兰花科创XXXX股东大会资料
兰花科创研究报告
兰花科创化工部分1、尿素业务整合，未来产能继续增长公司下属化肥分公司、化工分公司、阳化分公司、煤化工公司、田悦公司等5个生产尿素的企业。
2009年初，公司将以上5个公司连同包装公司的70.24%的股权转入新设立的兰花科创化肥有限公司，对化肥企业实行产供销、人财物一体化管理。
化肥分公司100% 30 33 33 33化工分公司100% 13 16.5 16.5 16.5阳化分公司100% 13 11.5 11.5 11.5田悦化肥100% 30 31 31 31兰花煤化工70.05% 82其中：大化公司1期30 33 33 33大化公司2期52 0 0 52合计168 125 125 177权益产量143.44 115.12 115.12 151.54资料来源：公司公告未来2年公司尿素产能增长不大。
目前正在建设的煤化工二期“3052”项目预计2012年投产，届时公司的尿素实际产能将达到177万吨，权益产能达到150万吨以上。
2、化肥业务贡献主要营收增长公司09年的收入结构中煤炭业务营业收入为360,454.61万元，较去年增长8.15%，化肥业务营业收入为343,942.76 万元，较去年增长56.51%。
其中，总营业收入增长主要来源于化肥产品产量增加。
2003 年至2009 年，公司的化肥业务模不断扩大，尿素产量复合增长率达到36.05%。
图1：2003 年-2009 年化肥业务收入占比不断扩大图2：2003 年-2009 年尿素产销量及增长率资料来源：公司公告资料来源：公司公告3、化肥业务严重吞噬公司利润公司目前的化肥业务主要包括120 万吨左右的尿素产能和70 万吨左右的合成氨产能，由于08 年下半年开始尿素市场的持续低迷，2009 年全国尿素平均出厂价由2008 年的2039 元/吨，下降至1690 元/吨，降幅达到17.1%，公司尿素业务亏损严重。
图3：09年尿素价格持续回落（元/吨）资料来源：09 年公司化肥业务的毛利率仅为0.18%，较去年下降15.90 个百分点。
公司投资股东会决议
XX有限公司股东决定
2021年月日，XXXXX新材料有限公司股东XXXXX科技有限公司作出如下决定：
1.决定以XXXX科技有限公司享有XX新材料有限公司1200万元债权（代偿XXX电气科技有限公司款项）转为出资，作为XXXX科技有限公司实缴资本。
2.同意以机械设备一批（具体详见附件）作价2000万元用于偿还XXXXX科技有限公司欠XXXX新材料有限公司款项1200万元（替XXXX股份有限公司代偿），剩余价值800万元转为出资，作为XXXXXX 科技有限公司实缴资本。
3.1-2项出资后，XXXXXXXX科技有限公司出资情况如下：
认缴5000万元，实缴1827万元。
4.因本次股东大会决议不对章程进行修改，故本次不修正章程。
股东签字、盖章：
2021年月日。
兰花科创：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创公告编号：2020-016 山西兰花科技创业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日(二)股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李玉敏先生因个人原因未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书王立印先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过5、议案名称：2019年年报全文及摘要审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案审议结果：通过8、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于为公司所属子公司提供担保的议案审议结果：通过10、议案名称：兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划审议结果：通过11、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会的第1—7项和第9-10项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
长期股权管理制度【最新范本模板】
长期股权投资管理制度山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度（试行)第一章总则第一条为规范山西兰花科创股份有限公司（以下简称兰花科创或公司）长期股权投资管理，防范和控制投资风险,保障长期股权投资资金的安全和保值增值，根据有关法律法规和《企业内部控制制度基本规范》、《企业内部控制指引》的规定，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司(含所属子公司)对子公司、联营公司和合营公司的长期股权投资管理，即对能单独控制、与其他合营方共同控制或能施加重大影响的权益性投资项目的管理。
第三条公司长期股权投资应遵循的原则：（一）符合国家有关法律、法规和产业政策的规定;（二）符合公司的发展战略，主要投资与公司主业相关产业; （三)投资有稳定的回报.第二章审批权限与职责分工第四条股东大会、董事会是公司长期股权投资的决策机构,按照《公司章程》授予的权限进行投资决策.投资总额占最近一期间经审计的公司净资产10%以下的项目,由董事长、总经理办公会审议通过后，提请董事会审批.达到或超过最近一期经审计的公司净资产10%的项目由董事会审议山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度后提请股东大会审批。
以上所述投资金额指对同一项目所做的原始投资和增资.第五条公司设立投资评审工作组(由计划财务部、法律事务部、项目处、证券与投资部、全面预算管理办公室、审计部等部门负责人组成)，负责长期股权投资项目的综合管理，负责对公司的拟投资项目进行研究论证,提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及相关文件资料等投资论证材料，为决策提供依据。
证券与投资部为投资评审工作组日常工作的协调部门。
第六条公司各相关部门依据各自职责履行长期股权投资相关管理职能：计划财务部负责对公司的长期股权投资活动进行完整的会计记录,进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。
审计部负责对公司投资的资产进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有,并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
山西兰花科技创业股份有限公司_企业报告(业主版)
兰花科创2006年第一次临时股东大会法律意见书
北京市颐合律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2006年第一次临时股东大会见证的法 律 意 见 书北京市颐合律师事务所北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室邮编 100005 电话 (010)65178866 传真 (010)65180276alliance@北京市颐合律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2006年第一次临时股东大会见证的法律意见书致: 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称”兰花科创”或”贵司”)2006年第一次临时股东大会(以下简称”本次股东大会”)于2006年8月2日下午3:00时在山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦十四楼会议室召开。
北京市颐合律师事务所(以下简称“本所”)接受贵司的委托, 指派律师(以下简称“本所律师”)列席会议, 并按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下简称”《规范意见》”)的要求出具本法律意见书。
为出具本法律意见书, 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称”公司法”)、《规范意见》以及《山西兰花科技创业股份有限公司章程》(以下简称”《公司章程》”)对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新提案的提出和股东大会表决程序等事宜进行了核查和见证, 并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中, 本所律师根据《规范意见》的要求, 仅对兰花科创本此股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新提案的提出和股东大会表决程序的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的提案内容和该等提案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
在本法律意见书中, 本所律师假定贵司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的, 有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露, 而无任何隐瞒、疏漏之处。
xx建设工程公司股东会会议决议(模版)
xxx建设工程有限公司2024年2月1日股东会会议决议依照《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的相关规定，我公司于2024 年 x 月 x 日召开了股东会。
会议时间： 2024年x月x日下午x点会议地点：xxx各股东方参会人员：xx。
记录人员：xxx。
本公司现有股东 x 人，xxxx，会议召开符合公司法及本公司章程规定。
一、会议议题：1、审议《关于公司业务发展指标》的议案2、审议《关于公司不同区域业务利润点及项目管理团队激励》的议案二、会议内容如下：1、关于公司业务发展指标本年度为扩大公司业务，特制定业务指标，计划本年度承接项目总合同额不低于xx亿元；各股东及员工业务指标分别为：xx不低xx万元、xx不低于xx万元、xx不低于xxx万元、其他员工不设置指标。
激励政策：净利润的xx%做为业务承接人激励奖金，超出指标部分业务激励奖金为净利润的xx%（其他员工不享有）。
激励奖金按季度结合项目回款比例进行清算发放。
2、关于公司不同区域业务利润点及项目管理团队激励为适应市场变化及高效发展，结合我公司发展模式就不同区域承接业务制定利润点，项目管理过程确保利润点实现，鼓励团队安全、质量、成本等多元化管理并设定团队激励。
不同区域承接项目利润点分别为：xx区域范围内不低于xx%、xx区域范围内（除xx区）不低于x%、xx区域范围内不低于xx%、其他区域不低于xx%。
（特殊区域及项目需一事一议）激励政策：业务承接人承接业务超出以上制定的利润点，超出利润点部分做为业务承接的激励奖金，具体比例需要一事一议；超出部分利润点的xx%做为业承接团队激励奖金。
管理团队确保利润点实现，确保项目安全、质量无事故发生、进度满足合同及业主需求，管理过程成本控制较好，作为优秀管理团队激励，超出项目立项利润点部分的xx%作为激励奖金。
激励奖金按季度结合项目回款比例进行清算发放。
三、本次会议议案表决审议事项1：关于公司业务发展指标（一）议案内容：（详见二、1）（二）各股东方表决意见：就本审议事项，因各股东达成一致决议意见，形成决议。
实施管理创新提高管理水平——兰花科创财务管理的做法
实施管理创新提高管理水平——兰花科创财务管理的做法韩建中【摘要】本文阐述了兰花科创依靠管理创新、财务变革,将"一盘散沙"锤炼成整体协同、开拓进取、效益卓著的上市公司的主要做法,以期启迪来者.【期刊名称】《会计之友》【年(卷),期】2006(000)023【总页数】3页(P4-6)【作者】韩建中【作者单位】山西兰花科技创业股份有限公司【正文语种】中文【中图分类】F2山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创）是山西省的重点优势企业，也是晋城市惟一的上市公司。
兰花科创自1998年12月17日在上海证券交易所成功上市以来，经过几年的发展，已成为集煤炭、化肥、精细化工、生物制药等产业于一体的大型现代化企业。
目前，兰花科创下属有四个煤矿分公司、二个化肥分公司，九个控股子公司。
原煤生产能力540万吨，尿素生产能力86万吨，精细化工6万吨。
资产总额28亿元，净资产16亿元，年实现销售收入18亿元，2005年实现利润6.26亿元，实现利税8亿元。
从2000年开始，连续五年实现年平均利润增长80%以上。
兰花科创一直秉承“创新赢得明天”的经营理念，在企业改革方面勇于实践，大胆创新。
在财务管理与会计核算方面，通过一系列的变革，建立了较为完善的财务管理模式，为公司的快速发展做出了贡献。
兰花科创是以原晋城市市属四矿两厂和县属两矿为基础合并组建的。
成立之初，各自独立核算，会计制度不同，核算内容迥异，形象地说，公司象是捆在一个麻袋里的一群土豆，互不关联，各不负责。
八个分公司有八个法人代表，公司董事长只有责任，没有权利，集团化的管理和控制无从谈起。
为建立一个现代化的企业，公司首先在财务管理体制方面进行了改革。
根据公司实际，按照“运销集中、人财集中、决策集权、统一核算、分级管理、分级考核”的运作机制，建立了统一销售、统一核算、统一纳税、统一银行账户、统一资金调控、统一借贷、统一投资、统一担保、抵押的“八统一”财务集中管理模式。
兰花科创围绕煤化工把产业做大做强
兰花科创围绕煤化工把产业做大做强兰花科创围绕煤化工把产业做大做强2007年04月28日 03:07 证券日报【评论】【字体：大中小】【页面调色版】4月26日，兰花科创（600123）（行情,资讯）在公司所在地山西晋城召开2006年度股东大会，会议由贺贵元董事长主持，董秘王立印等高管和股东及其代表出席了会议，会议全票通过了各项议案。
兰花科创06年实现销售收入225，405万元，同比增长31.6％；实现利税103，915万元，同比增长20.6％；实现利润80，957万元，同比增长29.1％；实现净利润56，077万元，同比增长30.9％。
公司的分配预案是：每10股分配现金红利4元（含税），共分配股利16，320万元，占2006年可分配利润的32.36％。
贺贵元董事长在董事会报告里对公司06年的经营情况进行了回顾。
2006年，公司坚持规范运作，稳健经营，不断完善法人治理结构，紧紧围绕创建全国500强工业企业目标和煤化工发展战略，克服技改任务重、煤矿地质条件复杂、铁路运输紧张等不利因素，以转变经济增长方式和提高运行质量为着力点，科学地把握和加快项目建设，狠抓安全管理和节能降耗，经营运行总体上保持了稳定增长态势，各项主要经济指标继续保持大幅增长的态势。
全年生产煤炭451.9万吨，同比增长11.87％；销售煤炭446.56万吨，同比增长22.73％；生产尿素48.32万吨，同比增长33.7％；销售尿素53.25万吨，同比增长64.8％。
贺总对公司未来发展展望为：煤炭是我国的主要能源，在国民经济中具有重要战略地位。
化肥市场受新建产能快速释放和出口限制影响，全国尿素产能将达到或超过5000万吨，供大于求的矛盾进一步显现，市场竞争进一步加剧，但总体供求格局不会发生逆转。
他还介绍了公司新年度的经营计划：2007年，公司将以创建全国工业500强为目标，以科学发展观为统领，紧紧围绕“三大两活一统一”战略，加大体制创新力度，加大技术创新力度，加大品牌创新力度，以二甲醚等大型化工项目建设为载体引深煤化工产业发展，大力发展循环经济，大力推进资源节约和能源降耗，大力推进环保治理和污染减排，继续引深企业三大管理，在转换企业机制上下功夫，在创建兰花企业文化上下功夫，在提高员工素质上下功夫，在提高员工生活水平上下功夫，全面提高企业素质，实现又好又快发展。
科创信息：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
山西某公司第一次临时股东大会会议材料
山西某公司第一次临时股东大会会议材料山西某公司第一次临时股东大会会议材料一、会议背景山西某公司作为一家新成立的企业，为了进一步完善公司治理结构、规范公司运营，特召开此次临时股东大会。
本次会议旨在向股东们介绍公司的运营情况、财务状况，以及制定公司的发展战略和目标等重要事项。
二、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 选举表决权代表。
3. 公司运营情况汇报。
4. 财务状况分析。
5. 公司发展战略和目标制定。
6. 公司治理结构调整的提案。
7. 公司治理结构调整表决。
8. 结束会议。
三、选举表决权代表根据《公司法》的规定，股东可以通过选举表决权代表的方式参与公司决策。
本次会议将选举表决权代表，代表股东行使表决权。
四、公司运营情况汇报本次会议将由公司高管团队向股东们汇报公司的运营情况，包括公司的市场份额、业务发展情况、竞争对手分析等。
希望通过此次汇报，让股东们对公司的运营情况有一个全面了解。
五、财务状况分析会议将由财务主管向股东们介绍公司的财务状况，包括公司的收入、利润、资产负债情况等。
同时，还将对公司的财务状况进行分析，提供一份详细的财务报告。
六、公司发展战略和目标制定本次会议将制定公司的发展战略和目标。
公司高管团队将提出未来发展的方向、重点和目标，并与股东进行充分的讨论和交流。
通过共同制定公司的发展战略，进一步提高公司的竞争力和实现可持续发展。
七、公司治理结构调整的提案为了更好地规范公司运营，提高公司治理水平，本次会议将提出公司治理结构调整的提案。
该提案将对公司的董事会、监事会以及高级管理人员的职责和权限进行调整，以确保公司能够更加高效地运作。
八、公司治理结构调整表决提案经过充分的讨论和交流后，将进行表决。
所有股东将根据自身的利益和对公司发展的认可程度，进行投票表决。
根据表决结果，公司将根据《公司法》的规定进行相应调整。
九、结束会议当所有议程都完成后，主持人将宣布会议结束。
以上是本次山西某公司第一次临时股东大会的会议材料，希望通过此次会议，公司能够更好地与股东沟通、协商，并制定出科学的发展战略，推动公司进一步发展。
600123兰花科创2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-20
证券代码：600123 证券简称：兰花科创公告编号：2020-040 山西兰花科技创业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年11月19日(二)股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人,董事李丰亮先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于山西兰花气体有限公司建设巴公园区气化升级改造项目的议案审议结果：通过2、议案名称：关于发行短期融资券的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的两项议案均为普通决议事项，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所律师：贺虎林、张爱军2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，会议所通过额的决议均合法有效。
四、备查文件目录1、山西兰花科技创业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2020年第二次临时股东大会律师见证法律意见书；山西兰花科技创业股份有限公司2020年11月20日。
公司股东会议议案审议决议
公司股东会议议案审议决议公司名称：议案编号：会议日期：地点：股东会议议案的审议决议是公司治理中的重要环节，它涉及着公司的发展方向和未来规划。
本文将回顾并总结我们公司最近一次股东会议上的议案审议决议。
一、议案一：关于公司战略计划的审议决议在本次股东会议上，针对公司的战略计划进行了审议，并根据讨论结果进行了决议。
经过全体股东的投票表决，一致通过了以下决议：1. 确定公司未来五年的发展目标和战略方向，包括扩大市场份额、提高产品质量和服务水平等；2. 制定详细的战略计划，包括市场营销策略、研发投入计划和成本控制措施等；3. 成立专门的战略规划委员会，负责监督和推进公司战略计划的执行。
二、议案二：关于财务计划的审议决议本次股东会议还审议了公司的财务计划，并通过了以下决议：1. 批准公司的财务预算，并进行适度调整以适应当前市场形势；2. 支持财务团队制定有效的成本控制措施，并加强财务风险管理；3. 提醒股东注意公司的现金流状况，确保公司持续运营的资金安全；4. 加强财务透明度，提高财务报告的准确性和及时性。
三、议案三：关于人事任免的审议决议股东会议对公司的高层管理人员任免进行了审议，并做出以下决议：1. 任命李先生为公司新任总经理，并给予相应的薪酬待遇；2. 恢复张先生的董事职务，并继续担任公司董事长；3. 对于其他高级管理人员的离职和新任进行了讨论并作出相应的决策。
四、议案四：关于股东权益保护的审议决议为了保护股东的合法权益，本次股东会议审议了股东权益保护相关事宜，并通过了以下决议：1. 建立健全的股东权益保护机制，加强对股东权益的监督和维护；2. 鼓励股东行使股东权利，参与公司治理，同时采取措施防止股东滥用权益；3. 完善信息披露制度，向股东及时提供公司发展情况和重要决策的相关信息。
五、决议的执行与监督本次股东会议审议通过的所有决议将由董事会及公司相关管理层执行，并接受股东对决议执行情况的监督。
为了确保决议的及时有效执行，董事会将定期向股东进行决议执行情况的报告。
项目进展情况报告_2004_2_13
配合业主要求北大方正尽快完成需求调研，确认技术方案等，尽快完成问题〇四年二月十三日
2003年12月25日开标，距开标60日内确认中标单位的要求时间所剩不多。凭借太极在总暑有历史项目经验的经历，只是何时完成合同签约事项。
审议太极技术方案修改稿；
软硬件报价询价等
董贺伟
李奎
卢学哲
相关问题的详细情况做”日志”和”专题监理报告”管理
3
国家新闻出版总暑中国新闻出版社“新闻出版网”网站建设
整个项目处于准备阶段：已通过招标方式确认第一名次中标集成商：北大方正电子有限公司，拟定本周邀请其了解现场，做详细的需求调研，以便制定较详细的实施方案。若北大方正不能满足甲方要求，启动第二名次中标单位的资质后审工作程序。待确认集成商并签署网站建设合同。
配合兰花敦促唐朝尽快按照要求完成合同附件等技术文档的完善、修改等工作，推进合同签定速度。
陈兵
董贺伟
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国家新闻出版总暑信息中心“报纸、期刊、音像及电子出版物样本管理信息系统”
整个项目现处于准备阶段：已通过招标方式确认第一名次中标集成商：太极计算机股份有限公司，目前正在商议、确认需求并准备签定项目建设合同。本周五召开首次需求见面讨论会，澄清有关问题，调整硬件配置等。
有关项目进展情况报告
撰稿人：董贺伟
序号
项目名称
当前进展状况
存在的问题
下周计划
责任人
其他情况说明
1
山西兰花科创集团“兰花集团企业信息化建设”
硬件建设处于实施阶段：设备已在试点单位（两矿一厂）建设完毕，并通过初验；
软件建设处于准备阶段：合同尚在统一双方的需求分析阶段，等待签定软件建设合同
目前软件集成商（唐朝电子集团）对合同附件几经异稿，仍不能完成按照监理和兰花确认的框架模版的要求，正在改写当中。
(董事会管理)XXXX年度股东大会资料
华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份有限公司6008012011 年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司 2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第 8 章与 11 章）5、公司 2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告10、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份有限公司2011 年年度股东大会议程安排会议主席：陈木森先生 2012 年 4 月 20 日时间议程报告人9:00 1. 审议公司 2011 年年度董事会报告李叶青先生2. 审议公司 2011 年年度监事会报告周家明先生3. 审议公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请见公司 2011 年度报第 8 章与第 11 章）孔玲玲女士4. 审议公司 2011 年年度利润分配方案5. 审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6. 审议公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告卢迈先生7. 审议公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告徐永模先生8. 审议公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告黄锦辉先生9. 审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10. 审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11. 审议关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案12. 审议关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案13. 审议关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16. 审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17. 审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18. 审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19. 审议关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20. 审议关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案21. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22. 审议华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则23. 审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24. 审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25. 审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:40 26. 股东发言9:50 27. 通过总监票人、监票人陈木森先生10:00 28. 宣布大会表决结果陈木森先生29. 律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:30 30. 宣布大会结束陈木森先生2011 年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作 2011 年年度董事会报告。
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山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料二O一三年五月十六日山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料(2013年5月16日)会议资料目录1、2012年度股东大会会议表决办法2、2012年度股东大会会议议程3、2012年度董事会工作报告4、2012年度监事会工作报告5、2012年度独立董事述职报告6、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告7、2012年度利润分配预案8、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案9、2012年年报全文及摘要10、关于预计2013年度日常关联交易的议案11、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上各议案右方的空格中“同意”划“√”，“反对”的划“×”、“弃权”的划“0”,不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。
四、表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。
山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2012年度股东大会会议议程主持人：郝跃洲(2013年5月16日)一、宣布开会二、报告会议出席情况三、审议议题1.2012年度董事会工作报告2.2012年度监事会工作报告3.2012年度独立董事述职报告4.2012年度财务决算和2013年度财务预算报告5.2012年度利润分配预案6.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案7.2012年年报全文及摘要8.关于预计2013年度日常关联交易的议案9、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；四、股东发言五、选举监票人六、股东和股东代表对议案进行投票表决七、统计投票表决结果八、宣布表决结果九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2012年，公司董事会成员严格遵守上市公司相关法律规定，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持依法治企规范运作，不断完善法人治理，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持了平稳增长和好中趋快的发展态势。
公司股票继入选上证180、沪深300指数后，入选上证50指数样本股，荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、金牛基业常青公司、中国上市公司资本品牌百强和市值管理百佳等荣誉称号，综合实力在中国上市公司500强排行榜中比2011年位次前移6位至第425位。
一、2012年工作回顾经审计确认，2012年公司完成工业总产值76.12亿元，同比降低7.48％；完成工业增加值54.84亿元，同比增长4.61%；完成销售收入76亿元，与去年同期基本持平；实现利税32.23亿元，同比增长2.41 %；实现利润23.06亿元，同比增长9.17%；上缴税金15.65亿元，同比下降2.92%；每股收益1.6307元，净资产收益率21.3%；安全环保运行平稳，顺利完成董事会确定的年度目标任务。
过去的一年，我们主要做了以下几方面的工作：（一）不断完善公司治理，规范运作水平进一步提升。
报告期内，公司股东大会、董事会和监事会按照相关法律法规和监管要求认真履行职责，各项工作严格按职责权限和程序要求实现规范运行。
注重发挥董事会专门委员会和独立董事作用，重大决策事项在提交董事会审议前，充分听取其独立意见，确保了公司各项决策科学性和规范性。
报告期内，公司共召开董事会4次，审议通过关联交易、重大项目投资、再融资等议案51项。
（二）圆满完成再融资工作，资本运作取得新突破。
经过一年多的积极协调和努力工作，公司30亿元债券融资于2012年9月获得中国证监会发审委审核通过，11月30亿元资金全部到账，成为全省第一家完成再融资的单位。
本次发行的债券期限为5年期，与同期银行贷款相比，每年可节约财务费用支出3360万元，5年可累计节约财务成本1.68亿元。
经与公司控股股东兰花集团充分沟通协调，公司以现金方式收购了芦河、沁裕两个90万吨/年资源整合矿井，进一步减少了同业竞争，壮大了公司煤炭主业规模。
（三）扎实推进项目建设，发展能力进一步增强。
公司在建重点项目10个，总投资约100亿元，累计完成投资21亿元。
其中新建年产20万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建240万吨/年玉溪矿，主副斜井、进回风立井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使用，井巷工程即将进入二期工程建设；其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。
（四）基础管理持续向好，经营运行质量明显提高。
坚持抓管理与技术进步两轮驱动，不断完善内控体系建设以及和公司现有管理手段的有机融合，促进公司基础管理有了新的提高。
煤炭成本控制和毛利率继续保持行业较为先进水平，化肥企业彻底扭转了连续几年的经营亏损局面，全年实现利润1.08亿元，同比减亏2.3亿元，两个化工厂经营状况也有所好转。
技术创新围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目17项，实际投资2069万元，年增加经济效益1200余万元；全年收集专利素材34项，申报专利21项，获得专利授权20项，获得2项省部级科技成果。
内控建设进入全国上市公司内控百强企业行列。
（五）坚持以人为本，和谐企业建设成效突出。
坚持以人为本，不断推进企业安全生产、清洁发展、和谐发展，煤矿、化肥、化工企业全部按规定通过标准化验收，全年未发生重大安全环保责任事故。
员工年均收入达到7.55万元，同比增长18%，各类社会保险及时足额上缴，全年安排职工子女、转业军人和大中专学生389人就业，全年培训员工6337人次，开展各种学历教育3231人。
积极履行企业社会责任，为市区集中供热、周边村镇越冬取暖供煤，有效山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料的维护了公司和谐稳定发展的大局。
（六）加强投资者关系管理，资本市场形象有效提升。
全年累计发布各类定期报告和临时公告24次，确保了各类信息的真实、准确和及时披露。
积极落实证券监管机构关于上市公司现金分红的一系列通知要求，制定了股东分红回报规划，完善优化了公司章程中利润分配相关政策、流程和决策程序，形成了清晰透明的分红政策。
过去的一年里，各位董事、监事和经理层，精诚团结，扎实工作，为全面完成年度目标任务付出了不懈的努力和艰辛的汗水。
在此，我代表公司董事会，向各位董事、监事、高管和全体员工，表示诚挚的感谢！在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，做好2013年工作，公司仍面临着诸多困难和不利因素：一是煤炭市场疲软，价格下跌，继续保持经济平稳健康发展的任务艰巨、压力巨大。
二是在建的煤矿项目建设制约因素多、环境复杂，加快发展的能力和速度有待提高。
三是化肥化工企业与先进企业的差距仍然较大，仍有较大潜力可挖。
四是企业安全稳定的形势依然严峻，安全管理的压力仍然较大。
二、2013年工作安排2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，对公司经营发展提出了更高的要求。
我们要深入学习和全面贯彻落实党的十八大和中央及省市政府经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步加快推进“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”发展战略，在依法治企规范经营上上台阶，在管理创新与技术进步双轮驱动上求突破，在构建安全和谐发展长效机制上夯基础，在保障和改善员工生产生活上创业绩，确保公司生产经营持续健康稳定发展。
董事会提出2013年主要经营目标是：生产煤炭668万吨，同比增长15.7%；生产尿素155万吨，同比持平；二甲醚22万吨，同比持平；产销基本平衡；完成销售收入80亿元，同比增长5.26%；实现利税35.5亿元，同比增长10.14%；实现利润23.5亿元，同比增长1.9%；安全环保完成政府下达目标。
为实现上述目标，我们要重点做好在发展上提速，在生产经营上提效，在安全生产上提质，在资本运作上再求新突破四项工作。
（一）全力推进项目建设，加快公司发展步伐。
要以经营项目的理念，从严控制投资预算，科学组织实施，确保按工期计划推进。
2013年，公司10个重点工程项目，初步安排年度投资计划31亿元。
其中玉溪煤矿年内完成投资3.2亿元，完成四个井筒贯通，三条主要大巷掘进至首采工作面。
己内酰胺项目年内计划完成投资10亿元，7月完成厂房及基础工作，10月土建工程主体完工，部分设备开始安装，力争2014年8月基本竣工。
资源整合矿井，临汾兰兴、宝欣两矿今年三季度投入联合试运转。
朔州口前煤业今年三季度投入联合试运转，永胜煤业年底联合试运转。
同宝、百盛明年三季度联合试运转。
芦河、沁峪两矿年内完成一期工程建设，二期工程开工。
（二）切实提高经营运行质量，提升企业经营效益。
要抓住重点，继续夯实煤炭产业效益支柱。
煤炭生产以瓦斯治理、掘进提效、衔接调整、效益提升为重点，提高回采效率、稳定煤炭产量、提升煤炭质量，确保产量目标的顺利完成。
要攻克难关，采取有效措施解决地面企业增效难题，以先进企业为标杆，认真分析我们在长周期运行、系统能力发挥、消耗管控、费用管控、监督考核等方面存在的差距和不足，努力挖掘潜力，缩小差距，确保完成节能降耗指标，力争效益在2013年有一个质的变化和量的提高。
要抓住薄弱环节，继续引深管理改进和技术创新，重点解决两个化工企业扭亏增盈问题。
（三）狠抓安全环保管理，确保平稳健康运行。
要始终以如临深渊、如履薄冰的心态和敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度的意识抓好安全工作，确保公司安全形势的持续稳定健康发展。
进一步加大资金投入、科技保障力度，加强安全制度和责任的落实，全面推进安全质量标准化建设，强化专项检查和隐患排查，努力构建确保安全生产的长效机制。
环保工作以杜绝环境污染责任事故为目标，将节能降耗、污染减排与降本增效有机结合，严格落实项目建设环境影响评价和环保“三同时”制度，确保企业环保工作平稳运行。
（四）强化资本运作，增强资金保障能力。
要充分发挥好上市公司直接融资平台作用，进一步拓宽融资渠道，力争在资本运作方面再求新突破。
要继续加强与银行等金融机构的战略合作关系，确保公司发展有充足的外部资金保障。
要进一步改善和优化公司财务结构，不断增强公司抵御和防范财务风险的能力，为公司加快发展提供充足的资金保障。