常用的董事会会议纪要模板

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董事会会议纪要模板（精选19篇）

董事会会议纪要模板（精选19篇）董事会会议纪要模板篇11 会议时间：20xx年2月2日14：002 会议地点：公司3 参会人员：4 列席人员：、律所律师刘5 会议主持人：李6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

仝：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

黑：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。

李：那就是本次会议不能召开，很明确。

黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。

各位董事：同意黑的意见。

李：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。

公司董事会会议纪要(8篇)

公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。

二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。

五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。

公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

董事会会议纪要四篇

董事会会议纪要四篇篇一：XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要时间：20XX年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：列席人员：缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、20XX年工作汇报2、20XX年工作打算会议决议：1.通过20XX年工作报告2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：任XX为集团总经理助理；XX人接待服务中心总经理；XX任XX公司总经理；反聘XX装潢工程公司总经理；XX兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘XX为接待服务中心常务副总经理，任XX、XX为XX装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司20XX年3月篇二：董事会会议纪要首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理XX同志主持，XX、XX、XX、XX等同志参加，XX、XX、XX列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了XX生态科学技术研究中心章程；二、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心副董事长；四、聘任XX同志为XX生态科学技术研究中心主任；提名XX、XX、XX同志为XX生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

篇三：XX学院第XX届董事会第XX次会议纪要XX学院第XX届董事会第XX次会议于20XX年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。

学校董事会成员XX、XX、XX、XX出席会议，董事XX请假缺席会议。

会议由XX董事长主持。

名誉董事XX和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，XX校长代表学校领导班子作行政工作报告。

2023董事会会议纪要格式范文（精选9篇）

2023董事会会议纪要格式范文（精选9篇）2023董事会会议纪要格式范文篇1会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。

其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2024年董事会会议纪要-会议纪要

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。
九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
董事会会议纪要-会议纪要3
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
时间年月
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资
xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
2024年董事会会议纪要-会议纪要
董事会会议纪要-会议纪要1

关于董事会的会议纪要标准范文7篇

关于董事会的会议纪要标准范文7篇董事会会议纪要标准范文【篇1】会议时间：__年x月x日17：00—18：30会议地点：项目部第一会议室主持人：参会人员：__记录人：__会议内容：20__年4月5日下午五点，月例会在第一会议室召开，会议由项目经理__主持，项目部副部长以上等人员参加了会议。

会上各位领导对三月份的工作进行了总结并对四月份的工作进行了规划。

现将会议的有关内容纪要如下：一、赵总对各部门近期工作进行明确。

（一）三月中旬，经过大家的共同努力，我们成功接待了集团公司"四会"各参会领导，他们参观和检查完施工现场后，对我们项目管理及施工精神风貌给予了较高评价。

此外，赵总还介绍了十五局集团公司、城交公司"四会"相关内容。

接着介绍了3月份左右线施工计划完成情况：去年一年未完成计划施工左线为120米，右线为68米，两施工队要总结经验教训，多找找主观原因，少讲客观因素，力争在近几个月生产中弥补上来。

同时宣布了4月份的施工计划。

（二）各部门近期需要明确的工作：因工作需要，经和几个项目部领导商议，提拔工程部的郭志峰为工程部副部长。

工程部：1。

压滤机进场问题尽快解决，基座于4月25日前完成。

2。

联络通道施工方案、冻结法施工方案等要在15号之前完成，郭志峰负责此项工作。

3。

消防管道支架的更换问题需尽快解决，赵新建负责，4月6号启用新支架。

4。

针对联合体提出的弃土不能及时外运影响施工进度的问题，由郭志峰出报告，以后每月报港铁一次。

5。

沿线加固工作需要各部门的大力支持，陈建武签字之后才能开始计价，沿线加固工作必须在6月底之前完成。

机电部：1。

新增45T龙门吊的安装需加快速度，尽早进场。

2。

带压作业方案尽快上报。

3。

施工进入香港段之后的用电问题需尽快解决，张扬、王部长、张红雨、张经理将此事尽快落实。

4。

用电增容5。

S623的盾尾刷尽快评估，看是否需要更换，油脂仓尽快进行清理，由郑总牵头，张扬负责。

公司董事会会议纪要参考三篇

公司董事会会议纪要参考三篇
根据您的需求，我为您撰写了三篇公司董事会会议纪要，每篇不少于1000字。

第一篇会议纪要：
会议时间：2021年9月1日上午9点
会议地点：公司会议室
主持人：董事长张先生
会议内容：
1. 介绍新任CEO李先生，并就其工作计划进行讨论。

2. 讨论公司上半年的经营情况，分析业绩下滑原因并制定应对方案。

3. 通过新的人事调整方案，优化公司组织架构，提高工作效率。

4. 讨论公司未来发展战略，并决定成立专项工作组进行研究。

第二篇会议纪要：
会议时间：2022年3月15日下午2点
会议地点：公司会议室
主持人：董事长张先生
会议内容：
1. 介绍公司最新的产品研发情况，并就市场推广计划进行讨论。

2. 讨论公司去年的业绩，肯定取得的成绩，并指出存在的问题。

3. 通过新的财务管理制度，加强对公司资金的监管和管理。

4. 讨论公司未来扩张计划，决定成立专项工作组进行研究。

第三篇会议纪要：
会议时间：2022年10月20日上午10点
会议地点：公司会议室
主持人：董事长张先生
会议内容：
1. 介绍公司最新的战略合作伙伴，并就合作计划进行讨论。

2. 讨论公司今年的业绩目标，并制定具体的实施方案。

3. 通过新的人才引进计划，加强公司人才队伍建设。

4. 讨论公司未来的创新发展计划，并决定成立专项工作组进行研究。

董事会会议纪要标准模板(通用5篇)

董事会会议纪要标准模板（通用5篇）董事会会议纪要标准模板（通用5篇）董事会会议纪要标准模板篇1时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理;2、听取总经理的工作总结和计划;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：，_________董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

)出席董事：，_________副董事..............................应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：,________总经理,________监事会主席，________财务总监记录人：，_________办公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x第届董事会第次会议。

本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?副董事：收到。

董事：收到。

..........主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____章程》规定，本次会议合法有效。

公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。

各位董事对此有无异议?众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。

首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。

首先请先生陈述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人:下面请各位导演发表一下自己的看法。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。

董事会决议纪要精选3篇

董事会决议纪要（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

一、会议时间：***。

二、会议地点：***。

三、出席会议股东(董事)：***。

四、***公司董事会第***次会议于****年**月**日在***召开。

出席本次会议的董事***人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。

五、依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数XX过，如决议未经与会的半数以上董事XX过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：***。

(二)同意修改：***。

(三)同意变更：***。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：***。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事签名：****签署时间：****年**月**日董事会决议纪要（第二篇）合同标题: 董事会决议纪要摘要:本董事会决议纪要（下称“纪要”）旨在记录董事会在会议上达成的决策和决议内容。

本纪要包括摘要和正文部分，通过简洁的方式提供决议的要点和细节。

请注意，本纪要仅供参考，具体条款和内容应根据实际情况进行调整。

正文:日期: [填写决议通过的日期]在董事会会议上，与会董事进行了广泛的讨论，并决定遵循以下决议:一、决议要点1：[填写决议要点1]详细内容：[在此处提供有关决议要点1的具体细节和条款]二、决议要点2：[填写决议要点2]详细内容：[在此处提供有关决议要点2的具体细节和条款]三、决议要点3：[填写决议要点3]详细内容：[在此处提供有关决议要点3的具体细节和条款]四、附加条款：1. 本纪要的效力将在董事会成员签字后生效，并适用于之后董事会的所有相关会议。

2. 本纪要的任何条款和内容如有冲突或不一致，以董事会会议记录的正式决议为准。

3. 未尽事宜将由董事会根据法律和公司章程进行决定。

公司董事会会议纪要范文3篇

公司董事会会议纪要范文3篇公司董事会会议纪要范文一：第一届监事会会议纪要一、时间：年月日二、地点：本公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1. 审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：年月日公司董事会会议纪要范文二：(宋体初号)__________________文件(空两行24磅)__董〔____年〕_号(仿宋三号)(空两行27磅)第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)(空一行27磅)会议时间：____年_月_日_:__(仿宋三号)会议地点：___主持人：___(空一行27磅)本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：一、____(黑体三号)(一)____(楷体三号)1.____(仿宋三号)(1)____(仿宋三号)__________________________________________________________________ _______。

(仿宋三号)(附件前空一行27磅)附件：1._______2.___________3.________(空三行27磅)董事签字____年_月_日__公司____年_月_日印发校对：___ 共印_份公司董事会会议纪要范文三：时间：__年_月_日上午9：00正地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议20__年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务20__年度工作报告和20__年度工作打算与新三年发展计划;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__年度工作总结与20__年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

董事会会议纪要范文3篇

董事会会议纪要(2)董事会会议纪要范文3篇发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。

经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。

与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

董事会会议纪要模板

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有关董事会会议纪要范本_会议纪要_

有关董事会会议纪要范本会议纪要是根据会议情况综合而成，在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果。

下面是挑选的较好的有关董事会会议纪要范本，供大家参考阅读。

1.董事会会议纪要时间：x年x月x日14:00地点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的2、审议《标准(草案)》3、审议《改进方法》4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。

本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。

会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日2.董事会会议纪要时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题：1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

董事会会议纪要【通用11篇】

董事会会议纪要【通用11篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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董事会会议纪要范文6篇

董事会会议纪要范文6篇董事会会议纪要范文篇一：时间：xx年x月x日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英(出差)主持人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会会议纪要范文篇二：会议时间：20xx年3月17日会议地点：会议召集及主持人：出席会议董事：列席会议监事：记录人：内容：一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

董事会会议纪要范文6篇

董事会会议纪要范文6篇董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。

本文是学识网小编为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。

董事会会议纪要范文篇一：时间：xx年x月x日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席：刘家英(出差)主持人：叶建农记录整理：黄美旭会议提要：1、20xx年工作汇报2、20xx年工作打算会议决议：1.通过20xx年工作报告2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

写一篇董事会会议纪要范文7篇

写一篇董事会会议纪要范文7篇董事会会议纪要范文精选篇15月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。

参会人员有__。

会议就有关问题进行了讨论，分析。

现将内容纪要如下：一、随着货物的.减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。

减少人员的工资发至5月低结束。

留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。

当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。

前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。

场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。

二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。

一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。

市政菜子河路从公司经过，4月份进行。

在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。

4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。

销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。

于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。

待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销董事会会议纪要范文精选篇2时间：3月2日下午2：00地点：华大集团会议室出席人员：__列席人员：__缺席：__(出差)主持人：__记录整理：__会议提要：1、__0年工作汇报2、工作打算会议决议：1.通过工作报告2.审议并补充集团工作计划(见附件)。

董事会会议纪要13篇

董事会会议纪要13篇董事会会议纪要13篇董事会会议纪要1 会议时间：xxx年7⽉20⽇14：00—20：00 会议地点：集团总部821会议室主持⼈：xxx 参加⼈：xxx 会议记录：xx 会议主要内容：⼀、讨论集团中期⼯作报告（⼀）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

（⼆）福利房项⽬启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员⼯。

（三）西⼭项⽬扩建1万平⽶，费⽤进投资总账。

（四）在采购价格上，采购⽅和使⽤⽅之间必须要做博弈。

（五）标准化的意义重⼤，要继续坚持，不断修订，持续升级。

（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

（七）氛围创新要持续，每⽉都要有成果，为顾客创造体验式消费。

（⼋）任何⼀个新项⽬，都要根据“管理七件事”提前做准备⼯作。

⼆、集团中期反思（⼀）现在⽂化落地中有断层现象。

接下来要通过多种⽅法，坚持打造排他的、有穿透⼒的、⾼度强势的企业⽂化。

（⼆）标准化要⼀边做、⼀边固化，形成成熟的模板。

（三）所有⼆线职能部门的使命，都是为⼀线服务，要深度思考⾃⼰的使命，思考怎样做好服务。

（四）⼯作计划不仅要重视，还要分解。

要通过节点的分解和反馈，让员⼯有成就感。

（五）每个领域都有⾃⼰的专业，我们要尊重专业，倡导⼤家成为专家，⽤专业知识解决问题。

（六）要⾛出去多学习，不能固步⾃封。

（七）加⼤⼒度，加强对基层管理者的重视程度。

（⼋）⾔⽽⽆信、影响公司信任感的事情，⼀件都不能做，必须说到做到。

（九）公司不尊重员⼯，员⼯就不会尊重顾客。

员⼯除了需要涨⼯资、有发展，还需要尊重。

（⼗）员⼯薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

（⼗⼀）⽤⼈员的调换、⽤鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点⼯作⽬标（⼀）精益管理培训逐步开展，10⽉完成5S，12⽉完成流程梳理。

（⼆）集团活动 1、感恩⽗母：（1）参加活动的员⼯给假，全程陪同⽗母；（2）第⼀天吃⾃助，第⼆天体验员⼯餐，第三天举⾏晚宴，晚宴重⼼不在节⽬，注重企业介绍；（3）取消参观企业环节，⽅案再调整。

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常用的董事会会议纪要模板公司召开董事会必然要记录好，那么，下面是给大家整理收集的常用的董事会会议纪要模板，供大家阅读参考。

常用的董事会会议纪要模板1会议时间：20____年____月____日会议地点：在____市____区____路____号____会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名)，代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司________事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举____作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的发起人代表____向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。

(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举____为公司董事，任期年。