金融机构大额交易报告标准
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金融机构大额交易报告标准
业务
种类
币种金额情形
现金支付
外币
（等值美元）≥1万元单笔或当日累计以各种方式
的现金收付（包括现金汇票
和现金本票）
人民币≥20万元
非现金支付
外币
（等值美元）
≥20万元
法人、其他组织和个体工商
户银行帐户之间的单笔或累
计款项划转
外币
（等值美元）
≥10万元
自然人银行帐户之间、以及
自然人与法人、其他组织和
个体工商户银行帐户之间的
单笔或累计款项划转
≥1万元交易一方为自然人的单笔或
当日累计跨境交易人民币
≥200万元
法人、其他组织和个体工商
户银行帐户之间的单笔或累
计款项划转
≥50万元
自然人银行账户之间、以及
自然人与法人、其他组织和
个体工商户银行帐户之间的
单笔或累计款项划转