整理国内期权交易平台骗局
hft高频交易此类骗局的运做流程
我先说一下此类骗局的运做流程：
开始是拉一批人进来，以做外汇交易，期权，高频交易，许以高额收益，保本无风险，像哈利二元期权月收益率是15%，聚宝金融是18%，先进来的人开始肯定会如期拿到每月的收益，这批人赚了钱后，会拉周围的亲戚，朋友，同学进来，并且每拉一个人进来会分级提成，有的提下面进来的人20级，等第一批人回本之后，通常会连本带利再加大资金投入，而且会带动一大批人进来，这是人的贪心造成的，赚钱了没有几个人会收手的，骗子很懂心理学，这时候就该是骗子收网的时候，一个地区通常会有一个代理，这种人通常都是赚钱，金字塔的顶端，象聚宝金融和哈利二元期权，公司总部会根据拉进来的资金大小，给予代理别墅，高档汽车（保时捷，宝马等）出国游，苹果手机等奖励，让少部分人先赚了钱，这样很多人看有人赚了钱，就疯狂的去拉人进来，当资金累积到一定数额的时候，骗子就跑路了，去年有好几起这样的骗局，那些骗子换一个包装模式再骗，客户投资资金汇款没有第三方监管，通常汇款都是私人帐户，或者第三房支付，或国外的一个公司名称。
我做投资很多年，看过很多这种骗局，但国人还是前仆后继的去上当，现在来烟台行骗了，作为一个有良心的人，我只是想呼吁提醒大家一下。
其实认真想想，怎么可能？一个月20%的收益率，投10万月入两万，年赢利240%，如果真有这种生意，怎么可能公诸于世，自己偷着赚钱就行了，大资金会挤破门的，还带这些老百姓玩？如果大家都去做，都赚钱，谁亏钱啊？如果你想了解hft高频交易，你以投资者的身份去了解他的流程，别以记者去采访。
他们怕懂的内幕的人，我在他们群说了2句要谨慎投资的话，就被踢出来！大家去网上搜搜聚宝金融和哈利二元期权，看看多少人倾家荡产！。
博迈在线被骗深刻教训,警惕网络个股期权被骗发生!
博迈在线被骗深刻教训，警惕网络个股期权被骗发生！千柏维注意到，近年来因为现贷被骗的案件层出不穷，几乎全国每个省或发达的市都有自己的现货交易所或交易中心，有的还设立了好几个平台，上当受骗者遍布全国各地。
当然，目前还有很多受害者仍然被蒙在鼓里，根本不知道自己已经上当受骗，希望本文能够让更多的受骗者清醒，以好拿起法律武器来维护自身合法权益。
在不合规不合法平台操作亏损的资金，都是可通过法律维权追回资金的。
荐股骗局频频发生，个股期权被骗怎么办？在黑平台被骗该如何维权挽回损失？如何找对正规维权？点击标题下作者信息找到我们给与你法律援助，助你挽回被骗的血汗钱！下面看一例博迈在线被骗的案例：“本人姓黄，做了几年股票，但是效果一直不是太理想，平时没事，就喜欢在网上查一些股票方面的消息，关注一些股票方面的信息。
突然有一天，看到某个公众号上面有说推荐牛股的，每天早盘三支，不收费，然后留下了助理莎莎的微信。
就加了好友，当天也没有聊什么。
后来莎莎把我邀请进了一个名叫“沥川群英会”的微信交易群，并告诉我，群里面有一位王沥川老师。
当天晚上八点左右，王沥川老师出来分享了一下他对股市的一些看法，也算是比较有深度的内容。
当天被他的一句话吸引了“下跌要耐得住寂寞，上升要守得住繁华”我感觉这位王沥川老师很有深度，课也非常不错。
于是经常在群里不懂就问，买了股票套了也讲，有看好的股票，也一起交流。
这种情况，一直持续到了2019.3.20号。
差不多在中午的时候，群助理莎莎发出一个公告，说为了更好、更直观的给大家分享一些股票方面的东西，准备办一个线上直播，老师通过直播间讲课。
晚上19：45分正式开始，同时也帮我申请了一个直播帐号Y1106。
里面有四位老师，分别是王沥川、牛天、蔡国强、黄海明。
而直播时间：09：15——10：30，10：30——11：30，13：00——14：00，14：00——15：00，19：45——20：45，20：45——21：45。
个股期权真的是骗局吗微信群里的期权靠谱吗做期权亏损后怎么办
很多人认为有投资就有市场，但是却忽略最重要的风险，然而风险有的是可控的，有的直接就是天大的骗局，任你有多少资金进去，就损失多少。
这样的骗局陷阱不乏我们身边的各种投资平台，如外汇、股指、期货、恒生指数、上证50、沪深300、富时A50和个股期权等等，都是一些耳熟能详投资产品，但是为什么会出现骗局呢，原因是很多不法分子通过山寨和冒充各类金融投资，制造一个又一个的金融骗局。
下边我们以一个投者期权被骗的真实案例来看看骗子们的行骗手法。
市民李先生是一名投资爱好者，常在网上学习炒股知识。
今年4月,一位女网友主动添加李先生后，每天拉家常，嘘寒问暖，有意无意炫富。
当李先生问起生财之道时，她说自己在做个股期权，非常简单，跟着老师的指示，傻瓜式赚钱法，躺着就能赚钱，并把李先生拉入一个交流群。
李先生对个股期权一知半解。
入群后,“荐股师”常在交流群内发布自己成功预测走势的消息，“股友们”也把“财富通”说的神乎其神，并在群内晒截图炫耀自己赚了多少钱。
在老师和“股友们”的鼓动下，李先生在群内推荐的网络平台上开了户，并投资了约5.2万元。
在老师的网络直播“指导”下，李先生买了两只票,行权期都是两周。
没想到两周后果真赚到钱了，尝到甜头的他又注入大量资金,后续出现“亏损”时,“股友们”又以“大盘不稳”、“扳回本金”为由劝说李先生继续投资。
今年5月14日，老师突然退群并且关闭了网络直播间，接着李先生也被踢出群，此前的女网友也将他“拉黑”。
去该平台出金，发现里面的钱全成了一串数字，资金全部取不出来。
前后损失50万元的李先生才意识到上当受骗。
李先生应该是说是很幸运的，但是回头想一想还有多少投资者还处在“水深火热”当中，网上投资被骗的又何止一人？很多人可能会感觉到不可思议，这样的骗局实在是用心险恶来骗取投资人，这些业务员在利益驱使下，不择手段的通过诱导诈骗的方式让投资者进入骗局，给不少投资者和他们的家庭带来不可磨灭的“灾难”。
这些骗局的特性大多相同，被一些自称是某某证券公司的内部人员接近，拉进交流群，看直播间所谓的老师讲股票，荐股，解套等方式把当事人洗脑，然后再示意最近的行情不好，可以带大家做其他的投资，顺理成章的把投资者骗进去，就这样很多投资者就直接变成了受害者。
小心网络假拍卖诈骗的陷阱
小心网络假拍卖诈骗的陷阱网络拍卖作为一种方便快捷的交易方式，近年来在全球范围内迅速普及，并吸引了越来越多的参与者。
然而，随着网络诈骗手段的不断翻新，网络假拍卖诈骗也日益增多，给人们的财产安全带来了巨大的威胁。
为了避免成为网络假拍卖诈骗的受害者，我们需要提高警惕，了解其陷阱和特征，并采取相应的防范措施。
网络假拍卖诈骗的陷阱多种多样，但大致可以归纳为以下几种常见类型：一、虚假商品描述。
诈骗者为了吸引更多买家，通常会编造虚假的商品描述，夸大商品的品质和价值，以低价吸引买家竞拍。
然而，当买家支付款项后，却发现实际所得的商品与描述严重不符，质量低劣甚至是假货。
二、连接外部交易。
有些诈骗者会利用网络假拍卖平台的规则，将交易环节转移到其他平台或者私下交易，以逃避平台的监管。
一旦买家与卖家离开了安全的拍卖平台，就无法获得任何保护，诈骗者可以轻易逃避责任。
三、虚构竞拍者。
为了提高商品价格和竞争气氛，诈骗者可能会采用虚构竞拍者的手段，以虚高价格引诱买家出价，从而让买家支付更多的费用。
事实上，这些竞拍者根本不存在，而诈骗者只是在自导自演一场骗局。
四、伪造交易记录。
为了诱导买家相信卖家的信誉，诈骗者可能会伪造交易记录，包括假的评价和评论。
这些虚假的交易记录会让买家误以为卖家是一个信誉良好的商家，进而陷入购买陷阱。
为了避免成为网络假拍卖诈骗的受害者，我们需要采取一些必要的防范措施：一、了解卖家信誉。
在参与网络拍卖之前，应该仔细查看卖家的信誉评价和历史交易记录。
可通过搜索卖家的用户名、查看评价的内容和数量来判断卖家的可信度，同时还可以主动联系其他买家了解他们的购买经历。
如果卖家信誉不佳或者评价有问题，最好选择其他更为可靠的卖家进行交易。
二、留意商品描述。
在浏览商品描述时，要特别留意是否存在夸大宣传或者虚假标称的情况。
如果商品描述过于夸张，价格明显低廉，或者缺少必要的详细信息，都要引起警惕。
此外，建议多看几个卖家的类似商品，对比价格和描述，以免被虚假描述所迷惑。
哪些理财平台不能碰
哪些理财平台不能碰不能碰的理财平台1、山寨网站、后台漏洞严重的P2P公司不要碰此类P2P公司抱着随时撤退的想法，连技术团队都不愿意投入，简直就是皮包公司，唯一的几十万元注册资金全部用于网络推广拉拢客户了，拉到了客户就骗，骗完了就跑路。
或者没拉到客户，就没钱了，自己也倒闭了。
不能碰的理财平台2、提供24%以上年化收益率的不要碰该业给投资者的收益率都超过24%了，给融资企业的成本至少40%-50%，请问哪个企业能接受这么高的融资成本呢?要么是银行不给续贷了，要么是企业经营周转出现严重问题，已经没有现金流，否则绝对不要这么高的融资成本。
不能碰的理财平台3、团队人数少于20人的不要碰互联网金融的本质是金融而不是互联网，而金融的核心又是风险控制，一个只有20人的团队去掉技术、财务、客服、前台、行政、总经理、副总经理，还能剩几个人在踏踏实实做业务风控?没有线下团队的实地考察及风控，暂且不说如何识别提交材料的真实性，就是签约和催收这一环节，都能把这20个人玩死，如果客户再分散在全国，那么低于100人的团队，根本无法支持公司业务持续经营。
不能碰的理财平台4、自融性网贷平台不要碰由于近年来中小企业融资困难，从线下小贷公司借钱成本又高，随着P2P的火爆，许多制造类企业、地产类企业、矿业企业，缺钱就起了成立P2P平台的念头。
该类公司一个是资金集中在单一项目，风险巨大;一个是自己给自己融资，风险控制和尽职调查很难做到像第三方那么公正、客观。
且目前很多自融网贷平台都存在非法吸收存款以及涉嫌诈骗的目的。
不能碰的理财平台5、单笔借款超过几百万元的不要碰。
本身小微金融、P2P做的就是小额分散，靠区域分散、行业分散、金额分散来规避风险，如果单笔额度几百万上千万元，一旦有一单出现风险，会导致大量投资人的本金发生损失。
不能碰的理财平台6、没有核心风控技术连第三方支付监管都没有的P2P平台不要碰。
年初，比较正规的公司已经开始主动要求第三方托管资金，透明资金往来明细了，这就是行业自律，不该做的不做，该做的必须做到位。
做期货的骗局案例，被骗这么做可挽回损失
做期货的骗局案例，被骗这么做可挽回损失常见的⿊平台通过前期运营，将投资⼈拉⼊他们编织的陷阱之中。
通过⿎吹讲课⽼师推荐股票收益⾮常可观，并派遣多名业务员运⽤多个微信账号假冒投资⼈。
这些业务员利⽤模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来增强投资⼈对讲课⽼师的信任度，诱使投资⼈跟随所谓的⽼师进⾏投资。
就这样，他们将投资⼈⼝袋⾥的钱全忽悠到⼀个期货交易诈骗平台，通过“交易亏损”将资⾦骗⼊⾃⼰的⼝袋。
炒期货受害者被骗经历：交易品种：期货喊单模式：⼀对⼀带单，直播间喊单，股票群喊单今年10⽉被该平台的业务员添加拉进了⼀个股票交流群，刚开始有两位⽼师轮流为我们分析股票，推荐股票，解套什么对我们⽆微不⾄，偶尔还晒出做单的盈利截图，与⽼师在沟通中慢慢产⽣了信任，他便推荐我们到平台做期货！并且保证带我们做单肯定赚钱，随后就把客服的名⽚推荐到群⾥，后来在群⾥其他⼈员的煽动和诱惑下，我没忍住在客服的帮助下我成功开通了账户。
刚开始不敢⼊太多资⾦，⼊了10万元做单试了试，前两天都有赚钱，后⾯⽼师催促我加⾦，这样利润翻倍，不加⾦就不带我做单等等，在他的怂恿诱导之下，继续投⼊20万元，就开始⼤幅度亏损，赚⼩单，亏⼤单，完全感觉就是他们能把控的，亏损严重后⼜天天催促我继续投⼊资⾦，并承诺带我把之前的亏损赚回，由于亏损过多，抱着想赚回来的态度，⼜投⼊了20万元，最后亏损剩不到1万元，⽼师还⼀直催促我继续加⾦，我感觉不对便在⽹上搜索关于期货的信息，才意识到⾃⼰可以被骗了。
期货投资被骗需要收集哪些证据可以帮助你？1：交易记录在半年以内的。
2：有⽹银记录、平台交易流⽔的。
3：平台没有跑路还在运作的，正常出⼊⾦的。
4：有跟平台业务员和⽼师喊单记录的希望所有投资者谨慎投资，远离不正规平台，远离所谓的分析师带单，已经不幸陷⼊的受到伤害的者应在不惊扰平台与⽼师情况下，选择正规有实⼒的法律咨询合法挽回⾃⼰的损失。
已经受骗亏损的投资朋友不能坐以待毙，要⽴刻拿起法律武器维护⾃⾝权益。
受害者自述我被期权黑平台骗了30万差点跌入火坑
最近有很多的股票期权客户被骗，问了我们非常多的问题，我抽时间在这里整理了一下，主要是集中下面这些问题，要是你已经被骗或者即将被骗，有下面疑问的赶紧抽时间看一下，或许可以改变你的后半生，避免跌入火海。
个股期权被骗了怎么办?个股期权怎么追回损失？如何识别个股期权骗局?我被个股期权骗了，该怎么办？个股期权被骗能追回吗？个股期权是骗局吗？有没有做个股期权被骗亏了的朋友？网络投资个股期权被骗怎么办?做个股期权被骗在哪报案？股票期权诈骗如何报警?个股期权诈骗法院案例有吗？个股期权被骗报警有用吗？
案情基本经过：
下面为投资者讲述的被骗经过：
个股期权被骗了怎么办?个股期权怎么追回损失？如何识别个股期权骗局?我被个股期权骗了，该怎么办？个股期权被骗能追回吗？个股期权是骗局吗？有没有做个股期权被骗亏了的朋友？网络投资个股期权被骗怎么办?做个股期权被骗在哪报案？股票期权诈骗如何报警?个股期权诈骗法院案例有吗？个股期权被骗报警有用吗？
案情处理结果：
在我们团队介入以后几天就退还了客户的29万元钱
案后总述：。
警惕交易所骗局之整个交易所都是骗局
警惕交易所骗局之整个交易所都是骗局
今晚本来是射某⽹站，测越权的过程中，但在⼀个意外的跳转下，来到了⼀个神神奇的页⾯
正如字⾯的意思，貌似是⼀个接⼝，但跳转的地址并不是我当时测试的⽹站地址，然后看到内容，我不禁好奇点了以下show!
我注意到显⽰了密码，于是尝试登录
居然成功的登录了进去，然后在我默默的不敢动的时候，我感觉事情没那么简单，于是将链接发到了群⾥询问了表哥们，经过⼀番观察，果真有问题，这就是个钓鱼站点！（国外的钓鱼站真⾹！）
⾸先是转款⾦额的地⽅
最提款5btc，⽽他的⼤⼩恰好是
神奇不？我回过头去看了所谓的接⼝页的源码，果然⾦钱能重混头脑
其实在我不⼩⼼射到这个所谓的接⼝地址后⾯点击“show”多了个 # 的时候，我就已经⼼⾥不妙了
然后在回过头看所谓的交易所，我尝试修改邮箱后，虽然的确接受到了验证邮件，但是当我刷新完交易所的页⾯，邮箱在我还未经验证，就已经修改了，当然这不算啥，更社会的是，接⼝页的账户依旧可以登录
同时在某新闻⽹站，也看到了相关的新闻
看样⼦这还是最近出现的，这⾥是2.4btc，2.5起开转，满满的套路啊！
更蛋疼的是对接了交易所的收款地址，这让我更是，唉！我幼⼩的⼼灵受到伤害：暴击+10086！。
低投入高回报“股票期权”实为电信网络骗局
低投入高回报“股票期权”实为电信网络骗局福建一公司招聘业务员冒充“股票分析师”，实际从事电信诈骗犯罪活动，团伙头目从中获利一千多万。
5月20日，广西北海市海城区人民法院公开开庭审理一起诈骗团伙案，团伙14名被告人利用电信网络实施诈骗，涉嫌诈骗罪受审。
公诉机关诉称，福建精诚至贸易有限公司是被告人黄德烜2017年在福建省福州市出资成立的，黄德烜担任公司的法人代表。
2018年，公司因经营不善，在黄德烜的统一领导下，开始以公司名义招聘业务员，以公司模式从事“个股场外期权”电信诈骗犯罪活动。
事前，被告人黄德烜通过中间人或直接联系与4家无期权股票交易资质的期权交易公司商谋，由黄德烜团伙成员冒充期权交易公司的“股票分析师”或“期权客服经理”，诱骗30至50岁且具有一定经济能力的女性被害人投资股票。
4家公司负责提供营业执照、《个人股权交易确认书》、《委托合作协议书》等文书及公司对公账户给黄德烜，为其诱骗被害人“投资”提供帮助。
4家公司将期权股票的价格报给黄德烜，并允许其在报价的基础上，隐瞒投资者，按照一定的比例擅自加价。
为掩盖诈骗事实，这4家公司将被害人极小部分投资款用于股票市场，剩余投资款由黄德烜及4家公司瓜分，黄德烜分得其擅自加价的部分。
该团伙成员之间分工协作，他们巧妙利用包装的微信号、作为“托”的“水军”微信号、聊天话术本，以及大量利用网上软件生产及筛选功能获取的被害人的手机号码，精心策划设下骗局。
先是将个人微信号包装打造成功商业人士形象后随机添加被害人以“交朋友”为名骗取信任。
通过日常聊天了解对方的经济能力、投资意向后，将被害人拉入事先建好的全是“托”的群。
他们按照“话术本”套路在群内聊天，步步设局，逐渐抛出“期权话题”。
群内扮演“期权客服经理”、“股票分析师”等角色的团伙成员通过大肆宣传“高杠杆、投入低、回报高”等信息及虚构赚钱事实，引诱、欺骗被害人进行投资。
在被害人首次投资后，他们会返还小额盈利诱骗其投入更多资金，随后以“行情不好”等借口掩盖诈骗事实骗取投资款，等到被害人不再有“投资”意向后，他们就把其微信拉黑。
期权被骗案例,这样做才能追的回!
期权被骗案例，这样做才能追的回！华硕弘通为你分享：个股期权被骗了？陷入个股期权骗局被骗亏损到倾家荡产？最近网络上越来越多的个股期权受害者出现，这说明什么？随着个股期权市场渐渐火热起来，骗子也越来越多，我们作为投资者又该怎么面对呢？先来看看顾小姐被骗亏损的真实案例吧：____年11月，顾小姐受网名为张军的一名炒股老师的邀请加入了一个股票讲解活动群，张军还有一个助理叫佩佩。
在加入这个群之后，出于观望的心态，顾小姐会经常参加到张军的的直播室讲课中来，有时还会加入讨论。
一向谨慎小心的张小姐还专门到网络上查询过这个张军，发现在许多小网站或者是小论坛上都的确有一个名叫张军的炒股高手，顾小姐认为此张军即彼张军，因此一下子对群里这个叫张军的老师多了几份信任，也撤下了防备之心，于是就与张军建立了联系。
过了十来天，张军说他正在参加一个全国性的操盘手对决赛，而他的比赛竞争对手运用了个股期权杠杆于他不利，以此为由动员顾小姐也跟着他做个股期权以赢取更大的利益，还说这样可以实现双赢。
由于之前到网络上对张军进行过查询，顾小姐对于张军的操作水准深信不疑，丝毫没有意识到自己已经慢慢进入到这个所谓高手的巨大骗局中。
理所当然的，顾小姐在张军的诱导下以“李明”的名字加入了一个“猎豹战队”的群。
接着张军给顾小姐提供了手机软件，并要求顾小姐在软件上进行开户，让顾小姐与期权的业务人员“小磊”建立联系，进行了两次入金，分别是50万和40万。
在整个过程中，顾小姐都没有对这个叫张军的人起疑心，但是在入了金之后，由于入金金额太大，顾小姐总觉得有些忐忑，就加了群里的另一个投资者。
他愿意和顾小姐交流，也向顾小姐表示自己也已经加入了张军的50万级别的战队。
后来又有一个叫李梅的群成员主动加到顾小姐，问她加入战队了没有，说自己加入了张军老师的战队，并且很信任张军老师，这让顾小姐没了疑虑。
其实很简单，这些人都是托，他们的存在就是为了让你卸下戒心，放心入金，甚至入到你分文不剩。
重庆破获网络诈骗 怎样防范网络诈骗
重庆破获网络诈骗怎样防范网络诈骗*导读：重庆破获网络诈骗具体是怎么回事呢？重庆南岸警方接到报案，经过3个多月的排查，最终锁定犯罪目标，一举破获犯罪团伙。
下面一起看一下重庆破获网络诈骗的详情。
*重庆破获网络诈骗据重庆市公安局南岸区分局2日透露，该局近日成功破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大网络诈骗案。
经初步核查，该案涉案金额5000余万元。
警方已抓获犯罪集团涉案成员435人。
今年6月，重庆南岸警方接到张某报案称，他在某网络平台进行期权期货交易投资，但一直处于亏损状态，已损失40余万元，怀疑平台存在诈骗嫌疑。
此后，南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。
警方立即进行立案调查。
民警经初步侦查发现，该案系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台，通过对后台数据造假，使投资者受损的系列诈骗案件。
犯罪团伙窝点主要分布在成都和重庆两地，涉案人员上百人。
针对这一情况，警方集约刑侦、经侦、网安、派出所精干警力组成专案组，进行案件侦办工作。
经过3个多月摸排调查，警方最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了该组织架构。
通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。
专案组发现，该团伙在四川成都设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设分公司，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展业务，实施诈骗。
抓捕当天，警方调集700余名警力分成13个抓捕分队，在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕，共抓获涉案人员435人。
目前，警方已冻结涉案资金170余万元，并对58名涉案人员采取了刑事强制措施。
该案还在进一步深挖中。
随着网络科技的进步和普及，也衍生出利用网络进行诈骗的不法分子，骗取大量钱财。
为了人身和财产安全，朋友们还是有必要学习一定的防范网络诈骗的基本知识，提高防范网络诈骗的基本能力，那么在现实中怎么样防范网络诈骗呢？*怎样防范网络诈骗1、不贪便宜。
期货交易常见骗局，被骗怎么处理？
期货交易常见骗局，被骗怎么处理？⼀、期货交易骗局中的主要套路期货交易骗局中的套路主要有：1、以交友为名骗取信任。
2、⼤师授课、专家喊单指导。
3、频繁刷单、赚取⾼额⼿续费。
4、亏多赚少、造成本⾦损失。
5、承诺收益、引诱开户⼊⾦。
以上套路，基本上是⾮法期货交易的套路，但在正规的期货交易中，也派上了⽤场。
这就让投资者⽆法区分正规期货交易与⾮法期货交易。
对于⾮法期货交易中存在的对赌、吃头⼨、喊反单、软件幕后操控、虚拟盘等套路问题，在正规期货交易中是否存在，我们不得⽽知。
除此之外，其他的⾮法期货交易的套路，在本案中已经全部存在，即在正规期货交易中也存在了⾮法期货交易的⼤多数套路。
这实在是⼀个危险信号。
当然对于以上套路，正规的期货公司是不会做这些的，做这些套路的，⼀般都是期货公司下⾯合作的⼀些单位或公司，这些公司为期货公司发展或寻找投资者，以赚取⼀定的利润或费⽤。
⼆、证监会对⾮法期货交易⼿法的认定2018年11⽉15⽇中国证监会官⽅⽹站上发布了《股市投资者需要谨防被诱导参与⾮法投资交易》的风险警⽰，对⾮法期货的交易⼿法进⾏了认定，只要符合以下⼿法的，都是⾮法期货交易，投资者应当尽快维权。
风险警⽰全⽂如下：近年来，⼀些不法分⼦以推荐股票为名，诱导股市投资者参与⾮法证券期货交易，骗取投资者钱财，危害社会稳定和资本市场秩序。
其主要⼿法如下：⼀是拉⼈加⼊荐股交流群。
不法分⼦通过投放⽹络⼴告、分享微信朋友圈等⽅式开展虚假不实宣传，以免费推荐“⽜股”“涨停股”等吸引投资者加⼊荐股微信群、QQ群。
荐股微信群、QQ群中往往有所谓“⽼师”“分析师”引导交流炒股⼼得，卖弄炫耀炒股业绩。
⼆是诱导参与新品种投资。
在推荐的“⽜股”不灵后，不法分⼦便以“股市⾏情不好”“炒股利润率低”等理由，向投资者推荐外汇、贵⾦属、⽯油、邮币卡、⼤宗商品，或者境外指数等新型投资产品，号称这些新投资品种具有投⼊低、收益⾼、交易灵活⽅便的特点，适合普通⼈投资或与股票进⾏组合投资。
我做50etf期权的个人经历，看完你就清楚骗局套路了
我做50etf期权的个⼈经历，看完你就清楚骗局套路了近期，有许多投资上证50etf期权的投资者联系到我们，我们发现，⼤多数投资上证50etf期权的投资者都不知道⾃⼰到底是做的什么投资品种，也不清楚其中具体的交易规则。
都是由股票群等渠道被吸引，由喊单⽼师带着做的。
有的部分投资者也会做⼀些指数，个股期权等等。
投资者如果经历这类骗局，⼀定要及时保存好所有的聊天记录，转账记录等信息做好追回损失的准备！上证50etf期权案例：前段时间河南⾼先⽣发现⾃⼰被拉近了⼀个股票交流群，⾥⾯有⽼师给⼤家荐股，⽼师有时会发⼀些炒股的指标给群⾥的⼈，教⼤家怎么操作，怎么去赚钱，，每天都有直播可以去听。
由于⾏情差，⼤家也没赚到多少钱，⽼师就建议我们去炒期货指数⼀类的投资产品，赚钱⽐较容易，之后推荐了我们⼀个平台，并承诺平台⾮常正规。
⽼师告诉群⾥的⼈操作50ETF可以对冲当下股市的风险，让⼤家把股票全部清仓都转到这个平台来跟着他操作。
⾼先⽣股票赔了不少钱，看见⽼师似乎⾮常有把握，也就注册了⼀个账号⼊⾦10万跟着去操作，之后每次操作，都会有助理来给⾼先⽣发指令，有盈利也有亏损，但是整体来看还是盈利的。
没过多久，⽼师说要亲⾃带⼀批⼈好好赚⼀笔钱然后回归股市，要就⼤家的资⾦达到58万。
⾼先⽣⼜补上了50万的资⾦。
在⽼师的指导下，⾼先⽣的账户⼀会就赚到了80万的资⾦，使得⾼先⽣更加相信⽼师。
后⾯⽼师告诉⾼先⽣有⼀个翻本的机会，让⾼先⽣重仓蛮近，结果半⼩时不到就被平仓了，钱全部亏完了。
⾼先⽣去问⽼师，结果⽼师让⾼先⽣继续加⼤资⾦，帮他把钱重新赚回来。
这个时候⾼先⽣才意识到不对劲，开始在⽹上搜索相关的信息，发现和我们的⽂章中发的⼀些骗局案例中的情况⼀模⼀样。
咨询过后委托处理，庆幸的是，最终挽回了全部的损失。
对投资亏损朋友的劝诫第⼀，⼀定可以带我赚的我不做。
第⼆，⼀点风险都没有的我不做。
第三，只赚不亏的我不做的钱我不赚。
第四，所有荐股群⽼师带单都是骗⼈的，所谓的群，直播间⾥的⼀⼤部分以上的⼈都是平台的托！在此，我呼吁⼤家有在投资市场亏损被骗的朋友都可以和我们联系。
国内73个“资金盘”骗局,千万不要去碰! 小羊毛网赚
国内73个“资金盘”骗局，千万不要去碰！小羊毛网赚1：自由国际，跑路2：RMB日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度3：NNN36日息1.2%4：众汇八天160％，跑路5：舍得日息1%6：GII日息2%7：BFC日息2%8：CC互助6小时回本9：YY 互助10：草根互助11：国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外12：CMB日息10% ，跑路13：8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)14：华夏金融互助19日出来1.2%，投资1000和1000，还要缴纳20元入场券15：豪比特互助理财月息33%（重大提示）16：犹太人契约社区2%50-5万17：Lift-world国际援助月息30%-60%，30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业：18：CF慈善1.5%50-1万19：F4互助平台100元20：Kweco科威克互助3%21：ＭＢＡ爱心慈善5% ，和CMB是同一伙人干的22：比特币互助金融23：WWW联盟互助24：UK互助金融25：MDD互助26：美国莱福27：三盈互助12%28：A88财富平台10%500-3万跑路29：RTT 全民互助70元30：全民快筹互助2000元乱扣钱31：HIM互助5%32：贝莱德环球金融社区20美金倍数1%33：NPO5000起步操蛋34：3m至尊版，100-5000美金平台每次扣10美金35：KTB投资集团100-10万36：德善DS99互助1.2%，2天两本带利37：NB互助社区3%，5万38：沃得财富互助社区10% ，1000-3万39：索斯特互助理财160元40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%42：瑞士信用联盟，2000，日息10%43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%44：克缇财富，3000045：MSM 互助平台，500-50000，日息10%46：复利理财47：辛顿，14号关网了49：红包极客50：宏天理财51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%52：MMM所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。
害人不浅的个股期权、股票配资骗局,你了解这些诈骗套路吗？
股票、期货、期权、配资等是不少市民投资理财的选择可面对五花八门的投资理财平台你会怎样选择小心！一不留心就会掉入不法分子的圈套近年来电信诈骗案件时有发生，诈骗手段花样百出、层出不穷。
并且，与以前粗糙型的骗局不同，现在翻新的套路可以说花样更多了。
虽然骗子的套路老掉了牙，但上当受骗的人仍是“前仆后继”。
与传统诈骗犯罪一对一的模式相比，网络诈骗充分利用网络本身所具有的匿名性、跨区域性、实时性等特点，使其欺骗性和隐蔽性更强，它所造成的经济损失之巨、受害人之广、社会危害性之大，远远超过了传统诈骗犯罪，”有陌生“美女”加微信要警惕背后可能是“套路”如果遇到有陌生“美女”加你微信的话一定要提高警惕了，说不定背后就是满满的套路。
那么情感诈骗如何辨别？网络社交中到底如何防骗？在正义之光看来，首先要培养防骗意识，警惕经济上的来往，不向陌生人转账；其次，要保护个人隐私，不轻易透露自己的财产状况等信息；同时，要保持正确的投资、理财心理，规避高风险、不切实际的冲动行为；并且，要警惕对方发来的不明二维码、链接、App等，不轻易点击，不轻易扫码，避免财产损失。
“此外，正义之光觉得还是陌生人的微信好友申请一律拒绝。
”年轻人也要多关爱长辈，及时向他们传达安全防范知识。
此外，也要多留意长辈的网络支付情况，保障财产安全，及时止损。
6月10日，家住茂南开发区的事主黄女士接到一个电话，一名自称是某公司的男子称有一个微信群是专门推荐股票的，邀请黄女士加入，共同炒股赚钱。
黄女士进群后，很快便通过群管理员在一个名为“Vegard”的平台中开了户，并入金3万余元跟着“导师”下单炒股，第一单果然盈利了。
此后黄女士陆续投入资金，累计达26万元。
随着投入资金的增多，黄女士也得以进入更“核心”的微信群，接受更高级的“指导”。
此时黄女士继续跟着“导师”下单操作，但不久就严重亏损了14万余元。
黄女士把剩下的资金提现出来止损。
后来通过在网上搜索正义之光的文章，文章中的经历与自己极其相似，这才恍然醒悟自己遭遇了典型的投资类诈骗。
个股期权股票配资期货外汇黑平台的八大骗局揭秘
一搭建私人黑平台目前，我国私自搭建的外汇黑平台花样繁多。
花几万块就可以找人做个小点的虚假平台，然后自己做一个官网进行包装。
二虚假数据有些公司一开始的目的就是行骗，骗一笔就跑，投资者投资的钱在账户上看的清楚，实际上那只是一组数字，不管盈利与否根本无法出金，他们抱着骗一个是一个的心理，骗完就跑！三配资对敲配资想必有些听过，如果配资方为两个客户提供资金进行对敲，一个做多一个做空，总有一个赚钱，他们就能以此牟利！投资者亏了本金被配资方收走，盈利了要分成，实际上这只是他们的骗局套路！四刷手续费有些投资者会找投资经纪人，他会频繁的交易即使盈利也并不多，只是扣除手续和利息之后反倒亏了，时间久了投资者才发现每次“盈利”导致的结果是损失惨重！五洗钱投资者想要购汇是有限制的，每个省份证只能兑换5万美金。
有些公司称人民币炒汇。
实际上他们假装做外贸，目的是在境外兑换洗钱，然后把外汇打入指定的账户，同时赚不少手续费！六滑点外汇操作中一两秒间差别可能造成截然不同的结果,很多平台会解释是"由于系统原因",会有一些小的延迟。
投资者下单时实际点位出现偏差，甚至有的公司提供给投资者操作的点位可能会改变一些,如果投资者没有记下来自己每一次的操作一一对比是很难发现这事的！七清盘赚取差价外汇买卖由于存在卖空操作,因此可能会有隔夜利息的支出或者收入,于是有公司会打出"利息全免"的幌子招来客户,当客户拿到对账单时,却发现每一天收盘时,公司会把所有的单子全部平仓,第二天再重新建仓。
第一天收盘价与第二天开盘价的差值有正有负,时间一长应该不会有太大出入。
可奥妙在于,汇市不像股市,股市每天15点准时收市,而汇市是24小时全天候的市场。
因此,炒汇公司总是会选择在一个"恰当"的时机平仓。
八招代理诈骗境外一些不正规的公司给出高额的回报，日本的CTI就是典型，等到代理拉到足够多的投资者时就跑路，他们在进入境内时就想好了退路，这种主动潜逃的并不少见，当然其中也不乏境内虚假平台宣传的境外平台，而他们的目的只有一个，诈骗！如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：1、平台还在运作，还没有跑路；2、有与业务员，老师有聊天记录；3、有出入金流水或是转账记录；4、交易操作在一年以内；5、亏损金额在5万元以上；6、投资外汇，数字币，恒指期货，黄金，股票配资等其他产品都可以维权追回。
交易网站上常见的骗局及防范措施
交易网站上常见的骗局及防范措施近年来，随着互联网的发展，交易网站已经成为人们购物、交流和交易的主要平台之一。
然而，与此同时，一些不法分子也利用交易网站进行各种骗局，给用户带来了经济和心理上的损失。
本文将介绍交易网站上常见的骗局，并提供一些防范措施，以帮助读者更好地保护自己。
一、虚假商品欺诈虚假商品欺诈是交易网站上最常见的骗局之一。
不法分子会发布虚假的商品信息，引诱用户购买，然后通过各种手段骗取钱财。
为了防范此类骗局，用户可以采取以下措施：1. 仔细阅读商品信息：在购买商品之前，务必仔细阅读商品的描述、规格、价格等信息。
如果发现信息存在矛盾或者过于夸张，要保持警惕。
2. 查看商家信誉：交易网站通常会有商家信誉评级系统，用户可以通过查看商家的信誉等级和评价来判断其可信度。
选择信誉较高的商家进行交易，可以降低被骗的风险。
3. 使用担保交易：一些交易网站提供担保交易服务，即在交易完成之前，资金暂时由第三方担保机构保管，确保双方的权益。
选择使用担保交易可以增加交易的安全性。
二、假冒支付平台假冒支付平台也是交易网站上常见的骗局之一。
不法分子会通过虚假的支付平台页面，引诱用户输入银行账号和密码，然后盗取用户的财产。
为了避免成为受害者，用户可以采取以下防范措施：1. 注意网址安全：在进行支付时，务必确保网址是正确的支付平台网址。
可以通过手动输入网址或者使用收藏夹中的链接来避免被跳转到假冒网站。
2. 谨慎输入个人信息：支付时只需输入必要的个人信息，如银行卡号、密码等。
不要轻易泄露其他敏感信息，如身份证号码、手机号码等。
3. 使用安全支付方式：选择使用安全可靠的支付方式，如第三方支付平台或信用卡支付。
这些支付方式通常有更完善的安全措施，能够提供更好的保护。
三、虚假投资诈骗虚假投资诈骗是交易网站上较为复杂的骗局之一。
不法分子会以高额回报为诱饵，吸引用户投资虚假项目，然后骗取资金。
为了避免被骗，用户可以采取以下措施：1. 谨慎选择投资项目：在投资之前，要对项目进行充分的了解和调查。
二元期权骗局
二元期权骗局二元期权，被称为是目前最简单的金融交易品种之一，广受投资者青睐。
然而最近二元期权骗局的新闻可谓是不曾间断，血多投资者遭到欺骗从而血本无归。
二元期权骗局有哪些？富祥二元期权（FX77 OPTION）总结了三个：一.投资者之间的二元期权骗局这种二元期权骗局的行骗方式只在投资者之间发生，行骗者自称是二元期权交易高手，然后吹嘘胜率有多高！跟其他投资者打好关系，然后慢慢引导投资者给他账号和密码，然后代他们在二元期权平台交易二元期权，并承诺不管亏钱赢钱都对半分。
其实行骗者就是拿受骗人的账号进行了一次对赌。
无论输赢，行骗者是有赚无亏，行骗者都会一直交易下去，直到受骗者的的账号资金亏损完毕为止。
这可谓是名副其实的空手套白狼，而且毫无风险。
二.投资者跟代理商之间的二元期权骗局这个也是常见的二元期权骗局。
熟悉信用卡的人都知道，信用卡有拒付功能，所以有的行骗者利用信用卡与各二元期权平台商资金结算的时间差来恶意套取很多代理的返佣。
大概的过程就是行骗者跟他们代理商要来代理链接并用信用卡入金，他们跟代理商谈说他们的交易量很大想拿点佣金，而且是短期内拿佣金，事实上他们的确每天的交易量很大，代理商不想失去这样的客户，就给这些人佣金，其实代理商这时并没有拿到二元期权平台商给的佣金，平台商一般都是每月发放一次佣金，所以代理商给行骗者的佣金都是自己垫付的，行骗者得到佣金后马上以各种理由申请拒付，可想而知，二元期权平台商没有收到入金，佣金肯定是不会发放的，这时代理商提前给的佣金是要不回来了。
三.遇到黑平台的二元期权骗局这个是最常见的二元期权骗局了，黑平台常见的二元期权骗局方法也有几种：1.圈钱跑路的二元期权黑平台这种是投资者把钱存入二元期权平台之后，第二天这个二元期权平台就进不去了，明显是拿钱跑路了。
2.与客户对赌的二元期权黑平台这个就是说二元期权平台商跟客户进行一对一对赌，结果会是什么，想想就知道。
3.误导性喊单的二元期权黑平台这个说的就是黑平台的分析师在线喊单是故意喊反方向，而且它的理由也是一套套的，一般人根本看不出什么猫腻。
二元期权交易骗局
二元期权交易骗局二元期权，如今最流行、最火爆的金融投资产品之一，二元期权之所以为投资者青睐，是因为二元期权交易的简单便捷，还有收益高、风险固定等优势。
但是根据富祥二元期权的研究发现，二元期权的优点固然换来了二元期权行业的高速发展，但同时二元期权交易骗局的负面新闻也是从未间断，导致有一部分人对二元期权成见颇深，认为二元期权就是骗人的。
二元期权是合法正规的金融产品，那么二元期权交易自然也就不是骗局了。
不可否认，二元期权交易骗局确实存在，但并不能就此全面否定它。
二元期权除了在几个发达国家发展得比较完善之外，在大多数国家都处在初级的发展阶段，其发展速度迅速的同时，隐患和弊端也暴露了出来，法律条例的约束、监管机构的建立完全跟不上。
而且二元期权是完全基于互联网进行投资的，虽然让客户完全可以跨越时间空间的限制进行投资，但同时也让在管理上带来不少问题。
这些问题，让人有机可乘，而一些投资者也是对于二元期权并没有先去了解熟悉就盲目入市，不可避免的发生了二元期权交易骗局的事件。
富祥二元期权（FX77 OPTION）资深导师认为，对于二元期权交易骗局，我们应该重视，但也不应该以此去完全否认二元期权交易，我们不能够以主观的思维去看待它、评价它。
一个新事物，必有其发展和存在的必要性，二元期权确实是一个不错金融投资产品，我们面对二元期权交易骗局时，首先想到的应该是如何去避免它。
那么，如何有效的去避免二元期权交易骗局？首先，了解二元期权，学好二元期权相关知识。
我们知道，要战胜你的敌人，必须要了解他才能打败他，知己知彼，才能百战不殆。
想要更好的去避免二元期权交易骗局，我们只有去了解二元期权，学好二元期权的知识，了解它的发展历程、基本原理、交易机制等等等等。
再次，找一个正规安全的二元期权平台。
如何称得上是正规安全的二元期权平台？正规，说明就是有正规监管运营的二元期权交易平台。
以国内比较知名的富祥二元期权为例，富祥二元期权受新西兰FSP金融机构监管注册号为：5159305，监管号为：FSP365446，是受正规监管、合法经营的二元期权交易平台；安全，就是客户的投资资金、个人帐号隐私安全，首先正规监管也是其安全的保障之一，再次就是二元期权平台加密系统，富祥二元期权运用全球顶尖的SLL加密系统保障客户的帐号密码随时处在加密保护状态，而且客户资金完全是委托国际权威的第三方机构托管，如汇丰银行等权威银行机构，杜绝平台挪用客户资金的可能。
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商品期权投资者适当性及交易权限管理制度整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:A4打印/ 修订/ 内容可编辑商品期权投资者适当性及交易权限管理制度1. 总则1.为规范商品期权投资者适当性及交易权限管理工作，保护期权交易投资者的合法权益，维护市场正常秩序，根据交易所商品期权的交易规则、投资者适当性管理办法、期权业务指南、《特殊单位客户统一开户业务操作指引》和《期货公司资产管理业务统一开户操作指引》等相关规定，制订本制度。
2.商品期权投资者适当性及交易权限管理工作应当按照本管理制度的规定，结合客户期权知识水平和风险承受能力及诚信状况等，严格执行适当性制度等各项要求。
3.评估人员应遵照“客观全面、审慎严谨、明确责任”的原则对投资者准入资格进行审核，结合投资者参与交易所认可的知识测试成绩、风险承受能力、资金状况和风险控制等方面，审慎选择适当的客户参与期权交易。
4.投资者应当全面评估自身经济实力、期权认知水平、风险控制与承受能力，根据自身客观情况，审慎决定是否参与期权交易。
对于申请开通期权交易权限的投资者应提供真实、有效、完整的身份证明文件及复印件、以及其他适当性管理标准要求的相关证明材料。
5.公司应为符合交易所适当性标准及评估的客户，按需开通商品期权交易权限。
2.职责分工1.各分支机构及业务团队应根据商品期权适当性制度要求，认真评估投资者的期权认知水平和风险承受能力，审慎选择适当的投资者参与期权交易。
严格按照开户实名制要求核实和验证客户身份；认真审核适当性必备证明材料；全面履行测试、培训、评估等职责，充分向投资者揭示商品期权风险，并指导客户签署合同及相关法律文件等。
2.公司开户部应按需求查询并提供客户商品期权仿真交易经历和商品期权交易行权经历、诚信记录；严格落实复核工作，对不符合适当性管理标准等要求的客户，不得核准开通期权交易权限。
3.公司结算中心负责查询并提供指定日期的客户结算账单。
4.风控一部负责查询并提供交易情况信息。
5.公司客服中心负责开户实名制回访。
3. 投资者适当性标准要求1.各分支机构及业务团队应受理符合如下条件的客户办理开通商品期权交易权限手续：（一）自然人客户1、开通商品期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元；2、具备期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试；3、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的交易所商品期权仿真交易成交记录；4、具有交易所认可的商品期权仿真交易行权经历；5、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形；6、交易所要求的其他条件。
（二）一般单位客户1、开通商品期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元；2、相关业务人员具备期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试；3、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易成交记录；4、具有交易所认可的商品期权仿真交易行权经历；5、具备参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度；6、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形；7、交易所要求的其他条件。
（三）特殊单位客户及其他为特殊单位客户、做市商和最近三年内具有交易所认可的期权真实交易经历的客户以及交易所认可的其他特殊客户开通期权交易权限，可不对其进行可用资金、知识测试、仿真交易成交记录和行权记录的评估，但仍需满足针对个人客户或一般单位客户的其他适当性要求。
1、特殊单位客户：期货公司、证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户；具体包括按照中国期货市场监控中心《特殊单位客户统一开户业务操作指引》及《期货公司资产管理业务统一开户操作指引》开户的单位客户。
2、做市商：经交易所认可，为指定品种的期权合约提供双边报价等服务的单位客户，做市商名单以交易所公布为准。
3、能提供最近三年内交易所认可的期权真实交易成交记录证明的客户，以加盖相关期货公司或证券公司合法有效印章的境内交易所商品期权或金融期权交易结算单为准。
目前金融期权仅指上证50EFT期权。
上证50EFT期权交易结算单应同时具有买入开仓和卖出开仓（不包括备兑）的交易记录。
4、中国证监会及交易所认可的其他特殊类型客户。
4. 投资者适当性实施评估1.各分支机构及业务团队应在了解客户基本情况、财产与收入状况、投资经验、诚信状况、风险偏好、投资目标等相关信息基础上，准确评估客户风险承受能力，选择适当客户全面介绍商品期权产品特征，充分揭示商品期权交易风险，有效组织商品期权知识培训等相关适当性落实工作。
2.各分支机构及业务团队应对申请开通商品期权交易权限客户按实名制开户查验并审核客户身份。
3.结算中心查询并提供客户账户可用资金余额证明，并加盖结算专用章。
4.各分支机构及业务团队应根据结算中心提供的账户可用资金余额证明，审核自然人客户和一般单位客户开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额是否均不低于人民币10万元。
5.各分支机构及业务团队应开设相对独立区域，配备测试电脑，并配置摄像设备设施。
知识测试环节，具体执行如下：1、验证客户身份后，指导自然人客户本人、一般单位客户的指定下单人登录中国期货业协会考试平台进行“商品期货期权投资者适当性在线测试”，客户应在指定区域进行知识测试；2、应指定专人担任知识测试监督人员（市场开发人员不得兼任），确保客户本人或一般单位客户的指定下单人亲自且独立完成测试。
一般单位客户指定下单人变更时，新的指定下单人应当参加测试。
指定下单人为多个的，均需参加测试。
3、测试分数不得低于交易所规定标准，测试时间、答题量等应符合中国期货业协会要求，未能通过测试的客户，各分支机构及业务团队应给予相关客户加强培训再次参加测试；4、各分支机构或业务团队应为参加测试人员出具测试成绩单，成绩单上应打印出考试系统抓拍的照片，并加盖合法有效印章。
客户和测试监督人员均须在成绩单上签名，且应要求客户朗读或在成绩单上注明“本人承诺，期权知识测试由本人独立、自主完成，本人对测试成绩负责”字样并签名。
以上朗读或注明承诺的过程须录像并存档。
6.开户部应通过交易所仿真会员服务系统，为自然人客户和一般单位客户查询并提供期权仿真交易成交记录和期权仿真行权经历结果。
开户部应在期权仿真交易成交记录上加盖开户专用章。
1、交易所认可的商品期权仿真交易经历和行权记录是指境内交易所商品期权仿真交易经历和行权记录。
2、白糖期权仿真交易成交记录自2014年11月12日开始计算，仿真行权记录自2017年2月15日开始计算；豆粕期权仿真交易、行权经历自2015年3月23日开始计算。
仿真交易记录以交易所仿真会员服务系统的结果为准。
3、开通期权交易权限时，客户仿真行权记录不包含到期日主动行权或放弃的（到期日取消自动申请行权），应向客户重点介绍期权合约到期行权、放弃等规则，揭示相应风险，并要求客户在期权仿真交易行权记录证明材料上注明“本人承诺，在开通权限后最近一个仿真合约到期日完成主动申请行权或取消自动申请行权的操作，且目前已熟知到期日实值期权自动申请行权、到期日取消自动申请行权等行权与履约有关的业务规则。
”字样并签名。
7.各分支机构及业务团队应根据开户部查询并提供的商品期权仿真交易经历和商品期权交易行权经历，审核是否满足交易所认可的要求。
8.各分支机构或业务团队应要求自然人客户本人和一般单位客户相关人员在商品期权仿真交易行权记录注明承诺内容并签名。
一般单位客户还应提供参与期权交易的内部控制、风险管理等相关制度，且加盖公章，若提供多页，需加盖骑缝章。
9.申请开通商品期权交易权限前，各分支机构和业务团队应对客户进行风险揭示，包括充分揭示商品期权交易风险，客观介绍期权法律法规、业务规则和产品特征，提示客户审慎参与期权交易，客户须确认和完全理解，并签署《期权交易风险揭示书》。
风险告知和揭示过程必须全程录像并留存。
10.各分支机构和业务团队在受理自然人客户和一般单位客户申请开通商品期权交易权限时，应确保采集的录像内容符合交易所要求：知识测试通过后的朗读或抄写承诺的过程、期权交易风险的告知和揭示过程、填写期权交易权限申请表等环节过程录像。
11.申请开通期权交易权限前，应通过查询中国期货业协会投资者信用风险信息数据库等方式，就客户诚信状况进行综合判断。
12.开户部及风控一部应查询并提供特殊单位客户、做市商和最近三年内有期权真实交易经历客户在中国期货业协会查询投资者信用风险信息数据库的诚信情况及交易穿仓记录信息。
13.各分支机构和业务团队对于客户诚信记录情况出现诚信记录或交易穿仓记录出现其中一项有相关不良信息，应不予进行评估、审核；开户部不予做复核通过。
5. 交易权限管理1.各分支机构和业务团队应对自然人客户、一般单位客户的基本情况、可用资金、期货及期权知识测试水平、仿真交易及行权经历、风险承受能力、诚信状况及交易所要求的其他条件进行综合评估，选择适当的客户参与期权交易。
2.客户的适当性材料及综合评估应经各分支机构和业务团队开户经办人、营业部负责人审核，并出具意见后，提交总部开户部复核审批。
3.开户部应严格执行商品期权适当性制度要求，对已拥有交易所编码，状态为正常，且符合适当性标准及综合评估复核通过的客户，为其按需开通相应交易所的期权交易权限。
不得为不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易，严格执行适当性制度各项要求。
4.对于客户已在其他期货公司处开通商品期权交易权限，再次申请开通交易权限的，各分支机构、业务团队应按要求办理、审核和全程录像：1、若该客户具备交易所认可的期权真实成交记录的，具有加盖相关期货公司或证券公司合法有效印章的最近三年内期权（包括境内交易所商品期权或金融期权）交易结算单证明，按要求填写并提交期权交易权限申请表，可不要求客户提供资金、知识测试、仿真交易成交记录、仿真交易行权记录的证明材料，通过适当性评估后，为其开通商品期权交易权限。
2、对于最近三年内无商品期权或金融期权真实成交记录的，应按首次申请开通适当性标准要求审核所有相关证明材料，并进行适当性评估，客户的知识测试成绩和仿真交易经历可共用。
5.各分支机构或业务团队应提醒客户如实提供开通商品期权交易权限涉及的适当性相关材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求。
6.开户部审查过程中，如发现客户提供资料不真实或不符合适当性评估规定、相关人员未签字或未出具评估意见时，有权暂不开通商品期权交易权限，并通报相关部门负责人或相关领导。
7.开户部应当在每个交易日为客户开通期权交易权限后，通过会员服务系统向相关交易所报备当日开通期权交易权限的交易编码。