防范和打击非法集资远离金融诈骗授课课件ppt模板

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防范和打击非法集资远离金融诈骗安全知识PPT

防范和打击非法集资远离金融诈骗安全知识PPT
克拉的克释拉放的了释佛放一了佛而我一要而我要
从事非法集资活动会受到的法律处罚
集资诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的 ,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的, 处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情 节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十 九条规定:犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国 家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
防范和打击非法
集资远离金融诈骗
PREVENT AND FIGHT AGAINST ILLEGAL SING
宣讲人:谁谁谁 时间:20XX.XX
防范 打击
金融 诈骗
非法 集资
克拉的克释拉放的了释佛放一了佛而我一要而我要
非法集资的特征
1.未经有关部门依法批 准。包括没有批准权 限的部门批准的集资 以及有审批权限的部 门超越权限批准的集
利用亲情诱骗
克拉的克释拉放的了释佛放一了佛而我一要而我要
非法集资的社会危害
01
非法集资使参与者遭 受经济损失。非法集 资犯罪分子通过欺骗 手段聚集
非法集资活动
02
非法集资严重干扰正 常的经济、金融秩序 ,极易引发社会风险 。
社会危害性
03
非法集资容易引发社 会不稳定,严重影响 社会和谐。
遭受经济损失
资。
2.承诺在一定期限内给 出资人还本付息。还 本付息除以货币形式 为主外,还包括以实 物形式或其他形式。

2024版防范非法集资宣传教育ppt课件pptx

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骗取他人财物。
非法行为
02
以高额回报为诱饵,诱骗亲朋好友加入非法集资活动,形成庞
氏骗局。
危害后果
03
导致家庭破裂、财产损失,严重影响社会稳定和人民群众安全
感。
05
宣传与教育
宣传渠道与方式
利用政府官方网站、微博、微信公众号等新媒体平台, 发布防范非法集资的宣传信息和案例。
在电视台、广播电台、报纸等传统媒体上开设专栏,定 期发布相关宣传内容。
防范非法集资宣传教育ppt课 件pptx
目录
• 非法集资概述 • 非法集资的常见手段 • 防范非法集资的措施 • 案例分析 • 宣传与教育 • 总结与展望
01
非法集资概述
定义与特点
定义
非法集资是指未经许可向公众集资,承 诺给予高回报的行为,通常涉及欺诈、 虚假宣传等手段。
高利诱惑
承诺给予远高于正常投资回报的高额利 息或利润。
总结防范非法集资的诱饵,骗取投资者资金,加强防范有 助于保护投资者合法权益。
维护金融秩序
非法集资扰乱金融市场秩序,加强防范有助于维护金融市场的稳 定和健康发展。
防范金融风险
非法集资容易引发金融风险,加强防范有助于降低系统性金融风 险的发生概率。
展望未来的发展趋势与挑战
公开宣传
通过媒体、推介会、传单、短信等途径 向社会公开宣传。
面向不特定对象
集资对象为社会公众,即社会不特定人 群。
非法集资的危害
01
经济损失
参与非法集资的投资者往往面临 资金损失的风险,甚至可能血本
无归。
02
社会不稳定
非法集资容易引发群体性事件, 影响社会稳定和公共安全。
03
金融秩序扰乱

2024年非法集资(课堂PPT)

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案例二:中晋系非法集资案
中晋系通过设立多家空壳公司 ,虚构债权、股权等投资项目 ,以高收益为诱饵进行非法集 资。
该案涉及投资者众多,涉案金 额特别巨大,社会影响恶劣。
中晋系实际控制人徐勤等人被 依法追究刑事责任。
案例三:钱宝网非法集资案
钱宝网通过发布虚假广告、虚构 投资项目等方式,以高额回报为
诱饵进行非法集资。
损害投资者利益
非法集资往往承诺高额回报,吸引投 资者参与,但最终往往无法兑现承诺 ,导致投资者损失惨重。
总结非法集资的危害与防范方法
• 诱发社会不稳定因素:非法集资涉及人数众多,资金规模巨大,一旦出现问题,容易引发群体事件,影响社会稳定。
总结非法集资的危害与防范方法
加强宣传教育
通过媒体、宣传册、讲座等形式,向公众普及非 法集资的危害和识别方法,提高公众防范意识。
了解投资项目的盈利模式、市场前景 、竞争状况等,评估项目的风险和潜 在收益。
查询相关证照
查看投资项目所属公司是否具备相应 的营业执照、金融许可证等证照,确 保公司是合法经营的。
关注资金流向,避免被骗取资金
关注资金账户安全
01
保护好自己的银行账户、密码等信息,避免被他人盗用或骗取
资金。
留意资金流向
02
监管部门对非法集资的打击措施
加强监管力度
通过定期巡查、专项检查等方式,及时发现和处置非法集资行为 。
强化风险监测
运用大数据、人工智能等技术手段,对金融市场进行实时监测和 预警。
严厉打击违法行为
对查实的非法集资行为,依法予以取缔,并追究相关人员的法律 责任。
加强投资者教育,提高风险防范意识
普及金融知识
在投资过程中,要时刻关注资金的流向和动态,确保资金安全

防范非法集资宣传打击非法集资远离金融诈骗课件PPT

防范非法集资宣传打击非法集资远离金融诈骗课件PPT

支付结算、信贷等 金融服务时,被不 法分子利用,虚假 宣称与银行是“合 作单位”。
银行金融机构有业 务往来的企业或个 人涉嫌非法集资导 致的外部风险。
第二部分
非法集资的基本特征
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
防范打击非法集资远离金融诈骗
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
1 非法集资的基本定义 2 非法集资的基本特征 3 非法集资的主要形式 4 非法集资的常见手段 5 非法集资的社会危害 6 非法集资的法律处罚
04
非法集资的常见手段
承诺高额回报,编造虚假项目
不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神 话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与 集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承 诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金 或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。不法分 子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家 产业政策、开展创业创新等幌子。
06
非法集资的法律处罚
以非法占有为目的,使用诈骗方 法非法集资,数额较大的,处五 年以下有期徒刑或者拘役,并处 二万元以上二十万元以下罚金。
数额巨大或者有其他严重情节的, 处五年以上十年以下有期徒刑并 处五万元以上五十万元以下罚金。
处十年以上有期徒刑或者无期徒 刑,并处五万元以上五十万元以 下罚金或者没收财产。

防范和打击非法集资远离金融诈骗宣传PPT

防范和打击非法集资远离金融诈骗宣传PPT

非法集资的常见手段
2.编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。
有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
非法集资的社会危害
非法集资活动具有很大的社会危害性。
一是非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。
二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。
三是非法集资容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。
从事非法集资活动会受到的法律处罚
(七)没收违法所得、罚款、责令停业整顿、取缔机构等行政处罚
5.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十二条规定:设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由中国人民银行没收非法所得,并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。 第二十三条规定:擅自批准设立非法金融机构或者擅自批准从事非法金融业务活动的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3.《中华人民共和国证券法》第一百九十七条规定:未经批准,擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的,由证券监督管理机构予以取缔,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三十万元的,处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

防范和打击非法集资远离金融诈骗教育教学讲座PPT模板

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非法集资的特征
这首诗描绘了在烈日当空的正午,农 民在田 里劳作 的景象 ,概括 地表现 了农民 终年辛 勤劳动 的生活 ,它提 醒我们 注意节 约用度 ,珍惜 劳动成 果。
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约用度
,珍惜
劳动成
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防范打击非法集资培训课程PPT模板

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LOGO
用心保平安·用情暖民心
防范打击非法集资培训课件
training courseware for preventing and cracking down on illegal fund raising training courseware
FIGHTING CRIME
宣讲人:当图网 时间:20XX.XX
非法集资的处罚法规


未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券


数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑
或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五


以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的


主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集资的主要问题
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法 金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单 位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以 发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他 债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在 一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人 还本付息或给予回报的行为。
非法集资的处罚法规
违反国家规定
扰乱秩序
非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严 重的处五年以下有期徒刑或者拘役
情节严重
并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下 罚金;情节特别严重的
非法融资
未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、 期货或者保险业务的,或者非法从事资金支
付结算业务的。
非法集资的处罚法规
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年 以下有期徒刑,并处罚金;
非法集资的主要问题

远离非法集资法制介绍宣传教育专题讲授PPT课件

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的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个
窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
非法集资七大问
问题二:非法集资犯罪有哪些?
目前,较为常见的非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越来越缓慢。我其实是不太喜欢下雨的,因为我觉得雨会影响我心情,而阳光会让我的心感到明朗。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
非法集资七大问 窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
非法集资七大问
问题一:什么是非法集资?
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法
窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
➢ 一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。 窗外的雨渐渐的放慢了脚步,节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的,因 为我觉 得雨会 影响我 心情, 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。

树立风险意识远离非法集资培训课件PPT模板预防打击金融诈骗活动 (17)

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三、非法集资嘚主要表现形式
• (3)利用民间会社形式进行非法集资。 • ⊙ 最近嘚变化: 利用地下钱庄进行集资活动。
三、非法集资嘚主要表现形式
• (4)以签订商品经销等经济合同嘚形式进行非法集资。 • ⊙常见嘚是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与"快速积
分法"等方式进行非法集资。
四、非法集资嘚常见手段
• 2.编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子有嘚以 种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花 鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;以开发所谓高新技术产品为名吸收 公众存款;有嘚编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入 股”。
• 3.通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册嘚合法企业, 是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑。
• 4.一些影响较大非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联 网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。
• 5.对亲朋好友低风险、高回报嘚投资建议和反复劝说,要多与懂行嘚朋友和 专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展下线嘚目标,不要盲目听从。
三Байду номын сангаас非法集资嘚主要表现形式
(5)以发行或变相发行彩 (6)利用传销或秘密串联嘚
票嘚形式集资;
形式非法集资
M1
例 养如殖,、借项种目植 开、发、发(7嘚)利形用式果进园行或非庄法园M集4开资 庄园开发、生态 环保投资等名义 非法集资。
M2
(8)利用现代电子网络技术构造嘚"虚拟" M产3品,如"电子商铺"、"电子百货"投资 委托经营、到期回购等方式进行非法集

防范金融诈骗打击非法集资实用ppt

防范金融诈骗打击非法集资实用ppt
Good Gwoorkdtwhaonrk tyhoaunk you
目 录 DIRECTORY
第一
什么是非法集资
第二
认清非法集资套路
第三
非法集资的后果
第四
如何防范非法集资
Good Gwoorkdtwhaonrk tyhoaunk you
LOGO
01
什么是非法集资
此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格, 语言描述尽量,建议与标题相关并符合整体语言风格,
经济损失。
02 二是编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打 着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子, 编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、
考察等,骗取社会公众信任。
Good Gwoorkdtwhaonrk tyhoaunk you
03 三是以虚假宣传造势
不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请 明星代言、名人站台,在各大广播电视 、网络等媒体发布广告、在著名报刊上 刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、 进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。
BUSINESS
01
一思自己是否真正了解 该产品及市场行情。
BUSINESS
02
二思产品是否符合市场 规律。
BUSINESS
03
三思自身经济实力是否 具备抗风险能力。
Good Gwoorkdtwhaonrk tyhoaunk you
如何防范非法集资
规避非法集资陷阱的非法集资
非法集资的表现形式及常见手段有哪些?
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营 等四大类。
债权
股权
商品营销
生产经营

2024年度远离非法集资PPT模板

2024年度远离非法集资PPT模板
加强公众教育,提高公众对非法集资行为的认识和风险意 识,引导公众理性投资,避免参与非法集资活动。
加强行业自律
金融机构应加强行业自律,规范自身行为,不参与、不协 助非法集资活动,积极履行社会责任,维护金融市场的健 康稳定发展。
2024/3/24
创新技术手段
利用大数据、人工智能等先进技术手段,加强对非法集资 活动的监测和预警能力,及时发现和处置非法集资行为, 提高防范效果。
非法集资方往往会使用“保本”、“零风险”等字眼来吸引投资者,但实际上这些承诺往 往无法实现,投资者应保持清醒头脑。
10
03
远离非法集资的策略
2024/3/24
11
增强风险意识
2024/3/24
了解非法集资的危害
01
非法集资往往以高回报为诱饵,吸引投资者参与,最终可能导
致资金损失甚至血本无归。
提高警惕性
在投资前,应对投资产品有充分的了解,包括产品的风险等级、 收益来源、投资期限等。
分散投资风险
不要将所有资金都投入一个项目或产品中,应该通过分散投资来 降低风险。
13
不轻信陌生人的推荐
警惕陌生人的投资
建议
不要轻易相信陌生人的投资建议 ,特别是那些承诺高回报、低风 险的投资机会。
保护个人信息
不要随意向陌生人透露自己的财 务状况、投资意向等敏感信息, 以免被不法分子利用。
危害后果
虚拟货币价格暴跌,投资者损失惨重,涉及非法 集资数额巨大。
2024/3/24
17
案例三:非法证券活动
2024/3/24
活动背景
某公司未经许可发行股票,承诺高额回报,吸引投资者购买。
运作方式
通过虚假陈述、欺诈发行、内幕交易等手段,操纵证券市场,获取 不正当利益。

远离非法集资法制介绍宣传讲座新版PPT教学模板

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那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
第一部分
非法集资七大问
非法集资七大问
问题一:什么是非法集资? 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪个年代悄悄离开了我,当我注意到自己竟会取笑那些着迷于童话的大人们的时候,我发现其实自己最该取笑的还是自己,因为我依然钟情于那轮皓月月,那轮被无数童话与传说包裹着的月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。
天上不会掉馅饼 一夜暴富是陷阱
培训师:XXX
目录 01/非法集资七大问 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪个年代悄悄离开了我,当我注意到自己竟会取笑那些着迷于童话的大人们的时候,我发现其实自己最该取笑的还是自己,因为我依然钟情于那轮皓月月,那轮被无数童话与传说包裹着的月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 那些我曾经喜爱的童话,早不知在哪 个年代 悄悄离 开了我 ,当我 注意到 自己竟 会取笑 那些着 迷于童 话的大 人们的 时候, 我发现 其实自 己最该 取笑的 还是自 己,因 为我依 然钟情 于那轮 皓月月 ,那轮 被无数 童话与 传说包 裹着的 月。 02/非法集资活动会受到的法律处罚

防范和打击非法集资远离金融诈骗专业教学课件PPT模板

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是汗珠 地上。
,似乎 看着母
一碰就 亲疲劳
的要样掉天子到已和地经桌上完上。全的看亮饭着了菜母,,亲母眼疲亲泪劳的额忍的头不样上住子天已从和已满眼桌经是中上完汗涌的全珠出饭亮,,菜了似脑,,乎海眼母一中泪亲碰出忍的就现不额要了住头天掉往从上已到日眼已经地母中满完上亲涌是全。的出汗亮看话,珠了着语脑,,母的海似母亲关中乎亲疲爱出一的劳。现碰额的了就头样往要上子日掉已和母到满桌亲地是上的上汗的话。珠饭语看,菜的着似,关母乎眼爱亲一泪。疲碰忍劳就不的要住样掉从子到眼和地中桌上涌上。出的看,饭着脑菜母海,亲中眼疲出泪劳现忍的了不样往住子日从和母眼桌亲中上的涌的话出饭语,菜的脑,关海眼爱中泪。出忍现不了住
天已经完全亮了,母亲的额头上已满 是汗珠 ,似乎 一碰就 要掉到 地上。 看着母 亲疲劳 的样子 和桌上 的饭菜 ,眼泪 忍不住 从眼中 涌出, 脑海中 出现了 往日母 亲的话 语的关 爱。 天已经完全亮了,母亲的额头上已满 是汗珠 ,似乎 一碰就 要掉到 地上。 看着母 亲疲劳 的样子 和桌上 的饭菜 ,眼泪 忍不住天从已眼经中完涌全出亮,了脑,海母中亲出的现额了头往上日已母满亲是的汗话珠语,的似关乎爱一。碰就 要掉到 地上。 看着母 亲疲劳 的样子 和桌上 的饭菜 ,眼泪 忍不住 从眼中 涌出, 脑海中 出现了 往日母 亲的话 语的关 爱。
从眼中 往日母
涌出, 亲的话
脑海中 语的关
出现的关
爱。
天已经完全亮了,母亲的额头上已满 是汗珠 ,似乎 一碰就 要掉到 地上。 看着母 亲疲劳 的样子 和桌上 的饭菜 ,眼泪 忍不住 从眼中 涌出, 脑海中 出现了 往日母 亲的话 语的关 爱。
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防范打击非法集资ppt课件(2024)

防范打击非法集资ppt课件(2024)
深化国际合作与交流
积极参与国际组织和多边金融机构的合作与交流,共同研究和应对 非法集资的挑战,推动全球金融治理体系的完善。
借鉴国际先进经验
学习和借鉴其他国家和地区在防范和打击非法集资方面的先进经验和 做法,不断完善我国的相关制度和机制。
THANKS。
特点
非法集资行为通常具有隐蔽性、 欺骗性、高风险性和社会危害性 等特点。
非法集资的危害
01
02
03
经济损失
非法集资往往以高息为诱 饵,吸引大量资金投入, 最终导致投资者血本无归 ,造成巨大的经济损失。
社会稳定
非法集资容易引发群体性 事件,影响社会稳定和和 谐。
金融安全
非法集资活动干扰了正常 的金融秩序,容易引发金 融风险,对国家金融安全 构成威胁。
警方立案侦查
02
监管部门将案件移交公安机关,警方立案侦查,对涉案人员采
取强制措施,并冻结相关资产。
司法审判与定罪
03
经过审判,法院认定“XX财富”构成非法集资罪,对主要负责
人判处有期徒刑并处罚金。
经验教训与启示
加强投资者教育
提高投资者对非法集资的识别能力和风险防范意识,避免被高额 回报等诱惑所吸引。
将非法集资的典型案例进行宣传,让 公众了解非法集资的真实面貌和危害 ,增强公众的警惕性。
加强金融监管力度
完善监管制度
建立健全金融监管制度, 加强对金融机构、金融产 品和金融市场的监管,防 止非法集资活动的发生。
加强执法力度
加大对非法集资活动的打 击力度,对涉嫌非法集资 的机构和个人进行严肃查 处,形成有效的震慑力。
严格客户身份识别
金融机构在办理业务时,严格进行客户身份识别,防止不法分子利 用金融机构进行非法集资。

《防范金融诈骗》课件

《防范金融诈骗》课件
寻求法律援助
如遭受经济损失较大,可寻求律 师的法律援助,维护自己的合法 权益。
04
金融诈骗案例分析
案例一:假冒银行客服诈骗
总结词:冒充银行工作人员,以账户安 全、消除不良记录等为由,诱骗受害人 转账或提供个人信息。
威胁受害人如果不配合处理,将产生严 重后果,如账户被冻结、信用记录受损 等。
诱导受害人提供个人信息,如身份证号 、银行卡号等,或要求受害人进行转账 操作。
定期更新知识
金融诈骗不仅会造成经济损失,还可 能泄露个人信息,影响个人声誉。
金融诈骗手段不断更新,应保持学习 ,了解最新诈骗手法。
增强风险意识
了解金融诈骗的常见手法和套路,提 高对诈骗行为的敏感度。
识别诈骗手段
警惕陌生电话和短信
诈骗分子常常通过电话和短信冒充银行、公安等机构进行诈骗。
识别虚假网站和链接
通过介绍金融知识、风险识别和应对 方法等,帮助公众增强对金融诈骗的 警觉性和自我保护能力。
加强金融监管和打击力度
总结:本部分将阐述加强金融监管和打击力度对于防范金融诈骗的作用,并提出 相关建议。
通过加强金融监管、完善法律法规和提高执法力度等措施,从源头上遏制金融诈 骗的发生,保护消费者的合法权益。
,核实情况。
及时报警和报案
03
一旦发现被骗,应立即报警并联系相关机构,以便及时追回损
失。
03
防范金融诈骗的措施
加强个人信息保护
01
02
03
保护个人信息
不轻易透露个人身份证、 银行卡等敏感信息,避免 在不可靠的网站或应用上 输入个人信息。
定期更换密码
为不同的账户设置不同的 密码,并定期更换密码, 以降低账户被盗用的风险 。

防范和打击非法集资远离金融诈骗动态课件PPT

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PREVENT AND FIGHT AGAINST ILLEGAL SING
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防范打击非法集资远离金融诈骗
主讲人:XXXቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
每天最欢快的时间,是吃饭的时间。 三五成 群的被 束缚的 鸟儿争 相逃离 那个有 四口大 窗户提 供光明 的教室 。可是 ,那光 明,可 望不可 即…… 因为那 里是完 成梦想 的地方 ,我知 道我只 有更努 力更刻 苦才会 成功。 我学会 了宝剑 锋从磨 砺出, 梅花香 自苦寒 来。
砺出,
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自苦寒
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三五成 相逃离
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