2020年股东会决议(表决权委托)
股东会决议范本
股东会决议范本各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢股东会决议范本股东会决议范本篇一根据和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；股东______(姓名)9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。
股东大会决议书【5篇】
股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一（适用于变更的决议）会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：______年______月______日公司股东会决议篇二（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
股东会决议范本(优秀12篇)
股东会决议范本（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司各股东会决议书(32篇)
公司各股东会决议书（32篇）公司各股东会决议书（精选32篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。
会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。
会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。
股东会决议授权委托书
尊敬的各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，兹定于____年__月__日召开公司股东会。
为确保股东会决议的有效性和合法性，特此授权委托以下人员代为行使股东会表决权。
一、授权委托事项1. 出席本次股东会，代表本股东行使表决权。
2. 依照本次股东会会议议程，就公司相关事项进行表决。
3. 依照本次股东会决议，签署相关文件。
4. 依法处理与本次股东会相关的一切事宜。
二、授权代表授权代表：______（姓名）身份证号码：______联系电话：______三、授权期限本次授权委托书自签署之日起至本次股东会会议结束止。
四、授权限制1. 授权代表在本次股东会中，不得违反法律法规、公司章程及本次股东会决议。
2. 授权代表在本次股东会中，不得擅自放弃表决权。
3. 授权代表在本次股东会中，不得泄露公司商业秘密。
五、授权变更与撤销1. 本授权委托书如有变更或撤销，须由授权人出具书面说明，并由授权代表签署。
2. 本授权委托书变更或撤销后，原授权委托书自动失效。
六、其他1. 本授权委托书一式两份，授权人和授权代表各执一份。
2. 本授权委托书自签署之日起生效。
特此委托！授权人：______（姓名）身份证号码：______联系电话：______日期：____年__月__日注：以下内容为示例，具体内容请根据实际情况填写。
股东会决议：1. 关于公司年度经营报告的审议，同意授权代表行使表决权。
2. 关于公司董事会成员的选举，同意授权代表行使表决权。
3. 关于公司监事会成员的选举，同意授权代表行使表决权。
4. 关于公司重大投资项目的表决，同意授权代表行使表决权。
5. 关于公司增资扩股的表决，同意授权代表行使表决权。
6. 关于公司利润分配方案的表决，同意授权代表行使表决权。
7. 关于公司其他重要事项的表决，同意授权代表行使表决权。
敬请授权代表在股东会中按照本决议行使表决权。
企业股东会决议范本
企业股东会决议范本尊敬的股东：大家好！企业股东会决议会议即将开始，本次会议共收到X 份委托代理书，代表股东持有X张股份，有效表决权X张。
根据公司章程，本次会议符合股东会召开的法定要求，现宣布正式开会。
一、主席选举经过投票表决，我公司的董事长先生/女士（姓名）当选为本次股东会的主席。
二、会议议程（1）对于上一财年的业绩情况进行审议；（2）审议本财年盈利分配方案；（3）审议董事会提出的股东大会议案；（4）其他事宜。
三、审议上一财年的业绩情况针对上一财年的业绩情况，董事会提出的审议报告显示，公司实现净利润（RMB）X万元，同比增长X％，销售收入（RMB）X万元，同比增长X％。
与此同时，公司董事会及高级管理团队向股东表示，公司业绩取得的成功离不开广大股东的支持和信任，公司将继续致力于发展和创新，为股东带来更好的回报。
四、审议本财年盈利分配方案为了回报股东，提高公司的市值，董事会提出以下盈利分配方案供股东审议：（1）将X％的净利润进行现金分红，每股现金红利为X元；（2）将X％的净利润进行资本公积提取，用于公司发展及投资；（3）将X％的净利润进行留存，用于公司的战略规划和经营运营。
五、审议董事会提出的股东大会议案董事会提出以下议案供股东审议：（1）关于增加公司注册资本XX万元的议案；（2）关于选举董事会董事的议案；（3）关于聘任公司下一财年审计机构的议案；（4）关于授权董事会制定公司股权激励计划的议案。
六、其他事宜如果大家有其他需要讨论的事项，请提出并进行讨论。
最后，本次股东会决议范本根据公司的章程，股东会决议应由股东行使表决权，股东数与表决权数达到法定比例即为生效。
请各位股东积极参与，依法依规行使表决权，为公司的未来发展共同做出贡献。
感谢各位股东的支持与参与，希望能够在本次会议上取得圆满成功。
主席先生/女士宣布会议正式开始。
谢谢大家！企业名称年月日。
授权委托书(出席股东会)
授权委托书(出席股东会)兹授权委托人（以下简称“委托人”）委托受托人（以下简称“受托人”）代表委托人出席并行使在公司股东会上的表决权。
一、委托人信息：姓名/名称：_____________________身份证/营业执照号码：_____________股东账号：_____________________持股数量：_____________________持股比例：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________二、受托人信息：姓名/名称：_____________________身份证/营业执照号码：_____________联系地址：_____________________联系电话：_____________________三、授权事项：1. 代表委托人出席公司股东会。
2. 代表委托人行使股东表决权，包括但不限于对会议议题的投票。
3. 代表委托人签署股东会决议及其他相关文件。
四、授权期限：本授权委托书自委托人签字盖章之日起生效，有效期至本次股东会结束。
五、其他事项：1. 受托人在行使表决权时，应遵循委托人的指示。
2. 委托人有权在授权期限内随时撤销本授权委托书。
3. 本授权委托书一式两份，委托人和受托人各持一份，具有同等法律效力。
委托人（签字/盖章）：_____________________日期：____年____月____日受托人（签字/盖章）：_____________________日期：____年____月____日注：本授权委托书需委托人签字或盖章后生效，受托人签字或盖章后接受委托。
委托人和受托人应确保所提供信息的真实性和准确性。
股东会决议委托
股东会决议委托尊敬的股东们：在此，我们诚挚地邀请您参与本次的股东会决议，为了确保公司的发展和决策的顺利进行，我们特此提交一份委托决议书，以便各位股东更好地了解和参与公司的决策过程。
一、委托事项本次决议的主要事项如下：1. 同意委托XXX公司作为我们公司的专业法律顾问，协助我们处理公司相关的法律事务，包括但不限于合同签订、知识产权保护、劳动法务等。
2. 授权XXX代表我们公司在董事会会议上投票，参与公司战略规划、投资决策等重要事项。
3. 同意将公司的财务报告委托给XXX会计师事务所进行审计，以确保财务信息的准确性和透明度。
4. 同意将公司的日常经营管理委托给XXX公司负责，包括但不限于人力资源、市场营销、生产管理等。
二、委托方和受托方的资格要求作为委托方，我们公司具备健全的法人治理结构和完善的内部控制体系，拥有专业的经营管理团队和良好的市场声誉。
作为受托方，XXX公司必须具备相应的资质和经验，能够胜任所托之事，且在业界具有良好的信誉和口碑。
三、委托期限及终止程序本次委托有效期为一年，期满后经双方协商一致可续签。
若受托方违反约定，委托方有权终止委托。
同时，若委托方违反本决议内容，受托方也有权终止委托。
四、风险告知：受托方的责任和义务受托方在接受委托后，将严格按照约定履行职责，确保委托事项的顺利完成。
受托方应当保守公司商业秘密，不得擅自泄露公司机密。
若因受托方过错给公司造成损失，公司将依法追究其责任。
五、投票权和表决权各位股东在董事会会议上对受托代表的事项有知情权和表决权。
请各位股东认真阅读上述委托决议事项，并在董事会会议召开时对受托代表的事项进行投票表决。
六、签名与确认请各位股东认真核对上述委托事项，并在股东会决议上签名确认。
如有疑问或建议，请在股东会会议上提出，我们将认真听取并尽可能地给予答复。
最后，我们再次感谢各位股东对公司的支持和信任，我们将一如既往地努力工作，为公司的繁荣发展贡献力量。
附注：本次股东会决议委托事项不涉及股权转让或其他重大资产变动，因此不会对公司的股权结构和其他方面产生影响。
年度股东大会决议（精选3篇）
年度股东大会决议（精选3篇）年度股东大会决议篇1__________公司于_________年____月____日在______召开了_______20__年度股东大会。
出席会议的股东代表11人，代表的股份为______万股。
占公司总股本______万股的______%。
本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：1.审议通过了公司_________年董事会。
总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。
2.审议通过了公司_________年及_________年。
总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。
3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。
总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。
4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为：由于可供分配的利润为0，决定_________年不分配。
总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。
5.审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为：总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为：项目资金使用____万元，投资____万元人民币。
超出权限或预算外的，应提交董事会讨论。
董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%，超出权限的应提交股东大会讨论。
最新-股东会决议范本最新9篇股东会决议
股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
下面为大家整理了9篇股东会决议范本，希望可以帮助您更好的写作股东会决议。
股东会决议篇一会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。
2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间：二0xx年月日二、会议地点：本公司会议室三、参会股东：四、决议内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：1.全体股东一致同意：本公司向(以下称债权人)借款，其中借款期限为日，借款金额为人民币￥(大写人民币：)，借款用途为流动资金借款，借款利息为。
2.全体股东一致同意：以本公司名下为上述借款提供抵押。
3.全体股4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。
5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。
2024年股东会决议与表决权协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年股东会决议与表决权协议本合同目录一览1. 股东会决议1.1 会议时间1.2 会议地点1.3 参会人员1.4 决议事项1.5 决议结果2. 表决权协议2.1 表决权比例2.2 表决权行使2.3 表决权限制2.4 表决权转让2.5 表决权行使时间3. 股东权益保障3.1 股东知情权3.2 股东表决权3.3 股东利润分配权3.4 股东优先购买权3.5 股东诉讼权4. 股东会会议程序4.1 会议召集4.2 会议通知4.3 会议召开4.4 会议记录4.5 会议决议的形成5. 股东表决权行使方式5.1 现场投票5.2 委托投票5.3 通讯投票5.4 网络投票5.5 股东表决权行使的其他方式6. 股东会决议的有效性6.1 决议的通过条件6.2 决议的效力6.3 决议的撤销6.4 决议的重新表决7. 股东会决议的执行7.1 决议执行的责任主体7.2 决议执行的期限7.3 决议执行的监督7.4 决议执行的变更7.5 决议执行的终止8. 表决权协议的解除和终止8.1 协议解除的条件8.2 协议终止的条件8.3 解除和终止的程序8.4 解除和终止后的权益处理9. 股东会决议与表决权协议的争议解决 9.1 争议解决方式9.2 争议解决的时效9.3 争议解决的地点9.4 争议解决的适用法律10. 股东会决议与表决权协议的修订10.1 修订的条件10.2 修订的程序10.3 修订的效力11. 股东会决议与表决权协议的附件11.1 附件内容11.2 附件的效力11.3 附件的修订12. 股东会决议与表决权协议的签署12.1 签署主体12.2 签署形式12.3 签署地点12.4 签署时间13. 股东会决议与表决权协议的生效13.1 生效条件13.2 生效时间13.3 生效后的通知14. 股东会决议与表决权协议的终止14.1 终止条件14.2 终止程序14.3 终止后的权益处理第一部分：合同如下：第一条股东会决议1.1 会议时间会议时间定于2024年每个季度一个工作日，如遇特殊情况需调整时间的，应提前至少15天通知全体股东。
表决权(投票权)委托书
重庆XXXX有限公司
股东表决权授权书
授权人：，身份证号码：
被授权人：，身份证号码：
根据《公司法》第四十二条规定，公司全体股东召开股东会，确定授权人的表决权由被授权人代为行使。
一、授权内容：授权人XX拥有的XX公司XX%的表决权由被授权人XX代为行使，授权人不干涉被授权人行使表决权。
二、授权期限：自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。
三、授权程序：合法，已经通过全体股东作出股东会决议。
四、授权确认：授权人对被授权人代为作出的关于公司经营、决策、对外投资、对外借款、对外签订重大合同、分红比例、增资扩股、新进股东、减少股东、公司解散、注销等事项予以认可。
五、授权收回：被授权人代授权人行使表决权需要以保护、维护授权人的利益为前提，若被授权人利用授权人的表决权作出国家法律法规禁止的行为，或者作出侵犯授权人权利和利益的行为，授权人将收回授权，并不承认被授权人所行事项，也不承担被授权人所行事项带来的风险和赔偿。
六、转委托：被授权人无转委托权。
授权人：被授权人：
年月日。
2020年股东会决议国有产权转让请求国资委批复(四个文本)
股东会决议、国有产权转让请求、国资委批复（四个文本）要点国企改制过程中的相关文本，包括股东会决议（同意改制）、国有产权整体转让请求、国资委同意国有产权转让的批复、股东会决议（开始改制）四个文本。
文本一：股东会决议（同意改制）有限公司股东会决议时间：地点：参加人员：代表表决权比例：根据公司工作需求，为适应经济结构调整大局，实现集团专业化发展，经与会股东认真研究，一致同意对公司进行改制，改制形式原则上采取，具体结合聘请的律师事务所以及相关中介机构所作出的尽职调查结果确定。
改制整体方案、职工安置方案结合中介机构的有关报告并由同志负责起草，并报市国资委批准。
股东签章：年月日文本二：国企改制（国有产权整体转让）请示（填空版）关于 ____________________ 有限公司国有产权整体转让的请示市国资委：为适应经济结构调整大局，实现集团专业化发展，经公司股东认真研究，【】公司国有产权转让的基本原则文本三：国资委就国有产权转让的批复有限公司国有产权转让请示的批复公司:你公司《关于 公司国有产权整体转让的请示》及相关材料收悉，根据国务院国资委、财政部颁发的《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国资委、财政部 号令）规定，经研究，批复如下：一、为促进企业产权制度改革，盘活企业存量资产，增强企业竞争力，批 准 公司国有产权转让的决定。
二、根据《企业国有产权转让管理暂行办法》 规定，由你公司负责选聘具有相关资质的中介 机构，进行清产核资、财务审计和资产评估。
资产评估结果经本委备案后作为确定转让价格 的参考依据。
三、转让行为应该按照《企业国有产权转让管理暂行办法》规定，进入省国资委选定的产权 交易机构，在【报刊】及交易机构网站发布国有产权转让公告，公开征集受让方。
征集到两 个以上受让方时，应采取拍卖或者招标方式进行。
特此批复。
文本四：股东会决议（开始改制）当否，请批示!】公司国有产权转让职工安置方案（草案）公司关于对 附:】公司股东会决议; 】公司国有产权转让方案（草案） 】律师事务所法律意见书。
股东会决议七篇范文
2020 股东会决策范本七篇20xx 股东会决策范文篇一XXXXXX企业 ( 以下简称企业 )股东于 XX 年 XX 月 XX 日在企业会议室召开了股东会全领会议。
本次股东会会议于XX 年 XX 月 XX日通知全体股东到会参加会议，切合《企业法》及企业章程的相关规定。
本次股东会会议已按《企业法》及企业章程的相关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依据《企业法》及企业章程之相关规定有效通知。
列席会议的股东为拥有企业100%的股权，会议合法有效，由企业总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、列席会议人员资格及表决程序切合《企业法》及企业章程的相关规定。
会议就企业下―步经营发展事宜，全体股东一致赞同如下决策：1：全体股东一致经过相关企业章程。
2：股东对所拥有该企业股份表示一致同悥、会议合法有效3：赞同企业下―步经营发展事项。
盖印及签订：XXX 年XXX月XX日20xx股东会决策范文篇二一、时间:______年 ______月______日二、地址:____________三、与会股东 :____________股东会会议应到股东名, 实到股东名, 切合企业法及本企业章程规定。
四、议题 : 对于本企业申请贷款并供给担保之事宜五、决策 : 与会股东经审议, 表决经过以下决策:1、股东会赞同愿中国农业银行成都西区支行申请贷款万元 , 贷款限期为年,贷款用途。
2、股东会赞同以本企业拥有的位于房地产(或机器设备)( 土地使用权证登记号 , 房子所有权证登记号 )作为本企业在中国农业银行___________ 支行 ( 最高额不超出 )_______万元的贷款供给抵押担保, 担保限期自担保协议奏效之日至担保债务所有清账。
股东签章;____________企业 (公章)__________________年 ______月 ______日20xx股东会决策范文篇三会议时间:______________会议地址:______________列席会议股东 ( 董事 ):______________有限企业股东( 董事 ) 会第 _______次会议于 _______ 年_______月 _______日在 _______召开。
公司变更股东会决议范本模板(精选3篇)
公司变更股东会决议范本模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席本次会议的股东代表*****%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。
依据股东*****先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于*****年*****月*****日召开会议。
会议中全体股东仔细听取了原股东*******、*****先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了争论，并作如下决议：1.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生，批准了*****与*****先生关于股份转让事宜签订的协议。
2.同意*****先生将所持公司*****%的股份，以*****万元转让给*****先生。
其中，出资万元购买*****%的股份；出资万元购买*****%的股份；出资*****元购买*****%的股份；出资*****万元购买*****%的股份。
3.鉴于股东的变化，股东会打算修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。
选举股东*******、*******为公司新董事，同时免去*******(转让股份的原股东)董事、*******(转让股份的原股东)监事的职务。
4.会议打算依据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。
5.会议打算托付公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。
全体股东签字：*******、*******、*******、*******转让股东：*******被转让股东：*******日期：*******公司变更股东会决议范本模板（第二篇）公司变更股东会决议范本模板摘要：本份合同为公司变更股东会决议范本模板。
本合同简洁明了，包含了摘要和正文。
摘要部分概述了合同的内容，而正文部分详细描述了公司变更股东会决议的相关事项。
股东会表决授权委托书
股东会表决授权委托书引言：在现代企业治理中，股东会作为最高决策机构，扮演着重要的角色。
然而，由于股东会成员的分散性和时间限制等因素，有时候无法亲自参加会议，这就需要股东会表决授权委托书的使用。
本文将对股东会表决授权委托书进行深入探讨，包括其定义、作用、内容要素以及注意事项等。
一、定义：股东会表决授权委托书，简称委托书，是股东将自己在股东会上享有的表决权委托给他人代行的书面文件。
通过委托书，股东可以将自己的意愿传达给代表，并确保自己的权益得到充分保护。
二、作用：1. 提高决策效率：股东会表决授权委托书可以减少股东会成员的出席率要求，提高决策效率。
有些股东可能因为时间、地理等原因无法亲自参加股东会，通过委托书，他们可以将表决权委托给其他会员，确保自己的意见能够得到充分体现。
2. 保护股东权益：委托书是股东行使表决权的重要方式，通过委托书，股东可以确保自己的权益得到充分保护。
委托书中可以明确规定代表行使表决权的方式和条件，以及代表必须遵守的原则和限制，从而保证代表不会滥用权力或背离股东意愿。
三、内容要素：1. 委托人信息：委托书应当包括委托人的姓名、身份证件号码、联系方式等基本信息，以确保委托的真实性和有效性。
2. 代表信息：委托书应当明确指定代表的姓名、身份证件号码、联系方式等基本信息，以确保代表行使表决权的合法性。
3. 表决事项：委托书应当明确规定委托人授权代表行使表决权的具体事项。
例如，可以包括决议的内容、表决方式、表决结果的处理方式等。
4. 有效期限：委托书应当明确规定委托的有效期限。
一般情况下，委托书的有效期限应当与股东会的召开时间相对应，以确保委托的及时性和有效性。
四、注意事项：1. 委托书的书面形式：委托书应当采用书面形式，并由委托人亲笔签名或盖章。
这样可以确保委托的真实性和有效性。
2. 委托书的送达方式：委托书可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达给代表。
无论采用何种方式，都应当保证委托书能够及时送达，并留存送达的证据。
表决权委托书
表决权委托书表决权总结：1.十分之一以上（10%）：（1）股东会定期会议的召开：NO.39第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
（2）股东会会议，董事与监事（会）均不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东自行召集和主持：NO.40第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
（3）董事会临时会议的召集：NO.110第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
（4）经营困难、存续有损、无法解决，请求法院解散公司：NO.182第一百八十二条公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
2、三分之一以上（33%）：（1）股东会定期会议的召开：NO.39第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
（2）董事会临时会议的召集：NO.110第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。