司名称
本公司的名称为XXX公司，本公司应有一定的规模和权力，有正式的注册文件及合法的经营资格，以及确立的组织架构及经营管理制度；本公司的注册资本为XXXXX。

四、公司注册地
本公司在XXXX注册，XXX为本公司的注册地，注册地以外的几个行政区可以设立分公司，但是，不得违反国家法律法规的规定。

五、公司主要业务
本公司从事自XXX年XX月XXX日起正式从事XXX业务，主要业务涉及XXX领域，具体业务范围以本公司正式文件为准。

六、公司资产和债务
本公司资产由股东投入的货币资金、本公司的营业收入以及其它合法收入所组成，其中不包括股东的赠与、遗赠等。

本公司增加资产，应有限制性地偿还债务。