骗子投资公司名录大全

2022年传销名单大全有为

1、易恒迅捷网络科技：欺诈和滥用卖家信用信息，拒绝发货或拒绝
退货，歇业封店。

2、娱乐部线上娱乐：虚假宣传，吸引老年用户，销售后不交付商品，骗取低价押金。

3、益民购物中心：多次拖欠供应商，提供虚假低价商品，私自办理
按揭贷款。

4、海洋活动机构：承诺投资者收益翻倍，骗取投资者押金，伪造利
润数据和虚假承诺。

5、巴塞尔金融投资集团：收取投资者把资金带出国，向投资者隐瞒
亏损，提高回报率以吸引投资者。

6、安联国际银行：境外钓鱼，虚假包装财务报表，以欺骗投资者，
骗取投资者资金。

7、雪岭非洲文化投资集团：伪造资料，以概念投资套取资金，承诺
高额收益，销售高价财务商品。

8、新加坡中国投资集团：承诺无风险投资，发放虚假分红，拒绝退
货或发货，拒绝支付债务。

9、费加尔金融投资集团：收取高额服务费，虚报投资收益，拖欠商
品款，把投资人的钱私自提取。

广州地区骗子公司黑名单

广州地区骗子公司黑名单（转）骗子公司黑名单1、位于天河路110号“携程“中介公司2、位于燕塘春晖苑祥龙阁某号又一间中介3、位于珠江新城丽晶明珠后面两幢高楼中的金来阁703室“锐精“公司4、位于广州天河北466号嘉怡苑Ⅰ座6A ，叫什么宏照劳动服务公司5、位于广州火车东站林和西路121号恒康阁4楼404，广州绘宏有限公司6、位于体育西路105号天文苑A2栋701室，广州市金敖有限公司7、广州市派立帕电子数码技术有限公司8、珠江新城名门大厦的南欣公司，电话（）、、69。

9、黄埔大道西201号金泽大厦803的广州博才有限公司10、在赤岗的广州圆满实业有限公司（）11、广州天河海华贸易部，地址是华侨医院对面跑马地花园东座1106室，电话是。

12、广州市圆满人力资源服务有限公司，地址：海珠区新港中路丽影华庭七座11楼03室电话、13、广州市达远有限公司，地址是：天河路365号天俊国际1705室（即广州电脑城旁边那幢楼），电话号码是：、，张小姐14、广州嘉勤有限公司(沙河街站对面)15、广州国际交易中心（位于中信与市长大厦之间）38F室，是家劳务中心16、广州大道中润侨大厦602 ，辉胜通讯有限公司17、格新公司,地址在五羊新城下车找远洋明珠大厦西座1403, 电话，他们张经理电话是18、博才公司,现在搬了个新地方,天何直街华院大厦C栋24楼B房,电话:；五羊新村远洋明珠西座1403 ，电话是：19、广州海华有限公司，天河黄埔大道西876号，凯利广场11楼，1106室，华侨医院对面，电话，20、怡东大厦511厅的五千年企业，黑中介公司(小北路车站)21、广州澳基实业有限公司（澳基商贸中心），广州市天河北175号祥龙花园晖祥阁2708室22、显贵有限公司23、体育西路5号汇骏大厦1007，电话24、香港先进电子(中山分公司)25、广州东山区永福路3号中核大厦10楼1009室26、天河区广州大道北的金穗大厦的五度公司27、天河北花城大道名门大厦四楼A3298 电话:28、广州市隆祥电脑公司天河东圃镇天河广场三楼D区D0729、五羊新城远洋明珠大厦西座1403 格新电子有限公司电话3759135230、润侨大厦603辉胜电子有限公司和北方大厦720炼材人力有限公司31、广州大道中628号广州国际贸易大厦北楼1001抚粤公司，去了一次后我不肯交钱，又经常打了几次电话叫我去面试，浪费我的电话费。

投融资骗子公司大全

投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处。

武汉骗子公司-电话之类总结汇编

先写大骗子公司武汉骗子公司名单大全2007-07-08 14:47２００７年４月２０日武汉市工商局首次公布31家涉嫌商业欺诈企业黑名单。

去年3月至今，市工商局大规模打击商业欺诈，共查处31家涉嫌欺诈的违法公司。

为防止更多人上当受骗，特将黑名单公布于众。

涉嫌商业欺诈企业名单已移交公安机关的企业(提醒：相关投诉可找公安部门)1.武汉农丰鑫泽商贸公司2.武汉四季青科贸公司3.湖北晶莱斯顿商贸公司4.武汉中信网通技术公司5.武汉华美森生物科技开发公司6.武汉金尚美珠宝饰品公司7.武汉天和花姿贸易公司8.武汉依诺尔商贸公司已被工商部门处罚的企业(提醒：与其交易时，要格外小心)1.武汉名博商务咨询公司2.武汉春江花月夜医疗保健用品连锁经营公司3.武汉天农苑科技发展公司4.武汉美欧集团国际服饰公司5.武汉高校求是节能技术公司被多次投诉，已不在法定地址的企业(提醒：请不要与之交易)1.武汉亿网通网络通信公司2.武汉金隆达商贸公司3.武汉银科电子公司4.武汉互汇通网络通信工程公司5.武汉宇瑞通网络通讯器材公司6.武汉世纪万通网络工程公司7.中网联合通信公司8.武汉联信易通通信设施公司未注册登记，且涉嫌商业欺诈的企业(提醒：如发现其从事经营活动，请速向工商部门举报)1.武汉天达通讯股份公司2.中科卫星电子通信器材厂3.亚洲通信公司4.国际发明专利技术交易（武汉）服务中心5.华星通数码卫星影视设备公司6.国际创新专刊技术信息管理服务中心7.达盛电子集团8.港华电子公司9.武汉三星数码电子公司10.武汉市星欣实业公司目前，已有中南路世纪广场、国际广场、中山路新长江广场、亚贸广场等5个写字楼，被工商部门列为监控点，贴上了“投资警示牌”。

牌上留有工商部门电话，由写字楼物业方负责警示牌不被损坏；工商人员每两天巡查一次。

骗子公司三大特征：●兔子不吃窝边草从查处情况看，被骗者大多是下岗职工、农民工等，因为这些人创富心切，更容易上当。

曝光最新传销资金盘74个崩盘跑路,无法提现!

曝光最新传销资金盘74个崩盘跑路，无法提现！1.鲁易购2018.03.12 提现困难2.天创息壤2018.03.10 跑路3.福禄仙岛2018.03.10 提现困难4.亚元文旅资产2018.03.10 提现困难5.玉石云商2018.03.10 跑路6.AE币2018.03.10 跑路7.红颜酒庄2018.03.09 跑路8.免费领红包2018.03.09 跑路9.新春有礼2018.03.09 跑路10.御家汇理财2018.03.08 提现困难11.联万家2018.03.07 跑路12.韵丰礼券2018.03.07 跑路13.中蓝环保2018.03.06 跑路14.FAL火币2018.03.05 跑路15.尊享富2.0版2018.03.04 跑路16.吉祥虎2018.03.04 提现困难17.蚕宝联盟2018.03.03 提现困难18.NTC诺特币2018.03.03 跑路19.环球理财2018.03.03 跑路20.YBC创业币2018.03.03 跑路21.博澳股份2018.03.02 跑路22.共享保2018.03.01 提现困难23.聚汇天下2018.03.01 崩盘24.太阳能理财项目2018.03.01 提现困难25.公众创意2018.03.01 提现困难26.富康社区【远离】27.人之初【崩盘】28.资汇缘【远离】29.北斗信息集团2018.03.01 跑路30.爱无尚2018.03.11 提现困难31.全民偷果2018.03.11 跑路32.万店通联2018.03.11 跑路33.天天牧场2018.03.12 跑路34.金狮集团2018.03.11 跑路35.金海嘉2018.03.11 跑路36.湘易购2018.03.11 跑路37.新爵全民投2018.03.11 跑路38.蟠桃园2018.03.19 跑路39.步步为盈PMC币2018.03.19 跑路40.航空币（RTC）2018.03.19 跑路41.虾兵蟹将2018.03.17 跑路42.乡村有约2018.03.18 跑路43.永恒太阳能2018.03.18 骗局44.昊天云集2018.03.18 提现困难45.美思沃2018.03.19 崩盘46.万瑞商城2018.03.19 跑路47.云端金融2018.03.19 远离48.九州2018.03.19 崩盘49.御媛国际2018.03.19 崩盘50.RTC 2018.03.19 远离52.硒源新零售2018.03.19 提现困难53.闻鸡起舞2018.03.20 跑路54.鸡仔部落2018.03.20 跑路55.全民养殖长期收益2018.03.22 跑路56.药王谷2018.03.22 跑路57.宜美佳2018.03.21 跑路58.摇钱树2018.03.21 跑路59.神犬奇兵2018.03.21 跑路60.ETH Legend 2018.03.20 提现困难61.润发理财2018.03.20 跑路62.花语庄园2018.03.26提现困难63.三品购2018.03.26 跑路64.天奢理财2018.03.26 提现困难65.花仙谭2018.03.26 已崩66.WFC 2018.03.26 跑路67.葫芦2018.03.26 提现困难68.避风港2018.03.26 崩盘跑路69.三得商城2018.03.26 崩盘70.分享未来2018.03.26 崩盘跑路71.麦香园2018.03.26 崩盘72.恒泰2018.03.26 赶快远离73.舍得共享2018.03.26 赶快远离74.人人社区改为艾特社区圈钱盘最近330盘界真的跌宕起伏啊，拆分盘前三个月都是高风险盘下面这些都是跑路的杂盘——奇缘国度，神犬奇兵，企鹅，英伦果，一文鸡，金芒果，花果山，御果园，好多鱼，欢乐菇，梦幻果，迷你猪，有钱花，幸运星，大富豪，人参果，哈巴狗，葡萄园，猪猪侠。

揭八大投资骗局，已有人亏了上千万

揭八大投资骗局，已有人亏了上千万展开全文摘要：警察蜀黍说，投资骗局时常发生在我们身边，大家要小心！不幸的是，很多人听不进去。

听到说什么项目低投入高回报，心一横眼一闭就扎了进去。

等到钱被骗光了，又怪政府监管不到位，警察蜀黍不去给你抓骗子。

其实主要责任还是在自己太贪心。

明明不懂投资，还想一口吃个大胖子。

2016年7月21日消息，警察蜀黍说，投资骗局时常发生在我们身边，大家要小心！不幸的是，很多人听不进去。

听到说什么项目低投入高回报，心一横眼一闭就扎了进去。

等到钱被骗光了，又怪政府监管不到位，警察蜀黍不去给你抓骗子。

其实主要责任还是在自己太贪心。

明明不懂投资，还想一口吃个大胖子。

说到不懂投资，很多人以为专是指农民和老人。

觉得自己买房炒股多年，赚赚赔赔上百万，什么大风大浪没经历过。

但实际上，炒房炒股赚钱了并不代表你懂得金融和投资，更别说能占投资理财骗局中规则制定者和幕后黑手的便宜。

今天，日记君就要聊一些投资骗局。

1、原油期货、现货油投资骗局以前常听说炒原油、现货油，以为跟炒股一样，都是在正规交易所交易，是合法的。

直到后来看报道，才知道要么是打插边球，要么根本就是骗局。

此前传深油所（深圳石油化工交易所）遭公安机关介入调查，数百位投资者控诉遭其会员单位诱骗投资，亏损少则几万元，多则几千万元。

5月24日，40名投资者起诉深油所一案开庭审理，涉案金额共2300万元。

原告律师请求：认定深油所挂牌的前海油系列产品及交割调整价标的不合法；认定深油所设定的交易模式属于非法期货交易；原告在深油所平台的交易行为无效；返还原告所入的全部资金；深油所承担全部诉讼费用。

被告深油所律师辩护称：深油所投资者是和会员单位签署的买卖合同关系，深油所仅提供交易设施、资金、交收服务，原告和深油所不存在交易关系。

从资金去向上看，深油所只收取了相关的交易费用，投资者造成的盈亏是由深油所会员单位拿走，深油所不是本案的适格被告，也无需承担损失。

深油所代理律师提出了延期质证，案件审理中止，暂未看到审理结果。

2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术

2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表，再进行分析：2013年至今，P2P行业迅猛增长，为金融业带来新鲜血液的同时，跑路事件也层出不穷。

据不完全统计，截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿，个别平台吸收的资金在亿元以上。

P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。

据网贷之家监测数据显示，截至2014年6月中旬，全国各类P2P借贷平台已近750家。

今年5就月有8家平台跑路或关闭，包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。

进入6月后，先后有6家P2P平台出现跑路现象。

P2P跑路也首次在北京范围内出现。

首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空，据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。

随后，北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。

受害投资者约600人，涉案金额约8000万元。

上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通，客服不在线的情况，至今联络不上。

P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。

数据统计，截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下，更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。

然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见，恒金贷开了这个先河。

因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报，加之监管不明朗等原因，致使P2P网贷平台问题频现。

然而，业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程，当监管加强之后，该行业会逐步走上健康的轨道。

而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。

红极一时的P2P，缘何频现跑路潮？业内人士分析称，目前出现跑路的原因无非有两种，一种是因经营管理不善，资金链中断，和对市场的定位不准确，从而导致“被跑路”；另一种则是从起初就抱着诈骗的心态，在监管不明朗的情况下钻孔子。

其中，跑路的平台通常具有几个相同的特征。

(整理)投融资骗子公司大全

投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处精品文档精品文档。

中国投资公司骗子公司名录及手法大全(2012版)

【转帖】中国投资公司骗子公司及其手法大全（2012版）专门骗钱，根本不投资的公司主要骗钱的方式1.保证金（交了就不退，绝对不投资）2.对押款（设好协议圈套，交了有去无回）3.评估费（有了合乎标准的评估也还是要你再做评估，然后和评估公司分账）4.尽调费（要求用款方做指定的法律尽职调查，伙同无良律师楼合伙分钱）5.票店费（机票酒店费，下了飞机还要给工作费、返程费）6.………………下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。

大家要多加小心。

以防因这些缺少职业操守、没有道德底线的公司玷污了您的一世英名现将这些最新版中国投资公司骗子公司大全示众如下：美国威达投资公司,建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等，后来出于强大的压力，诈骗没有成功。

北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司重庆润涛投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子!加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子!友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人!友联创世的牵线人:朱琳(首席代表) 系诈骗在逃犯!覃正华(首席代表) 诈骗主凶!德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的．需要融资的朋友请小心这两家公司美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了,但查北京工商网和名索网,它们还在老地方,说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处是骗子美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子！美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子,大骗子,同志们不要上当啊,跟北京盈丰律师事务所一起勾结.美国强胜投资集团那也是个骗子，特别是那个周海晨那就是个狗人，不过，过不多久就会有人收拾他，最好还是收手回老家吧，否则你会暴尸街头。

国内73个“资金盘”骗局,千万不要去碰! 小羊毛网赚

国内73个“资金盘”骗局，千万不要去碰！小羊毛网赚1：自由国际，跑路2：RMB日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度3：NNN36日息1.2%4：众汇八天160％，跑路5：舍得日息1%6：GII日息2%7：BFC日息2%8：CC互助6小时回本9：YY 互助10：草根互助11：国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外12：CMB日息10% ，跑路13：8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)14：华夏金融互助19日出来1.2%，投资1000和1000，还要缴纳20元入场券15：豪比特互助理财月息33%（重大提示）16：犹太人契约社区2%50-5万17：Lift-world国际援助月息30%-60%，30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业：18：CF慈善1.5%50-1万19：F4互助平台100元20：Kweco科威克互助3%21：ＭＢＡ爱心慈善5% ，和CMB是同一伙人干的22：比特币互助金融23：WWW联盟互助24：UK互助金融25：MDD互助26：美国莱福27：三盈互助12%28：A88财富平台10%500-3万跑路29：RTT 全民互助70元30：全民快筹互助2000元乱扣钱31：HIM互助5%32：贝莱德环球金融社区20美金倍数1%33：NPO5000起步操蛋34：3m至尊版，100-5000美金平台每次扣10美金35：KTB投资集团100-10万36：德善DS99互助1.2%，2天两本带利37：NB互助社区3%，5万38：沃得财富互助社区10% ，1000-3万39：索斯特互助理财160元40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%42：瑞士信用联盟，2000，日息10%43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%44：克缇财富，3000045：MSM 互助平台，500-50000，日息10%46：复利理财47：辛顿，14号关网了49：红包极客50：宏天理财51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%52：MMM所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。

北京部分骗子投资公司

北京部分骗子投资公司英联行(北京)科贸发展有限公司是一家打着英联邦银行投资公司的大骗子公司.地址:北京朝阳区光华路和乔大厦B座208室.加拿大杰森投资（集团）有限公司(根本不存在(投资价值分析报告);美国西方资本有限公司(与银行勾结,利用向项目方帐户汇款行骗);美国国际商务联合投资公司(亚洲区总裁罗天成(吉林人)最早在骗子公司工作,公司根本不存在,美国公司的地址与电话都是与其他公司一样);美国新能源投资公司(也是不存在的,行骗时间较长,(商业计划书,投资价值分析报告);美国威达投资有限公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例假的居多,其董事长就是一个社会活动家,交际家,代表处也是在骗(投资安全与增值潜力分析报告));美国德瑞克森投资公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例也是假的);美国七喜实业投资公司(假的,案例为自己人拥有);美国翰尼尔投资公司(假的);威尔维斯特(美国)投资控股有限公司(新成立的公司,假的);加拿大亨通有限公司(2004年成立,首席代表毛红军,没有文化,耳背,近视眼.其公司总裁为福建福州人.这个公司整个就一骗子,没有实力,案例为自己人所有)美国远景国际投资有限公司(行骗也要高明点呀);总之这些投资公司在北京代表处行骗的内容大多都是一致的,首先约你们到北京来谈,签定意向书,然后开始考察(项目方承担费用),考察结束后5-7个工作日给回复,是否能够继续运做,一般都可以继续,要不怎么骗钱呀!然后让项目方提供商业计划书或投资价值分析报告或投资安全与增值潜力分析报告一般都是由投资方指定地方来做,理由其他地方做的不专业,没有资质等理由,如果按他们指定的地方做完报告,然后要等10-15个工作日给你回复,回复当然是肯定的,再继续让项目方做律师尽职调查报告或评估,审计类似的报告,最后随便找个理由就可以否掉.防范的方法,多和投资方的人员洽谈,寻找破绽;不和他们指定做报告公司的人员联系,看其他人给出的报价等.。

金融骗子720家资金方名单（2020年）

金融骗子720家资金方名单（2020年）金融骗子资金方名单（持续更新中）备注地区中投汇恒（北京）投资基金管理有限公司北京中投佰利（北京）投资管理有限公司中福天源投资有限公司鸿联信风险管理有限公司中建汇通投资集团有限公司中源利信（北京）国际投资管理有限公司中良华太投资有限公司中福启祥国际投资有限公司中投金汇财富(北京)投资管理有限公司中晟融投(北京)资产管理有限公司中子星投资有限公司中融进兴(北京)投资有限责任公司中建智财（北京）投资管理有限公司中兴盛国际资产评估（北京）有限公司中投佰利北京投资管理有限公司中誉信华(北京)投资管理有限公司中投永利（北京）资产管理有限公司中恒嘉泰投资管理(北京)有限公司中融丽宇（北京）投资有限公司中鑫创融（北京）资产管理有限公司北京鹏辉盛世投资管理有限公司北京正裕发商务策划中心北京梵莱斯信息咨询有限公司北京天泰永吉投资基金管理有限公司北京丰润商业风险管理咨询有限公司北京红色财富投资基金管理有限公司北京亚太融合资本管理有限公司北京华平基金（新加坡磐石投资管理有限公司）北京鑫吉禹泰投资管理有限公司北京弘源泰诚咨询有限公司北京中泽鑫盛投资有限公司北京瀚洋投资管理有限公司北京聚源日盛财务咨询服务有限公司北京京奥港集团有限公司北京隆腾昊业企业策划发展有限公司北京德诚浩博商务咨询中心企业管理有限公司北京亚峰润富投资管理有限公司北京百川汇海数据分析有限公司北京信利得项目数据分析有限公司北京中资厚德投资基金管理有限公司北京蚂蚁云征信有限公司北京万通银海投资管理有限公司骗子叫成珙，老板叫王云达北京中天汇银企业策划有限公司北京弘伟合鑫企业策划有限公司北京中鑫悦翔数据分析有限公司北京金汇财富投资管理有限公司北京峰旅辰卓数据分析有限公司北京中丰汇融投资管理有限公司北京中鑫联华投资管理有限公司北京源丰泰达投资咨询有限公司北京恒昌利通投资管理有限公司北京中恒正源资产评估有限责任公司北京通达万项金融服务外包有限公司北京中泰金宝国际企业信用评价有限公司北京天瑞隆投资管理有限公司北京中企信合数据分析有限公司北京中凯华赢投资管理有限公司北京信汇盈投资有限公司北京金大置地投资有限公司北京中兆国际会计师事务所北京中融财盛投资有限公司北京瑞华嘉诚国际投资管理有限公司北京中康弘国际投资有限公司北京金楷投资控股有限公司北京阜康鑫融投资担保有限公司北京百富金隆投资基金管理有限公司北京金晟点石项目数据分析有限公司北京家嘉乐财富投资管理有限公司北京宁铝控股有限公司北京泰达恒通资本管理有限公司北京圆诺信达企业咨询管理中心北京万通鸿远投资管理有限公司北京飞天龙国际投资股份有限公司北京中科易观项目数据分析师事务所有限公司北京中城志远投资有限公司北京南盛鼎兴投资管理有限公司北京东行博大商务咨询中心北京中盟宏宇资产管理有限公司北京弘毅国华投资管理有限公司北京弘毅创融投资管理有限公司北京鑫诚融创项目管理有限公司北京国金源投资管理有限公司亨通天下金融服务外包（北京）有限公司隆鑫泰(北京)国际投资管理有限公司瑞中联合(北京)控股有限公司聚元通和资本管理(北京)有限公司金成腾达投资担保（北京）有限公司亚投信合(北京)投资有限公司佰亿财富(北京)投资基金管理有限公司鲲鹏利强（北京）投资顾问有限公司华企银丰(北京)资产管理有限公司荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司盛世恒信（北京）投资咨询有限公司万国瑞鑫(北京)资产管理有限公司银泰通汇投资(北京)有限公司百诚（北京）投资有限公司宏泰畅融投资（北京）有限公司磐石永盛（北京）投资基金管理有限公司九鼎鸿泰（北京）投资管理有限公司华鲲投资管理(北京)有限公司国融汇成北京投资有限公司国华康泰老龄产业投资股份有限公司国盛鑫融投资有限公司国投华信基金管理(北京)有限公司河北国泰君安盛通建筑工程有限公司口碑股份吴鹏飞—跳单王天下经维北京国际投资管理有限公司舜尧方遒北京投资有限公司北京京开万达基金管理有限公司北京凡是叫万达、万通的投资公司一定要小心点北京中投国创投资基金管理有限公司中国龙投资集团国信泰富投资基金,改马甲后名为国信鼎富投资基金中金鸿达担保有限公司北京鑫融通汇国际投资北京瑞地嘉禾投资顾问融科世纪投资管理有限公司北京金港万达资本管理有限公司北京信安龙源投资集团德雷斯顿投资管理有限公司富昌(北京)资本管理有限公司英国皇家集团国际财务管理有限公司北京盛合金成资产管理有限公司北京泰利宏通资产管理有限公司北京润东泽投资管理有限公司北京中金瑞祥投资管理有限公司北京万通瑞和创业投资有限公司北京中润和美投资管理有限公司中盈华泰北京资本管理有限公司中投鼎晖投资基金管理有限公司互创天成（北京）投资管理有限公司北京金利通宝国际贸易有限公司北京鑫钛基业科技有限公司国焰嘉盛实业控股北京有限公司国润国信实业控股(北京)有限公司中盈创投资产管理有限公司北京恒浩资产评估公司锦辉富业投资有限公司中冶瑞泰资产管理有限公司北京百融百通国际顾问有限公司聚源融通资产管理(北京)有限公司中融财富投资担保有限公司北京金汇森和资产管理有限公司新加坡慈善总会华联融通国际投资有限公司北京融森资本管理有限公司北京大奇投资有限公司中瑞国投担保有限公司中沈腾龙担保有限公司中亚投资担保责任有限公司华强财富北京国际投资有限公司恒兆金城投资管理有限公司中投金喆投资（北京）有限公司骗子电话132****2957北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司英国索尔集团北京代表处北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室美国格宁国际投资集团北京代表处地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室(外交部旁) 加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址:北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处:诈骗公司美国瓦尔德投资公司北京办事处北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室北京博航伟业投资顾问有限公司加拿大R.C投资集团美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际中联实创投资担保公司北京嘉信投资基金北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国富吉公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英超(香港)投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线(北京)商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天力投资公司加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯!覃正华(首席代表)诈骗主凶!德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的.需要融资的朋友请小心这两家公司美国索富达国际集团骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团香港顺昌国际投资有限公司北京盈丰律师事务所一起勾结.美国强胜投资集团骗子公司,特别是那个周海晨那就是个狗。

骗子投资公司名录大全

下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。

大家要多加小心。

以防因这些缺少职业操守、没有道德底线的公司玷污了您的一世英名现将这些最新版中国投资公司骗子公司大全示众如下：美国威达投资公司,建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等，后来出于强大的压力，诈骗没有成功。

北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司重庆润涛投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子!加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子!友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人!友联创世的牵线人:朱琳(首席代表) 系诈骗在逃犯!覃正华(首席代表) 诈骗主凶!德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的．需要融资的朋友请小心这两家公司美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了,但查北京工商网和名索网,它们还在老地方,说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处是骗子美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子！美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子,大骗子,同志们不要上当啊,跟北京盈丰律师事务所一起勾结.美国强胜投资集团那也是个骗子，特别是那个周海晨那就是个狗人，不过，过不多久就会有人收拾他，最好还是收手回老家吧，否则你会暴尸街头。

投融资公司常见骗术及一些案例

投融资公司一些常见骗术及一些案例首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。

但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。

在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。

在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。

被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。

也确实让人惊叹！有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。

总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。

2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。

甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。

3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。

从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。

4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。

但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。

分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。

可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。

投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。

所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。

融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。

主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!其骗法如下：投资公司骗子手法揭秘1、注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。

公司名单,避免踩坑(2021年更新)

长三角黑公司曝光名单，不定时更新。

1上海至诚环境服务有限公司上榜原因劳动纠纷特别多，法院强制执行记录一大堆2 烽火通信上榜原。

因内部斗争3 综平上海科技有限公司上榜原因系上海至诚子公司，因为母公司名声太差，用子公司名义招聘4 上海明芳汽车配件劳动纠纷多5汉邦京泰随意裁员6上海嘉麟杰纺织品股份有限公司7 沃雷文建筑安装材料8 上海廷成装饰材料有限公司9上海索康医用材料有限公司招聘为由招人进来，试用期半年，第五个月把人开除，已经持续好几年了。

任何岗位都是10 上海金堂纺织科技有限公司随意裁人，不签劳动合同11 CBC（北京）信用管理有限公司CBC（北京）信用管理有限公司. 随意裁员，连几天工资都要赖掉，不给员工12 上海宏泰金融服务外包有限公司13 上海澳莆环保科技有限公司上榜原因招聘为由，招人进来，试用期内尽量压榨，在试用期满之前把人开除，人员更换频繁，在职员工没有满一年的，随意裁员。

加班严重。

公司ceo是个年轻的外国佬，基本不懂管理。

运营总监欺下瞒上，天天搞斗争。

采购产品销售也都是刚来的新人，乱的一塌糊涂，到处甩锅。

公司成立五六年一共就接了两三个项目，千方百计偷工减料，有严重安全隐患。

年年亏损，就是骗投资人的钱，随时倒闭。

14 云因系统工程(上海)有限公司上榜原因公司项目时有时无，在项目有的时候大量招人，等项目做完就找各种理由辞退员工。

工厂关闭时连工厂厂长及其所有员工的奖金都赖掉。

人员流动频繁，基本上一年换一批新人。

15 上海挚优机器人有限公司上榜原因招人试用期6个月，每个人进入老板还经常一套开幕词：不出差是为了培养人，每年工资增长10%，结果员工没啥活很快就辞人，就算干到第五个月也辞掉。

16 上海臻辉光电科技有限公司上榜原因公司里面很多老板亲戚，轮流逼迫员工，拼命压榨。

人员流动频繁，随意辞退员工。

加班严重。

偷税漏税，不按国家规定缴纳社保。

17 上海铭心实业有限公司。

18 上海金堂纺织科技有限公司。

国家传销直销100黑名单

国家传销直销100黑名单传销：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为传销的危害性：扰乱社会经济秩序，影响社会安定团结，造成社会刑事案件上升、家庭破裂等社会不安定因素。

MLM的本质在于通过发展下线非法转移和聚合财务，不创造社会价值。

这是MLM和普通营销的本质区别。

MLM不是国家行为，也不可能是国家行为。

虽然给当地带来了经济刺激，促进了消费，但其自身的组织行为却给大多数参与者造成了不可挽回的伤害，侵犯了人类的正常生活和活动。

中国传销黑名单传销黑名单：由反传销联盟统计的非法传销组织名单以下企业名称有的是非法传销组织所借用的公司名称，有的是挂着连锁销售、电子商务、直复营销、店铺加雇用推销员之名的非法传销、变相传销公司，提供给各位网友参考、请各位网友提高警惕、仔细甄别!1、日本爱博美娜2、香港顺立3、深圳黄氏顺兴4、辽宁天元生物5、黑龙江参美集团“天赐康” “天赐久久” “黑加仑胶囊”6、本溪中绿7、贵州红跃集团、康讯生物8、广州天翼9、香港巨轮公司10、武汉新田11、香港杨森国际12、大连雨神13、青岛上工太合生物科技14、北京金海恒15、洛阳华以牡丹16、大红鹰17、深圳文斌18、吉林中贸19、东升伟业20、民众公司22、日新书吧23、冰岛鸵鸟油24、拜欧特25、美国eft26、欧立曼27、连锁经营(连锁销售)28、美国互联网29、欧亚伟亚商业网站30、全国远程教育网31、无锡王牌8832、大溪地33、广西南国春34、莱蒂菲35、绿之源36、广西玛雅37，湖北林枫38、新疆东方生物39、伊达实业、哈尔滨兴全生物40、欧爱斯黛41、天狮美丽佳人42、多美姿43、美国安旗44、美国捷星45、网络电话充值类46、地龙生物47、涟漪服饰48、香港福家国际49、台湾雅歌丹50、新来福国际51、广州梅氏黛莱雅52、龙马亚太公司53、亮碧思54、仙芳缘55、中国书吧56、香港万羽57、天津权健58、香港爱家59、华莱黑茶60、青岛美津商贸61、龙马亚太62、富莱欣63、神源公司64、中国创业网65、全球教育网66、美国康美国际67、香港鑫程网68、东风宽带69、巨龙网70、纽莱芙71、珂迪公司72、广东紫瑞公司73、生物霖74、天津泰达益生75、北京伊康国际76、即刻迅商务77、湖南安邦健康产业78、台湾东郡79、哈尔滨天马实业80、安永国际81、湖北李时珍保健油82、红花红国际83、香港海蒙84、新宇国际85、纤瀛国际内衣86、洛阳卢会生物87、深圳东和田88、新基生物89、紫光古汉90、黑龙江圣源91、华源集团92、汇英教育网93、湖南益康生物94、亚洲生活网95、天津筑本生物96、开隆健康产业97、香港回易通商务98、北京锦丰生物99、广州慷翠莱公司100、路路发工作室101、华禅生物102、中国e舰103、睿祺盛世104、中国商品交易中心105、北京嘉禾天意106、formor国际107、东方格伦108、香港健尔人109、中国卫通ip 110、北京天辰广润111、美国博通商务112、复旦生物科技113、北京真善美114、乐通达国际115、世联国际116、优优网店117、蓝天公司118、金豫公司119、北京顺势120、加拿大易康富121、青岛海洋奇力生物122、日健公司123、爱可欣124、西安量维125、海南彼特福126、通观国际127、美国agel公司128、凯撒科技129、远东药业130、瑞士锦泰国际131、soho建站132、北京巨晴阳光133、美易家国际134、圣威保健135、美商福莱136、莱茵国际137、新西兰安发国际138、美国多维特139、昂泰国际140、奇迹商贸141、谊丞麟公司142、荣格公司143、品品得国际144、鞍山华洋集团145、一生堂生物146、北京资生生物147、法国汎薰芳148、万国生物149、香港康奇尔150、e创电子商务151、法国华泰国际152、京祥国际153、美商宝迪154、汕头海之宝155、华威vip俱乐部156、瑞典欧瑞莲157、山西海蓓158、pc时尚商务网159、天年唯妥160、天津盛鹏科技161、深圳市天和堂162、新扬国际163、金阳光生物164、清华吉融165、绿芝琳166、奥博生物167、长恒生物168、波克曼169、山东四维170、加拿大威尔森171、美国弘新国际171、辽宁森林连锁172、宁波御芳堂173、雷克瑟丝174、华夏国卫175、哈尔滨龙泰利生物176、通化腾龙177、先锋国际178、优仕教学179、上海大成伟业180、西安傲普181、青岛旭日182、黑龙江佳地183、珠海玛金麟184、新智网185、广州碟贝蕾186、北京红景天187、凯润得公司188、香港莱达尔189、加拿大圣诺泰190、新柏兰191、吉林维康天使192、广州诗美193、广州恒源伟业194、台湾欣门195、假“天狮”、冰糖雪蛤196、假“天狮”、深海鱼油、高钙组合197、华良公司198、中易天马199、立新世纪200、优莎娜201、龙山和和鳗业202、湖南新亚商贸203、宝芝堂204、深圳肇鑫源经贸205、深圳润达公司206、深圳飞镖科技207、重庆永延公司208、香港鸿耀集团209、青岛金华生物210、天狮肤美一生211.广州金玺贸易212，北京万邦华纳(辽宁本溪很多)213、法国欧莱雅(冒充巴黎欧莱雅的名义) 214、上海栩腾(曼之雨)215、沈阳爱生药业216、吉林黑土地217、上海卓丽生物科技发展218、广东御得219、天子福220、美国伊曼妮美信化妆品(欧爱斯黛) 221、日本东京资生堂(婷莱雅)222,万和汇丰223.香港(贵州)山霸224.韩欣化妆品225.广州市“雅芙丽”化妆品226.兰文(法国兰文化妆品公司)227.美亚国际228.香港腾飞国际229.三学苑230.上海伊思丽231.广东元意珠宝集团(卡莎米娅化状品) 232.广州名仁堂233.世界通234.杭州兰凯化妆品235.新加坡派隆236.上海兴田237.香港绿之韵238上海华源生物有限责任公司239.北京法蕾雅240.北京世纪商务联盟241.e-科士威242.e网商务243.四川绵阳宏昀化妆品有限责任公司244.沈阳新生活245.陕西西经发电子商务发展246.茵葩兰247.正华国际248.海豪尊商贸(欧蓓丽)249.广东艾圣250.上海卡轩娜251.秦皇岛皇威药业252.福州安丽儿253.北京天润堂254.北京莱康时代255.上海帝华娜256.广州白云艾琪儿257.广州爱可欣258.厦门迈得利(梦丽雅)259.广东中山众力源260.亮碧思261.沈阳协和262.海南贸易263.上海伊思丽264.上海炫之界(曼之雨)265.广东合盛266.海润世王肽267.广州纤纷化妆品(柏雪丽)268.香港金龙国际贸易公司(连锁销售)269.广州飞达贸易(多能肽、法国的xo-2致白晶透护肤品) 270.山东华孟271.香港佳源(连锁销售)272.上海富乐(欧蓓丽)273.御星堂生物(绿色健康家园)274.日光精细集团公司(凡可迪)275.香港巨能股份(连锁销售)276.西藏禧雅利特科技发展(红景天胶囊，山东一带) 277.北京易普康达278.北京华美倚兰279.香港海瀚实业公司(连锁销售，四川一带)280.深圳服饰(非洲鳄)贸易股份(连锁销售)281.广州美易美282.高原圣果(欧爱斯黛)283. 深圳市凯尔得新绿色环保科技(小套2680，大套3980)284.美国欧咪伽285.中国恒星实业(蒙自连锁销售)286.海乐康287.内蒙古健元鹿业(鹿胎素)288.广州美榄化妆品289.厦门夏绿蒂290.广州天保291.香港广美292.香港鸿顺贸易(连锁销售)293.香港建圆国际企业(网络销售)294.深圳源力科技(连锁销售)295. 登美路化妆品296.苏州安格公司297.芙倍森298.新加坡百盛299.广东善元堂300.辽源奥能生物工程301.广州东艾渝美化妆品(凯仕迪)302.上海维尔雅303.北京恒源国际集团304.聚成互联305.新e时代306.深圳木易田(连锁销售)307.广州诗雅商贸(奥利百)308. 辽宁东升药业309.广东魅雅化妆品310.深圳科力海公司(绿丹兰)311.上海美豪商贸发展(现改为‘上海美莲曼商贸发展’) 312.深圳肇鑫源经贸发展313.哈尔滨圣源生物工程314.香港华兴国际贸易公司315.曼时蓝色几何集团(连锁销售)316.烟台博奥生物工程317.北京迪赫尔318.大连龙脉319.嵩亮国际企业集困320.黑龙江嘉峰集团321.广州侨鑫322.中国祥达贸易公司(连锁销售)323.香港安贝特贸易324.香港九龙公司(康贝美)325.广东绿色世纪326. 香港兰寇327.广州离不开精细化妆品328广州浩迪329. 广州婷采化妆品330.河北华林酸碱平生物技术331. 黑龙江北菌生物332.香港易达生尔生物科技333.法国巴黎佐丹奴(连锁销售)334.广州津美335.上海朝容化妆品336.上海美莲曼商贸发展337.广州维丽莎化妆品(‘雅迪’化妆品套装)338.黑龙江索伦绿色植物素制品(原黑龙江省家峰集团，入门费2920元)339.山东康威340.韩国韩玉341.青岛白云美容化妆品342.北京摩揭公司343.法国曼尼尔344 天津权键345 北京罗麦科技346 云数贸集团347 云南同缘集团348 香港中炎349 乐乐公司350 中国明明商351 贵远国际大联盟创富集团352 庆云公司353 宫廷茶宝354 广州冰之澳化妆品355 唐江巴巴356 uba产业联盟357 北京中绿生物科技358 各种1040项目，工程啥的，“非法集资”。

近三年虚假出资真实案例

1.网络医疗平台“一医生”涉嫌虚假出资：在2019年，该平台曾宣称完成1亿元人民币的A轮融资，然而当投资方疑问其真实出资时，却无法提供相关证明，最终被曝光虚假宣传。

2.邦宝投资涉嫌虚假出资：在2020年5月，邦宝投资宣布完成1亿元人民币的天使轮融资，但实际上却只有3000万元为投资方出资，其余部分则是虚假出资、关联交易等手段。

3.葫芦侠涉嫌虚假出资：该互联网金融平台曾在2018年宣称完成4亿元人民币的B轮融资，但随后被曝光其中2000万元是虚假出资金额，最终导致该平台被监管部门处罚。

以上三起案例都涉及虚假出资，严重损害了投资方的利益，也进一步加强了监管的力度，呼吁企业和投资机构必须遵守法律、诚信守信，建立良好的市场秩序。

武汉骗子公司名单

武汉骗子公司名单（2011）（没读书不识字，就认识这几个拼音！悲哀）武汉银丰商贸有限公司、武汉银枫工贸有限公司武汉营丰电子有限公司、湖北金丰科技有限公司武汉金丰物流有限公司湖北银丰集团有限公司武汉胜风商贸有限公司湖北京建工贸有限公司,武汉金剑贸易有限公司（带鑫字的）武汉鑫火商贸发展有限公司武汉鑫光贸易发展有限公司武汉鑫智远人力资源公司武汉鑫世纪前线教育咨询有限公司武汉欣鑫伟业包装湖北鹏鑫实业公司武汉农丰鑫泽商贸公司（带金字的）武汉开金商贸有限公司武汉福运金达贸易有限武汉金翔激光商贸公司武汉世纪金本商贸有限公司（长、美、晨、圣）武汉长宇商贸有限公司武汉长展商贸有限公司武汉晨甫商贸有限公司北京晨光贸易有限公司武汉宝程贸易有限公司武汉新定成商贸公司（商贸公司）武汉赢祥商贸公司武汉楚梦商贸公司武汉依诺尔商贸公司武汉欣宏锦商贸公司武汉丰丽商贸有限公司武汉浩瀚贸易有限公司武汉瑞程商贸有限公司武汉源道贸易有限公司武汉天和花姿贸易公司湖北晶莱斯顿商贸公司武汉壹陆捌商贸有限公司武汉玛斯特商贸有限公司武汉赛洛神工贸有限公司武汉嘉瑞诚商贸有限公司武汉圣德盛商贸有限公司武汉美商永达商贸有限公司武汉美露美颂商贸有限公司武汉国康商贸有限责任公司武汉中兴广隆贸易有限公司武汉慧丰恒基贸易有限公司武汉瑞科贸易技术有限公司（科技）武汉国宇科技武汉迅达科技有限公司武汉天农苑科技发展公司武汉华盾科技服务有限公司武汉华美森生物科技开发公司武汉长征高科环保设备技术有限公司（科贸）武汉四季青科贸公司武汉兴凯泰科贸公司武汉琦鑫电子科技公司(咨询)武汉名博商务咨询公司武汉明达世纪信息咨询有限公司武汉德宝投资担保咨询有限公司武汉盛杰商务信息咨询有限公司武汉金鸽人才交流咨询有限公司武汉市硚口区学海教育咨询中心武汉市金灏投资咨询公司有限公司武汉鑫志远企业管理咨询有限公司武汉酷迪商务信息咨询有限公司罡夫教育汇聚国际教育武汉现代教育集团武汉中信网通技术公司武汉富杰电子有限公司武汉圣达经建电气有限公司武汉莱姆特商贸有限公司广州分公司（慎）已被工商部门处罚的企业(提醒：与其交易时，要格外小心)1武汉名博商务咨询公司2.武汉春江花月夜医疗保健用品连锁经营公司3.武汉天农苑科技发展公司4.武汉美欧集团国际服饰公司5.武汉高校求是节能技术公司被多次投诉，已不在法定地址的企业(提醒：请不要与之交易)1.武汉亿网通网络通信公司2.武汉金隆达商贸公司3.武汉银科电子公司4.武汉互汇通网络通信工程公司5.武汉宇瑞通网络通讯器材公司6.武汉世纪万通网络工程公司7.中网联合通信公司8.武汉联信易通通信设施公司五、未注册登记，且涉嫌商业欺诈的企业(提醒：如发现其从事经营活动，请速向工商部门举报)1.武汉天达通讯股份公司2.中科卫星电子通信器材厂3.亚洲通信公司4.国际发明专利技术交易（武汉）服务中心5.华星通数码卫星影视设备公司6.国际创新专刊技术信息管理服务中心7.达盛电子集团8.港华电子公司9.武汉三星数码电子公司10.武汉市星欣实业公司注意：1、以上信息来源于网上，与本人立场无关！2、提醒准备去以上公司上班或刚在这些公司上班的新人多注意！3、凡是以各种借口收取各种费用都是骗子公司的最大表现，新人上班不会让你掏钱的！4、还有一种就是试用期不签合同，想让你义务劳动的，找各种借口辞你，记得要回已上班的天数的工资。