TCL科技：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)
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2、在参与本次交易期间，本公司将及时向中介机构提供本次交易的相关信 息和文件，本公司保证向中介机构所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性， 并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者及中介机构造成损失的，将依法承担 赔偿责任；
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TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
目录
声明 ..................................................................................................................... 1 交易对方承诺 ...................................................................................................... 3 目 录 ................................................................................................................... 4 释义 ..................................................................................................................... 5 第一节 重大事项提示 ......................................................................................... 7
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TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
交易对方承诺
本次购买资产交易对方已出具承诺函：
“1、本公司已向 TCL 科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限 于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副 本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上 述承诺给投资者及中介机构造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费 用支出承担个别和连带的法律责任。”
本公司的董事、监事或高级管理人员，作出如下声明及承诺：
“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时向 TCL 科技及中介机构提供本次交 易的相关信息和文件，本公司保证向 TCL 科技及中介机构所提供信息和文件的 真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对此承担个别和连带的法律责任；
3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上 述承诺给 TCL 科技、投资者造成的损失依法承担个别和连带的法律赔偿责任。”
独立财务顾问 签署日期：二〇二〇年四月
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员的承诺与声明如下：
本次募集配套资金交易对方已出具承诺函：
“1、本企业已向 TCL 科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限 于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副 本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
本公司出具以下承诺与声明：
“1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的 中介机构（以下简称“中介机构”）提供了本公司有关本次交易的相关信息和文 件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本人保证，如违反上述声明及承诺，将愿意承担个别和连带的法律责任， 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报 送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和登记结算公司 报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投 资者赔偿安排。”
2、在参与本次交易期间，本企业将及时向 TCL 科技及中介机构提供本次交 易的相关信息和文件，本企业保证向 TCL 科技及中介机构所提供信息和文件的 真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对此承担个别和连带的法律责任；
3、本承诺函自签署之日起对本企业具有法律约束力，本企业愿意对违反上 述承诺给 TCL 科技、投资者造成的损失依法承担个别和连带的法律赔偿责任。”
2、本人保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中 介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
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Baidu Nhomakorabea
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
股票简称：TCL 科技
股票代码：000100 上市地点：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金预案（摘要）
购买资产交易对方 募集配套资金交易对方
武汉光谷产业投资有限公司 广东恒阔投资管理有限公司 广东恒会股权投资基金（有限合伙） 广东珠三角优化发展基金（有限合伙）
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TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
目录
声明 ..................................................................................................................... 1 交易对方承诺 ...................................................................................................... 3 目 录 ................................................................................................................... 4 释义 ..................................................................................................................... 5 第一节 重大事项提示 ......................................................................................... 7
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TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
交易对方承诺
本次购买资产交易对方已出具承诺函：
“1、本公司已向 TCL 科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限 于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副 本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上 述承诺给投资者及中介机构造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费 用支出承担个别和连带的法律责任。”
本公司的董事、监事或高级管理人员，作出如下声明及承诺：
“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时向 TCL 科技及中介机构提供本次交 易的相关信息和文件，本公司保证向 TCL 科技及中介机构所提供信息和文件的 真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对此承担个别和连带的法律责任；
3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上 述承诺给 TCL 科技、投资者造成的损失依法承担个别和连带的法律赔偿责任。”
独立财务顾问 签署日期：二〇二〇年四月
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员的承诺与声明如下：
本次募集配套资金交易对方已出具承诺函：
“1、本企业已向 TCL 科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限 于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副 本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
本公司出具以下承诺与声明：
“1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的 中介机构（以下简称“中介机构”）提供了本公司有关本次交易的相关信息和文 件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本人保证，如违反上述声明及承诺，将愿意承担个别和连带的法律责任， 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报 送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和登记结算公司 报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投 资者赔偿安排。”
2、在参与本次交易期间，本企业将及时向 TCL 科技及中介机构提供本次交 易的相关信息和文件，本企业保证向 TCL 科技及中介机构所提供信息和文件的 真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对此承担个别和连带的法律责任；
3、本承诺函自签署之日起对本企业具有法律约束力，本企业愿意对违反上 述承诺给 TCL 科技、投资者造成的损失依法承担个别和连带的法律赔偿责任。”
2、本人保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中 介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
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Baidu Nhomakorabea
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
股票简称：TCL 科技
股票代码：000100 上市地点：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金预案（摘要）
购买资产交易对方 募集配套资金交易对方
武汉光谷产业投资有限公司 广东恒阔投资管理有限公司 广东恒会股权投资基金（有限合伙） 广东珠三角优化发展基金（有限合伙）