合同诈骗罪刑事控告书
合同诈骗罪控告书
合同诈骗罪控告书控告书控告人：住所：法定代表人：联系被控告人：控告事项请求公安机关依法追究被控告人XX合同诈骗罪的刑事责任。
事实与理由从2011年始，控告人在XXX从事石材经营业务，在经营过程中认识被控告人xx。
后被控告人向控告人谎称其为XXX的股东之一，有权将卡麦金麻（黄板）石材的浙江省总代理权授予控告人。
2013年10月9日，控告人委派胡^^与被控告人**签订《卡麦金麻（黄板）石材浙江省总代理合同》，合同约定：（1）被控告人授权控告人为浙江省区域的独家总代理，全面负责该地区的销售和经销商管理，代理期限为5年，从合同签订之日起至2018年10月15日止；（2）控告人须在前述合同生效之日起七个工作日内向被控告人支付押金10万元，自合同终止之日起七个工作日内将押金返还给控告人；（3）被控告人须在前述合同生效之日起每月至少供5000平方米A级板给控告人。
合同签订后，控告人于2013年11月08日转账人民币10万元至被控告人指定的户名为##，开设于_____的账户，当天被控告人在XXX向控告人出具收到石材代理押金10万元人民币的收款收据。
然而控告人将押金支付控告人后，被控告人却未能按约定发货，且经控告人多次督促后，被控告人开始不接电话或直接关机，最后干脆失去联系，控告人多方联系、寻觅却均杳无音信。
后控告人派人到被控告人所称的XXX查询拜访，才知道该石材总汇的一切权人根本不熟悉被控告人，被控告人根本不是该石矿的股东，被控告人方才熟悉打听受骗上当。
控告人认为被控告人以不法占有为目的，在没有实践履行本领的情况下冒用“XXX”股东的名义和控告人签订合同，骗取控告人向其支付10万元后即逃匿，根据《中华群众共和国刑法》第二百二十四条的规定：“有下列情形之一，以不法占有为目的，在签订、履行合同过程当中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财富：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；…（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者包管财富后逃匿的；”，被控告人的行为曾经组成合同诈骗罪。
房屋合同诈骗控告书
房屋合同诈骗控告书一、案件概述我作为原告，对被告进行房屋合同诈骗的行为提起控告。
经过调查和证据搜集，我认为被告以欺骗手段签订房屋合同，实施了诈骗行为，严重侵害了我的合法权益。
下面将对案件的背景、诈骗经过以及损失进行详细描述。
二、案件背景我是一名购房者，对市区的一处房产产生了兴趣，并通过房地产中介公司了解到了该房产的相关信息。
经过多次实地考察和与中介的沟通，我决定购买该房产。
在与中介签订了购房合同后，我支付了一定的定金，并按照约定时间完成了房屋的首付款。
然而，在准备办理房屋过户手续时，我发现所购房产的实际情况与中介所描述的存在明显差异。
三、诈骗经过1.欺骗房屋信息：中介公司在推销房产时，对房屋的面积、楼层、朝向等信息进行了虚假宣传。
实际上，房屋的面积比中介所说的要小，且楼层与朝向也与中介的描述不符。
2.虚构配套设施：中介公司在销售过程中夸大了房屋的配套设施，如健身房、游泳池等。
然而，在实际交付时，这些设施并不存在，严重违反了合同约定。
3.隐瞒房屋质量问题：中介公司故意隐瞒了房屋存在的质量问题，如墙体开裂、漏水等。
这些问题在购房合同中并未提及，导致我在购房后才发现，严重影响了房屋的使用价值。
4.虚构购房优惠政策：为了吸引购房者，中介公司虚构了一系列购房优惠政策，如首付款减免、税费优惠等。
然而，在我支付首付款后，中介却以各种理由拒绝履行承诺，严重损害了我的利益。
四、损失情况由于被告的诈骗行为，我遭受了以下损失：1.经济损失：我支付了高额的购房定金和首付款，但所购房屋存在严重质量问题，导致我需要承担额外的维修费用。
同时，被告没有履行购房合同中的优惠政策，使我无法享受到合同约定的优惠，造成了经济上的损失。
2.心理损失：被告的诈骗行为严重打击了我的购房信心，使我陷入了长时间的焦虑和痛苦之中。
我对房地产市场的信任受到了极大的破坏，对未来的生活充满了不确定性。
五、法律依据根据我国《合同法》第十条的规定：合同是双方共同约定，平等自愿的协议，受法律保护。
工程合同诈骗控诉书模版
工程合同诈骗控诉书模版在日益复杂的商业活动中，合同诈骗案件时有发生，特别是在建筑工程领域。
这类案件不仅给受害者带来经济损失，还严重扰乱了市场秩序。
为了帮助受害者有效维护自己的合法权益，以下提供一份工程合同诈骗控诉书的模版范本，以供参考。
尊敬的[相关执法机关名称]：我是[控诉人姓名或公司名称]，代表[受害者姓名或公司名称]，特此向贵机关提交控诉书，详细陈述我方遭遇的工程合同诈骗事件，并请求贵机关依法调查处理。
一、案件基本情况1. 事件发生时间为[具体日期]。
2. 事件发生地点位于[具体地点]。
3. 被控诉方为[诈骗方姓名或公司名称]。
4. 我方与被控诉方于[签订合同的具体日期]签订了一份名为[合同名称]的工程合同，合同编号为[合同编号]。
二、诈骗行为描述在合同执行过程中，被控诉方采取了以下诈骗行为：- [具体诈骗行为1]，例如提供虚假的资质证明、使用伪造的公章等；- [具体诈骗行为2]，例如故意隐瞒关键信息、虚构项目进度等；- [具体诈骗行为3]，例如挪用工程款、虚报工程成本等。
三、造成的后果由于被控诉方的上述诈骗行为，我方遭受了以下损失：- 直接经济损失[具体金额]；- 间接损失包括[具体损失内容]，如信誉受损、错失其他商业机会等；- 对我方的正常经营造成了严重影响。
四、证据材料为证明上述事实，我方提供以下证据材料：- [证据1]，例如合同副本、交易记录等；- [证据2]，例如通信记录、会议纪要等；- [证据3]，例如第三方鉴定报告、专家意见等。
五、法律依据及诉求根据《中华人民共和国刑法》第XXX条及相关法律规定，被控诉方的行为已构成诈骗罪。
我方恳请贵机关：- 对被控诉方进行立案调查；- 依法追回我方的损失并追究被控诉方的法律责任；- 保护我方的合法权益，维护正常的市场秩序。
六、联系方式我方保留随时提供更多信息和证据的权利。
如有需要，可通过以下方式与我方联系：- 联系人：[联系人姓名]- 联系电话：[联系电话]- 电子邮箱：[电子邮箱]在此，我方对贵机关的公正执法表示衷心的感谢，并期待贵机关能够尽快采取行动，为我方伸张正义。
合同借款诈骗控告书
合同借款诈骗控告书
尊敬的法院：
我以原告的身份向贵法院提交此份合同借款诈骗控告书，希望得到公正的审判和维护
我的合法权益。
被告（以下简称被告A）与我（以下简称原告）于XX年XX月XX日签订了一份借款合同，合同约定我向被告A借款人民币XXX万元，利息为XX%，并约定了还款方式和期限。
根据合同的约定，我于合同签订后按照约定时间和金额向被告A进行了一定期限
的还款。
然而，自从约定的还款日期过后，被告A开始以各种理由推诿还款，拖延了还款时间，并且以购买房产为由向我借款额外的资金。
尽管我一再要求被告A按时还款，但他仍
然以各种借口拒绝履行还款义务。
经过调查和了解，我发现被告A的这些行为是有意为之，旨在以合同借款为名进行诈
骗行为。
被告A以虚构的购买房产需求为借口，不仅拖延了还款时间，还以借款为名
骗取了我额外的资金。
这种行为明显违反了我与被告A签订的合同约定，并构成了合
同借款诈骗。
依据《中华人民共和国刑法》第XXX条，合同借款诈骗是指以非法占有为目的，虚构
事实，隐瞒真相，借款人通过欺诈、骗取他人财物的行为。
根据我的举证和相关证据，我的控告是有事实依据和法律依据的。
因此，我要求贵法院依法审理本案，对被告A依法进行刑事惩处，同时保护我的合法
权益，要求被告A返还我所借款项的全部本金与利息，并承担相关的违约责任。
请贵法院公正、公平地审理本案，追求正义，还我公道。
原告：XXX
日期：XXX年XX月XX日。
诈骗罪控告书（精选5篇）
诈骗罪控告书（精选5篇）诈骗罪控告书篇1控告人：_______________，住所地：_______________法定代表人：_______________被控告人：_______________诈骗男身份证号：_______________被控告人：_______________诈骗女身份证号：_______________控告请求：被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。
控告事实与理由：_______________事情经过：_______________基于以上事实，控告人认为被控告人以非法占有为目的，骗取控告人的财产。
控告人为了维护自己的合法权益，打击违法与犯罪，特向贵所提出控告，请求贵局依法追究被控告人诈骗罪的治安责任与刑事责任。
此致_______________派出所：控告人：___________________________年_____月_____日诈骗罪控告书篇2甲方：________________公民身份号码：________________乙方：________________公民身份号码：________________鉴于：1、20______年______月______日______时许，甲方于______附近用餐，因______，因言语不和，甲方与乙方发生争吵并于争执过程中造成乙方受伤;2、甲方的过错行为，已经给乙方造成了身体上的创伤及财产损失，对此，甲方深表歉意并决心悔改。
有鉴于此，现甲方与乙方就本案的赔偿等相关事宜，经过诚恳、友好的协商，订立如下协议，以兹双方共同信守履行：1、甲方对自己的违法行为给乙方造成的损害，深感歉意，并致以诚恳的道歉，请求乙方予以宽恕。
2、甲方一次性赔偿乙方财产损失(包括但不限于医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金等)合计人民币______万元(大写：______整)。
5、乙方本着化解矛盾的态度，对甲方的行为给予谅解，并同意请求公安机关对本案作调解处理，不再请求公安机关追究甲方的刑事责任。
2024年合同借款诈骗控告范本（二篇）
2024年合同借款诈骗控告范本控告人：某某公司，住所地：_____ 法定代表人：_____被控告人：李某身份证号：被控告人：陈某某身份证号：被控告人：张某某身份证号：控告请求：三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求三被控告人刑事责任。
控告事实与理由：被控告人李某、陈某某均系控告人派往_____分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。
____年____月至____年____月被控告人李某共向张某某借款人民币____元;年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币____元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。
____年____月、____年____月控告人与张某某控制的_____公司签订了2份《购销合同》，约定由_____公司供应控告人施工的工程所需钢筋。
后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与_____公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为_____公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。
李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为_____公司提供给控告人的钢筋款。
现被控告人控制的_____公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。
基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与_____公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。
因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。
控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。
合同诈骗控告书6篇
合同诈骗控告书6篇篇1尊敬的检察官：我谨代表[公司名称]，向贵院提出对[公司名称]的合同诈骗行为的控告。
根据相关法律法规，我们请求贵院依法对[公司名称]进行立案调查，并追究其相应的法律责任。
一、案件背景自XXXX年XX月起，[公司名称]与我公司签订了多份合同，涉及金额高达[涉案金额]元。
在合同履行过程中，我公司严格遵守合同约定，履行了全部义务。
然而，[公司名称]在收到我公司的货物或提供服务后，却以各种理由拒绝支付款项，严重违背了合同精神。
二、合同诈骗行为的具体描述1. 虚假承诺：在签订合同时，[公司名称]向我公司作出了多项承诺，包括按时支付款项、保证产品质量等。
然而，在实际履行过程中，这些承诺均未兑现，显示出其明显的欺诈意图。
2. 隐瞒真相：在合同签订前，[公司名称]未向我公司如实披露其真实的财务状况和信用记录。
导致我公司在不知情的情况下，与其签订了多份合同，并遭受重大损失。
3. 拒绝支付：尽管我公司已按照合同约定提供了货物或服务，但[公司名称]却以各种理由拒绝支付款项，甚至采取逃避、推诿等方式，严重违背了合同精神。
4. 非法占有：在合同履行过程中，[公司名称]曾多次非法占有我公司的财物，如擅自挪用货物、侵占设备等，给我公司造成了严重损失。
三、证据材料1. 合同文本：我们提供了与[公司名称]签订的合同文本，其中详细规定了双方的权利和义务，以及[公司名称]的违约行为。
2. 付款记录：我们提供了所有的付款记录和银行转账凭证，证明[公司名称]存在拒绝支付款项的行为。
3. 货物运输单据：我们提供了货物运输单据和签收记录，证明我们已按照合同约定提供了货物。
4. 现场照片和视频：我们提供了现场照片和视频，证明[公司名称]存在非法占有我们财物的行为。
5. 证人证言：我们提供了多位证人的证言，证明[公司名称]存在违约行为和欺诈行为。
四、控告请求我们请求贵院依法对[公司名称]的合同诈骗行为进行立案调查，并追究其相应的法律责任。
合同诈骗罪控告书
合同诈骗罪控告书控告⼈：黄某某，男，汉族，农民，1971年3⽉17⽇出⽣，住陕西省安康市汉滨区梅⼦铺镇棋盘村三组，电话：133****3128.被控告⼈：李某某，男，36岁，汉族，住⽩⽔县⾻科医院后农贸市场四楼，⽩⽔县西固镇扶蒙村⼈。
电话：133****7755.请求事项：1、请求⽩⽔县公安局依法⽴案、侦查被控告⼈李某某之合同诈骗⾏为，追究其刑事责任。
2、追回控告⼈因受诈骗的直接经济损失20万元，并责令嫌疑⼈赔偿其合同诈骗⾏为给报案⼈造成的经济损失105000万元。
事实和理由：控告⼈黄某某听其⽼乡吴某某介绍说⽩⽔县煤矿很多，可以承包经营，于是2009年9⽉控告⼈来到⽩⽔县欲承包煤矿。
控告⼈听张某某说被控告⼈李某某有⼀家煤矿，并欲承包出去，于是经张某某介绍控告⼈认识了被控告⼈李某某，并查看了煤矿情况，煤矿为⽩⽔县冯家河⾼架⼦西井矿。
被控告⼈李某某称⽩⽔县冯家河⾼架⼦西井矿为其个⼈所有，此矿是⽼矿，有⼿续，是合法开采的矿井，受政府、法律保护。
控告⼈轻信被控告⼈李某某之⾔，于2009年10⽉30⽇与其商谈承包该矿事宜，并与其签订承包合同(见附件1)承包该矿。
合同签订后，控告⼈三⽇内⽀付给被控告⼈押⾦⼆⼗万元。
合同签订当天控告⼈就进⼊矿区开始购置设备、材料，招聘⼯⼈，投⼊了巨⼤的⼈⼒物⼒，使煤矿投⼊⽣产，⽣产第九天，矿井因没有相关⼿续被关闭。
经查，该矿不是被控告⼈李某某个⼈所有，并且该矿⼿续不全，属⾮法开矿，控告⼈多次要求被控告⼈退还押⾦，被控告⼈拒不退还，该矿也被关闭⾄今。
该煤矿的关闭使报案⼈遭受了巨⼤的损失(其中押⾦200000元，中介费4000元，坑⽊花费5000元，聘⽤⼯⼈花费40000元，材料类花费8000元，⼩型设备10000元，误⼯费24000万元，运输费24000元)。
被控告⼈明知此矿不是其个⼈所有，为⾮法开采的煤矿，不能经营，还谎称该矿为其所有，⽽把该矿转包给控告，在签订、履⾏合同中骗取控告⼈20万元，将之据为⼰有，并使控告⼈遭受巨⼤的经济损失，后果⼗分严重。
张某的合同诈骗罪控告状
合同诈骗罪控告状控告人：张某，男，汉族， 19**年*月*日出生，个体工商户，住**省**市联系电话：139-****-****。
被控告人：郭**，男，岁，汉族，现任**省**市*族自治县林业局副局长，住某省*市*族自治县。
电话：被控告人：陆**，女，岁，汉族，无业，住。
电话：被控告人：孙*，男，岁，汉族，无业，住。
电话：请求事项：1、请求公安局机关依法立案、侦查被控告人郭*、陆*、孙*等三人利用合同诈骗行为，追究其刑事责任。
2、追回控告人因受诈骗的直接经济损失100万元，并责令被控告人赔偿其合同诈骗行为给控告人造成的经济损失1000万元。
事实和理由：于20**年*月*日，被控告人陆*和孙*隐瞒事实真相、以假夫妻的身份，由被控告人郭*隐瞒陆*和孙*假夫妻以及孙*假名的事实与控告人签订了“四荒租赁合同转让协议”，先后骗取控告人人民币100万元。
基本事实如下：于2012年5月份、时任*市*族自治县*乡副乡长兼任*乡大阳村书记兼任村主任被控告人郭*，对控告人说“他朋友在该村承包了400亩荒地无力经营要转让，转让费100万元”。
控告人同意后，被控告人郭*于2012年6月18日以对方要定金为名，被控告人郭*领着控告人到*县建行，由郭*提供假名的孙*账号打入了50万元；在此之前，被控告人郭*以给控告人办成此事又拿走了50万元。
于2012年7月3日，被控告人郭*又叫控告人带现金10万元去沈阳跟陆*和孙*假夫妻签合同，剩下的40万元由被控告人郭*给付、当时也没有给付，至今被控告人郭*还差10万元还没有给控告人；后来在公安机关得知被控告人孙*是个隐瞒事实真相的假冒货。
控告人与被控告人陆*签完合同后，对“四荒租赁合同转让协议”的地界进行了实际测量：该地不是400亩，只有85亩。
当时，控告人就要追究被控告人郭*、陆*、孙*等三人利用合同诈骗行为，追究其刑事责任。
这时，被控告人郭*已经提升为*族自治县林业局副局长了，便组织以谢*等一些社会人员对控告人进行打击和施压、并到控告人仅有的85亩四荒地里进行栽树苗强行占地。
2022合同诈骗控告书范本
2022合同诈骗控告书范本就算是签订了合同的交易，也有可能是作假的，不少⼈就遇到了合同诈骗的事情，导致⾃⼰有直接的经济损失。
⼀旦有遇到合同诈骗的情况，就需要通过法律来解决，下⾯是⼩编介绍的合同诈骗控告书范本。
2022合同诈骗控告书范本控告⼈：徐某某控告⼈：李某被控告⼈：张某某控告事由：1、对被控告⼈涉嫌诈骗的⾏为⽴案侦查，并依法追究其刑事责任;2、责令被控告⼈分别归还⽽控告告⼈的⽋款。
事实与理由：2009年5⽉，控告⼈徐某某通过同学叶某某介绍，得知被控告⼈能够安排参加就业⾯试，⼯作内容是机场地勤，但张某某称参加⾯试要交36000元，徐某某认为张某某是学校招⽣办的⽼师，应该不会欺骗学⽣。
2009年5⽉，在位于北京市顺义区马坡附近的农业银⾏将36000元整打⼊了被控告⼈张某某的银⾏账户中。
打款时，张某某随⾏，并写有收条⼀张，承诺如⾯试不过，则⼀周内退还所有费⽤。
在2009年6⽉底⾄7⽉初时，徐某某参加了⼀次⾯试，但没有通过，张某某也没有退还任何费⽤。
直⾄2009年底，张某某推荐徐某某参加另⼀次⾯试，⼯作内容竟然是办理会员卡，徐某某拒绝参加。
2010年，张某某有另外介绍徐某某参加⾯试，虽然⼯作地点实在机场，但是⼯作内容仍然不属于地勤。
2010年7⽉起，控告⼈徐某某要求被控告⼈张某某退还费⽤，但是以家中⽼⼈⽣病等种种理由予以推脱。
在2010年11⽉、12⽉俩个⽉，被控告⼈张某某每⽉各归还1000元，共计2000元，剩余33000元⾄今未还。
经过了解得知，张某某以同样的⽅式欺骗了控告⼈李某某。
2009年9⽉中旬，控告⼈李某受到被控告⼈张某某的电话，声称可为其安排**航空公司乘务员的⼯作，但要求其⽀付120000元，并承诺如果办不成全额退款。
鉴于张某某在招⽣办负责⼯作，出于对张某某的信任，2009年10⽉，李某将12万元汇⼊了张某某的账户。
张某某利⽤签订协议的形式掩饰其⾮法⽬的的诈骗控告⼈李某的财产。
在汇款后，张某某通知李某到**航空公司的招聘⽹站上填写资料，之后就让李某等⾯试通知。
合同欺诈罪控告书
合同欺诈罪控告书
控告人：[你的姓名]
被控告人：[被控告人的姓名]
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十五条和第一百六十五条，我向法院控告被控告人犯有合同欺诈罪的事实和证据如下：
事实：
1. 被控告人与控告人在[日期]签订了一份合同，合同内容为[合同内容]。
2. 根据合同约定，被控告人应履行[合同约定的义务]，而控告人应履行[合同约定的义务]。
3. 然而，被控告人在签订合同时故意隐瞒了[被控告人隐瞒的事实]的事实，并以欺诈手段使得控告人相信了虚假陈述。
4. 因被控告人的欺诈行为，控告人遭受了经济损失，并且受到了财产和信誉的损害。
证据：
1. 合同书原件及复印件。
2. 相关的通信记录和文件，证明了被控告人和控告人之间的合同关系和争议。
3. 目击证人的陈述证明了被控告人在签订合同时故意隐瞒了事实。
4. 财务记录和交易细节等证据，证明了控告人的经济损失和受损的信誉。
我认为，被控告人的行为已构成合同欺诈罪。
根据相关法律规定，合同欺诈罪可以追究刑事责任。
我请求法院依法审理此案，并判决被告承担相应的法律责任，以维护正当利益和社会公平。
控告人：[你的姓名]
日期：[日期]。
合同借款诈骗控告书
合同借款诈骗控告书尊敬的法院：我系xx公司财务部经理，因涉嫌合同借款诈骗罪，现向贵院提出控告书。
我在此针对该罪行的各项事实和证据进行陈述和说明。
一、我的经历和背景我在xx公司任职多年，业务能力和管理水平均有一定的成绩和贡献。
我的日常工作主要是负责公司的财务管理和资金运营，包括资金调拨、财务报表的编制和分析、银行账户的管理等等。
同时我还具有一定的金融业务和风险控制知识，在工作中经常参与公司的借款和投资决策。
我是一名遵纪守法的公民，从未有过犯罪记录，生活作风正派。
二、事发经过20XX年8月，我在公司接到了一封邮件，内容是一家小贷公司发来的贷款申请，金额为1000万元。
该申请表格看起来正规，各项信息填写也较全面和详细。
为了确保公司的资金利用效率和安全性，我按照惯例将该申请表格和相关证明文件转交给了公司领导层进行审核和决策。
公司高层经过了充分的内部审批程序和外部风控调查，最终决定在9月初同意该贷款申请，按照协议签署了一份借款合同。
然而，当我亲自到该小贷公司实地考察时，我发现了一些问题和疑点。
首先，该小贷公司的营业场所很小，只有一间办公室，职员也非常简单。
其次，该公司在网上没有庞大的金融数据和社会影响力，也没有任何与我公司业务有关联的信息和联系方式。
第三，我和该公司签署的借款合同中，有一些条款显得相当奇怪和含糊，比如借款利息、担保方式和违约责任等。
并且，该公司在签署合同之后，一再要求我提供抵押和担保物品，甚至还让我到异地签署了一份未经过我公司授权的保证书。
在细致的比对和核实之后，我明白了真相。
原来，该小贷公司是一家以非法集资、洗钱和诈骗为主的犯罪团伙，他们在长期的经营过程中，多次利用虚假公司、伪造证明和欺骗手段，骗取了多家企业和个人的财产。
我的公司也被他们欺骗，签订的借款合同和保证书都是针对我们追索债权和扣押财产的陷阱。
后来，在我及相关人员多次追问和调查下，该小贷公司的真实面目得以揭开，警方也介入了调查和追捕。
工程合同诈骗控告书怎写
工程合同诈骗控告书怎写尊敬的[法院/检察院/公安机关]：我方作为一家合法注册并正常运营的[公司名称]，在[具体日期]与[对方公司名称]签订了一份关于[工程项目名称]的建设工程合同。
在合同履行过程中，我们发现[对方公司名称]存在严重的欺诈行为。
在此，我们正式向贵机关提交控告书，希望能够得到法律的支持和公正的裁决。
一、事实与理由1. 我方与[对方公司名称]签订的工程合同中明确规定了工程的范围、标准、工期以及双方的权利和义务。
但在实际操作中，[对方公司名称]未按照合同约定的标准和要求执行，导致工程质量严重不达标。
2. [对方公司名称]在合同签订时提供了虚假的资质证明和业绩记录，误导我方认为其具备相应的施工能力和管理水平，从而获得合同签订的机会。
3. 在工程施工过程中，[对方公司名称]故意拖延工期，以各种借口推迟工程进度，造成我方重大经济损失和项目延期。
4. 我方在多次沟通协商无效后，依法解除了与[对方公司名称]的合同，并要求其赔偿因违约造成的损失。
[对方公司名称]不仅拒绝赔偿，还企图通过不正当手段逃避责任。
二、证据材料为了证明上述事实，我方准备了以下证据材料：1. 双方签订的工程合同原件及复印件。
2. [对方公司名称]提供的虚假资质证明和业绩记录。
3. 工程施工过程中的照片、视频以及第三方评估报告，证明工程质量问题。
4. 与[对方公司名称]沟通协商的往来邮件、会议记录等文件。
5. 其他相关证据材料。
三、请求事项基于以上事实和理由，我方恳请贵机关：1. 对[对方公司名称]的欺诈行为进行调查，并依法追究其法律责任。
2. 判决[对方公司名称]赔偿我方因其欺诈行为所造成的一切经济损失。
3. 采取必要措施，防止[对方公司名称]继续进行违法欺诈活动，保护更多的受害者免受损失。
四、附言我方深知法律的严肃性和公正性，对于本次控告，我们将全力以赴提供必要的协助和支持。
同时，我们也希望通过法律途径，让正义得以伸张，让不法分子受到应有的惩罚。
合同诈骗控告书范本
合同诈骗控告书范本篇一：合同诈骗罪刑事控告书合同诈骗罪控告书控告人：某某公司，住所地：法定代表人：被控告人：李某身份证号：被控告人：陈某某身份证号：控告请求：被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。
控告事实与理由：被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。
XX年3月至XX年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元；年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。
XX年8月、XX年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。
后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。
李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。
现被控告人控制的XX公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。
基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。
因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。
控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。
此致派出所区公安分局市公安局省公安厅中华人民共和国公安部控告人：201 年月日中华人民共和国治安管理处罚法第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
诈骗刑事控告书范文
刑事控告书控告人：（姓名），性别：，年龄：，民族：，住址：____________，联系电话：。
被控告人：（姓名/单位名称），性别：（如为单位则无需填写），年龄：（如为单位则无需填写），住址/办公地址：_________________，联系电话：。
控告事项：依法追究被控告人__________（具体诈骗行为，如虚构事实、隐瞒真相骗取财物等）的诈骗罪的刑事责任，并责令其退赔被害人全部经济损失。
事实与理由：一、被控告人的基本情况及犯罪事实被控告人__________（简述被控告人的基本身份信息，如年龄、职业、社会经历等）。
自____年__月__日起至____年__月__日止，被控告人__________以__________（具体手段，如虚构投资项目、冒充公检法人员等）的方式，骗取控告人__________（具体金额、物品或财产权益）共计人民币__________元/其他等值财物。
二、证据材料为证明上述犯罪事实，控告人已收集并整理了以下证据材料：1.聊天记录/通话记录/短信记录等通讯凭证，证明被控告人实施诈骗行为的过程及内容；2.银行转账记录/支付凭证等财务凭证，证明控告人向被控告人交付财物的事实；3.证人证言/被害人陈述等言词证据，证明被控告人诈骗行为的存在及影响；4.其他相关证据材料，如视频资料、物证等。
三、法律依据根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
”被控告人__________的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。
四、控告请求基于上述事实和理由，控告人特向贵机关提出以下控告请求：1.依法对被控告人__________立案侦查，追究其诈骗罪的刑事责任；2.责令被控告人__________退赔控告人全部经济损失共计人民币__________元/其他等值财物；3.其他依法应当追究的责任。
合同借款诈骗控告书
合同借款诈骗控告书尊敬的法院：我作为原告，特此向贵院提起合同借款诈骗的控告。
一、案情概述被告（姓名）于（具体时间）以借款为名，与我签订了一份借款合同，借款金额为（具体数额），合同约定（具体借款用途、利率、还款期限等）。
然而，自从我借款给被告后，被告违反了还款合同，拒绝偿还任何款项，造成了我严重的经济损失。
二、被告的欺诈行为1. 虚假借款理由：被告在与我签订借款合同时，向我提供了虚假的借款理由。
他声称这笔借款是为了进行一笔重要的投资，并承诺在约定时间内还款。
然而，被告并未如约履行还款义务，也没有按照合同约定的方式进行投资，而是将款项挪作他用，用于个人消费和不正当经营活动。
2. 签订故意欺骗的合同：在签订合同的过程中，被告故意隐瞒了他的真实意图，并向我提供了虚假的财务状况和还款能力。
整个借款合同的签订过程涉嫌合同欺诈，严重损害了我的利益。
3. 违反还款约定：根据合同约定，被告应按时偿还借款本金和利息。
然而，被告不仅拖欠了欠款，还拒绝与我沟通、协商还款事宜。
在多次催讨未果后，我无奈之下只能请贵院提起诉讼，维护自己的合法权益。
三、损失严重性及产生的后果被告的欺诈行为给我造成了严重的经济损失。
首先，我在签订借款合同时并没有预料到被告的违约行为，因而受到了金融损失。
其次，由于没有按时收回借款，我承担了利息的损失，并丧失了利用这笔借款进行其他投资的机会。
最重要的是，被告的行为严重影响了我的信誉和声誉，给我造成了无法估量的精神损害。
四、要求法院给予的支持有鉴于上述事实，我作为原告要求法院正式对被告进行刑事起诉，以维护我自己的合法权益。
具体要求如下：1. 追究被告相关责任：要求法院判决被告为合同借款诈骗罪，追究其相应的刑事责任。
2. 还款义务：要求被告履行还款义务，按照合同约定的金额和期限偿还借款本金和利息。
3. 经济赔偿：要求被告赔偿我因其违约行为所遭受的经济损失，并支付相关的利息和违约金。
4. 赔偿精神损害：要求被告支付一定的赔偿金以弥补我因被告的欺诈行为而遭受的精神和道义上的损害。
诈骗罪刑事控告书范本怎么写
诈骗罪刑事控告书范本怎么写包括控告人和被控告人基本信息。
控告事由：对被控告人涉嫌诈骗的行为立案侦查，并依法追究其刑事责任，责令被控告人分别归还而控告告人的欠款。
事实与理由。
控告人签字，日期。
在生活中诈骗事件屡见不鲜，周围总有或多或少的人被诈骗，一旦我们被不法分子诈取了部分金额的钱财，我们应该采取法律的方式进行维权，要向有关部门提出诈骗罪的诉讼，控告诈骗分子，那么诈骗罪刑事控告书范本怎么写呢？下面就和小编一起从下面的文章中了解一下吧。
▲一、诈骗罪刑事控告书范本怎么写控告人:北京公司被控告人** 被控告人* 控告请求：1、请求公安机关依法追究二被控告人诈骗罪刑事责任事实与理由被控告人*入职控告人*后，自**年*月开始一直负责对***与其员工另一控告**对接销售业务。
被控告人*刚开始能遵守公司规定，与**签订合同，**故我司对二被控告人销售就比较信任。
后自**年*月开始，被控告*未签订合同，直接从我司领取货物送**，我司会计*月份月末结账款时，发现被控告人**未按期回款高达*** 万元，我司催被控告**应及时让***回款。
被控告人*回复称若让被控告人***结清货款,需要我司支付给其“*费用”**。
我司为能及时回款，保证公司资金正常运作，及由于对被控告***二人的信任，**向被控告人*支付“办事费用”*。
被控告人*收到“办事费用”后并没有按其承诺，帮助我司，让**及时回款。
且催我司继续向其供货***年*月，我司突然间接到***”的通知，称被控告人**已涉嫌诈骗逃跑。
此时我司确认已受到诈骗. 综上所述:被控告人***前期按我司规定开展销售,获得我司信任，但二被控告人明知“**”不能偿还我司货款情况下，以帮我司及时回款为诱饵，让我公司“办事费用”，且收到“办事费用”后再要求我司继续供货，在**年**月卷款逃跑*。
控告人认为，在签订、履行合同过程中，二被控告人有计划、有步骤、有预谋的实施一系列的行为，以非法占有为目的，骗取我司财物，数额较大。
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合同诈骗罪控告书
控告人：某某公司，住所地：法定代表人：
被控告人：李某身份证号：
被控告人：陈某某身份证号：
控告请求：
被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。
控告事实与理由：
被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。
2010年3月至2010年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元；年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。
2010年8月、2010年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。
后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。
李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款
元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。
现被控告人控制的XX公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。
基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。
因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。
控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。
此致
派出所
区公安分局
市公安局
省公安厅
中华人民共和国公安部
控告人：
201 年月日
中华人民共和国治安管理处罚法
第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，
并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。