股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 - 法律文书
董事会会议决议最新模板范文(必备3篇)
董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。
出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
首次股东会董事会监事会决议
首次股东会董事会监事会决议概述根据企业法规定，公司在成立后需要召开首次股东会、董事会和监事会，以就企业事务作出决策。
本文档旨在记录首次股东会、董事会和监事会的决议内容。
股东会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会股东：XXX1.选举公司董事会成员：在股东会的共同意见下，选举出公司董事会成员，包括主席、副主席和董事。
2.任命公司监事会成员：在股东会的共同意见下，任命公司监事会成员，包括主席、副主席和监事。
3.批准公司章程：经过讨论，股东会一致批准公司章程，并决定将其作为公司治理的基本准则。
4.通过公司内部管理制度：经讨论并修订，股东会通过公司内部管理制度，确保公司运营规范和透明。
5.讨论和批准公司未来发展规划：股东会对公司未来发展规划进行了详细讨论，并一致通过。
6.准备股东大会：约定股东大会的具体时间、地点和议程，并授权董事会制定相应的提案。
7.其他事项：处理其它与公司治理相关的事项。
董事会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会成员：公司董事会全体成员1.选举董事会主席和副主席：董事会全体成员一致选举出公司董事会主席和副主席。
2.任命公司高管团队：经过讨论，董事会任命公司高管团队，在确保透明和公正的前提下，确保公司的正常运营和发展。
3.审批公司财务预算和年度计划：董事会审核公司财务预算和年度计划，并通过。
4.讨论和审批重大投资计划：董事会对重大投资计划进行详细讨论，并决策批准或否决。
所有批准的投资计划均应符合公司的战略规划和风险管理要求。
5.审查公司运营报告：董事会审查公司运营报告，并提出必要的修改和补充意见。
6.授权签署合同和协议：董事会授权公司主席或副主席代表公司签署重要合同和协议。
7.其他事项：处理其他与公司运营和发展有关的事项。
监事会决议日期：XX年XX月XX日地点：XXX参会成员：公司监事会全体成员1.选举监事会主席和副主席：监事会全体成员一致选举出公司监事会主席和副主席。
2.审核公司财务报告：监事会审核公司财务报告，确保其真实准确。
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
会议由XX主持。
会议通过决议如下：一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；同意：7票；反对：0票；弃权：0票二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。
首次股东会决议(设立董事会)
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）、、、XXX有限公司（股东代表：XXX），全体股东均已到会。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。
出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。
经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。
二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。
三、表决通过公司章程。
全体股东签字或盖章：（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议董事：、、。
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。
有限责任公司董事会决议范本(精选3篇)
有限责任公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
董事会成员于**年**月**日在***************召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员**、**、**出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算免去**的**职务，选举**为公司**。
二、因**提出辞去公司**职务，会议打算免去**的公司**职务，聘任**为公司**。
三、会议打算托付**到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
*********有限责任公司董事会成员（签字）：************、******、*********年***月***日有限责任公司董事会决议范本（第二篇）[公司名称]有限责任公司董事会决议摘要：本份决议书由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会呈请并经董事会批准，内容涉及[具体事项]。
本决议自做出之日起生效，并于签署之日起对公司及相关方具有法律约束力。
正文：根据公司法规定以及公司章程的要求，本公司董事会于[date]在[会议地点]召开董事会会议，并经审议及表决，通过以下决议：第一条[事项一][具体事项一的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]第二条[事项二][具体事项二的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]第三条[事项三][具体事项三的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]…第n条[事项n][具体事项n的详细描述，包括任命、讨论、批准等内容。
]以上所述决议事项经过全体董事以[支持票数]\[总票数]的结果表决通过，并于[date]正式生效。
特此决议。
董事会成员名单：- [董事姓名一]- [董事姓名二]- [董事姓名三]- ...[date][公司名称]董事会签署：____________________[董事姓名一]____________________[董事姓名二]____________________[董事姓名三]...注意：根据实际情况进行调整，确保每项具体事项描述的准确和完整。
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议董事会决议股份有限公司第一届董事会第一次会议决议年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。
公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。
全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》董事签名:股份有限公司年月日。
首次董事会决议范本
⾸次董事会决议范本会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:第⼀次董事会决议参考样本2016-07-13 22:56 | #2楼（重庆⼯商⾏政管理局2015年6⽉提供版本）会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 21:52 | #3楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年⽉⽇在召开。
出席本次会议的股东（董事）⼈，代表 %的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：⼀、同意更换注册资⾦·····⼆、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年⽉⽇董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年⽉⽇在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到⼈，实到⼈，所作出决议经出席会议董事成员⼀致通过。
决议如下：⼀、同意公司注册资本⾦由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：年⽉⽇董事会决议范本2016-07-13 19:42 | #4楼会议时间：年⽉⽇会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____⽉_____⽇书⾯⽅式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会于2007年12月1日在长沙新世纪大厦12楼公司会议室召开。
会议应当董事人，实到董事人。
会议经过逐项表决，审议通过了如下决议：
一、以票赞成、0票反对、0票弃权，选举先生为公司董事长。
二、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司总经理。
三、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司财务总监。
四、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司董事会秘书。
五、以票赞成、0票反对、0票弃权，决定聘任先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第一次会议决议签字页）
董事签名：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
2007年12月1日。
股份有限公司董事会决议范本
XXXXXX股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
XXXXXXX股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议于XXXX 年X月XX日在XXXXXXX召开，本次会议应到董事XX人，实际出席会议的董事有XXX、XXX、XXX、XX、XX等共计X人。
会议由XXX召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、选举董事XXXXXX为股份有限公司董事长；
二、审议并通过了《XXXXXXX股份有限公司董事会议事规则》。
三、决定聘任XXXXX先生为公司总经理。
出席会议的董事签名：
XXXXXXXX（签字） XXXX（签字）
XXXXXXXXXX（签字） XXXXX （签字）
XXXXXXXX（签字）
年月日。
董事会文书范本5篇
董事会文书范本5篇第一篇：董事会文书范本董事会文书范本通常情况下，第一届董事会的文书有：1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3．关于选举公司董事长的议案4．关于聘任公司总经理的议案5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6．____________股份有限公司总经理工作细则7．关于公司机构设置的议案8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9．____________股份有限公司总经理工作细则10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12．____________股份有限公司各部门职能说明13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面，我们介绍一下范文：1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。
二、____________介绍参加本次会议的人员。
三、____________介绍会议议案：(1)《关于选举公司董事长的议案》；(2)《关于聘任公司总经理的议案》；(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；(4)《总经理工作细则》；(5)《关于公司机构设置的议案》。
四、审议议案。
五、董事对议案进行逐项表决。
六、会务工作人员统计表决票。
七、____________宣读表决结果。
八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。
九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。
十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。
2．________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
股份公司发起设立首届董事会首次决议精选3篇
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******公司第一届董事会第一次会议于***年***月***日上午9:00在*****省*****市******************召开。
会议应到董事***名，实到***名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司董事*****先生/女士主持。
会议以举手表决方式全都通过以下决议：1.选举*****先生为公司董事长，*****先生、*****女士为公司副董事长；2.通过《董事会议事规章》。
与会董事签字：******签字日期：****股份公司发起设立首届董事会首次决议（第二篇）标题：股份公司发起设立首届董事会首次决议摘要：本合同旨在确认并记录首届董事会的成立和首次决议。
根据适用法律和相关法规，本合同包含有关股份公司设立的相关规定和义务，并规定首次董事会决议内容。
正文：第一条：合同目的本合同的目的是设立首届董事会，并记录首次董事会决议事项，以确保公司的正常运营和决策程序合法有效。
第二条：董事会成立1. 所有股东经过充分讨论并就董事会成立事宜达成一致，同意设立首届董事会。
2. 首届董事会的董事人选已经确定，名单附在本合同附件。
3. 董事会成立后，应按照公司章程规定的程序选举董事长，并确定各董事的职务和责任。
第三条：首次董事会决议1. 董事会一致通过下列决议事项：（列出具体决议事项）2. 首次董事会决议事项的详细内容和要求，将记录在本合同附件。
第四条：决议生效本合同生效后，董事会的决议事项将立即生效，并受到适用法律和公司章程的约束。
第五条：其他事项1. 本合同一式两份，股东各持一份，具有同等法律效力。
2. 对于本合同中未尽事宜或由于执行本合同引起的争议，应根据法律的规定或协商解决。
摘要和正文已按照所提要求进行了简洁的排版。
具体内容可以根据实际情况进行修改和调整。
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第三篇）合同标题：股份公司设立首届董事会首次决议合同范文：股份公司设立首届董事会首次决议日期：____________________在本合同中，以下有关方（以下合称为“各方”）就股份公司设立首届董事会首次决议达成如下协议：一、目的和背景1.1 股份公司（以下简称“公司”）设立首届董事会，旨在规范公司管理架构及决策程序，促进公司良好运营和发展。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
公司第一次股东大会决议四篇
公司第一次股东大会决议四篇公司第一次股东大会决议四篇篇一：XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XX股份有限公司于20XX年3月22日在公司会议室举行了股份有限公司创立大会，大会应到股东11人，实到股东11人，代表有表决权股份数合计4000万股，占公司有表决权股份总数的100％，符合《公司法》的规定，本次大会以投票方式通过以下决议：一、审议通过《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
二、审议通过《关于提请审核设立XX股份有限公司费用的议案》赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
三、审议通过《关于设立XX股份有限公司的议案》赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
四、审议通过《XX股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
五、审议通过《关于有限责任公司整体变更为股份有限公司折股方案的议案》赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
六、审议通过《关于选举XX股份有限公司董事会董事的议案》1.选举XX为公司第一届董事会董事赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
2.选举XX为公司第一届董事会董事赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
3.选举兰德强为公司第一届董事会董事赞成4000万股；反对0股；弃权0股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100％、0％、0％。
第一届董事会第一次会议纪要
.XX股份有限企业第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2012 年 12 月 20 日地点：企业会议室主持人： XX列席会议董事： XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议《对于选举XX 为 XX 股份有限企业第一届董事会董事长的议案》；2、审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业总经理的议案》3、审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》4、审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》5、审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《对于聘用宣学红为XX 股份有限企业财务负责人的议案》7、审议《对于 <XX 股份有限企业总经理工作细则 >的议案》8、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会秘书工作制度 >的议案》9、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会审计委员会工作细则>的议案》10、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会战略委员会工作细则>的议案》11、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会工作细则>的议案》12、审议《对于 <XX 股份有限企业董事会提名委员会工作细则>的议案》13、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会审计委员会的议案》14、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会战略委员会的议案》15、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会的议案》16、审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并经过了《对于选举XX 为 XX 股份有限企业第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并经过了审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业总经理的议案》3、与会董事审议并经过了审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》4、与会董事审议并经过了审议《对于聘用为XXXX 股份有限企业副总经理的议案》5、与会董事审议并经过了审议《对于聘用XX 为 XX 股份有限企业副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并经过了审议《对于聘用宣学红为XX 股份有限企业财务负责.人的议案》7、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业总经理工作细则 >的议案》8、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会秘书工作制度 > 的议案》9、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会审计委员会工作细则 >的议案》10 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会战略委员会工作细则 >的议案》11 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会工作细则 >的议案》12 、与会董事审议并经过了审议《对于 <XX 股份有限企业董事会提名委员会工作细则 >的议案》13 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会审计委员会的议案》14 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会战略委员会的议案》15 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会薪酬与查核委员会的议案》16 、与会董事审议并经过了审议《对于建立 XX 股份有限企业董事会提名委员会的议案》（下接署名页）.（本页无正文，为XX 股份有限企业第一届董事会第一次会议纪要之署名页）列席会议董事署名：__________________________________________ XX XX XX__________________________________________ XX XX XX______________XX董事会秘书署名： ______________XX记录人署名： ______________XX重庆 XX 有限企业董事会2012年12月20日.。