成功追回客户被骗资金的案例
银行通过72小时回访电话挽回被骗的案例
银行通过72小时回访电话挽回被骗的案
例
【案例介绍】近日，一位叫李先生的客户，在短短72小时内，在一次经过激烈的谈判，虽然面对着可能的法律责任，但最终成功挽回了被骗金额，成功解决了一起因欺诈而引发的纠纷。
事情是这样的：李先生收到了一封电子邮件，以他熟悉的名义进行发布，说明他在某个国外投资了一笔钱。
但是，他发现这是一个骗局，后来他发现自己的银行卡被盗刷了数千元。
为了保护客户权益，李先生立即联系银行，并要求把被盗刷的款项返还给他。
但是，由于银行的一些规定，他的要求是不可能实现的。
这时，银行的客户经理立即启动了一系列的应急措施，他与李先生进行了激烈的谈判，力图挽回被骗金额，并尽可能地降低李先生可能面临的法律责任。
在银行客户经理的不懈努力下，最终李先生获得了成功，经过72小时的谈判，他成功挽回了被骗金额，解决了一起被欺诈的纠纷，让李先生获得了实质性的利益。
【结论】从这起挽回被骗金额的案例中可以看出，银行对客户的任和关爱是有保障的，在此次案例中，银行清楚地意识
到了客户的权益，并且以72小时的时间，竭尽全力挽回被骗金额。
通过这起案例，我们可以看到，只要客户及时发现被骗行为，就可以立即联系银行，以减少可能受到的损失，并且银行会展开一系列的应急措施，保护客户的权益，力求达成最后的最佳结果。
总之，银行的客户经理在此次案例中的表现，不仅体现了银行对客户的任，而且也体现了银行对客户的关爱。
银行的客户经理以72小时的时间，竭尽全力挽回被骗金额，最终使李先生获得了实质性的利益，也给我们树立了一个很好的典范。
3例典型案例
3例典型案例
以下是3例典型案例：
1. 案例一：2023年5月，某地警方破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人通过伪造虚假投资平台，以高额回报为诱饵，骗取受害人投资。
警方经过侦查，成功将犯罪嫌疑人抓获归案，并追回了部分被骗资金。
2. 案例二：2023年6月，某地一家大型企业因管理不善导致破产，拖欠了大量员工工资和供应商款项。
经过法院调解，企业与员工和供应商达成协议，逐步偿还欠款，同时企业重组并重新开始运营。
3. 案例三：2023年7月，某地发生一起交通事故，一辆小轿车与一辆大货车相撞，造成小轿车司机和乘客死亡。
警方经过调查发现，小轿车司机酒后驾车且超速行驶，负事故主要责任。
最终，小轿车司机被追究刑事责任，并赔偿死者家属相关费用。
以上案例仅供参考，每个案件都有其独特性，具体情况需根据法律程序和证据来判断。
网络诈骗追款成功案例最新
网络诈骗追款成功案例最新
自“平安守护”专项行动开展以来，焦作市修武县城关派出所积极行动、主动作为，用真心为群众办实事，聚焦群众所需所盼，践行为人民服务宗旨。
近日，城关派出所成功处理一起网络诈骗案件，为受骗人成功追回被骗钱财，避免了群众经济受到损失。
1月28日，该所民警接到辖区群众祁某的报警电话，称其在微信朋友圈看到直播赚钱的信息后，便通过微信给对方转账1980元学习直播。
经过学习的祁某直播时却频频违规，于是向对方要求退还学费却遭到对方拒绝，祁某感觉上当受骗，因此想寻求警察帮助。
了解到事情原委后，民警一边用言语安抚祁女士冷静下来，一边与对方取得联系，向对方说明诈骗钱财的后果后，成功将祁女士全部被骗钱财追回，并对祁女士进行了反电信网络诈骗宣传和教育。
祁女士看到自己被骗的钱财失而复得，紧紧握着办案民警的双手，对办案民警为其追回经济损失表示感谢，并送来“全力以赴，任劳任怨，主动履责，止付挽损”的锦旗。
警方提醒：要提高防范电信网络诈骗意识，不要轻信网上的陌生人，不要轻易转款。
凡是涉及钱财往来，一定要注意辨别对方身份，防止上当受骗。
银行协助客户挽回电信诈骗损失案例
THANKS
银行协助客户挽 回电信诈骗损失
案例
CONTENTS
1 案例分享 2 案例分析及总结 3 安全提示
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案例分享
1 案例分享
2022年8月12日下午4点多钟，一位40多岁的客户 神色慌张地来到柜台，说他的银行卡被无缘无故地扣了 钱，要求我们帮忙处理，柜员接过客户手机查看扣款明 细，发现被扣款的是一张农业银行卡，且手机一直在收 到该卡的扣款短信，每笔通过支付宝扣款200元，短短 半个小时已扣款近6000余元，柜员立即意识到客户遭遇 了电信诈骗，立即向运营主管汇报，运营主管了解情况 后，发现该农业银行卡中还有8000余元，当即用客户手 机拨打农业银行客服电话将该卡口头挂失，避免进一步 损失发生。
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案例分析及总结
2 案例分析及总结
加强培训、提高防范
通过平时的教育培训，柜员熟知各类电 信诈骗的特征及应对措施，案例中柜员 能够第一时间识别出客户遭遇了电信诈 骗，并迅速口头挂失客户的银行卡进行 止损，保留相关证据为后续追回损失创 造条件。
及时报警、挽回损失
当发现此类电信诈骗案件时，应及时报 警，协助公安机关了解案情，配合警方 各类措施，及时挽回群众损失，切话诈骗的共同规律
落脚 点
转账 汇款
账号 密码
银行卡 密码
手机验 证码
公安机关破获的诈骗案件中都有一个共同的规律，诈骗分子无论花言巧语，手法如何翻新， 最后都要落到一个点上，就是要钱。所以在此要提醒广大群众，千万不要轻信那种来历不 明的电话、短信，不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息，如果有疑问的话，要及时打 电话给公安机关，哪怕向你的亲友、记者以及比较有见识的人询问一下、核实一下。
加强宣传、营造攻势
通过日常各式各样的反诈宣传活动，让 办理银行业务的市民群众悉知诈骗伎俩， 提高市民群众的防诈骗意识，群众遭遇 电信诈骗也能够迅速向银行求助，尽早 进行处理。
联合公安机关成功追回客户遗失资金的案例
联合公安机关成功追回客户遗失资金的案例一、案例回顾临近下班，一客户急匆匆地来到支行营业室，向大堂经理反应当天下午在ATM自助设备上给朋友汇的款项一直没有收到。
工作人员清点之后并没有发现ATM有长款错帐，于是调阅客户办理业务的监控录像。
原来，客户因为不熟悉ATM自助柜员机的操作方式，第二遍核对收款人卡号后没有按“确认”键，以为操作成功就离开了。
可是，后面排队的客户发现前一客户的这一疏漏后，马上选择了“取消”键，客户的款项就被退了出来，并且后来客户见四下无人就装进了自己的腰包。
录像看到这里，网点主任马上请客户报警，并于第二天陪同公安机关工作人员调阅了当日的监控录像。
凑巧的是，冒取客户款项的人进入了营业室大厅，并且排队办理了缴纳住房专项维修基金的业务，公安机关工作人员马上联系了房管局的工作人员立即锁定了冒取者。
经公安机关询问，冒取者主动承认冒取事实，交出了款项。
二、案例分析该案例为发生在银行自助服务区内较为典型的冒取案，该类案件大多是因客户操作不当或马虎大意，在后续客户发现后非法冒取而发生的。
本案中冒取者因为一时贪念，将客户的钱取走，银行虽然不负有法律责任，但是必须重视，采取有效防范措施，妥善处理，在维护本行资金安全的同时，维护好银行声誉和客户资产安全。
三、案例启示（一）随着ATM机的大量投放，越来越多的犯罪份子利用ATM柜员机作案，对受害者进行诈骗或者盗取资金。
这就要求网点在营业时间内必须安排大堂经理对使用自助设备的客户进行指导，对意图尾随或者形迹可疑的人员，要高度警惕并且立即向网点负责人员反映。
对于非营业时间或者是离行式的柜员机，网点要每日组织工作人员进行巡查，并张贴操作指南和防诈骗的警示标语。
（二）加强对自动柜员机监控运行状态的检查制度，网点负责人要定期对ATM机监控录像进行检查，积极组织和联合保卫部门做好ATM机监控录像的维护和检查，确保自动柜员机监控24小时正常运行，一旦出现异常情况和纠纷，才能有效的保护银行和客户的利益，不给不法份子可乘之机。
九方智投的上当2020年追回案例
九方智投的上当2020年追回案例
摘要：
1.九方智投简介
2.2020 年追回案例背景
3.追回过程及结果
4.案例启示
正文：
九方智投，一家专注于为广大投资者提供专业投资咨询与服务的企业。
在2020 年，九方智投成功追回一笔款项，为客户挽回了损失。
以下是这个案例的详细情况。
2020 年，九方智投的一位客户因遭遇网络诈骗，损失了一大笔资金。
在得知这一情况后，九方智投立即启动了紧急应对机制，成立了专门的追回小组，帮助客户追回损失。
追回过程可谓是曲折多变。
九方智投的追回小组首先对案件进行了详细的调查和研究，掌握了犯罪分子的行踪和资金流向。
随后，他们积极与警方、银行等相关机构沟通协调，为客户争取到了宝贵的时间。
在经过一系列的努力后，九方智投成功地为客户挽回了损失。
这个案例给我们带来了许多启示。
首先，投资者在进行投资时，一定要提高警惕，防止上当受骗。
其次，一旦发现被骗，应立即向专业机构寻求帮助，尽可能地挽回损失。
最后，投资咨询与服务企业要始终坚守职业道德，为投资者提供专业、安全、可靠的服务。
作为一家负责任的投资咨询与服务企业，九方智投一直致力于为客户提供优质的投资建议和服务。
此次成功追回案例，不仅充分体现了九方智投的专业能力，也展示了其对客户的高度负责态度。
成功挽回客户财产损失的案例
成功挽回客户财产损失的案例近日，网点发生一起客户使用自助机具办理业务后，本人未取回银行卡被他人取走的风险事件。
通过网点负责人、营业经理与柜员的内外配合，成功挽回了客户损失，维护了我行一贯以客户为中心的形象，避免了负面影响和法律纠纷。
一、案例回顾X月XX日，一位客户来到网点营业室内的自助机具办理业务，在办理完业务后未将银行卡从自助机具中取出便离开网点，不久，客户收到取款短信提醒后立刻返回网点，但未找到银行卡，于是客户立即联系网点工作人员。
网点营业经理立刻查看当日自助机具录象，发现在该客户离开后另一位客户到自助机前在没有插入银行卡的情况下从自助机中取出了现金。
通过该客户的衣着打扮，网点营业经理确认此人还未离开网点，正在等待办理业务。
柜员采取向客户介绍产品和拖延办理业务速度的方法来留住该客户的同时，营业经理通知了网点负责人，通过里外配合，成功拖延了该客户在网点停留的时间，经过网点负责人的耐心劝导该客户承认了自己取走银行卡和现金的事实。
通过网点的协调，丢失银行卡的客户取回了自己的银行卡和现金。
二、案例分析及启示（一）提高风险防范意识，细心观察。
本案例中客户未取回银行卡就离开自助机的情况，银行员工应尽的职责是提醒客户及时取回自己物品，在物品已遗失的情况下应尽力帮助客户挽回损失，通过查看录像等方法来寻找线索。
提高风险防范意识，本案例中通过银行人员查看录像发现私自拿取他人银行卡的客户一直在自助机具附近停留，现处风险事件高发期，大堂经理和保安应加强巡视。
营业经理通过看录像观察到了客户的衣着打扮，缩小了可疑人物的范围，确定目标后及时拖延了时间。
通过此案例反映出，在工作中我们身边随时存在着风险，要加强风险防范意识来保护自己保护客户财产。
（二）加强自助机具维护，扩大宣传。
银行工作人员应定期对自助机具进行维护，本案例中，银行营业经理对存款机钱箱及时进行清点，确保无误后，方确定客户现金已丢失，随之立即开展下一步调查。
客户出现的情况说明他对银行自助机具的使用并不熟悉，所以才导致此现象的发生，我行应加大对自助机具的宣传，增加客户使用后相关提示，避免出现客户遗忘卡片。
被飞书电信诈骗追回案例分享
被飞书电信诈骗追回案例分享
(我为群众办实事)某西某平：女子被“客服”诈骗民警及时止付并追回4000元。
20某某年9月3日14时许，一女子神色慌张地跑进某西某德镇乐某市公安局某口派出所值班室，手中拿着正在通话的手机，值班民警上前观察后，发现该女子可能正在与诈骗分子通话。
考虑到电话还在接通中，民警用笔写字告诉该女子，让她以手机信号不好为由告诉对方先挂断，一会儿再打过去。
待电话挂断后，民警向该女子询问情况得知，该女子在家中接到一个自称抖音客服的电话，称其在网上购买的两条裤子有质量问题，可以申请退款，但需要先购买购物卡。
女子不疑有他，于是按照对方的指导在某猫超市上购买了4000元购物卡。
之后，电话另一边的“抖音客服”又要求其下载一款名为“某书”的APP，并让她打开手机的分享屏幕功能，这引起了她的怀疑，于是一边保持通话一边悄悄赶到派出所求助。
民警根据经验判断，骗子可能是冒充电商客服实施诈骗，根据该类诈骗案例的一般流程，诈骗分子只能待受害人下载某书APP与其分享屏幕后，再通过远程操作将该女子的4000元某猫超市卡转走。
于是，民警果断阻止该女子与骗子分享屏幕，并让其找借口挂断电话。
随后民警帮助其联系某猫客服，经过一番交流，成功将该女子被骗的4000元现金全数退回至其支付宝账户内。
受害人见到失去的4000
元又回到了自己的账户里，连声向民警表示感谢。
2022网络刷单诈骗案追回案例
2022网络刷单诈骗案追回案例懵懂少女勤工俭学“真的没想到我的钱还能找回来，我终于可以把贷款还上了，比中了彩票还高兴，谢谢警察叔叔！”受害人紧握着失而复得的钱，说起最近的遭遇仍心有余悸。
小云来自四川泸州古蔺县一座大山。
由于家庭困难，为减轻家中负担，她从上大学开始，就利用课余时间勤工俭学。
虽然辛苦，但也挣下了自己的生活费，还攒了几千元钱。
今年4月的一天，小云收到一条“在校学生兼职刷单，动动手指头轻松赚零花钱”“足不出户、日赚千元！千元！日结！高收入”的邀约刷单短信，她添加了对方的QQ。
在对方指引下，小云下载了一个“××科技”的手机APP，并很快在APP 内接到两个刷单任务。
完成任务后，小云立马收到了23元佣金。
小云似乎找到了比做销售、发传单更快更轻松挣钱的方法。
可随着任务的深入，任务需要垫付的金额不断提高，但对方总以各种借口不返本。
小云好不容易攒的钱垫了进去，还找亲戚朋友借了一部分，甚至在网贷平台上借了钱。
当小云多次联系对方无果后，终于幡然醒悟，自己遭遇了派出所此前到学校讲过的“刷单诈骗”！此时，小云已分多次向对方转账，共损失47000元！民警火速“止付”多方联动追回部分赃款4月26日下午，小云到富牛派出所报警。
民警接到报警后，立即开展快速止付工作，与时间赛跑，成功将对方银行账户冻结。
因骗子所用账户涉案多起，已同时被多地公安机关冻结。
虽然账户中还有一部分钱未转走，但解冻程序非常复杂，想要拿回被骗的钱并不容易。
在案件办理过程中，小云心情非常低落。
小云家境并不好，被骗的钱一部分是自己辛苦攒下的，一部分是向亲人同学借的，还有一部分是在网贷平台借的。
想到高昂的利息，小云泣不成声。
民警们下定决心，再麻烦也要解冻账户，把钱找回来还给小云。
富牛派出所办案民警丁行波积极联系分局反诈中心，并报请分局领导支持，经过协调其他公安机关和银行，在大家共同努力下，7月7日成功将小云被诈骗的2万元解冻，其余被骗款项的追缴还在依法进行中。
追赃挽损典型案例意义
追赃挽损典型案例意义追赃挽损是指在发生经济犯罪或其他损害行为后，通过采取一系列措施追回被盗或被骗的财物，并通过法律途径进行赔偿和挽回损失的行为。
以下是10个典型的追赃挽损案例，以展示其意义和效果。
1. “窃贼团伙追赃”案例在某城市发生了一系列住宅入室盗窃案。
警方通过侦查，发现了一个窃贼团伙，并成功抓获了几名嫌疑人。
通过追赃挽损，警方成功追回了被盗的财物，并将其归还给受害人，让受害人感到公正和安慰。
2. “虚假投资项目追赃”案例一家公司以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者。
然而，该公司最终倒闭，并带走了投资者的资金。
通过追赃挽损，受害者得到了一部分被骗的资金，并对诈骗者提起了民事诉讼。
3. “网络诈骗追赃”案例一名受害人通过网络购物时遭遇了诈骗。
经过警方的努力，他们成功追回了被骗的款项，并将诈骗犯绳之以法，从而保护了公众的利益并打击了网络诈骗犯罪。
4. “抢劫追赃”案例一名抢劫犯在街头抢劫了一位老人的钱包，并逃离现场。
警方通过追赃挽损成功追回了被抢劫的财物，并将抢劫犯绳之以法，为受害者伸张了正义。
5. “企业内部贪污追赃”案例一名高级管理人员利用职务之便，贪污了公司的资金。
公司通过追赃挽损成功追回了被盗的资金，并对犯罪分子采取了法律措施，以保护公司和其他员工的权益。
6. “离婚诈骗追赃”案例一名离婚的夫妻因财产分割问题发生争执。
经过调查，法院发现其中一方通过虚假转移财产的方式试图欺诈另一方。
通过追赃挽损，法院成功追回了被转移的财产，并确保了离婚案件的公正和合法进行。
7. “盗窃艺术品追赃”案例一幅珍贵的艺术品在展览会上被盗。
警方通过追赃挽损，成功找到了被盗的艺术品，并将其归还给合法的所有者，保护了艺术品的价值和文化遗产。
8. “网络版权侵权追赃”案例一名网络小说作者发现自己的作品被盗用并在其他平台上发布。
通过追赃挽损，作者成功追回了被侵权的权益，并对侵权者提起了诉讼，保护了作者的合法权益。
9. “金融诈骗追赃”案例一名投资者被一家非法金融机构诈骗。
为客户追回盗款挽回损失的案例
为客户追回盗款挽回损失的案例 How hard you did, how lucky you get!为客户追回盗款挽回损失的案例案例经过一天下午六时许,支行营业部柜员正忙于轧账;这时,一客户慌慌张张跑进营业大厅,告知工作人员说,今天下午四点半,他在该网点的ATM机取款时忘了将银行卡取出;工作人员立即到自助区打开客户办理业务的那台ATM机,但未发现吞没卡,随后查询发现客户银行卡里的款项当天下午被他人分两笔取走;接着,工作人员进一步查看ATM的监控录像,显示一位身着西装,约40多岁的中年男子来到了该ATM机前准备插卡办理业务时,发现ATM机的界面处于操作状态,他发现无人前来取卡,于是分二次将客户的存款取出,并将银行卡一起盗走;对于客户遭受的损失,网点工作人员一边安抚客户,建议客户报警,一边为其办理卡片挂失;随后工作人员对此案进行了分析,盗取客户存款的男子,从体貌特征来看,很可能就住在附近,并且可能常来该支行营业部办理业务;为了力争挽回客户损失,该支行营业部按照相关手续,将该男子的影像截图打印出来,提醒柜台人员留心,发现该男子前来办理业务立即告知;时隔十天后的某日中午,该支行营业部现金区柜员看到一位约40来岁的中年男子走进营业大厅,她猛然想起10天前客户银行卡里的存款被盗一事,于是悄悄取出之前打印的影像资料进行核对,认定他就是盗取客户银行卡存款的那名男子;在营业部多名工作人员的紧密配合下,该名男子终于承认那天取了客户的钱,并当场将款项退给了客户;案例分析一、客户使用银行卡在ATM机上办理业务时,虽有银行警示提醒,但由于一时疏忽办完业务忘记取卡的情况常有发生;这时,如果正遇上一些心存贪念的人也可能是伺机作案的不法之徒,银行卡往往会被盗取,卡里的存款不可避免遭受损失;客户的例子正是如此;如果我们处理不当,可能直接或间接导致银行的声誉受损;二、支行营业部的员工能够以客户利益为重,急客户之所急,想客户之所想,接到事主报告后,立即查明事情的前后经过,积极寻找挽回客户损失的有利线索,最终通过努力成功为客户挽回了经济损失,受到了客户的赞誉;案例启示一、“急客户之所急”是挽回客户损失的前提;此起事件,虽然纯粹起因于客户一时的疏忽大意,但支行营业部的员工本着对客户高度负责的精神,想方设法为客户挽回了损失,赢得了客户的高度赞扬,树立了银行良好服务形象;因此,要持续开展员工职业操守教育,促进员工牢固树立为客户、为银行高度负责的责任意识;二、“通力协作、机智周旋”是成功拦截盗卡嫌疑人的关键;当盗卡嫌疑人再次出现在柜员面前时,网点工作人员沉着应对,确认身份,稳住嫌疑人,联系事主,事实指认,协助客户最终成功促使盗卡嫌疑人承认盗窃行为,并退还全部赃款;整个事件处理机智巧妙、有条不紊,既维护了营业网点的正常秩序,同时也保护了自身的安全;。
网络诈骗追回案例
网络诈骗追回案例近年来，网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活和财产安全带来了重大威胁。
许多人因为缺乏网络安全意识，轻信网络上的虚假信息，导致自己成为了诈骗分子的受害者。
然而，即使受骗，也不是没有挽回的机会。
下面我们就来看一个网络诈骗追回的案例，希望能给大家一些启发和帮助。
小李是一名普通的上班族，他在网上看到了一则投资理财的广告，对方声称可以帮助他进行高收益的投资，并且保证本金安全。
出于对财务自由的向往，小李毫不犹豫地将自己的积蓄转账给了对方。
然而，等到小李想要提取投资收益时，对方却联系不上了。
小李才意识到自己可能已经上当受骗。
面对这种情况，小李并没有选择束手就擒，而是积极寻求帮助。
他首先向当地公安机关报案，详细描述了自己受骗的经过，并提供了转账记录等证据。
公安机关高度重视，立即展开调查，并通过技术手段锁定了诈骗分子的身份和行踪。
在警方的帮助下，小李成功追回了一部分被骗的资金。
除了寻求公安机关的帮助，小李还积极寻找了一家专业的网络追回公司。
通过专业的调查和技术手段，这家公司帮助小李追回了剩余的资金，并为他制定了更加安全可靠的投资规划，避免再次受骗。
最终，小李成功挽回了自己的损失，并且学到了许多关于网络安全的知识和经验。
这个案例告诉我们，即使受到网络诈骗的侵害，也不是没有挽回的机会。
首先，要及时报警并提供相关证据，让公安机关介入调查。
其次，可以寻求专业的网络追回公司的帮助，他们有更丰富的经验和更先进的技术手段，可以帮助受害者更有效地追回被骗资金。
最重要的是，要加强自身的网络安全意识，不轻信陌生人的虚假信息，谨慎对待网上的投资理财活动，避免再次成为诈骗分子的受害者。
总之，网络诈骗是一种严重的犯罪行为，给人们的生活和财产安全带来了极大的威胁。
但是，只要我们保持警惕，及时采取行动，就有可能挽回损失，甚至避免受骗。
希望通过这个案例的分享，能够提醒更多的人增强网络安全意识，避免成为网络诈骗的受害者。
让我们共同努力，营造一个更加安全可靠的网络环境。
2022年成都被诈骗追回的成功案例
2022年成都被诈骗追回的成功案例2019年11月，年近八旬的Z女士在家用手机上网时，偶然间被拉入一个名为“金股盈”的投资群，本以为是好意的投资邀约，谁知却一步步落入诈骗团伙精心设计的圈套。
在投资群一众“热心股友”“投资顾问”“理财助理”营造的火热投资氛围中，Z女士陆续将40余万元的资金充值到已被诈骗团伙后台控制的理财APP后，款项却不知去向。
当Z女士意识到被骗时，骗子早已将她“拉黑”并踢出微信群。
最终，Z女士选择向警方报案。
法官：尽力追回损失
接手这起典型的电信诈骗案件后，上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）刑事审判庭的承办法官却犯难了，虽然犯罪分子已陆续从境外被抓获到案，马上面临定罪量刑，但Z女士被骗的40余万元已经过层层“洗钱”被转移，追赃难度非常大。
怎样将被害人的经济损失降到最低呢？
承办法官经过案情梳理、认真研判，深挖线索，请公安机关根据资金流向，厘清赃款去向。
了解到赃款已经悉数转移至境外，难以追回后，承办法官一方面通过提审在案被告人，释明相关法律政策敦促其积极退赃；另一方面先后多次、反复与涉案四名被告人的家属和律师电话沟通，劝导家属帮助被告人退赔，以获取依法从宽处理。
2022年湖南被诈骗追回的成功案例分析
2022年湖南被诈骗追回的成功案
例分析
我被骗的金额太大了，虽然事情已经过去两年，但一直不敢告诉家里人，直到最近发现公安机关为群众挽回被骗损失的案例比较多，所以也抱着碰碰运气的心态来报个案，没想到你们竟然还能帮我挽回12万元，今天我一定要把锦旗送给你们。
”7月17日，宁某怀着激动不已的心情将写着“破案神速为民解忧”的锦旗来到湖南省桂阳县太和派出所以表谢意。
2020年5月，宁某通过朋友介绍进入一个网络刷单的QQ群，闲来无事的宁某点击链接下载某APP并注册，平台赠送了100元代金券到宁某的账户内。
宁某在群内“导师”的指点下多次小额充值且成功返利并顺利提现。
看到宁某深信不疑，“导师”便提出如果想要获得更大的返利，就要往指定的银行卡充600元以上，信以为真的宁某便按要求转账600元到指定账户，却发现APP账上虽显示返利成功但却无法提现，“导师”解释是因为宁某在做任务时没跟上节奏，需继续充钱。
就这样宁某陆陆续续往“导师”指定银行卡累计转账39.69万元，但APP平台账户余额仍无法提现才意识到被骗。
由于被骗金额太大，宁某怕家人责怪，一直隐瞒不敢报警，直到2022年6月，宁某看到桂阳公安为群众追赃挽损的案例后，便抱着试一试的心态来报警求助。
太和派出所民警根据宁提供的转账凭证，在电侦大队的技术支持下，成功锁定一级收卡人为哈尔滨人杜某双、陕西人谭某超、安徽人徐某伟、崔某帅。
在当地公安机关的协助下，警方于7月17日将上述人员抓获。
在确凿的证据面前，杜某双、谭某超、徐某伟、崔某帅等4名犯罪嫌疑人如实供述了帮助电信网络犯罪活动的事实。
目前，警方已成功为宁追回被骗损失12万元。
4名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
联单任务骗局追回赃款案例
联单任务骗局追回赃款案例
近日，闲来无事的陈女士在某APP上看到刷单广告，即点关注就能赚取佣金，在家无业的陈女士便加了对方微信。
对方给陈女士发了个链接，让陈女士在某购物APP上登录他的账号和密码，任意买进一个商品再卖出。
陈女士看到仅仅几分钟，这单交易就让对方赚了近千元，十分心动。
在金钱的诱惑下，陈女士按男子的要求注册账户，并在上面刷单。
不久，陈女士银行卡收到几百块返利，这可把陈女士高兴坏了，期间陈女士多次向APP 账号转钱，共计9万元人民币。
当陈女士想提现的时候，发现投入的钱都提现不了，才意识到自己被骗了。
接报后，城西派出所成立专案小组进行侦办。
明确嫌疑人身份后，办案民警先后5次赶赴山东省枣庄市，将2名犯罪嫌疑人抓获，追回所剩赃款4万余元。
炸赌追回钱财案例
炸赌追回钱财案例案例如下：20xx年3月底，在茅箭区某小区家中的刘某收到一条短信，短信内容是说李女士近期购买的一款商品已调价，店家同意退差价20元，需联系客服微信领取。
刘某随即根据短信上提供的客服微信号加了对方。
添加后，对方将刘某拉进了一个二三十人的群里，并让刘某在群里发布关注指定的理财公众号截图，刘某按照要求将截图发在了群里。
“利用闲碎时间赚取零花钱”，刘某此时看见群管理员发布了一条做任务赚佣金的广告，5元、10元，后面又陆续有很多“群友”发了做任务后收取佣金的截图，这让刘某有点动心，随即联系了拉她进群的“客服”咨询如何做任务。
主动联系的刘某让“客服”知道刘某就要“上钩了”，随即对刘某进行了一番高回报的诱导讲解，在经过刘某同意后，“客服”将刘某拉入了一个做流水赚佣金的群里，并告诉刘某群里的任务员和财富分析师，会联系她指导如何做任务。
不一会儿，任务员给刘某发来了公司介绍、任务流程、操作步骤。
“您可以微信搜索我们官方公众号”、“我们平台要上市需要刷流水，所以决定让利20%给你们学员”，看任务员不仅解答得有板有眼还发来了看似很正规的投资协议书，刘某逐渐消除了戒备心理。
任务员给刘某发来了下载“淘联盟”APP链接，让点击链接下载。
下载完成后，一财富分析师通过平台网联系上了刘某，让刘某进入“淘联盟”内的公益网，里面显示的却是博彩页面，各类博彩可选大选小，投的越多返的越多，但前提是要把任务做完。
此时已被高额回报冲昏头的刘某已经没有多想，就不停的按照分析师的指导往指定账户充钱，只见公益账户显示钱越来越多。
为完成任务，刘某不仅将自己的家底全投了进去还借了外债，总计投入了39万元。
任务完成后，账户显示可提现57万，就在刘某满心欢喜准备提现的时候，却被平台工作人员告知要交10%的手续费，这时刘某意识到自己可能被骗，遂到公安机关报案。
茅箭公安分局刑侦大队接到报警后第一时间对涉案账号进行止付冻结，随即成立专班开展案件侦查工作。
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成功追回客户被骗资金的案例
一、案例经过
客户13：50分通过柜面向异地卡内汇款，柜员虽提示“办理各种汇款业务，预防各类诈骗犯罪”等，但客户仍确认汇款，汇款业务处理成功。
14：30分客户返回，网点负责人听到系被诈骗汇款后，马上启动应急处理。
1、大堂经理指导客户拨打110报警，并协助客户随时应对诈骗分子电话催款要求；
2、值班业务主管立即指定窗口和柜员为客户查询汇款去向情况；
3、当发现汇款还未被转移后，业务主管立即上报主管行及业务处室，反映案件情况，请求应急处理；
4、得到上级行（处）的业务支持后，业务主管快速填制个人异地汇款冲正申请，指导柜员马上冲正授权并上传远程授权中心。
5、远程授权中心接到紧急授权请求后，几秒内授权通过。
汇款被骗资金在该网点的大力应对工作下，在几分钟之内被成功追回。
客户在钱款失而复得仍感到后怕，110出警人员到达后，听说款项已追回，对银行员工快速、准确处置的工作表示赞扬。
二、案例分析
此笔电信诈骗汇款被第一时间追回，成功挽回客户资金损失，得益于银行日常针对多发电信诈骗案件的预防和应急处置教育和培训。
通过多起发生在身边及他行电信诈骗案件的学习，吸取经验和教训，不断总结和制定银行电信诈骗案件应急处置预案，此次就是具体演练的成功案例体现，如晚一分或一秒钟，客户资金就有可能被转移，造成客户重大经济损失无法挽回。
三、案例启示
（一）提前预防诈骗犯罪工作要继续加强。
诈骗犯罪形势仍不容乐观，我们金融网点丝毫不能放松各类诈骗犯罪预防工作，通过多提示、多观察、反复观察、进一步提示等，警示被骗客户及时醒悟。
此被骗案中，犯罪嫌疑人以客户“医保卡透支20万元，被公安机关立案，下午4点前必须汇款到帐户，如果和任何人说就是同犯被一起抓”等，使客户一时被蒙蔽。
如果我们网点人员能更加耐心细致的警示工作，就有可能提前防止了诈骗汇款的发生。
（二）金融网点要加强诈骗犯罪发生后的应急处置工作，做到有的放矢，落到实处。
如应急处置得当，就大大增加挽回客户被骗资金的可能性。
应急处置预案要详细明确，包括人员具体分工、及时上报主管行、处、加强与公安部门合作、协助被骗客
户应对犯罪分子等。
只有这样，才能保证分秒必争，才有可能挽回客户资金损失，得到客户和公安机关的赞赏，大大增强银行对外声誉和美誉。