集团公司发展计划规划纲要修订报告(上报稿)

XX公司发展规划（2016年—2020年）一、挑战自公司成立以来，公司的发展取得了有目共睹的成绩，公司的经营环境也发生了较大的变化，一系列新的挑战又摆在我们面前：挑战1：“三网融合”的进程大大加快了，国家将采取什么样的政策来推进“三网融合”？对公司将会产生什么样的影响？面对“三网融合”，公司如何保持领先优势？挑战2：随着信息技术蓬勃发展，哪些业务将是公司的重点业务，以集中资源加快发展？数字电视还有什么新业务需要重点研发和储备？在未来网上多业务的格局下，如何有效进行市场营销和推广？挑战3：面对未来的多业务发展格局，公司的网络技术平台该如何规划？如何以较经济的方式进行网络技术平台的改造和升级？挑战4：在新的形势下如何使公司的决策能够得到有效的贯彻？如何能使部门之间可以紧密协作提高公司的效率？如何使得公司的执行力能够得到加强？挑战5：“走出去”是目前公司迫切的战略任务，在当前形势下，如何稳步实施“走出去”，迅速扩大公司网络规模？哪些产业值得公司进入，为未来寻找新的利润增长点？挑战6：面对激烈的竞争，如何调动每一位员工的积极性，发挥每一位员工的才能？这些问题与挑战迫使我们进行更深入的战略层面的思考，寻找影响公司发展的更本性因素：公司未来发展的共识是否达成？我们的战略是否得到清晰的表述？战略执行工作是否得到了应有的重视？战略执行力是否得到了增强？在本次公司战略发展规划的过程中，我们试图找到答案。

二、内外部环境分析要回答这些问题，先看看公司的生存环境发生了什么样的变化，公司的内部力量能否适应外部环境的要求。

（一）外部环境趋势简述主要趋势一：“三网融合”势在必行，国家对“三网融合”持鼓励、开放的态度，其结果很可能不利于广电行业发展。

主要趋势二：互联网的影响力越来越强。

网民中经济价值高的中青年人逐渐增长；互联网的应用范围越来越广，更多的信息、业务与服务越来越集中到互联网上；互联网的创新能力强，基于其开放的、灵活的技术平台，集聚的大量资本、人才，创新领域广泛，互联网引领着信息生活的发展方向。

主要趋势三：信息技术的发展，使得有线电视传输视频节目的传统优势将不复存在。

在市场上，无线传输电视技术得到了更多更快地发展。

有线电视与无线电视之间的竞争还没有到来，可以借鉴通信行业的固定电话与移动电话业务的发展与竞争。

经过多年的市场化竞争，移动电话业务已牢牢占据了通信市场的主要份额。

根据中国电信公布的营运数据，2015年8月，中国电信固话业务首次出现了用户总数月“负增长”的情况，8月份净流失38万，9月净流失73万，8月净流失88万，其主要原因就是移动电话的竞争。

主要趋势四：有线电视网络趋于大公司垄断经营，集中的趋势在加快。

由于有线电视的规模化运营效应显著，从国内外的发展情况来看，大公司垄断了各区域的有线电视网络。

英国的NTL和Telewest公司控制了100%的英国有线电视市场分额，法国的YPSO公司控制了90%的法国有线电视市场，等等。

在国内，以数字化为契机，广电网络合纵联横的整合理念不断深入，广电网络进入“战国时代”，各地有线电视网络资源整合进程加快，以省网络公司为代表的广电网络运营商将是未来一段时期内的行业主体，最后的赢家将是综合优势比较明显的运营商。

主要趋势五：以有线电视数字化为契机，各地运营商加快在体制、机制、技术、运营和管理等方面不断创新，广电网络行业日趋繁荣。

随着有线电视数字化工作的不断深入，国内数字电视用户日趋增多，截止2015年6月30日，在1.43亿有线电视用户中，有线数字用户超过了1600万户。

在此过程中，有线电视网络运营商不断创新，涌现了以杭州、深圳为代表的一批先进企业，有线电视网络市场被激活，广电网络行业日趋繁荣。

推动国内有线电视网络发展的三种主要趋势是：规模扩张、技术驱动和固移融合，有线电视市场正从家庭市场向企业市场和个人市场进行转变。

（二）公司内部经营情况分析经过十余年的发展，公司以市场需求为导向，在网络建设、技术研发、市场开拓、客户服务、内部运营和管理、团队建设等方面打下了扎实、良好的基础，目前有线数字电视业务和有线宽带互联网接入业务已成为了公司两大主营业务，用户数量已形成一定规模，在此基础之上的相关增值业务也已启动，成绩得到了国家、省、市各级领导和主管部门的赞扬和肯定，在国内同行业具有良好的声誉。

回顾历史，公司能取得今天的成绩，主要有几个因素：一是公司善于抓住发展的先机，敢于创新；二是公司的技术研发具有前瞻性；三是公司牢固树立了服务客户的经营理念，客户服务水平较高；四是公司员工具有扎实做事的工作作风和传统，建立了一支敢打硬战、善打硬战的员工队伍。

尽管公司已取得很大成绩，但是，我们也要清醒地看到有线电视面临着重重挑战，前有IPTV的拦截，后面还有卫星直播电视、地面数字电视广播、手机电视、无线互联网等多种新媒体业务的追击，国家在推动“三网融合”的过程中还将进一步加剧电信与有线电视的竞争，而且，互动电视等相关增值业务还很薄弱，在国家大力发展数字电视产业的进程中，如果我们的发展速度落后了，我们已有的竞争优势就会逐渐丧失。

因此，公司员工必须要摒弃垄断企业的思维，克服盲目乐观的情绪，树立强烈的危机意识，居安思危，对比先进寻找差距，持续改进，这样，公司才能在未来的竞争中得以生存和发展。

而且，在公司成功上市之后，面对“诚信、规范、持续发展”的上市要求，面对社会公众的监督和评判，将会给公司的经营管理带来极大的压力和挑战，为了向社会交出一份份满意的答卷，也需要我们不断向前发展，赶上时代的步伐。

面对发展，还有一系列的问题需要在公司战略层面得以解决，如：1、业务增长潜力有限。

受行业属地化管理的限制，用户总量增长受限，数字电视基本业务用户增长缓慢，目前“走出去”的对外合作机会不多。

2、多业务综合运营仍处于初级阶段。

面对未来更激烈的全方位竞争，公司的业务型态还不够丰富，互动电视还处在启动初期，多业务的捆绑营销还处在尝试期，公司业务的整体规划还未充分开展，技术平台对多业务综合运营的支撑力度还不能适应市场的需要，业务资源还有待进一步整合。

3、运营管理中仍有一些基础环节需要改进。

在公司基础管理中，战略管理、目标管理的体系还未全面建立起来，公司成本控制还有待进一步加强，跨部门的一些主要业务流程上还不顺畅。

4、员工的激励手段和职业规划还有待进一步完善，公司的人才队伍与公司发展的需求还有一定的距离。

三、公司的核心价值观和定位通过对公司内外部环境的分析，需要重新审视和思考公司的核心价值观和定位。

根据国内外众多优秀企业的成功经验，支撑一个优秀公司能保持长久的可持续的发展，是其独特的文化内涵和清晰的战略定位。

（一）公司核心价值观公司的经营理念：公司坚持诚信经营，坚守社会责任，以服务客户为导向，不断创新，强化科学管理，注重灵活高效，倡导人文精神，注重培养集体观念，追求卓越绩效。

构成公司核心价值观的要素：创新、科学、人本、卓越。

公司的使命：综合运用有线数字电视网络，为客户提供具有竞争力的综合信息服务。

公司发展愿景：成为中国最优秀的有线电视网络运营商。

（二）公司定位及发展方向1、公司宗旨贯彻“面向市场、应用主导、量力而行、参与竞争”的规划原则，坚持“统一规划、分步实施，严格规范、科学有序”的实施步骤。

根据市场需求和市场拉动原则，通过认真调研，分析本地区信息市场的大体规模、近期需求和发展趋势，充分考虑自身技术实力和经济承受能力，确定网络的近期和远期所能提供的功能业务、阶段目标和运营策略。

立足深圳，面向国内外，在保证网络传输安全的基础上，依靠先进的技术手段，科学管理，走专业化、集团化发展道路，将广电网络建设成为深圳市重要的信息化基础设施。

努力发展成为一家跨地区的有线电视综合信息网络运营商。

为深圳的经济建设和文化建设作贡献，促进我国广播电视事业和社会信息化的发展，为股东谋求利益。

2、公司发展方向XX公司将坚持公司设立宗旨，努力建设和运营深圳有线电视综合信息网，及时掌握行业技术的新发展，全面开展视频信息传输和网上多功能服务，快速发展成为一家管理科学化、经营规模化、产业多元化的现代企业。

3、公司定位立足于本行业的资源优势和核心竞争力，以优化资源配置，业务、产品、组织结构调整为主线，以机制创新为动力，以上市公司为主要运作平台，将XX公司建设成为业务协调发展、核心能力较强的跨地区的广电综合信息网络运营公司。

我们将坚持创新和市场化运作,不断完善运营管理体系,及时掌握行业技术的发展方向,把深圳有线数字电视综合信息网络建成一个可提供高品质电视、数据、语音服务的全业务网络,不断向市场推出个性化新服务,满足市民日益增长的精神文化需求,将公司建设成为业务协调发展、核心竞争力强的跨地区有线电视综合信息网络运营商。

四、公司未来五年的发展思路及目标通过对内外环境的综合分析，为了应对来自各个方面的激烈竞争和挑战，需明确公司未来五年的发展思路和目标。

（一）发展思路在集团的领导和支持下，通过推广交互式服务来继续强化电视领域的领先优势；继续大力拓展宽带业务市场，提高宽带业务市场份额；逐步统一多业务运营平台；不断改善节目、服务质量，开展精细化营销，提高用户满意度，降低离网率，提高ARPU值；逐步实现跨区域运营，成为先进的多业务综合信息网络运营商。

（二）发展目标经过五年的努力，争取实现公司的网络运营规模、总收入、利润总额翻一番，特区内有线宽带业务市场份额突破40%，互动电视、付费电视等有线数字电视增值业务的收入占有线数字电视业务总收入的20%以上，推动实现“一市一网”的深圳市有线电视网络整合战略终极目标。

到2020年，把XX公司建设成为业务类型丰富，市场品牌突出，技术水平先进，客户服务优质，运营管理卓越，组织架构灵活，激励机制完善，收入结构合理，成本控制得当，综合优势领先，社会形象良好，发展能力、创新能力和竞争能力处在国内同业前列的现代化的有线数字电视网络综合运营商，打造我国广电行业发展的“XX模式”。

五、公司未来五年的发展战略为达到上述的五年发展目标，公司需在如下方面开展工作：1、逐步统一多业务运营平台，向多业务综合信息网络运营商发展，应对三网竞争。

2、加大业务创新力度，为大众提供丰富的个性化、综合化的数字信息服务，以及互动电视等视频增值业务，不断加大增值业务收入比重。

3、宽带业务要尽可能占有更多的市场份额，积极探索开展语音和视频通讯业务，提高现有用户的规模经济效益。

4、启动商业楼宇覆盖和产品策划工作，开发商业用户市场。

5、强调技术的适用性，提高承载多业务运营的水平。

6、加强营销资源整合，逐步建立起面向多业务的新型市场营销体系。

7、优化业务流程，优化服务网点布局，创新服务手段，提升服务品质。

8、建设适合于竞争性市场环境的企业文化和组织结构，打造具备现代职业精神和专业素质的员工团队，加强战略执行力。