公司管理流程权限指引表
权限指引(D)——权限指引说明
权限指引（D）——权限指引说明1、1 本《权限指引》分为基本的6个层级，各分公司在施行过程中可制订本分公司向下延伸的权限级别；子公司按照“子公司形式、分公司地位”的原则，比照分公司权限执行。
1、2 本《权限指引》中的权限为该项业务的决定权、审批权、最终处置权，不包括过程中的建议权、拟议权。
表中的“预算”（“计划”）包括初始预算（计划）及追加、调整预算（计划）。
1、3 本表中的权限项目按照业务流程编号的顺序依次排列，并将其中最重要控制点上的最终决策权限一一对应，单列而成。
“○”表示该业务在该权限层级上不允许分解、设置的权限；“－”表示该业务在该权限层级上总部不统一设置权限，由各单位在延伸制定本单位的《权限指引》时自行补充的部分;空格部分表示本栏的业务类型为标题栏，或为不牵涉审批权限、设置权限无实际意义的部分。
本表中部分权限项目暂未编写相关流程或现有流程中暂未体现，如第 7、7、7、8项。
2 权限指引内容2、1 《权限指引》以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。
2、1、1 横向为六层两级权限系列。
六层是指自股东大会、董事会、总裁办公会、事业部/职能部门主任、分公司经理/经理班子，直至分公司处室负责人/业务经理等六个层次；两级是指董事会再对董事长的授权，总裁再对高级副总裁/财务总监/分管副总裁的授权，事业部/职能部门主任对副主任的授权，分公司经理对副经理/总会计师的授权。
权限设置体现了公司权力从股东大会到董事会、到总裁，再按各职能部门（事业部）的职责范围及各分公司的经营范围层层分解、下放的管理原则。
本表横向左端为业务的执行部门，右端为该业务的会签部门或复核岗位，体现了不相容职责分开和独立监控的要求。
2、1、2 纵向是设置权限的各类型业务，按照《内部控制手册》中已有的15大类55项具体业务排序。
表中纵向业务类型与业务流程编号是一一对应关系。
2、1、3 表格中间部分内容，是对不同业务类型中的各级别设置的具体权限。
公司运营管理权限表
公司运营管理权限表1. 引言本文档旨在定义公司运营管理的权限表，明确各个层级的管理职责，以便落实公司运营管理流程和规范，确保公司运营活动的高效性和顺利进行。
2. 管理层级划分根据公司组织架构和职能划分，将公司运营管理权限划分为以下层级：•高层管理层•部门主管•项目经理•员工3. 权限划分3.1 高层管理层权限高层管理层在公司运营管理中具有最高权限，负责决策和战略规划。
其权限如下：•制定和调整公司运营管理政策和流程•审批重大运营决策•监督和评估部门运营执行情况3.2 部门主管权限部门主管在各自部门的运营管理中具有重要的权限，负责部门的日常运营和管理。
其权限如下：•制定和执行部门运营管理策略和计划•管理部门运营预算和资源分配•指导和监督下属员工的工作•协调部门与其他部门的合作和协作3.3 项目经理权限项目经理在项目管理中具有重要的权限，负责项目的运营和管理。
其权限如下：•制定和执行项目运营管理计划•管理项目预算和资源分配•监督项目执行进度和质量•协调项目团队的合作和沟通3.4 员工权限员工在公司运营管理中承担具体的任务和工作，其权限如下：•根据部门主管或项目经理的指示完成工作任务•遵守公司运营管理政策和流程•参与部门或项目的会议和讨论4. 权限授权和监督为确保权限的合理使用和管理的有效性，公司应建立权限授权和监督机制，具体包括以下内容：•权限授权：通过正式聘任和委派的方式将不同层级的权限授予对应的人员，明确职责和权限范围。
•权限变更：管理层级变动或工作任务调整时，应及时调整相应权限，确保权限与职责相匹配。
•权限监督：高层管理层对部门主管和项目经理的权限行使进行监督和评估，定期检查和评估运营管理情况，确保权限的合理使用和履行职责。
5. 结论本文档定义了公司运营管理的权限表，明确了各个层级的管理职责和权限范围。
每个层级的人员应严格按照权限要求行事，确保公司运营管理的高效性和规范性。
公司应建立相应的权限授权和监督机制，保证权限的合理使用和管理的有效性。
公司内部审批流程及权限一览表
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销
公司管理制度及流程(带表格)
公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分，它涵盖了诸多方面的内容，包括组织架构、工作流程、管理职责等。
在本文中，将对公司的管理制度及流程进行详细介绍，以帮助企业实现高效的管理和运营。
一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。
一个健全的组织架构可以提高工作效率，促进部门之间的协作与沟通。
下面是一个简化的公司组织架构示意图：公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者，对全体员工负有最终责任。
各部门负责具体的业务和工作事项，并通过相应的工作流程进行协作与协调。
二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行，公司建立了一系列的工作流程，包括但不限于以下几个方面：1. 请假流程员工在需要请假时，应按照公司规定的请假流程进行申请。
具体流程如下：- 员工填写请假申请表，包括请假时间、请假事由等信息；- 员工将申请表提交给直属主管审批；- 直属主管审批并签字后，将申请表交给人力资源部进行备案；- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中，并通知相关部门。
2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。
报销流程如下：- 员工填写报销申请表，详细列明费用明细和发票等；- 员工提交报销申请表，需由直属主管进行审批；- 直属主管审批完毕后，报销申请表交给财务部进行审核；- 财务部审核通过后，将报销款项支付给员工，并记录在财务报销系统中。
3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会，以提升员工的能力与素质。
培训流程如下：- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名；- 员工填写培训申请表，并由直属主管审批；- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定，并通知参训员工；- 参训员工按时参加培训，培训结束后填写培训反馈表。
以上只是公司工作中的一些典型的流程示例，具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金管理办法》、吐哈油字[2004]223号《中国石
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
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吐哈油田公司权限指引表。
1.2 吐哈油田公司权限指引表.xls
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
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吐哈油田公司权限指引表号《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司资金管理办法》、吐哈油字[2004]223号《中国石
吐哈油田公司权限指引表
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吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表
吐哈油田公司权限指引表。
1.2 权限指引表
所属单位 相关领导 审核重大 决策事项 申请单
《关于印发<关于落实“三 重一大”决策制度的实施办 法>的通知》（中油党组 （2008）135号）；《关于 落实“三重一大”决策制度 的实施办法》
《关于印发<关于落实“三重一 大”决策制度的实施办法>的通 知》（中油党组（2008）135 号）；《关于落实“三重一大 ”决策制度的实施办法》
规划计划 处
《中国石油天然气集团公司投 资管理办法》（中油计〔2010 〕10号）
装备制造 SP04.18. 年度投资 01 计划
装备制造 业务年度 投资计划 编制 装备制造 业务年度 投资计划 的下达与 执行
规划计划 处
集团公司规划计 划部审批年度投 总经理审查 资框架建议计划 年度投资框 、分批投资建议 架建议计划 计划
相关部门相关 领导审核重大 决策事项申请 单 人事处处长审 核重要人事任 免方案，审核 人事任免通知 及其手续
负责部门：企管法规处 6 6.1 7
SP01 公司治理
重大事项、 重大项目、 企管法规 大额资金使 处 用决策程序
SP01.02. 治理结构 01.03.01
集团公司 治理
集团公司相关部 门审批超过规定 公司领导审 权限的重大决策 批实施方案 议题
4
SP04 经营计划
装备制造 业务年度 生产经营 计划编制 集团公司规划计 划部审批年度生 产经营框架建议 计划
4.2 5 5.1 5.2 总经理助 理/副总 职能部门处 职能部门 职能部门 二级公司 二级公司 职能部 引用制度的文号、名称 备注 经理/领 副经理/ 会计师/ 长/主任 副处长/ 主管 门科长 副主任 导班子 总会计师 副总经济 师/副总
【表格】公司管理流程与权限表
需自己拟订
集团业务管理制度
④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ①拟订 ⑤执行 ⑤执行
子公司职能管理基 本制度
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
⑤执行 ⑤执行③备案
②审批
①拟订 ④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
④执行
公文管理
集团总部公文 子公司公文
监审批
知识产权 知识产权管理
③审议
②审批
①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
法律事务 法律事务处理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
备注
综合 管理
集团公司章程、董 事会、监事会、总
裁等工作细则
④审议 ⑤执行
③审核 ⑤执行
②审核 ⑤执行
⑤执行
子公司章程、董事 会、监事会、总裁
等工作细则
④审议
③审核
②审核 ⑤执行
①拟订
①协助 拟订
集团制度建立规划 、制度需求
④审批 ③审核 ②审核 ①拟订
⑤执行
子公司股本超过集 团公司净资产的 20%时，需经股东 会审议
类别 会事议项 决议
范围
股东会 董事会 董事长
总裁
总裁办 公会
企业管 理部
人力资 源管理
中心
财务管 理中心
信息管 理中心
采购管 理中心
研发中 心
国内业 务部
国际业 务部
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
备注
职能部门会议决议
公司各类工作权限一览表
工程部
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
预算部、物资部、财务部 预算部、物资部
预算部
商务部、工程部 工程部、物资部 工程部、物资部 工程部、物资部 工程部、预算部 工程部
物资部
参与、执行 审核、建议 参与、执行 建议、审核 制定、执行 监督 维护、执行 制定、监督 执行 建议、维护 维护、执行 制定、监督
公司各类工作流程权限一览表（草案）
部门 工作类别 部门管理制度 施工前准备 材料准备 分包队伍筛选 施工手续办理 成本控制 劳动力调配 安全文明施工管理 施工进度管理 经济目标控制与管理 结算工作 清欠工作 部门管理制度 投标工作 成本分析 结算工作 基本预算工作 材料选择 供应商选择 库存保障 部门管理制度 设计方案 部门管理制度 工作执行人 维护、执行 制定、执行 参与 参与、执行 执行、维护 执行、维护 执行 执行、维护 执行 维护、执行 参与 参与、执行 维护、执行 维护、执行 参与、执行 参与、执行 参与、执行 部门主管 主管副总经理 制定、监督 审核、指导 审核 审批 审核、监督 审核 组织 审核 组织、监督 主持、指导 监督、审核 审核、监督 组织、监督 审批 指导、监督 审批 组织、监督 审批 建议、监督 制定、审核 参与 组织、审核 建议、参与 组织、监督 制定、监督 组织、审核 制定、审核 指导、监督 制定、审核 制定、审核 监督、审核 指导、审核 指导、审核 指导、审核 指导、审核 审核 审批 制定、审核 主持、审核 制定、审核 总经理 审批 审批 审批 审批 配合部门（协助） 物资部 商务部、设计部 预算部、物资部
设计部
商务部、工程部 审批
商务部
部门管理制度 招投标工作 商务沟通工作 清欠工作 工资发放 税务工作 账目 工商 社保 资产管理 成本控制 报销工作 部门管理制度 基本制度建立与执行 人力资源建设 办公用品采购
权限指引表
√ 申请报销费用 √ √
申请追加费用报告 √ √ √
提交申请计划外费用报告 √ √ √ √ √
√
√
√
对外融资计划的编制、审批、执行及监控 √ √ √ √
纳税筹划方案的审批 √ √ √
纳税申报的审核 √
会计凭证编制的审核 √ 年度财务决算报告的审批 √ 利润分配方案的审批 √ √
7 / 13
审批人 FIM06 FIM06.01 财务分析 经济活动分析 所属经济单位 事项 审批人 所属经济单位 事项 审批人 FIM07 FIM07.01 资产管理 固定资产财务管理 使用单位 事项 审批人 FIM08 FIM08.01 产权管理 产权登记管理 财务部 事项 审批人 FIM08.02 产权交易及资产评估管 理 审批人 MSM MSM01 MSM01.01 市场营销管理 投标管理 投标管理 经营开发中心 事项 审批人 PUM PUM01 PUM01.01 采购管理 物资设备 原材料和燃油采购管理 事项 审批人 PUM01.02 机械设备采购管理 事项 财务部 事项
√ 现场试验室监督检查计划的审核 √ 节能减排标准化工地申报的审核 √ √
节能减排标准化工地考核的审核 √ √
事故处理决定的审核 √ √ √ √ √
√
√
公务接待拟办意见的审核 √ √
公务接待策划的审核
√
√
资料档案核对申请 √ 档案借阅申请复核 √
11 / 13
ITM01.05
印鉴管理
相关部门
事项 审批人
印鉴使用申请的审批 √ √
ITM01.06
办公设备报废管理
相关部门
事项 审批人
办公设备报废审核 √ √
ITM02 ITM02.01
管理体系业务流程权限表
管理代表
文件编号： 批准 总经理 总经理 总经理 总经理 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表
审核 办公室主任 办公室主任 安环部长 安环部长 安环部长 安环部长 安环部长 安环部长 安环部长 办公室主任 办公室主任 办公室主任
会审 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表
管理代表 各部门负责人、管理代表 各部门负责人、管理代表
XXX汽车零部件有Leabharlann 公司管理体系业务流程权限表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
内容 方针、目标 目标指标分解
管理手册 管理评审计划报告
程序文件 管理制度规范 体系内审计划报告 重要环境因素清单 管理方案、应急预案 文件/记录控制清单 相关方控制清单 法律法规清单
提案 办公室 办公室 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 办公室 办公室 办公室
权限指引表(参照)
审计部
审批人 事项 审批人 事项 审批人 事项 审批人 事项 审批人
√ 拟定风险评估计划 √ 制定内控评价方案 √ 编制内控缺陷认定及整改建议报告 √ 编制内部控制评价报告 √
√
BUC.02.02
内部控制评价与缺陷跟踪整 改流程
风险管理部门
专门委 独立董 监事会 股东大 董事长 董事会 监事会 员会 事 主席 会
制定诉讼方案 √ 撰写起诉书 √ 提交裁判文书 √ 制定应诉方案 √ 编制答辩状 √ 提交裁判文书 √ √ √ √ √ √
提出印章使用申请 √ 提交业务申请审批单 √ √ Байду номын сангаас √ √
编制审计计划 √ 制定审计方案 √ 编制审计报告 √
BUC.01.03 BUC.02 BUC.02.01
审计报告编制与反馈流程 内控与风险管理 风险评估流程
IAC IAC.01
信息与沟通管理 内部信息沟通 各部门 董事会秘书处 事项 审批人 事项 审批人 事项 总裁办公室 审批人 事项 审批人 填写呈批单或传阅单 √ 记录督办信息 √ √ √ √ √ 起草重大信息披露文件 编写重大事项内部报告 √
IAC.01.01
重大事项内部报告管理流程
IAC.01.01
总裁
总裁办 公会
COG COG.01
一级流程 二级流程 事项 形成股东大会议案 形成股东大会议案表决意见 拟定董事会会议通知 形成董事会议案 形成董事会议案表决意见 审批人 事项 审批人 事项 审批人 事项 审批人 事项 审批人
COG.01.01
三级流程
董事会秘书处
COG.01.02
三级流程
董事会秘书处
重大事项内部报告管理流程
行政总监 IAC.02 IAC.02.01 IAC.02.02 LAM LAM.02 外部信息沟通 定期报告的编制与披露流程 董事会办公室 临时报告的编制与披露流程 各部门 法律事务管理 法律服务
管理权限划分及流程
审批
审核
审核
审批
（五)人员录用：
授权
事项
商业公司
集团
人事
行政部
业务部门
总经理助理
总经理
董事长
人员录用
经理及以上人员
初试
复试
审批
特殊岗位人员
初试
参与初试
复试
复试
审批
经理/主管/主办级人员
初试
复试
复试
审批
普通员工
初试
复试
审批
(六）员工档案管理：
授权Leabharlann 事项商业公司集团员工档案
总经理/副总经理/总经理助理
存档原件
其他人员
存档原件
（七）请假休假：
授权
事项
商业公司
集团
人事行政部
部门经理
主管领导
总经理
董事长
请假休假
总经理1天以上/经理及以上人员3天以上
备案
审批
经理及以上人员1-3天/其他人员3天以上
备案
审核
审批
经理1天(含)以内/其他人员1—3天
备案
审核
审批
其他人员1天以内
备案
审批
（八）转正及晋升考核：
授权
事项
商业公司
总经理
董事长
离职或解除(延续）劳动关系
经理及以上员工、特殊岗位人员
提出/办理
审核
审核
审批
主管/主办级人员
提出/办理
审核
审批
其他人员
提出/办理
审批
（十二）离职结算
授权
事项
商业公司
集团
人事
行政部
公司管理流程及审批权限一览表
行政办
分公司总经理
出
分公司总经理 财务部经理
总公司总经理
法务审计办 工程预、决算审计
4
租赁策划方案等相关工作审批
财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审
5
转租审批
分公司总经 理
财务部经理
审计法务办
总公司总经理
外联 6
有关对外联络相关的一切事宜
部门负责人 分公司总经理 审计法务办
总公司副总经理
类别 编号
1
审批事项
固定资产的评审、申购、调拨、报废
公司管理流程及审批权限一览表
审批节点① 审批节点②
审批节点 ③
审批节点 ④
资产管理员 部门负责人 财务部经理
分公司总经理
审批节点 ⑤
总公司总经理
审批节点⑥
备案
资
2
低值易耗品的申购、调拨、报废
资产管理员 部门负责人 财务部经理
本
性
支
3 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 部门负责人
公司管理流程及审批权限一览表
审批事项
出差计划及借款审批
疆内 不产 审批节点①
生住 直接上级 宿
疆外
直接上级
备用金申请（按经营需求审核额度申请）
人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费 申请、评审、支付
人员交通费用、电话费用报销
分公司总经 理
/ 部门经理 分公司总经
理
直接上级
占号费用、线路租赁费报销、支付
7
年度经营计划
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
理
议）
8
年度经营拓展计划（增量业务）
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
企业内部控制权限指引表模版
3.1.3管理系统日志、审计和备份的权限。
3.1.4其他与系统管理相关的权限。
3.2数据管理员权限
3.2.1分配、管理和回收数据访问权限的权限。
3.2.2监控和审计数据访问的权限。
3.2.3管理数据备份和恢复的权限。
3.2.4其他与数据管理相关的权限。
3.3应用管理员权限
3.3.1配置和管理企业内部控制应用程序的权限。
3.3.2分配、管理和回收应用相关的权限。
3.3.3监控和审计应用访问和使用的权限。
3.3.4其他与应用管理相关的权限。
3.4业务管理员权限
3.4.1确定和分配具体业务操作的权限。
3.4.2监督和审计业务操作的权限。
3.4.3协助制定和改进业务流程和规范的权限。
2.2明确权限边界原则：明确权限的范围和边界，避免权限的重叠或遗漏。
2.3双重控制原则：对于涉及敏感或重要业务的权限，采取双人或多人授权的方式进行管理，确保权限的安全性和有效性。
2.4审计跟踪原则：对权限的使用进行审计和跟踪，发现问题及时进行纠正和改进。
3.权限分类和分配
3.1系统管理员权限
3.1.1安装、配置和维护企业内部控制系统的权限。
4.3权限使用和审计
4.3.1员工在获得权限后，按照权限的规定进行使用。
4.3.2管理人员进行定期或不定期的审计和跟踪，确保权限的合理使用和安全性。
4.4权限回收和变更
4.4.1当员工转岗、离职或权限需求发生变化时，需要及时回收或变更权限。
4.4.2管理人员按照权限变更的流程进行处理，确保权限的即时和准确变更。
5.相关指引和标准
5.1企业内部控制政策指引
管理流程方案(含权限、流程图、制定程序)
召开公司年度 工作计划质询会
提出修订意见
集团
审核
将修订后的各单位 计划汇总
最终公司年度工作计划
下达公司年度 工作计划
绩效管理流程
审核
否 核准
是
14
年度工作计划制定程序
1. 总经理办公会确认公司总体年度工作目标； 2. 综合办公室分解公司年度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作
根据公司月度工作 目标和指导拟订 月度工作计划草案
接受质询 根据质询意见对 本单位工作计划
进行修改
根据本单位月度 工作计划制定
季度月度工作计划
月度工作计划制定流程
主管领导
综合办公室
分解公司月度 工作目标下发 计划制定指导书
审核
汇总分析各单位月度 工作计划
公司 月度工作计划草案
审核
将修订后的各单位 计划汇总
企业管理流程及程序 行政管理流程及程序 人力资源管理流程及程序 财务管理流程及程序 业务管理流程及程序
11
三.管理流程图符号说明
业务处理项目 判断、核准 文档、表格、纪要 存档 跨越（不连接）
流程终止 流程 单向 两项工作连接
12
第二部分：核心管理流程
企业管理 ➢ 年度工作计划制定流程、程序 ➢ 年度工作计划调整流程、程序 ➢ 月度工作计划流程、程序 ➢ 部门绩效目标制定流程、程序 ➢ 部门绩效实施流程、程序 ➢ 合同管理流程、程序
审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付 现性费用支出
审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交 通费、业务招待费等等
3、经营性支出： 审核本部门业务范围内的各项业务支出
企业管理流程及审批权限
1目的为规范公司各项经营管理活动及行政事务的具体审批流程，保证各部门工作顺利进行，加强项目各个环节管控，明确审批权限，特制定本程序。
2范围适用于公司所有经营管理活动及行政事务。
3管理流程与审批权限3.1用工需求申请流程及审批权限性质需求岗位类别用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总缺岗补员普工申报权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权批准权知会权核准权主管级管理人员批准权知会权核准权知会权经理级以上管理人员批准权核准权知会权超编增员普工申报权审核权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权审核权批准权核准权主管级管理人员申报权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申报权核准权批准权3.2招聘渠道筛选流程及审批权限序号招聘渠道招聘专员人事经理总经理备注1 公司门岗建议权批准权适用普工、文员；2 中介所建议权批准权适用普工、文员；3付费报纸建议权审核权批准权适用经理级或以下人员；XXXXXXXX 有限公司程序文件编号CX-XZ-002/01页版号A生效日期2016-8-1页码共5页，第1页文件行政管理流程及审批权限编制审批4 付费网络平台建议权审核权批准权适用各层次岗位；5 校园招聘会建议权审核权批准权适用文员、实习、储备管理岗位；6 现场招聘会建议权审核权批准权适用各层次岗位；7 其它免费渠道建议权批准权适用各层次岗位；8 专业猎头建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位；9 其它特殊渠道建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位；3.3招聘面试筛选流程及权限面试岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工初试权专业考核复试权文员、专员、技工等人员笔试初试专业考核专业复核复试权工程师、主管级管理人员笔试权专业考核专业复核复试权初试权经理级以上管理人员专业考核专业复核笔试初试权复试权3.4招聘录用流程及审批权限录用岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工审核权建议权批准权核准权文员、专员、技工等人员建议权建议权审核权批准权工程师、主管级管理人员建议权审核权批准权核准权经理级以上管理人员建议权审核权核准权批准权3.5员工薪酬评定流程及审批权限岗位薪酬评定类别岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工申请建议审核权复核权核准权批准权文员、专员、技工等人员申请建议审核权复核权核准权批准权工程师、主管级管理人员申请建议权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申请建议权审核权批准权3.6人事异动流程及审批权限性质人事异动岗位类别员工本人岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总辞职普工申请审核权批准权核准权主管级以下人员申请审核权复核权批准权核准权主管级或以上人员申请审核权复核权核准权批准权辞退、开除、轮调、降职、晋升。
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对应制度
对应 系统
工作事项
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3
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6
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9
10
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12
房、办公 租房）
手续不全（含合同、 付款、资料等方
招商部提交 相关资料
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
财务经理审核
综合管理部分管 领导审核
总经理审批
园区服务部办理 交房
租售业 务
租售合同 管理
物业销售 管理办法 物业租赁 管理办法
OA
租赁合同审批（合同 金额<=100万元）
导审核
核
总经理审批
OA 合同金额>100万元
申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核
申请部门分管领 财务分管领导审
导审核
核
总经理审核
董事长审 批
合同纠纷 处理（起
OA 起诉申请
相关部门申 请
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审核
法律顾问审核
长城信息法务办 长城信息总法律
审核
顾问审核
总经理审批
财务经理审核
运营与风险管理 部分管领导批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
总经理审批
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
流程权限指引表
流程名 称
子流程
对应制度
对应 系统
工作事项
1
2
3
4
Байду номын сангаас
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6
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8
9
10
OA 公司对外发文审批
相关部门拟 稿
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关部门分管 领导审批
总经理批准
综合管理部备案
公司文 件管理
流程
发文 收文
公司文件 管理办法
OA 公司对内发文审批 OA 部门发文审批
收文流转
相关部门拟
稿 相关部门拟
招商部提交
OA
认购协议审批（合同 金额<=100万元）
招商部提交
OA
认购协议/租赁合同审 批（合同金额>100万
招商部提交
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核 副总工程师审核
总经理批准
综合管理部备案
租售定价 及营销政 客户入驻 审批（购
租售定价方案\租售政 招商部经理
策
提交
手续齐全（含合同、 招商部提交
付款、资料等方面） 相关资料
招商分管领导 审核
总办会审议
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
董事长批准 财务经理审核
园区服务部办理 交房
房、办公
租房）
11
12
流程名 称
客户入驻 审子批流（程购
总经理审核
董事长批 准
OA
工程类合同（非政策 性合同）合同金额
运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
运营与风险管 理部分管领导
合同的审 核与签订
OA
工程类合同（非政策 运营与风险 性合同）10万<合同金 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
工程分管领导 审核
财务分管领导审 总经理批准/签
董事长批 准
董事长/总 印章管 经理人名 印章管理
OA
相关部门人 员申请
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关分管领导 审核
总经理批准
董事长批准（董 事长人名章）
综合管理部备案
理 公司印章 办法 使用申请
OA
董事长或总经理已亲 相关部门人 笔签署的文件或合同/ 员申请
相关部门经理 审核
法律顾问审核
相关分管领导 审核
总经理审批
综合管理部发文 公布
月采购计
相关部门提 运营与风险管
划
交经审批的 理部采购员汇
OA 采购金额<=5000元
申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理
财务经理审核
申请部门分管领 导
采购业 务
物品\服务 \工程采购 需求申请
采购管理 制度、招 标管理办
OA
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 财务分管领导审
核
核
总经理审批
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）合同
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 财务分管领导审
核
核
总经理审核
董事长批 准
OA
不涉及金额框架合作 协议
申请部门提 交
申请部门经理 审核
核
订
OA
工程类合同（非政策 性合同）合同金额
运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
工程分管领导 审核
财务分管领导审 核
总经理审核
董事长批准
合同管
合同管理
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）合同
工程部申请
工程部经理审 核
法律顾问审核
财务经理审核
工程分管领导审 核
理
制度
OA
工程类合同（政策性 标准格式合同）10万<
核
准
财务分管领导审 总经理批
核
准
董事长批准
法
OA
采购金额达到公开招 标要求
申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理
财务经理审核
申请部门分管领 导提交总办会审
总经理审批
董事长批 准
采购过程
OA
招标/谈判文件审批 （金额<=100万）
OA
招标/谈判文件审批 （金额>100万）
法律顾问审核
申请部门分管 领导审核
总经理审批
园区服务 类、合作 类协议
OA 合同金额<=10万元
OA
10万元<合同金额 <=100万元
申请部门提 交 申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核 财务经理审核
申请部门分管领
导审批
申请部门分管领 财务分管领导审
5000元<采购金额 <=100万元
OA 采购金额>100万
申请部门人 员申请 申请部门人 员申请
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
申请部门经理 运营与风险管
审核
理部采购员询
运营与风险管 理部经理 运营与风险管 理部经理
财务经理审核 财务经理审核
申请部门分管领 导 申请部门分管领 导
财务分管领导审 总经理批
稿 综合管理部
收文，填制
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审批
总经理批准
综合管理部备案
相关部门经理 相关部门分管 综合管理部备
审核
领导审批
案
总经理阅示 （指定主办
主办部门办理
综合管理部收 集办理情况汇
流程、制 内控管理 度审批(制 制度
OA
相关部门提 交
相关部门经理 内控、法务审
审核
核
相关部门分管 领导审批
运营与风险 管理部采购 运营与风险 管理部采购
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
会签（运营与 风险管理部经
法律顾问审核
会签（申请部 门分管领导， 会签（申请部 门分管领导，
总经理批准 总经理审核
董事长批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核