2020年董事会决议

董事会决议

要点

各董事会董事就公司股权转让、增资以及修改公司章程形成董事会决议。

公司董事会决议

根据中国法律以及 _______ 公司（公司”章程的规定，公司董事会于_年_月_日一致同

意通过如下决议：

鉴于：

1•公司是一家于年月日在设立的外商独资企业，公司投资人已经

于年月日与公司、公司与以及公司签署了《股权转让及增资协议》，约定公司、公司以及受让尚未出资的相当于公司增资前注册

资本总额％的未出资股权，公司、公司以及继续履行该%的未出资

股权的出资义务并对公司增资，前述股权转让及增资完成后公司将由外商独资企业变更为中外合作经营企业，公司注册资本由美元增加为美元，公司投资总额由美元增加

到美元。此项注册资本变更为美元的具体出资情况如下：

2. 与公司、公司以及就前述股权转让及增资，以及公司由外商独资

企业变更为中外合作经营企业事项于年月日签署了《合作经营合同》以及《公司章

程》；

3•依据《合作经营合同》的约定，公司委派、、；委派、，公司委派，委派作为公司的新任董事，组成公司新一届董事会。

据此，公司所有董事现一致决议如下：

一、同意公司股权转让及增资，并由外商独资企业变更为中外合作经营企业并将公司投资总额由美元增加到美元。

1•同意将其所持有的相当于公司注册资本总额％的未出资股权（该部分股权对应的

出资额应为美元）转让给公司，并由公司以与美元等值的人民币完成对公

司美元的出资。

2•同意 ______ 将其所持有的相当于公司注册资本总额%的未出资股权（该部z分股权对应

的出资额应为美元）转让给 ________ 公司，并由 _______ 公司以与美元等值的人民币完成对

公司美元的出资。

3•同意_______ 将其所持有的相当于公司注册资本总额%的未出资股权（该部分股权对应的

出资额应为美元）转让给 ________ ，并由 ______ 以美元完成对公司美元的出资。

4•同意在进行前述股权转让的同时，将公司注册资本由—美元增加到—美元，公司投资总

额由—美元增加到—美元。其中_________ 公司以等值于—美元的人民币认购公司新增资

的—美元的出资额；________ 公司以等值于—美元的人民币认购公司新增资的—美元的出资

额； ______ 以_美元认购公司新增资的_美元的出资额。增资完成后， _______________ 公司持有公司%股权， _________ 持有％股权，__________ 公司持有%股权， _______ 持有%股权。

5.同意公司由外商独资企业变更为中外合作经营企业。

二、同意修改公司章程

全体董事一致同意因公司股权转让及增资，公司由外商投资企业变更为中外合作经营企业而

修改公司章程，同意以与公司、公司以及于年月日签署的

《公司章程》为公司变更后的公司章程。

三、授权及其他

同意公司依据上述决议事项办理公司股权转让及增资，公司由外商投资企业变更为中外合作

经营企业等事项涉及的所有政府审批及工商变更、外汇登记手续。同意授权公司法定代表人授权的其他机构或个人负责办理前述相关事项。

以上决议自作出之日起生效。

A董事（签名）：

B董事（签名）：