XX科技股份有限公司股权及组织结构

XX科技股份有限公司股权及组织结构设计XX科技股份有限公司是由自然人王XX、李XX、周XX、法人XX投资有限公司发起设立，股本1000万元。

（一）公司股权结构：

（二）公司组织结构

公司设董事会，董事7人，董事王XX、李XX、周XX、张XX（由XX投资有限公司指派），独立董事3人，牛XX（财务背景）、齐XX（行业背景）、安XX（法律背景），设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各委员会中均必须有独立董事，且由独立董事担任委员长。审计委员会的独立董事必须具备财务背景。

公司设监事会，监事3人，其中一人由公司职工代表大会选举产生。公司董事、高管不得担任监事。

公司设高级管理人员5人，包括：总经理1人、副总经理1人、董事会秘书1人、财务总监1人、技术总监1人。

组织结构图如下所示：

（三）各职能部门的职责

依据国家有关法律、法规的规定，公司本着资产、人员、财务、业务、机构等完整、独立的原则，建立了较为规范的法人治理结构，并根据公司业务发展的需要建立了公司的组织机构。公司各职能部门的职责如下：

1、营销中心

营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率的提升、客户关系的管理与维护，下辖战略市场部、销售管理部、国际业务部。各部门的主要职责为：

（1）战略市场部

战略市场部主要负责：根据公司战略发展规划分解制定市场战略规划，并积极贯彻执行公司的战略决策；国内运营商总部业务管理，包括招投标、技术交流、

产品推广等；国内市场的价格管理体系的制定、优化、监督实施；公司品牌的推广；产品规划以及相关信息的调查与分析。

（2）销售管理部

销售管理部主要负责：公司产品市场的分析、定位、推广；公司产品销售推动及年度任务目标的达成；销售业务的运营管理；对营销中心月度、季度、半年、年度综合业绩情况的总结分析；对各业务单位及公司其他营销工作进行统筹组织指导及服务。

（3）国际业务部

国际业务部主要负责：制定并执行海外市场的营销策略和营销目标；海外市场业务的拓展，做好售前、售中、售后服务工作；负责收集、分析国际市场的相关信息并及时反馈国际市场对公司产品和服务的需求信息；国际客户关系的管理与维护。

2、供应中心

主要负责公司自有品牌产品的生产、供应，下辖计划物控部、采购部、品质部。各部门的主要职责为：

（1）计划物控部

计划物控部主要负责：订单管理、生产计划的排配；储运中心与仓库的规划建设与管理、物流监控，积压物资处理，促进周转，物流公司的资源开发与运输费用的审核；仓库管理，保证物资安全，保证收发效率，保证单账物准确；安全库存计划、物料需求计划、单元投料计划、成品入库计划的制定与管控。

（2）采购部

采购部主要负责：公司采购策略制定、采购管理制度建设；供应商选型、认证和辅导，物料优化及供应商管理与考核；采购合同管理、招标组织，采购价格制定和供应商分配，研发物料、办公仪器、设备采购；不合格物料处理，协助积压物料处理，采购法律纠纷处理；进出口商务办理、商务合同管理。

（3）品质部

品质部主要负责：全面贯彻落实ISO9001质量管理体系的方针，并持续的执行和提升；公司产品从原材料、研发、生产、入库的全面质量管理与品质保证；公司研发项目管理；负责公司技术文件标准化管理。

3、研发中心

研发中心主要负责新产品包括产品整机、结构件的研发、测试与既有产品的优化，下辖第一产品部、第二产品部。各部门的主要职责为：

（1）第一产品部

第一产品部主要负责：A类新产品开发和核心技术合作攻关、新产品设计、新技术开发及产品优化；模块测试、产品中试、技术文档审核、产品工艺文件编制与审核、工程样机制作与可生产性验证、生产培训和部分电路板布线服务等；结构件、整机产品开发和改进。

（2）第二产品部

第二产品部主要负责：B类新产品规划、产品开发和产品选型；B类产品市场调研、市场分析和产品策划；开发设计、研发项目的实施、技术支持；产品结构设计及结构设计规范的制定；相关事项的经营运作与管理。

4、计划财务部

计划财务部主要负责：公司财务会计政策与财务会计制度的执行；公司年度财务预算的制定、控制与监督；完成日常帐务核算和财务报表、管理报表的编制；编制月度资金计划，审核各类费用性开支，对资金支出实施有效的管控；审核各项投资支出、技术改造、产品研发资金及薪资支付情况；统筹安排和落实各项资产管理工作，确保各项资产安全；配合公司内部审计和外部审计工作。

5、人力资源部

人力资源部主要负责：根据公司战略发展目标，制订公司人力资源管理的发展战略、实施目标；组织建立人力资源管理的制度体系和运作机制，并监督实施；制定、修订、完善公司的各类人力资源管理制度、管理办法和实施细则；组织制订各项人力资源管理的工作流程、工作标准、评价办法；企业文化建设；公司总

体层面的人力资源日常管理工作。

6、行政部

行政部主要负责：公司的信息化建设、维护和服务工作；公司级活动、会议的行政事务；负责公司的电子化流程建设、公文制度建设与管理事务；公司级的办公环境、安全、保卫等后勤事务；政府资助以及科技基金组织申报工作。

7、生产中心

生产中心主要负责公司两类产品的生产和质量控制。下辖第一车间、第二车间及质量监管部。各部门的主要职责为：

（1）第一车间

第一车间主要负责：按销售订单组织安排A类产品的生产计划，制定生产所需材料的采购计划，及时完成A类产品的生产；调剂生产设备的使用。

（2）第二车间

第二车间主要负责：按销售订单组织安排B类产品的生产计划，制定生产所需材料的采购计划，及时完成B类产品的生产；调剂生产设备的使用。

（3）质量监管部

质量监管部主要负责：对各车间生产的产品进行检验，确保产品合格率。做到事前监管、事中监控、事后质控，确切产品质量符合客户要求。