第一届董事会第一次会议议程

第一次董事会会议纪要

第一次董事会会议纪要会议基本情况•时间：2021年10月1日上午9:00-11:00•地点：公司会议室•参会人员：董事会成员全员出席•记录人：王小明会议议题1.确定公司经营方针及规划。

2.提交公司年度预算并报告去年度经济业绩。

3.任命公司高级管理人员。

4.下一次董事会会议时间、地点及议题。

会议讨论内容讨论议题一：确定公司经营方针及规划本次董事会会议的第一项议题是确定公司经营方针及规划。

各位董事就公司的未来发展进行了深入的探讨，最终一致通过了《公司发展规划报告》。

根据规划报告，公司未来将以市场需求为导向，继续完善现有的产品和服务，并加强技术创新。

同时，公司将进一步加强管理体系的建设，提高工作效率和服务质量。

董事们一致认为，这将为公司发展带来更多的机遇和挑战。

讨论议题二：提交公司年度预算并报告去年度经济业绩会议的第二项议题是提交公司年度预算并报告去年度经济业绩。

公司财务总监对去年度的经济业绩进行了详细的报告，并提交了今年的年度预算。

根据财务总监的报告，去年公司实现了较高的盈利，其中销售收入增长了30%，净利润增长了20%。

董事们对此表示了肯定，并对财务总监提出了一些具体问题，例如预算中某些支出的合理性、如何应对外部不可控因素对公司业绩的影响等。

财务总监针对这些问题进行了详细阐述，并得到了董事们的认可。

讨论议题三：任命公司高级管理人员在本次董事会会议的第三项议题中，公司董事会确认了其职权范围，并任命了管理层的高级人员。

经过讨论，董事会一致通过了以下人事任命：•任命王明为公司总经理。

•任命李华为市场部经理。

•任命张三为研发部经理。

以上高级管理人员的任命将在立即生效，并将在公司官网公示。

议题四：下一次董事会会议时间、地点及议题在本次董事会会议的最后一项议题中，讨论了下一次董事会会议的时间、地点及议题。

经过董事们的商议，下一次董事会会议将于明年3月1日上午9:00在公司会议室召开，会议议题将围绕公司经营管理和市场拓展等方面进行。

董事会议案格式范文(优选5篇)

董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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第一届董事会第一次会议议程

第一届董事会第一次会议议程XX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议时间:2012年12月20日会议地点:公司会议室会议主持人:XX会议议程:一、宣布会议开始二、介绍参会人员,本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事～董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生～独立董事XX女士～共7人,三、审议议案序号议程内容报告人 1 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 XX 2 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 XX 3 关于聘任XX 为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 4 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 5 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案XX 6 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 XX 7 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 XX 8 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 XX 9 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 XX 10 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 XX 11 关于《XX 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 XX 12 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 XX 13 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 XX 14 关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案XX 15 关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 XX 16 关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 XX四、董事表决～统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束XX股份有限公司董事会2012年12月20日文案编辑词条B 添加义项 ?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。

公司议案范文_行政公文

公司议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面橙子给大家带来公司议案，供大家参考!公司议案范文一为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)制定公司长期发展战略;(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;1 / 4主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)主任委员：汤书昆(独立董事)组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会2 / 420xx年5月18日公司议案范文二关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

董事会议案范文6篇

董事会议案范文6篇会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

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董事会议案范文篇一：关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事年月日董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日董事会议案范文篇四：关于审议《**的议案》关于审议《**的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《**的议案》提交董事会，请各位董事审议。

公司董事会议案

公司董事会议案会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面xx给大家带来公司董事会议案，供大家参考!公司董事会议案范文一各位股东：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。

通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

xxx公司Xx年xx月公司董事会议案范文二董事会议案1、选举董事长;2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案;5、制定或修改基本管理制度;6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx 年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议);6、审议投资方案(通过后提交股东会审议);7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。

董事会聘任总经理议案

董事会聘任总经理议案篇一：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2010年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日篇二：议案2总经理聘任议案二：关于决定【】总经理聘用人选的议案各位董事：【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》，选举了【】董事长。

现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下：总经理聘用人选：【】，任期三年。

第一届董事会第一次会议议程

XXXXX有限责任公司第一届董事会第一
次会议议程
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日10:00
二、会议地点：XXXXXXXXXXXXXXX
三、会议主持：XXXXX
四、参会人员：董事会成员
五、列席人员：
（一）监事
（二）董事会秘书
（三）公司邀请的其他人员
六、会议议程：
（一）主持人宣布XXXXXXXXXXXX有限责任公司第一届董事会第一次会议开始
（二）主持人介绍参加本次会议的人员
（三）主持人介绍会议议案
1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
3、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案》
4、《总经理办公会议议事规则》
5、《关于公司机构设置的议案》
6、《XXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案》
（四）审议议案
（五）董事对议案进行逐项表决
（六）会务工作人员统计表决票
（七）主持人宣读表决结果
（八）当选董事长宣读董事会会议决议
（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录
（十）XXXXXXXXXXXXXX有限责任公司第一届董事会第一次会议闭会。

董事会成立大会暨第一次董事会程序

XXX县XX中学董事会成立仪式
暨董事会第一次会议议程
主持：
议程：
第一项：奏唱《中华人民共和国国歌》
第二项：XXX副校长报告董事会成立筹备工作
第三项：XXX宣布XX中学第一届董事会成立
第四项：XXX宣布董事会常务董事建议名单及董事会机构任职建议人选
第五项：全体与会人员表决上述建议人选
第六项：主持人宣读表决结果
第七项：董事长XXX讲话
第八项：讨论审议《XXX县XX中学董事会章程》
第九项：讨论审议《XXX县XX中学章程》
第十项：讨论审议《XXX县XX中学三年发展规划（2019——2022年）》
第十一项：XXX宣读学校名誉校长、常务校长和临时校务委员会建议名单
第十二项：与会人员表决建议名单，主持人宣布表决结果
第十三项：董事长为副董事长、执行董事、秘书长、常
务董事、名誉校长、常务校长颁发聘书
第十四项：常务校长XXX讲话
第十五项：XXX书记宣读大会形成的决议第十六项：主持人总结讲话。

董事会议议程范文3篇_写作指导_

董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。

它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。

本文是小编为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。

董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称有限责任公司(2)开会时间 20xx年4月10日(3)开会地点海南政法职业学院二教301(4)参加人员：全体董事(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命等为董事长等职位。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会付款议案

董事会付款议案篇一：第一次董事会议案******公司（议案一）关于选举***先生为公司董事长的决议各位董事：依照《中华人民共和国第九条》、我国相关的法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****集团第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日（议案二）关于聘用***先生为控股公司总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国政府公司法》、我国相关人员的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。

现重审董事会审议。

***公司**年**月**日（议案三）关于聘用***先生为公司付经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司**年**月**日（议案四）关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司母公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会秘书审议。

**公司**年**月**日篇二：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届职工代表第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX集团董事长股份分公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX全部股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生奖提名的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读董事会第一次会议决议并全体董事签字五、会后董事阅读第一届董事会财务总监第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2021年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下原称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

变更董事会议案

变更董事会议案董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。

下面xx给大家带来变更董事会议案范文，供大家参考!变更董事会议案范文一时间：年x月x日地点：公司会议室参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

股东盖章：xxxxx年x月x日变更董事会议案范文二第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事年月日变更董事会议案范文三根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名：上海有限公司年月日。

董事会第一次会议记录

慧泽培训部第一次董事会会议记录
慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、举手表决通过了慧泽培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可
程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为慧·泽培训学校董事长，并作为
法人代表。

陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程
序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。

会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：郑丽娟
参会人员签字：。

董事会议议程范文3篇

董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。

它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。

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董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称 ***有限责任公司(2)开会时间 2010年4月10日(3)开会地点海南政法职业学院二教301(4)参加人员：全体董事(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命*** 等为董事长等职位。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会会议议题格式及范文(热门13篇)

董事会会议议题格式及范文(热门13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!董事会会议议题格式及范文(热门13篇) 董事会会议议题格式及范文第1篇时间：X年X月X日14:00地点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)X年的工作总结2、审议《标准(草案)》3、审议《改进方法》4、审议《X年X人员绩效考核制度(草案)》5、形成第X届董事会X年第X次会议决议会议决议：根据章程以及董事会章程的规定，第X届董事会X年第X次会议于X年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。

第一次董事会会议记录范文【最新版】

第一次董事会会议记录范文xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:一、举手表决通过了xx培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。

陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。

会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人:参会人员签字:会议时间:会议地点:会议主持人:董事长会议议程:(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)(三) 介绍会议议案(四) 审议议案(五) 董事对议案进行逐项表决(六) 会务工作人员统计表决票(七) (选择一位董事)宣读表决结果(八) 当选董事长宣读董事会会议决议(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会董事会一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。

第一次股东会董事会监事会议程

第一次股东会议程股东全数缴纳出资并验资以后，表明设立有限责任公司的一些实质性工作已大体结束，接着应召开一个会议，这个会议由全部出资人参加，称为公司股东会的第一次会议，也可以说这个会议就是该公司的创建会议。

一、股东会议召开时间二、股东会议的召集人三、股东会议的主要议程第一、作出成立公司的决议成立公司的各项准备工作结束以后，股东可在股东会第一次会议上作出成立公司的决议。

第二、选举出董事会、监事会成员，并形成决议第三、指定人员召集与主持董事会与监事会会议(1)依照公司章程的规定和股东会会议的决议召开董事会会议和监事会会议，别离产生出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会通过聘用领导。

董事会聘用领导时，也要形成决议。

(2)将董事会、监事会的会议结果在股东会第一次会议上发布。

第四、指定代表或一路委托代理人代表公司股东申请公司记录以上会议的主要议程和表决结果要作好记录，并形成记要，由股东阅读后签名存档。

各项表决结果要形成书面决议。

四、主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全数会议议程;五、宣读《关于成立XXX有限公司的通知》;六、介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册记录相关手续;七、介绍、讨论公司的章程。

经审议，代表们以掌声通过章程;八、推荐董事会董事、监事会监事建议名单, 宣读其简介，并以举腕表决的方式通过，以举腕表决的方式选举产生公司第一届董事会和监事会的成员。

九、股东签署公司章程；十、股东签署大会会议记要;十一、会议主持人宣布公司第一次股东大会结束。

另：第一次股东大会后，可召开第一届董事会第一次会议。

选举董事长，宣布聘用总领导、副总领导。

第一次董事会议程会议时间：**年**月**日14:00至16:00会议地址：****公司会议室出席人员：全部董事列席人员：监事、拟选总领导主持人：***记录人：***会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人：（二）《关于聘用***先生为公司总领导的议案》报告人：（三）《关于聘用***先生为公司副总领导的议案》报告人：（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人：四、列位董事填写表决单。

公司议案范文

公司议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面xx给大家带来公司议案，供大家参考!公司议案范文一为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能：(1)制定公司长期发展战略;(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：(5人)主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)主任委员：汤书昆(独立董事)组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会20xx年5月18日公司议案范文二关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。